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MENTIRAS DE MAIMAM Y

TOLEDO

Foto: www.larepublica.pe

INTRODUCCÓN

TOLEDO FAVORECIÓ A EMPRESAS CON MÁS DE

US$ 1 mil 700 millones EN SOLO DOS PROYECTOS

Durante los cinco años del gobierno de Alejandro Toledo

(2001 – 2006) se modificó contratos y leyes para ahorrar

miles de millones de dólares en costos a malos inversionistas.

Así lo comentó el ex congresista Fredy Serna.

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“Solo en el caso del gas de Camisea, con las modificaciones a

las normas sobre exportación se le otorgó a la empresa

encargada una ganancia adicional de más de US $ 1 mil 200

millones y se le permitió a esta empresa cobrar una garantía

por US $ 400 millones (que los peruanos pagamos en el recibo

de electricidad) sin que invirtiera un sol en infraestructura”,

explico Serna.

Lo mismo ocurrió con la planta de fraccionamiento en Ica, el

gobierno toledista modificó los requisitos para la licencia de

funcionamiento, de tal manera que la licencia ya no dependía

de los gobiernos provinciales, sino de los distritales que

carecían de personal y equipo. Gracias a esta modificación los

privados ahorraron entre US $ 80 y US $ 100 millones a costa

de la seguridad ambiental”, agregó Serna.

Como si fuera poco, la empresa LNG incumplió los plazos de

construcción, por la cual se le debería de multar con 22

millones “la modificación de la norma los ayudo”, cuestionó.

Solamente en estos dos proyectos las empresas privadas se

ahorraron y ganaron US $ 1 mil 7000 millones equivalente a

cinco veces los US $ 354 millones provenientes de la supuesta

venta de las acciones de la empresa egipcia East

Mediterranean Gas (EMG), por parte de Maimam entre el

2006 y 2007.

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Este informe parlamentario fue encarpetado.

Durante el gobierno de Toledo, Maimam tuvo una

participación activa, tan es así que este último viajó a China

donde se declaró a Perú economía de mercado y su empresa

ganó buenos contratos, indico Serna.

Si los millones de dólares de Ecoteva tuviesen un origen legal

Toledo no habría pretendido ocultarlo cayendo en múltiples

contradicciones, agrego Serna.

(La Razón, 10 setiembre 2013, Pág. 2).

Las preguntas que surgen:

¿Es tan bueno pero tan bueno, el dueño de Ecoteva, o

de otra offshore, que pagó las hipotecas de la casa de

Camacho por US $ 217 007,18 y la de Punta Sal por US

$ 277 308,96 perteneciente a Alejandro Toledo y a

Eliane Karp?

(La República, 31 de agosto del 2013).

¿Es tan bondadoso pero tan bondadoso, el dueño de

Ecoteva, o de otra offshore, que pagó la compra de la

casa de las Casuarinas por US $ 3´750 000 para

Alejandro Toledo y Eliane Karp, como demuestra los

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correos electrónicos enviado por Eliane Karp al

corredor inmobiliario Paul Allemant?

(La República, 20 de setiembre del 2013).

¿Es tan generoso pero tan generoso, que el dueño de

Ecoteva, o de otra offshore, pagó US $ 385 000 más

del valor real, por la compra de la oficina y la cochera

de la Torre Omega, cancelando US $ 832 000, para la

suegra de Toledo, Eva Fernenbug?

(La Razón, 14 de setiembre 2013).

¿Es tan sospechoso pero tan sospechoso, que el

dueño de Ecoteva, o de otra offshore, pagó las deudas

de Eliane Karp con el Banco Continental (BBVA),

contraídas entre junio del 2005 y noviembre del 2011,

con un promedio mensual de S/. 34 700 soles?

(Perú 21, 29 de agosto del 2013).

¿Es tan desconsiderado pero tan desconsidero, el

dueño de Ecoteva, o de otra offshore, que utilizó a

una anciana de 86 años, Eva Fernenbug, para mover

US $ 17´067 531,55 como ingresos y US $ 19´193

084,73 como egresos?

(Correo, 29 de agosto del 2013).

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Por último hay que indagar de donde provienen los

US $ 20 millones que recibió Ecoteva.

MENTIRAS DE MAIMAM

PRIMERA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo que Ecoteva (Costa

Rica) era de su propiedad. De su manifestación se desprende

que el año 2006 y 2007, Maimam contaba supuestamente con

US $ 354 millones producto de la venta de sus acciones en

EMG.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Lo que no entendemos cómo Maimam teniendo tanto dinero

creó Ecoteva con US $ 3, registrando como dueños a Claudia

Centeno Fuentes, empleada de servicios y José Zamora Alfaro,

guardián de seguridad.

(Perú 21, 20 de mayo 2013 - )

¿Quién responde?

SEGUNDA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesía, admitió, que su contacto

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siempre fue Eliane Karp, y que esta le propuso que la casa de

las Casuarinas y las oficinas de la Torre Omega, serían para

ayudar a su madre Eva Fernenbug, quien se ganaría algunos

centavos.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Sin embargo el testigo Silva Chueca, reveló que el inmueble de

la Torre Omega le costó US $ 497 000, pero que Alejandro

Toledo le pagó US $ 882 000, debido a la negativa de la venta.

(La Razón, 14 de setiembre 2013).

Notamos que Maimam sostuvo que las oficinas de la Torre

Omega eran para que la madre de Karp, se ganara unos

centavos, sin embargo pagaron US $ 385 000 demás por este

inmueble. Mejor este sobreprecio se lo hubieran dado

directamente a la señora Fernenbug. Porque el apuro de

gastar el dinero.

¿Quién responde?

TERCERA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo firmemente que

Ecostate, Ecoteva y Milán (Costa Rica) y Quality Cleaners

(Venezuela), son empresas que le pertenecen.

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(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Sin embargo el entorno de Toledo creó seis empresas en Costa

Rica.

El fiscal de Delitos Económicos de Costa Rica, José Pablo

Gonzales, confirmó que las empresas investigadas por lavado

de dinero son:

Ecoteva Consulting Group.

Ecostate Consulting.

Quality Cleaners.

Una cuarta empresa que no quiso mencionar.

(Correo 14 de junio 2013, Pág. 9)

A esto hay que agregar las dos siguientes empresas:

Sirlon Dash Consulting en el 2002.

Milán Ecotech Consulting en el 2005.

(La Razón 28 de junio 2013, Pág. 2)

Notamos dos cosas: que el posible lavado de activos es más

grande de lo que parece o que el señor Maimam se está

olvidando del número de empresas que posee, posiblemente

creadas con US $ 3.

¿Quién responde?

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CUARTA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo: “Sencillamente una

persona no tiene que estar de cuerpo presente para formar

una empresa (…) siendo mi persona quien le solicita a Avi Dan

On que apoye a la señora Eva Fernenbug (madre de Karp)”.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

La pregunta que nos hacemos, es como la señora ElianeKarp

permitió que su madre de ochenta y seis (86) años tome la

rienda de una empresa que movió aproximadamente US $ 20

millones de dólares, para pagar las hipotecas de la casa de

Camacho por US $ US $ 217 007,18 y de la casa de Punta Sal

por US $ 277 308,96, la casa de las Casuarinas por US $

3´750 000, la oficina y la cochera de la Torre Omega, por US $

832 000, las deudas de Eliane Karp con el Banco Continental

(BBVA), etc.

Lo más triste es que la señora Eva Fernenbug se endeudó

hasta los dientes con el pago de hipotecas y la compra de

inmuebles ¿Lo terminará de pagar a la edad que tiene? ¿Eso

era los centavos y la tranquilidad que necesitaba la señora Eva

Fernenbug, según Maimam?

¿Quién responde?

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QUINTA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo que las siguientes

empresas:

- Ampal y Merhav (Israel)

- Agriguelds (Colombia)

- Intercable y Quality Cleaners (Venezuela)

- Marindtradco (Panamá)

- Ecostate, Ecoteva y Milán (Costa Rica)

Le pertenecen y no están en bancarrota (¿Ecoteva estará

registrado a su nombre?)

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Sin embargo la fiscalía recibió un documento el 23 de agosto

2013 de J. Bollag, administrador de “Confiado International”

donde sostiene que transfirió una parte del dinero investigado

por el monto de US $ 17 millones 527 mil entre el 5 de

diciembre del 2006 y el 6 de mayo del 2010, este documento

fue remitido a Maimam. A Ecostate se transfirieron US $ 9

millones 52 mil 650 dólares y a Milán Ecotech US $ 8 millones

474 mil 350 dólares.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

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Notamos claramente que J. Bollag trata de tirarle un

salvavidas a Maimam y a Toledo. Todos sabemos que un

empresario de origen judío que posee nueve empresas y que el

2006 y 2007 contaba supuestamente con US $ 354 millones

producto de la venta de sus acciones en EMG (antes de la

Primavera Árabe), sus movimientos tienen que haber sido

considerables, pero también es cierto que Toledo durante su

gobierno, benefició a empresas (ganancias o ahorro) con miles

de millones de dólares, tan es así que solamente en dos

proyectos beneficio a las empresas con más de US $ 1 mil 700

millones, monto muy atractivo para sacar provecho.

Deberían levantar el secreto bancario al entorno de Toleso y

ver de dónde proceden esos millones.

¿Quién se atreve a hacerlo”

SEXTA MENTIRA

De la quinta contradicción nos preguntamos:

Si Maimam no podía pagar a los accionistas de la bolsa de

Nueva York US $ 30 millones en enero del 2012 y meses

anteriores, entonces ¿Cómo en febrero del 2012 Maimam

otorgó un préstamo de US $ 20 millones a Eva Fernenbug?

(Revista Caretas, 6 de junio del 2013. N° 2286).

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¿Quién responde?

MENTIRAS DE TOLEDO

PRIMERA MENTIRA

Sobre creación de Ecoteva

El 27 de mayo del 2013 ante la Comisión de Fiscalización del

Congreso; Alejandro Toledo sostuvo no haber participado en

la formación de Ecoteva (El diario de hoy, 28 de mayo del

2013. Pág. 2).

Sin embargo el abogado costarricense Melvin Rudelman el 14

de junio del 2013 en el programa “Hoy” de canal 9 de Costa

Rica, presentó un informe en correo electrónico. En ellas daba

cuenta de su coordinación con Toledo para crear la offshore

Ecoteva.

(La Razón, 21 de junio del 2013. Pág. 2).

¡Qué tal mentira!

SEGUNDA MENTIRA

Sobre creación de Ecoteva

“Yo me retiro de la política si se me demuestra que he

constituido una empresa offshore en Costa Rica. Me

retiro de la política”.

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(MALDONADO, Rocío. La República 28 de mayo del 2013.

Pág. 8).

Sin embargo el abogado costarricense Melvin Rudelman el 14

de junio del 2013 en el programa “Hoy” de canal 9 de Costa

Rica, aclaró: mi relación con Toledo fue exclusivamente para

consultas de índole notarial. Únicamente me he reunido con él

en dos ocasiones. En la segunda me solicitó mis servicios para

constituir una sociedad anónima de la cual me suministró el

nombre: Ecoteva Consulting Group.

(La Razón, 21 de junio del 2013. Pág. 2).

¡Qué tal mentira piadosa de Toledo! Ya lanzó su candidatura

para el 2016, en lugar de retirarse de la política ¿Será

suficiente?

TERCERA MENTIRA

Sobre reunión con el vicepresidente de Costa Rica,

Luis Liberman y el abogado Melvin Rudelman.

El 14 de junio en el programa “Hoy” de canal 9 de Costa Rica

el abogado costarricense Melvin Rudelman, negó la versión de

Toledo quien sostuvo que se reunió con Rudelman y el

vicepresidente de Costa Rica Luis Liberman. Rudelman reiteró

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que nunca ha participado en una cena con el señor Toledo y el

vicepresidente de la República de Costa Rica, Luis Liberman.

(La Razón, 21 de junio del 2013. Pág. 2).

¡Qué tal mentira!

CUARTA MENTIRA

Sostuvo que su suegra era beneficiara del Holocausto

Alejandro Toledo sostuvo por primera vez, que la compra del

inmueble en las Casuarinas Surco por parte de su suegra

valorizada en US $ 3 millones 750 mil dólares fue por una

millonaria recompensa que recibió su suegra del gobierno

alemán y por qué había heredado bienes.

Isaac Mekler, ex congresista y miembro de la comunidad judía

peruana, aseguró “cada sobreviviente del holocausto recibe a

lo mucho 500 dólares mensuales” (Hildebrant en sus trece,

del 24 al 30 de mayo 2013).

El ex secretario general del partido Perú Posible y ex

congresista de ese movimiento David Waisman, aseguró que

la suegra de Toledo no figura como beneficiaria de la

“Comisión de reparaciones de las víctimas y familiares del

Holocausto”.

(Correo, 4 de julio del 2013. Pág. 11).

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¡Qué tal mentira!

QUINTA MENTIRA

Sobre la compra de la oficina en la torre Omega

El programa periodístico Panorama señaló con sus

investigaciones, que Toledo intervino en la compra de la

oficina en la Torre Omega, para su suegra, por casi un millón

de dólares a pesar que Toledo lo había negado. Para probar

sus hipótesis presentó a Pedro Silva Chueca (Perú 21, 27 de

mayo del 2013).

¡Qué tal mentira!

SEXTA MENTIRA

Del viaje con su suegra

Toledo afirmó en una entrevista del jueves 23 de mayo a un

canal de cable, que viajó a Costa Rica acompañando a su

suegra. De acuerdo con los registros migratorios de Costa Rica

Toledo estuvo en ese país del 18 al 21 de enero del 2012 y del

15 al 16 de noviembre del mismo año.

Su suegra estuvo en Costa Rica del 17 al 19 de julio del 2012

(Correo, 27 de mayo 2013).

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Los viajes de Toledo nunca coincidieron con los de su suegra,

por lo menos para crear Ecoteva.

¡Qué tal mentira!

Para colmo el guardaespaldas de Toledo, Avi Dan On de

acuerdo con el registro migratorio, visitó Costa Rica en diez

oportunidades entre febrero del 2004 y marzo 2013. Con

Toledo coincidieron en varios viajes, una de ellas en la que se

produjo dos días antes de que se constituyera Ecoteva.

SÉPTIMA MENTIRA

Sobre las compras de las casas

En su primera declaración ante la Fiscalía en la primera

quincena de julio del 2013, Alejandro Toledo, sostuvo que

recién ahora, a raíz de esta investigación, conoce los detalles

de los negocios de su suegra, Eva Fernenbug, y el empresario y

amigo Maimam.

(La República, 16 de julio del 2013).

Posteriormente Toledo sostuvo que el señor Maimam tenía el

fondo para invertir desde el 2006 en Colombia y Perú,

particularmente en el sector inmobiliario. La señora Eva

Fernenbug, mi esposa y algunas veces yo, hemos ido a ver

inmuebles con posibilidades de inversión.

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(El Comercio, 18 de setiembre del 2013).

En qué quedamos, primero dice que no conocía los negocios

de su suegra y Maimam y después dice que sí.

Por favor tengan consideración de nosotros, ojala tanto la

Megacomisión como la Fiscalía, ya no interroguen más a

Maimam y a Toledo, sino más bien que declaren sus abogados,

debido que todo lo sostenido por estos señores es una falta de

respeto a la inteligencia humana.

INFORMACIÓN PARA TOMAR EN

CUENTA

Confirman que Toledo avaló compra de lujosa casa

para Lady Bardales.

Y es que el abogado de David Karadi, el desaparecido novio de

Lady Bardales, confirmó que Toledo si avaló la compra de una

lujosa vivienda en la Molina para la ex escolta presidencial

Lady Bardales.

Yazmine Ramírez Yolly vendió su casa por 115 mil dólares de

los cuales solo recibió 68 mil 500 dólares y finalmente perdió

su casa.

(La Razón, 22 de junio del 2013. Pág. 3).

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Toledo posee una buena relación con Leonel

Fernández.

Toledo posee una buena relación con el ex mandatario Leonel

Fernández que habría lavado activos a través de la Fundación

Global Democracia y Desarrollo. Juntos han participado en

varias conferencias (Hildebrant en sus trece, del 24 al 30 de

mayo 2013).

Posible dinero de lavado de activos en la campaña de

Toledo.

El senador dominicano Félix Bautista y amigos financiaron

con S/. 1 millón 200 mil soles la campaña presidencial de

Toledo el 2011 según registros de la ONPE (Oficina Nacional

de Procesos Electorales). Félix Bautista en un solo día el año

2010 se adjudicó ocho contratos por un monto de US $ 385

millones las cuales estaban sobrevaloradas. El año 2000

estuvo preso por sobrevaloración de una carretera. Félix

Bautista actualmente está siendo investigado por el delito de

lavado de activos en la Florida (EE.UU) (Hildebrant en sus

trece, del 24 al 30 de mayo del 2013).

Quiebra de Yosef Maimam

Grupo Merhav propiedad de Yosef Maiman (a partir de

ahora solo Maimam).

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Compañía Ampal (a partir de ahora solamente Ampal)

donde el grupo Merhav de Maimam tenía la mayoría de

acciones.

Aproximadamente en el 2008 Maimam adquiere el doce y

medio % (12,5%) de EMG (Compañía de Gas). Ampal era uno

de los principales distribuidores de gas en Israel. Su proveedor

en Egipto vía gasoducto era EMG.

Con el derrocamiento del presidente egipcio Hosni Mubarak

en febrero del 2011. Los rebeldes sabotearon doce veces el

gasoducto que recorre el desierto de Sinaí.

Al final el suministro de gas fue cancelado.

Ampal cerró el 2011 con US $ 60 millones en activos y cerca

de US $ 300 millones de deuda (bonos impagos US $ 245

millones y una deuda de US $ 20 millones con el banco israelí

Discount).

En Nueva YorK el 14 de febrero del 2012 ante el fracaso en la

bolsa de valores Ampal no cumplió con pagar US $ 30

millones en el mes de enero, como ocurrió anteriormente.

Pero Maimam insistía que “no tengo dinero” (diario Globes, 15

de mayo 2012) y le pedía sin éxito a los acreedores un nuevo

plan de dos años para refinanciar la deuda.

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El 12 de noviembre del 2012 “Maimam decidió entregar el

control de Ampal un minuto antes de que el tribunal

americano se lo quite por la fuerza”.

La empresa Gadot valorizada en US $ 200 millones donde

Ampal era el único dueño (suministraba químicos) sus

acciones fueron puestas en prenda (empeño) por el banco

israelí Discount por otro préstamo de US $ 80 millones,

distinto a la emisión de bonos.

“Tenemos la intención de enjuiciar personalmente a Maimam

por Ampal”, anunció el abogado Shapira.

Bajo la lupa se encuentra EMG y otras inversiones.

El diario israelita Haaretz lo resumió con lapidario

estupor en un titular del 22 de mayo: “Expresidente

peruano acusado de trabajar con sobreviviente del

holocausto para lavar activo”.

(REVISTA CARETAS 6 de junio del 2013. N° 2286).

Lima, 22 setiembre del 2013

Jim Palomares Anselmo