Revista de Ciencias Forenses y Criminalistica

A c a d e m i a I b e r o a m e r i c a n a d e C r i m i n a l s t i c a y E s t u d i o s F o r e n s e s

100 pesos / 8 dlls.

Ao 1, Nm. 1Primer semestre de 2011

Mxico

El qumico forense en la investigacin criminalsticaL. RafaeL MoReno G.

Marcadoresgenticos en hijosde padres biolgicosVeRnica MoLina aRaujo

UrUgUay

Semitica de laescena del crimen RobeRto de Los santos

aleMania

La prueba de vozen la investigacin criminalsticaHeRMann j. KnzeL

espaa

Sistemas de gestin en los laboratorios forensesjos GonzLez aRRabaL

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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES


DIRECTORIO DEl InsTITuTO naCIOnal

DE CIEnCIas pEnalEs

Gerardo LaveaGaDirector General

del Instituto Nacional de Ciencias Penales

MiGueL ontiveros aLonsoSecretario General Acadmico

CitLaLi MarroqunSecretaria General de Extensin

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junTa DIRECTIva DE la aCaDEmIa IbEROamERICana DE CRImInalsTICa

y EsTuDIOs fOREnsEs

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REvIsTa DE CRImInalsTICa

y EsTuDIOs fOREnsEsao 1, nm. 1


Revista de Criminalstica y Estudios forenses

publicada por el Instituto nacional de Ciencias penalesmagisterio nacional nm. 113, Col. TlalpanDelegacin TlalpanC.p. 14000, mxico, D.f.Tel. 5487 1500

Issn: en trmite

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Distribucin: Instituto nacional de Ciencias penalesEnero - junio de 2011

Editor responsable: juan Carlos Gmez martnez

las opiniones expresadas en cada uno de los artculos son de la responsabilidad exclusiva de los autores y, por tanto, no reflejan la posicin del inaCipe sobre los temas abordados en ellos.

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Impreso en mxicoPrinted in Mexico

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I n a C I p E


7COnTEnIDO

L. raFaeL Moreno G.El qumico forense en la investigacin criminalstica . . . . . . . 9

roberto de Los santosSemitica de la escena del crimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

HerMann j. KnZeLLa prueba de voz en la investigacin criminalstica . . . . . . . . 37

verniCa MoLina araujoMarcadores genticos en hijos de padres biolgicos . . . . . . . . . 51

jos GonZLeZ arrabaLSistemas de gestin en los laboratorios forenses . . . . . . . . . . . 71


9El QumICO fOREnsE En la InvEsTIGaCIn

CRImInalsTICa

L . Rafael Moreno G .*

En memoria de la maestra Martha Franco de Ambriz, excelente qumica forense e inigualable amiga .

introduCCin

En su prlogo al interesante volumen titulado El siglo de la investigacin criminal, de jrgen Thorwald, William Hewitt apunta:la moderna investigacin criminal es hija de la era que vio nacer las ciencias fsico-naturales y sociales, surgidas en el siglo xix. Dicho siglo dio una fisonoma completamente nueva a la lucha ancestral de la so-ciedad humana contra los elementos extraos o nocivos que habitan en toda sociedad: a la lucha contra el elemento criminal que surge, con renovada fuerza, al cambiar las formas sociales.

a lo largo de cien aos, las ciencias fsico-naturales proporcio-naron a los creadores de la investigacin criminal los materiales de construccin para los grandes cimientos sobre los que se asientan hoy la lucha de alcance mundial contra el crimen en todos sus grados y formas.

as, tenemos que al vigoroso desarrollo de la medicina forense, a lo largo del siglo xix, contribuyeron fundamentalmente la cada vez ms acusada intervencin del Estado en la sociedad con el consiguiente recurso al dictamen pericial del mdico: problemas laborales, policiales, forenses, etc., y la metdica aplicacin de la fsica, la qumica y la biologa en la resolucin de las cuestiones que plantea la relacin entre la medicina y la ley.

* Investigador emrito del Instituto nacional de Ciencias penales (inaCipe).


l. RafaEl mOREnO G.

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si revisamos algunos textos de medicina forense de los siglos xix y xx, podemos constatar que la mayora contiene captulos relativos al examen de indicios de naturaleza orgnica e inorgni-ca, describiendo con especial cuidado las tcnicas analticas qu-micas que se aplicaban para su identificacin. as tenemos que Orfila (mateo jos buenaventura, 1787-1853), mdico y qumico espaol, en su clebre obra Trait des poisons ou Toxicologie gn-rale (pars, 1814-1815) describe las tcnicas analticas que le per-mitieron la identificacin de venenos o substancias txicas. En los asuntos judiciales su dictamen fue muy solicitado, y durante algn tiempo se le consider como un orculo en dicha materia. En el clebre proceso de marie Capelle lafarge, el dictamen emi-tido decidi la condena de dicha dama, pues, en contra de lo que afirmaron otros peritos, hall residuos de arsnico en las vsceras de Charles lafarge, su marido, segn declar Orfila en aquel en-tonces:

Comparecemos para presentar nuestro informe al tribunal. voy a com probar primero, que hay arsnico en el cuerpo de lafarge; se-gundo, que este arsnico no procede de los reactivos utilizados ni de la tierra que rodeaba el fretro; tercero, que el arsnico descubierto por nosotros no corresponde al contenido normal de arsnico que se encuentra en todo cuerpo humano [].

De esta manera da cumplimiento a lo estipulado en su magis-tral tratado que le vali el nombramiento de mdico de luis XvIII, en el sentido de que para afirmar que ha habido envenenamien-to es necesario comprobar la existencia del veneno, haciendo las experiencias qumicas que lo prueben de un modo convincente []". O sea, que los juicios periciales solamente tienen valor si son resultado de su comprobacin cientfica. la criminalstica como bien apunt Israel Castellanos en ninguna de sus ramas es arte adivinatorio, magia blanca, ni superchera, sino una disci-plina cientfica nutrida, sostenida y vigorizada por todas las ramas del saber humano.

asimismo, incluyen interesantes captulos sobre envene-namientos pedro mata en Tratado de medicina y ciruga legal (1846), Ch. vibert en Prcis de mdicine lgal (1893), Cesar lom-broso en Lezioni di medicina legale (1900), victor balthazard en Manual de medicina legal (4a. ed., 1933), jos antonio Gisbert Calabuig en Medicina legal y toxicologa (1977), nerio Rojas en Medicina legal (12a. ed., 1979), Guillermo uribe Cualla y Camilo


El QumICO fOREnsE En la InvEsTIGaCIn CRImInalsTICa

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uribe Gonzlez en Medicina legal, toxicologa y siquiatra forense (11a. ed., 1981), y alfredo achaval en Manual de medicina legal (3a. ed., 1988). Igualmente, estos tratados contienen captulos en los cuales se describen las tcnicas analticas empleadas en la identificacin de indicios biolgicos (sangre, semen, saliva, pelo, etctera).

Conforme a lo antes expuesto, podemos apreciar que algu-nos mtodos y tcnicas que hoy conforman la criminalstica, en el pasado figuraban como captulos de la medicina forense. no obstante que la criminalstica es considerada una disciplina au-tnoma precisamente a partir de que fij su objeto propio, for-mal y especficamente determinado de estudio, an hoy algu-nos autores la siguen considerando dentro del capitulado de la medicina forense, como tambin son consideradas la qumica y la toxicologa forenses.

ahora bien, como el objeto formal de estudio de la crimina-lstica es el indicio, y ste puede ser de naturaleza diversa, las tcnicas de examen varan, conservndose en todo momento el mtodo propio; es decir, el conjunto de procedimientos por los cuales se plantea y resuelven los problemas formulados.

Las CienCias Forenses

la naturaleza muy variada de los indicios trajo como consecuen-cia el nacimiento de nuevas disciplinas cientficas, denominadas en su conjunto forenses, entre las cuales se encuentra la qumica, la bioqumica, la biologa, la balstica, la toxicologa, la documen-toscopa, etc. sin embargo, de todas ellas la qumica forense juega un papel preponderante, en especial la analtica, herramienta in-vestigativa por excelencia.

las tcnicas qumicas analticas que son distintas y numero-sas, algunas muy sofisticadas hacen acto de presencia en la ma-yora de las ciencias forenses en el curso de las investigaciones, de ah la gran importancia de la qumica forense y, en consecuencia, de los peritajes que se emiten en esta materia, pues en no pocas ocasiones son determinantes en el proceso. Efectivamente, de la gran diversidad de peritos forenses, el perito qumico forense resul-ta ser el ms solicitado para examinar manchas de sangre, semen, saliva; para detectar en las manos de un sospechoso residuos del disparo de un arma de fuego; para examinar la naturaleza de tin-


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tas y papeles; para determinar la presencia de alcohol en sangre, o bien de drogas y venenos fuera y dentro del cuerpo humano, vivo o muerto; para analizar cristales, fibras, plsticos, pinturas, por mencionar algunos de los problemas que debe resolver. para todo esto es necesario realizar una investigacin con rigor metdico, es decir, establecer los procedimientos que deben seguirse, el orden de las observaciones, experiencias y razonamientos, as como las tcnicas que ha de aplicar como parte del mtodo.

La investiGaCin periCiaL

la investigacin pericial es una bsqueda objetiva, racional y sis-temtica de la verdad criminalstica que culmina con el dictamen pericial, medio subsidiario de la inteligencia del juez, auxilindo-lo al modo como los anteojos auxilian el sentido de la vista, segn la afortunada expresin de pietro Ellero.

la investigacin pericial no puede realizarse de cualquier for-ma, sino que ha de someterse a ciertas normas e inspirarse en principios fundamentales, a fin de que sea verdaderamente til para los fines de la justicia. la ignorancia de este hecho da lugar a que eminentes profesionistas sean en la prctica mediocres o psimos peritos.

En resumen, la esencia de la investigacin pericial como la de toda investigacin consiste en la recoleccin y el anlisis sis-temtico de los datos. la recoleccin de datos requiere de una mi-rada sutil, entendiendo por ella el hbito de observar, el espritu alerta e inquisitivo, la inteligencia activa que percibe todo lo que es desusado y que ve un problema en sus ms recnditos aspectos.

la recoleccin de datos, primer paso de la investigacin pe-ricial, debe ir seguida de la ordenacin no menos laboriosa de los mismos, a fin de descubrir correlaciones y consecuencias uni-formes.

a continuacin se formula la hiptesis, el principal instrumen-to intelectual de la investigacin, que es necesario someter a la sancin de la experiencia, para lo cual se escogen experimentos y observaciones precisas, completas y concluyentes. Respecto de las hiptesis se debe procurar no aferrarse a ellas, sino subordinarlas a los hechos y examinarlas con rigor crtico. Qu ilustrativas resul-tan las siguientes palabras de santiago Ramn y Cajal, el famoso histlogo espaol, premio nobel de medicina y fisiologa en 1906



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junto con Camilo Golgi: si por impulsos incoercibles forjamos hi-ptesis, procuremos al menos no creer demasiado en ellas.

La peritaCin quMiCo Forense

Todo lo dicho anteriormente es vlido para la peritacin qumica, y al ser parte de la investigacin criminalstica debe ajustarse, si se quiere proceder con eficacia y rapidez, al mtodo cientfico, cuyo objetivo fundamental consiste en solucionar problemas de forma racional.

viene al caso hacer referencia al procedimiento denominado eliminacin sistemtica, mtodo de gran valor cuando se trata de utilizar tcnicas qumicas para determinar una sustancia des-conocida. por ejemplo, cuando se trata de investigar la causa de una intoxicacin, se eliminan gradualmente todas las posibles al-ternativas hasta concentrarse en un campo especfico. a menudo es posible encontrar una solucin ms rpida mediante este siste-ma de eliminacin gradual, que tratando de encontrar respuestas directas, pero a ciegas.

la comprobacin factual de la hiptesis que le sirve de gua al perito durante su investigacin representa un paso fundamental. En efecto, la comprobacin cientfica, ya sea factual o formal, es el paso final de todo el proceso de investigacin, que incluye el planteamiento de un problema, la formulacin de una hiptesis, las consecuencias de sta, las tcnicas de contrastacin y la com-probacin. ahora bien, la comprobacin determinar la verdad o falsedad, as como la validez o invalidez de la solucin propuesta en la hiptesis.

En suma, la estrategia general de la investigacin consiste en trabajar siempre con algn objetivo muy claro en la mente, a pe-sar de lo cual se debe permanecer alerta y aprovechar cualquier oportunidad inesperada que se presente. adems, no olvidar que el error rodea furtivamente al investigador y penetra en l en la menor oportunidad.

La quMiCa Forense y Los avanCes de La CienCia y de La tCniCa

la qumica forense se ha beneficiado de los logros cientficos y tecnolgicos de la qumica de la cual se desprende. Durante el


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siglo xx la qumica pas del estado de una joven ciencia que bus-caba oscuramente sus fundamentos, al de una disciplina de pri-mer orden, edificada a partir de leyes fundamentales y aportando contribuciones importantes a ciencias como la medicina y la bio-loga, as como a la investigacin cientfica de los delitos. En con-secuencia, la investigacin qumica ocupa un lugar importante no solamente en las universidades, sino tambin en los programas industriales y en los planes gubernamentales.

En el transcurso del siglo pasado, la interpretacin matemtica de los fenmenos qumicos se convirti en algo muy frecuente. El punto de vista fsico-qumico penetr en las otras ramas de la qu-mica y apareci incluso en los dominios orgnico y biolgico. los mtodos instrumentales han tomado gran importancia en qumi-ca analtica y en el estudio de las relaciones estructurales, permi-tiendo obtener rpidamente datos que resultaban inaccesibles con los mtodos tradicionales. Quiz pueda vislumbrarse en l cierto sentido de unificacin del conocimiento cientfico y cierto afn de sntesis, y sobre todo una extraordinaria conjuncin de ciencia pura y ciencia aplicada.

no hay duda de que toda investigacin cientfica funda men-tal es un servicio social de la mayor trascendencia. aun los cam-peones de la idea de que la ciencia tiene como papel esencial el bienestar material de la sociedad, reconocen que las ciencias fun-damentales son ms importantes para ese fin que las ciencias apli-cadas.

slo habr progreso si se cultivan las investigaciones en las ciencias fundamentales, sin considerar si tienen o no aplicacio-nes inmediatas. Todo descubrimiento o nocin verdadera tendr aplicaciones tarde o temprano. la investigacin fundamental es la fuente de los grandes descubrimientos, mientras las investigacio-nes aplicadas slo resuelven problemas limitados.

la aparicin de equipos de investigacin es un hecho par-ticularmente importante. Estos equipos estn frecuentemente constituidos por grupos de especialistas representantes no so-lamente de las diversas ramas de la qumica, sino tambin de las matemticas, la biologa y la medicina. los descubrimientos toman as un carcter colectivo que nunca haba sido tan claro en otros tiempos; as, por ejemplo, la memoria que anuncia el descubrimiento del einstenio y del fermio contiene el nombre de 16 cientficos.

la investigacin slo puede existir si est en manos de hom-



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bres de ciencia bien preparados (en el presente caso, de qumi-cos forenses profesionales de la investigacin criminalstica); dar recursos a los incompetentes es malgastar el dinero y engendrar una burocracia improductiva de mediocres envanecidos, indepen-dientemente del gran dao social que ocasionaran.

Hoy en da, los qumicos y bilogos forenses disponen de po-derosas herramientas, algunas muy sofisticadas, para obtener in-formacin cualitativa y cuantitativa acerca de la evidencia fsica sometida a su consideracin.

El buen uso de estas herramientas o instrumentos analticos requiere que los expertos tengan una cabal comprensin de los principios fundamentales en los que se basan los sistemas de me-dicin modernos. slo as pueden elegir, inteligentemente, entre distintas posibilidades para resolver un problema analtico; slo de esta manera pueden valorar las dificultades que implican la mayora de las medidas fsicas, y slo as estn en condiciones de desarrollar un criterio respecto de las limitaciones de las medicio-nes, en trminos de sensibilidad y exactitud.

Histricamente, los mtodos analticos suelen clasificarse en cl-sicos e instrumentales. los mtodos clsicos separan los compo-nentes de una muestra mediante precipitacin, extraccin o des-tilacin; una vez separados, se tratan con reactivos para generar productos que pueden ser identificados por su color, su punto de ebullicin o de fusin, su solubilidad en una serie de disolventes, su olor, su actividad ptica o su ndice de refraccin. una vez de-tectados se pueden cuantificar por medidas gravimtricas o volu-mtricas, mtodos que si bien todava se usan en los laboratorios de criminalstica, su grado de aplicacin general disminuye con el paso del tiempo, ocupando su lugar cada vez ms las tcni-cas instrumentales distintivas de la moderna investigacin de los delitos.

un instrumento para el anlisis qumico convierte, en sentido muy amplio, una seal analtica que no suele ser detectable ni comprensible directamente por un ser humano en una forma que s lo es. En tal virtud, un instrumento analtico puede considerar-se un dispositivo de comunicacin entre el sistema en estudio y el perito.

En suma: a medida que se perfeccionan los instrumentos de observacin y los aparatos de medida, el perito qumico forense colaborar con las autoridades ms eficazmente en el esclareci-miento de la verdad.


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La espeCiaLiZaCin deL perito, requisito indispensabLe

El enfoque moderno de la criminalstica exige de sus cultores la ms estricta actitud cientfica. Esto ha trado como consecuencia que los encargados de administrar justicia cuenten con un auxi-lio tcnico-cientfico de la ms elevada calidad, debido a que los jueces juzgan segn se les informa, como atinadamente expres mazel. por ello la justicia debe agotar la investigacin, y sus encar-gados poner a prueba toda su sagacidad y reflexin con la ayuda de los abundantes medios que hoy da pone a su alcance la criminals-tica para obtener la prueba irrefutable del delito y de la identidad de su autor.

Dentro del vasto campo de la qumica forense se han creado diversas especialidades, en virtud de que los problemas que se le plantean son variados y cada vez ms complicados. Esta circuns-tancia ha trado la necesidad de la especializacin, establecien-do para ello cursos de capacitacin, maestra y aun doctorado en ciencias forenses con especialidad en qumica forense, cursos impartidos en las facultades de qumica de las universidades o en los institutos de ciencias forenses, es decir, en organismos de re-conocida solvencia moral y cientfica.

la peritacin exige del experto conciencia y ciencia, la que se obtiene mediante la especializacin. se le pide la comprobacin relativa a un punto determinado, la que debe ser lgica, rigurosa, suficiente, exhaustiva. sus pruebas deben ser objetivas. sus verda-des de orden cientfico, y como tales susceptibles de comprobar. le compete afirmar lo que tiene probado; lo que excede o contra-dice la observacin no es de su dominio, no pertenece a la cien-cia, sino a tesis o hiptesis que estn fuera de ella. En suma, debe probar tal o cual conclusin, eliminando de su dictamen los jui-cios provisorios y oscilantes. lo que se le pide son hechos reales, comprobados, no hiptesis. En fin, todo esto es logrado mediante una seria y estricta preparacin cientfica, es decir, mediante la especializacin.

El perito qumico, al igual que los dems peritos, conserva-r autoridad en problemas de su especialidad, en tanto cuide ser relator imparcial de los hechos cientficos que se someten a su peritaje. sin embargo, si permite que la fantasa o el proselitismo le conquisten, la adhesin a sus dictmenes o a sus palabras no tardar en faltarle.



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eL pensaMiento CrtiCo y La investiGaCin periCiaL

la investigacin pericial constituye un mtodo para descubrir la ver-dad. Es en realidad una forma de pensamiento crtico que comprende la definicin y redefinicin de problemas; la formulacin de hipte-sis o soluciones sugeridas; la recopilacin, organizacin y valoracin de datos; la formulacin de deducciones y alcance de consecuencias y, por ltimo, el ensayo cuidadoso de las conclusiones para deter-minar si encajan con las hiptesis formuladas. En otras palabras, la peritacin es simplemente una sistemtica y redefinida tcnica de pensar que emplea herramientas, instrumentos y procedimientos especiales para obtener una solucin del problema planteado. Esta delicada labor precisa del perito profundos conocimientos, gran ex-periencia, honestidad a toda prueba y una permanente actitud crti-ca. sin embargo, en tanto seres humanos no estn exentos de incu-rrir en errores premetodolgicos, metodolgicos y/o tcnicos.

los premetodolgicos son de carcter subjetivo o personal, a saber: deshonestidad, dogmatismo, apata, prejuicio, etc.; los me-todolgicos resultan de evaluaciones inadecuadas o forzadas del proceso investigativo, mientras los tcnicos se deben a deficiencia tanto del desempeo experimental como del muestreo.

deontoLoGa periCiaL

El perito en cualesquiera de las ramas de la criminalstica debe estar atento al cumplimiento de sus deberes profesionales, ya que ciencia sin conciencia, como expres un filsofo francs, es ruina del alma.

a mi juicio, en cumplimiento de su responsabilidad, el perito debe tener presente los siguientes deberes profesionales: ser cons-ciente de las limitaciones de su capacidad cientfica; ser metdico, claro y preciso en sus dictmenes; mantener actualizados sus co-nocimientos tcnicos y cientficos; colaborar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de la verdad; dictaminar sobre cuestiones tcnicas y cientficas sin emitir opiniones de carcter legal; actuar con imparcialidad, acuciosidad, dedicacin y pruden-cia; aplicar los mtodos y las tcnicas de la investigacin cientfi-ca en la bsqueda de la verdad; fundar sus conclusiones sobre la


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verificacin de los hechos; escuchar y ponderar ecunimemente, con espritu abierto, las objeciones metodolgicas y tcnicas que cuestionen sus dictmenes, y excusarse de dictaminar slo por razones tcnicas.

La aCtitud CrtiCa y La disCusin, instruMentos inteLeCtuaLes deL perito

los problemas de orden criminalstico que el perito debe resol-ver requieren determinada postura intelectual, caracterizada por una actitud crtica que slo admite conclusiones basadas en la verificacin. El propio perito procurar establecer firmemente el procedimiento general que debe seguir, el orden de las observa-ciones, experimentaciones y razonamientos. una vez establecido el camino general por recorrer, sealar los procedimientos par-ticulares o tcnicas, en su mayora de orden instrumental, que deber aplicar para tal fin. En suma, el perito deber proceder con todo rigor cientfico, teniendo siempre presente que, como toda disciplina fctica, el verdadero criterio de la criminalstica es la verificacin.

asentemos que el perito qumico forense, como los peritos de otras especialidades, tiene el derecho de razonar y pensar li-bremente bajo su propia responsabilidad, pero no tiene derecho a equivocarse, pues si se equivoca el error judicial es seguro, y ello resulta, las ms de las veces, de su incompetencia tcnica, de su falta de experiencia, de su ausencia de prudencia y de su precipitacin, enemiga mortal de la investigacin, dado que sta requiere de determinados pasos y cada uno de tiempo determi-nado. Omitir pasos y acortar tiempos conduce necesariamente al error. Tengamos presente que no afecta a la seguridad jurdica el crimen impune, mas s la vulnera en su esencia misma el castigo al inocente.

para concluir, es verdad que la justicia debe recurrir a la prue-ba pericial qumica o toxicolgica cada vez que semejante medida pueda llevarla al descubrimiento de la verdad, pero tal decisin re-sulta beneficiosa si el perito procede, en el curso de la peritacin, con ciencia, con estricto rigor metdico, con conciencia y con una permanente actitud crtica.

pongo punto final a estos conceptos mencionando tres condi-ciones que, a mi juicio, son incompatibles con la misin del peri-



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to: el orgullo que ciega, la ignorancia que no hace dudar de nada y la deshonestidad que envilece y degrada.

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