heodoro Corrêa de Carvalho

so de comprobar cómo los objetivos dei Dr. n cumplido; estoy muy sati.~lecho de haber er contribuido en alguna medida a que lo y más lo estoy de que la literatura jurídico-se enriquezca con ellibra que elleclor tiene

SUMARIO

marzo de 2009 ABREVIATURAS Y SIGLAS .... .... 17

INTRODUCCIÓN . .19

PRIMERA PARTE

EL TRÁFICO DE DROGAS Y LA PRUEBA PENAL Fernando Gascó" Inchausti

Capítulo 1- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO 11101' y Director deI Departamento de Derecho Procesal DE TRÁFICO DE DROGAS . 25

Universidad Compllltense de Madrid 1.1 EI concepto de drogas .. 25

1.2 EI origen y el desarrollo dei consumo ...................28

J.3 La cruzada mundial contra las drogas .. 37

IA Situación actuaJ dei trâfico de drogas ilícitas en el mundo........... .. 41

Capítulo 11- EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EN ESPANA 47

2.1 Evolución histórica de la prohibición........... .. ..47

2.2 Situación actual . 52

2.3 Norma vigente 54

2A Bien jurídico tutelado .. 54

2.5 Objeto material. 55

2.6 Tipo subjetivo . 56

2.7 f ter criminis y tentativa 58

2.8 Figuras agravadas 59

2.9 Otras conductas y sanciones.. . 61

Capítulo 111 - EL PROCESO PENAL Y LA PRUEBA EN MATERIA DE TRÁFICO DE DROGAS: DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS 65

3.1 Los problemas probatorios respecto dei delito de trâfico de drogas: primera aproximación .. 65

3.2 Proceso penal y dcrechos fllndarnentales en el âmbito de la persecllción dei trá fico de drogas. .. .. 73

3.2.1 Introdllcción .. 73 3.2.2 Derechos fundarnentales afectados y SlIS Iímiles .. 77 3.2.3 Requisitos de las restricciones de derechos fundamentales cn

materia procesal penal........ . 87

14 José Theodoro Corrêa de Carvalho Tráfico de Drogas: Prueba Penal y Medidas Re~

3.2.4 Derechos fundamentales y prohibición probatoria . 108 Capítulo VI - EL AGENTE ENCUBIERTO . 3.3 La prueba en el delito de trático de drogas: cucstiones generales .. . 118 6. I Introducción ..

3.3.1 Concepto.................. . 120 6.2 Concepto .. 3.3.2 Procedimiento probatorio........... . 124 6.3 Normativa nacional 3.3.3 Principios 128

6.3.1 Finalidad . 3.3.4 Objeto de la prueba en el delito de tráfico de drogas 133

6.3.2 Ámbito. . .

3.3.5 Carga de la prueba 140

6.3.3 Derechos fundamentales invol 3.3.6 Valoración de la pl1leba . 143

6.3.4 Autorización .. 3.3.7 Prueba anticipada y prueba preconstitllida ... 146

6.3.5 Duración.......... . . 3.3.8 Medios de prueba 152

6.3.6 Atribución.... .. .. SEGUNDA PARTE 6.3.7 Actuación ..

6.3.8 Protección .. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVAS DE DERECHOS

6.3.9 Responsabilidad dei agente ..FUNDAMENTALES EN DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS 6.4 Figuras afines .

Capítulo IV - BÚSQUEDA DE DROGAS Y OTROS ELEMENTOS 6.5 EI agente encubierto transnacional. .

MATERIALES DE PRUEBA 159

6.6 Prueba derivada de la labor dei agente

4.1 Introducción . 159

6.6.1 Medios de pmeba . 4.2 Inspecciones e intervenciones corporales .. 162

6.6.2 EI infiltrado y la prueba .. 4.2.1 Inspecciones corporales externas. . 164 6.6.3 Limites . 4.2.2 Intervenciones corporales 205 6.6.4 Valoración de las pruebas .......

4.3 Registros en medios de transportes y bienes muebles.... .. 227 Capítulo VlI- INTERVENCIÓN DE LAS COI4.3.1 Equipaje . 227

7.1 Introducción .4.3.2 Coche~ .. 228 4.3.3 Barcos y aviones . 231 7.2 EI derecho fundamental ai secreto

generales .4.4 Registros en domicilios y lugares cerrado~ .. 236 4.4.1 Concepto de domicilio 237 7.3 Intervención de las comunicaciones te. 4.4.2 Excepciones a la inviolabilidad de domicilio 242 7.3.1 Normativa legal .

4.4.3 Consecuencias de la inobservancia de las normas pertinentes 252 7.3.2 Concepto, finalidad y naturale.

4.5 Los haJlazgos casuales .. 259 7.3.3 Competencia..... .. . 7.3.4 Requisitos ..

Capítulo V - VIGILANCIA . 271 7.3.5 Plazo de duración . 5.\ Introducción .. 271 7.3.6 Control .. 5.2 Vigilancia directa .. 273 7.3.7 lneorporación ai proceso ..

5.2.1 En sitios abiertos .. 273 7.3.8 Hallazgos casuales .. 5.2.2 En sitios cerrados públicos.................. . 275 7.4 Intervención de las comunicaciones or 5.2.3 En sitio~ cerrados privados. .. 276 7.5 [ntervención de las comunicaciones Q[

5.3 Tecnovigilancia .. 277 7.6 Comunicaciones escritas . 5.3.1 Videograbaciones................... .. 280 7.6.1 Correspondencia postal . 5.3.2 Otras formas de tecnovigilancia 298 7.6.2 Comunicaciones electrónicas ..

5.4 Hallazgos casuales.................... .. 304 Capítulo VIII - ENTREGA VIGILADA .

5.5 Incorporación ai proceso . 306 8.1 Introducción ..

: Theodoro Corrêa de Carvalho Tráfico de Drogas: Prueba Penal y Medidas Restrictivas de Derechos Fundamentales 15

Idamentales y prohibieión probatoria ...... 108

I de trátieo de drogas: euestiones generales I 18 ...................................................................... .120

to probatorio............................................... ... 124 ................. 128

prueba en el delito de tráfico de drogas 133 Irueba 140 c la pl1leba . J43 pada YplUeba preconstituida 146 11eba 152

iEGUN'OA PARTE

;ACIÓN RESTRICTlVAS DE DERECHOS N DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS

~ DE DROGAS Y OTROS ELEMENTOS .ES DE PRUEBA .. .. 159

....................................... 159

enciones corporales...... .. 162

corporales externas 164 ~s corporales .. 205

e transportes y bienes muebles... . 227

................................................. ..227 ............................................................................... 228

)JlCS .. 231

ios y lugares cerrados 236

domicilio......... .. 237 a la inviolabilidad de domicilio.................. ...242 s de la inobservancia de las normas pertinentes 252

~S .. 259

..................................................................................... 271

..................................................... . 27 J

..................................................... . 273

:rtos 273 'ados públicos 275 'ados privados .. 276

....................... . 277

iones................. .. 280 de tecnovigilancia...... .. 298

................................................................................... 304

;cso 306

Capítulo VI - EL AGENTE ENCUBIERTO 311

6.1 Introducción .. 311

6.2 Conceplo . 312

6.3 Normativa nacional.................................................................... .. 315

6.3.1 Finalidad 318 6.32 ÂmbilO .. 319 6.3.3 Derechos fundamentales involucrados 321 6.3.4 AlItorización .. 325 6.3.5 Duración 329 6.3.6 Alribllción.... .. 330 6.3.7 Actuación................... .. 331 6.38 Protección..... .. 332 6.3.9 Respollsabilidad dei agente....... .. 335

6.4 Figuras afines . .. 340

6.5 EI agente encubierto transnacional .. 343

6.6 Prueba derivada de la labor dei agenle encubierlo .. .. 349

6.6.1 Medios de pl1leba 350 6.6.2 EI infiltrado y la prueba .. 352 6.6.3 Límiles 356 6.6.4 Valoración de las pruebas 372

Capítulo VII - INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES . 375

7.1 Introducción .. 375

7.2 EI derecho fundamental ai secreto de las comunicaciones: aSpeclOS generales .. 376

7.3 lntervención de las cOlllunieaciones lelefónicas. .. .. 385

7.3.1 Normativa legal..................................................... . 385 7.3.2 Concepto, finaJidad y naturaleza jurídica .. 388 7.3.3 Competencia...... 391 7.3.4 Requisitos 392 7.3.5 Plazo de duración 401 7.3.6 Conlrol 402 7.3.7 Incorporación ai proceso 403 7.3.8 Hallazgos casuales.............................................................. .. 410

7.4 Inlervención de las cOlllllnicaciones orales por otros medios.... .. .. .416

7.5 fntervención de las comunicaciones orales directas .. 418

7.6 Comunicaciones escritas . 424

7.6.1 Correspondencia postal 424 7.6.2 Comunicaciones eleclrónicas................. .. 435

Capítulo VIII - ENTREGA VIGILADA . .443

8.1 Jntroducción . . 443

16 José Theodoro Corrêa de Carvalho

8.2 Normativa 444

8.2.1 Concepto y naturalezajurídica .447 8.2.2 Requisitos . .452 8.2.3 Procedimiento 455

8.3 Incorporación ai proceso como prueba 472

CONCLUSIONES . ....................................................................... 475

REFERENCIAS . .483

JURISPRUDENCIA CITADA.... ..................................................................493

ÍNDICE ALFABÉTICO 497

AC

ADN

Arg.

Art., arts.

ATS

BOE

Capo

CE

CEDH

CGPJ

CLADH

Coord.

CP

CV

DEA

DRAE

Ed.

EM

Etc.

FCSE

ABRE\

Aranzadi Civil

Ácido desoxirribonucleico

Argumento

Artículo, artícu los

Auto deI Tribunal SlIprem l

Boletín Oficial dei Estado

Capítulo

Constitución Espanola

Convenio Europeo para humanos y las libertade Roma e[ 4 de noviembre d

Consejo General dei Podei

Convenio Latinoamericé aprobado en San José el 2:

Coordinador

Código Penal

Convenio de Viena, Con contra el tráfico ilícito psicotrópicas, de 19 de dic

Drug Enforcement Admin

Diccionario de la Real Ac /a Lengua Espano/a. 22", también disponible en