GP-PTX-HSE-056-S ~ Petrex S.A.. PROCEDIMIENTO GENERAL

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SISTEMA DE GESTION HSE Rev. 01 I Fecha : 09/05/11

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SISTEMA DE GESTION HSE

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NDICE

1. ALCANCE Y OBJETIVO 3

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3

3. DEFINICIONES 3

4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 3

4.1 RESPONSABILIDADES 3 4.1.1 Managing Director 3 4.1.2 Gerente QHSE (Representante de la Alta Direccin) 3 4.1.3 Sub Gerentes de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente 3 4.2 PLANIFICACIN 4 4.2.1 Resultados de las Auditoras Internas del Sistema Gestin HSE 4 4.2.2 Resultados de la Evaluacin de Requisitos Legales y Otros HSE 4 4.2.3 Desempeo HSE de la Organizacin 4 4.2.4 Resultados de Comunicacin, Participacin y Consulta 5 4.2.5 Grado de Cumplimiento de los Objetivos HSE. 5 4.2.6 Estado de la Investigacin de Incidentes, las Acciones Correctivas y las Acciones Preventivas 5 4.2.7 Revisiones por la Direccin Previas 5 4.2.8 Cambio en las Circunstancias 5 4.2.9 Recomendaciones para la Mejora 6 4.2.10 Reunin de la Alta Direccin de Otros Paises 6 4.3 IMPLEMENTACIN 6 4.4 SEGUIMIENTO 6

5. DIAGRAMA DE FLUJO 7

6. ANEXOS (FORMATOS) 7

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1. ALCANCE Y OBJETIVO El alcance del presente Procedimiento General es para todas las actividades relacionadas con el mapa de procesos de Petrex S.A.1 El objetivo de este Procedimiento General es establecer, implementar y mantener las acciones necesarias para que la Alta Direccin revise el Sistema de Gestin HSE de Petrex S.A., asegurando su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Poltica QHSE (POL-PTX-QHSE-S). Manual de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (MAN-PTX-HSE-S). OHSAS 18001: Clusula 4.6 Revisin por la Direccin. ISO 14001: Clusula 4.6 Revisin por la Direccin. 3. DEFINICIONES Alta Direccin Trmino que agrupa al Managing Director Gerente Pas - Gerente de

Operaciones - Gerente de Administracin, Finanzas y Control - Gerente Comercial y Desarrollo de Negocios - Gerente de Procurement - Gerente de Assets - Gerente de Recursos Humanos, Organizacin e ICT - Gerente QHSE Otros.

Mejora Continua

Proceso recurrente de optimizacin continua del Sistema de Gestin HSE para lograr mejoras en el desempeo de HSE de acuerdo con la Poltica QHSE de Petrex S.A.

Revisin de la Alta Direccin

Define los criterios de eficiencia sobre los cuales se va fundamentar la evaluacin de los resultados del Sistema de Gestin HSE que incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios en la Poltica QHSE, Objetivos y Metas del Sistema de Gestin HSE.

4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 4.1 RESPONSABILIDADES 4.1.1 Managing Director

Liderar la reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE y toma decisiones para la mejora del

Sistema.

4.1.2 Gerente QHSE (Representante de la Alta Direccin) Convoca al personal que asiste en la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE. Presenta a los miembros de la Alta Direccin la informacin para la Reunin de Revisin del

Sistema de Gestin HSE. Gua la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE. Participa en la reunin y toma decisiones.

4.1.3 Sub Gerentes de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Prepara la informacin para la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE, segn la seccin

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4.2 del presente Procedimiento General. Participa en la reunin, orientando a los miembros de la Alta Direccin en definir las medidas que

debe adoptar la Organizacin para mejorar el Sistema de Gestin HSE. 4.2 PLANIFICACIN Los Sub Gerentes de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente remiten la informacin pertinente para el desarrollo de la reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE al Gerente QHSE para su revisin y luego ste ltimo lo remite al Managing Director para su aprobacin. Los elementos de entrada para la Reunin de Revisin por la Direccin incluyen: 4.2.1 Resultados de las Auditoras Internas del Sistema Gestin HSE Son obtenidas de acuerdo a la implementacin del Procedimiento General "Auditoria Interna del Sistema de Gestin HSE " (GP-PTX-HSE-004-S), mediante el anlisis de lo siguiente: Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditora HSE. Porcentaje de cierre de Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas (SACPs). Identificacin de Hallazgos Crticos para el Sistema Gestin HSE. 4.2.2 Resultados de la Evaluacin de Requisitos Legales y Otros HSE Son obtenidas de acuerdo a la implementacin de la Instruccin de Trabajo "Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos HSE (WI-PTX-HSE-017-S), mediante el anlisis de lo siguiente: Porcentaje de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos HSE. Porcentaje de cierre de Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas (SACPs). Identificacin de Hallazgos Crticos para el Sistema Gestin HSE. 4.2.3 Desempeo HSE de la Organizacin Son obtenidas mediante el anlisis de lo siguiente: Gestin Ambiental Consumo de agua. Disposicin de Agua Residual. Consumo de Combustible. Consumo de Energa Elctrica. Cantidad de Residuos Peligrosos y No Peligrosos Generados Gestin de Salud Ocupacional Organizacin de Servicio Mdico. Programa de prevencin y de cuidado de la salud en el lugar de trabajo. Registro de los datos y la elaboracin de los informes. Prevencin y manejo del uso y abuso de drogas y de alcohol. Programa de Prevencin en Enfermedades Cardiovasculares. Programa de Prevencin de HRA (Riesgo en Salud Ocupacional). Gestin de Seguridad Industrial Indicadores Reactivos: LTIFR, TRFR, Severity Rate. Indicadores Proactivos: Horas Hombre de Entrenamiento, Nmero de Visitas por la Alta Direccin,

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Nmero de Reuniones de discusin de IPER, Nmero de IPER o AST mejorados o generados, Nmero de Inspecciones y Nmero de Tarjetas STOP. Entrenamiento del Personal Porcentaje de cumplimiento del Programa de Capacitacin HSE. Porcentaje de Cobertura en Capacitacin HSE. Porcentaje de Efectividad en Capacitacin HSE. 4.2.4 Resultados de Comunicacin, Participacin y Consulta Son obtenidas de acuerdo a la implementacin de la Instruccin de Trabajo "Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos HSE (WI-PTX-HSE-017-S), mediante el anlisis de lo siguiente: Nmero de Comunicados HSE internos y externos difundidos. Nmero de Reuniones HSE realizadas. Nmero de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo realizados. Porcentaje de Cierre de Hallazgos en HSE identificados por el Cliente y Entidades Gubernamentales. Identificacin de Hallazgos Crticos para el Sistema Gestin HSE. 4.2.5 Grado de Cumplimiento de los Objetivos HSE. Se presentan los resultados de los Objetivos del Sistema de Gestin HSE y su nivel de cumplimiento, realizados por los Responsables de la Unidad HSE y de la Organizacin respectivamente. 4.2.6 Estado de la Investigacin de Incidentes, las Acciones Correctivas y las Acciones Preventivas Son obtenidas de acuerdo a la implementacin del Procedimiento General "Investigacin de Incidentes (GP-PTX-HSE-015-S), mediante el anlisis de lo siguiente: Identificacin de las Causas Principales de Incidentes. Porcentaje de cierre de Acciones Correctivas derivada de Incidentes. Identificacin de Hallazgos Crticos para el Sistema Gestin HSE. Asimismo, son obtenidas de acuerdo a la implementacin de la Instruccin de Trabajo "No Conformidad, Accin Preventiva y Accin Correctiva del Sistema Gestin HSE (WI-PTX-HSE-021-S), mediante el anlisis de lo siguiente: Porcentaje de implementacin de Acciones Preventivas. Porcentaje de cierre de Acciones Correctivas. Identificacin de Hallazgos Crticos para el Sistema Gestin HSE. 4.2.7 Revisiones por la Direccin Previas En este aspecto se realizar el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Alta Direccin. 4.2.8 Cambio en las Circunstancias Los cambios a informarse son: Servicios nuevos que incluya modificaciones en el Mapa de Procesos. Los requisitos legales y otros requisitos HSE aplicables nuevos.

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Los avances en la tecnologa apropiada para minimizar los peligros y aspectos ambientales. Otros. 4.2.9 Recomendaciones para la Mejora La descripcin de las mejoras del Sistema de Gestin HSE rentable y viables que son propuestas por la Organizacin. 4.2.10 Reunin de la Alta Direccin de Otros Paises El Representante HSE de cada pas, elabora la informacin pertinente para el desarrollo de la reunin de la Alta Direccin en el pas, segn la seccin del 4.2.1 al 4.2.9 del presente Procedimiento General. El Gerente Pas preside la reunin para revisar el Sistema de Gestin HSE del pas, con apoyo del Representante HSE, en frecuencia anual. Los miembros de la Alta Direccin identifican la necesidad de acciones de mejora del Sistema de Gestin HSE del pas, mencionados en la seccin 4.3 del presente Procedimiento General; los cules son registrados en el Acta de Reunin de la Alta Direccin. El Representante HSE de cada pas enva al Gerente QHSE el acta de esta reunin, incluyendo la agenda, los acuerdos y responsable para su implementacin. Este documento debe ser analizado en la reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE. 4.3 IMPLEMENTACIN El Gerente QHSE convoca formalmente a los miembros de la Alta Direccin para la reunin de Revisin del Sistema de Gestin de HSE. Esta reunin se realizar por lo menos una vez al ao. El Managing Director en colaboracin con el Gerente QHSE, es el encargado de dirigir la reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE. El Gerente QHSE expone el informe preparado segn lo mencionado en el punto 4.2 del presente Procedimiento General. Los resultados de la Revisin por la Direccin deben ser coherentes con el compromiso de la mejora continua y deben incluir la decisin y accin relacionada con posibles cambios en: El resultado del desempeo del Sistema de Gestin HSE La Poltica QHSE y los Objetivos HSE. Los mtodos de trabajo. La mejora del servicio en relacin con los requisitos HSE del cliente. La idoneidad de los recursos HSE. Otros elementos del Sistema de Gestin HSE Los miembros de la Alta Direccin deben acordar los cambios del Sistema Gestin HSE, as como los responsables para su implementacin. El Gerente QHSE es responsable de registrar las decisiones y acciones concluidas en la reunin. Dependiendo de las decisiones y acciones acordadas en la revisin, se considera las personas a quienes se comunica el Acta de Revisin por la Alta Direccin. 4.4 SEGUIMIENTO El Gerente QHSE o quin designe realiza seguimiento de implementacin de las decisiones y acciones tomadas en la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin de HSE. El Gerente QHSE informa a los miembros de la Alta Direccin los resultados esperados en la reunin de Revisin del Sistema de Gestin de HSE.

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