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FILE NAME : Ch_XVIII_11

VOLUME : VOL-2

CHAPTER : Chapter XXVIII. Penal Matters

TITLE : 18.11 International Convention for the Suppression of

the Financing of Terrorism. New York, 9 December 1999

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INTERNATIONAL CONVENTION FOR SUPPRESSION

OF OF

UNITED NATIONS

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

Preamble

The States Parties. to this Convention, -

Bearing in mind the pw:poses concerning the maintenance of international good-neighbourliness and friendly relattiolls

of the United Nations and security the promotion of

cooperation among States,

Deepl)' concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations,

Recalling the Declaration on the Oceasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations) contained Assembly 50/6 of24 October 1995,

. Recalling also aU the relevant General ~bJy resolutions on the matter, including 49/60 of9 1994 its annex on the Declaration on Measures in which Members of the United unequivocaJ condemnation of all acts, methods and wherever and by whomever committed, fiiendly relations among States and and threaten of States,

Noting hlllmUllate International Terrorism

provisions on the prevention, rePlress~lon manifestations,

eXtstUl,1l intemationallegal _0.4"'.".".. in all its fonns and

COlnDlrenl!enSlve legal framework covering

Recalling ........ 'u .... ' ...

3, subparagraph

capital movements and international movements of such

December 1996, paragraph States to take steps to

aDl)roDrliate dOlne!;tic measures, the financing of direct or indirect

clUmtable. social or cultural arms trafficking.

DeI'SOItS for purposes of appropriate, adopting

suspected to be anyway freedom of legitimate

information concerning

Recalling also General Assembly resolution 52/165 of 15 December 1997, in which the Assembly called upon to consider, in particular, the implementation

of the measures set out in paragraphs 3 (a) ~ (t) of its resolution 5112 to of 17 December 1996.

Recalling further ~Iution 53/108 of 8 December 1998, in which the Assembly decided that the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 511210 of 17 December 1996 should elaborate a draft international convention for the suppression of terrorist financing to supplement related existing international instruments,

Considering that the tiD!UlCiinl intc::mtitlO,aal cornm't.mJ1ty as awhole,

a matter of grave concern to the

NOIing that the number and seriousness of acts of international terrorism depend on financing terrorists may obtain.

Noting also that existing multilateral legal instruments do not expressly address

Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation among ad()Dtllnl'l eJt,ectlve measures the prevention of the financing

SutlIDi'eSS1()n u,,,uln,, .. the prosecution and punishment of

Have agreed as follows:

Article 1

J. tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including evidencing title to, or interest in, such assets, including,

2.

not money orders, shares,

means any permanent or temporary facility Oe(~Upied by of a State, members of

officials Or employees of a State or employees or officials of an

..... "', ... ""'JI or indirectly.

Article 2

1. Any person commits an within the meaning of this oer:son by any means. directly or unlawfully and wilfully. <lrVl11:N1.> funds with the intention that should be used or in the

used, in full or in part, in order to carry out:

(a) which anottc;nce of treaties listed in the annex; or

(b) Any act intended to cause or to any other person not taking an conflict, when purpose of

(b) When a Party ceases to make a as provided

4. as

5.

of this

commits an one:nce paragraph I of this article.

Any .... t> .. "' ........ also commits an offence if that "'''' ... .,,....,.,

(a) Participates as an an olten<:e

as defined one

acceptance, approval or annex may declare

be deemed I, subparagraph (a). The

force for the State

nAT'I'lIIn'Sllnh 1, it shall not an offence referred to in

H"'''<IJ''' to commit an offence

in paragraph t or 4

or directs others to an onenc~e as set forth in paragraph 1 of4

as set forth in

(i) with the aim the criminal activity or criminal purpose of the where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in paragraph I of this article; or

-3-

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit .an' offence as set forth in paragraph I of this article.

3

Each State Party

5

2. Such liability is I"'IMt·1'I"IIVt

having

Article 6

-4-

to the

oonuni1ltedwithin a single the territory of

J)Uagrlllph or article 7, to 18 shaH,

of:tences set

take into

........ ,," .... 1 ... '" shaH take the

of individuals

Article 7

I. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:

(a) The offence is committed in the territory of that State;

1'\""""1"'" is committed on board a vessel flying the flag of that State or an ", ... ,,......,.n ."'.!1i> ............ ... the ofiliat State at the time the offence is committed;

(c) committed by a national of that State.

also establish its jurisdiction over any such offence when:

ott,enc:e was directed towards or resulted in the carrying out of an article paragraph 1. subparagraph (a) or (b). in the territory of

State;

J'\".pnr'p was directed towards or resulted in the carrying out of an paragr.apb 1. subparagraph (a) or (b). against a State or

...... ~ ...... , ... including diplomatic or consular premises of

(c) "'''''''''''1''''' was directed towards or resulted in an offence referred to article sut)Dsra.ra:ratm (a) or (b), committed in an attempt to compel that State to do or CUJ>:I>'MI1IU doing any act;

(d) residence

committed by a stateless person who has his or her habitual of that State;

(e) Government of that

is committed on board an aircraft which is operated by the

), Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each Party shall notifY the of the United Nations ofthejurisdiction it has established accordance with 2. Should any change take Party shall immediately the Secretary-GeneraL

shall likewise take such measures as may jurisdiction over the offences set forth 2 in cases

....... K~ ommo1er is present in its territory and it does not extradite that person to that have established their jurisdiction in accordance with n»T..,.u" ....... ',,,

one State Party claims jurisdiction over the qffences set forth States Parties shall strive to coordinate their

particular concerning the conditions f<>r prosecution and the modalities assistance.

6. Without prejudice to the-norms of general intemationallaw, Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with

ArticleS

as

~~.rotlrialte '11~;)W1lW'''. in accordance with its domestic ttec~ZilIijl Or of any funds

forth in article 2 as well OO5~IDle foneiture.

take 8I)~mt.rialte Olea,SUles. in accordance with its domestic aU(Jlcat4~ for the purpose of Drc~cec~s derived from such

give consideration to concluding agreements on ·l:'aI:tle!!. on a basis, of the funds

lorrell:un~ "I'·ti=!!'rwi to

4. mechanisms whereby the funds

Artide9

I.

this article are utilized to compensate the subparagraph (a) or (b), or their

be to the rights

or who is alleged territory. the irs domestic

measures purpose of

3. Any whom the measures ..... tj~ ....... ·rI to paragraph 2 are being shall be entitled to:

nellresttltpprot_riate representati ve 0 f a or

person's rights or, iftbat person is a stateless person~ that person habitually resides;

-6-

protect that of which

(b) Be visited by a representative of that State;

(c) Be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 shall he exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present., subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any State party having a claim to jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1, subparagraph (b), or paragraph 2, subparagraph (b), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present article. has taken a person into custody. it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United NationS, the States Parties which have established jurIsdiction in accordance with article 7, paragraph 1 or 2, and., if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 shall promptly infonn the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 10

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies. if it does not extradite that person, be obliged, without exceptio,n whatsoever and or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nahlre under the law of that State.

2, Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person wi]l be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph I.

Article 11

I. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as e.x:t.raditable offences in any extradition treaty existi11g between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences

-7-

as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.

2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legl'l-I basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the: law of the requested State.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but ruso in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with.article 7, paragraphs I and 2.

5. . Theprovisioll5 of all extradition treaties and·arrangements hetween States Parties with to offences set forth 2 be deemed to be modified as between States Parties to the extent that are incompatible with this Convention.

. Article 12

1. States Parties shaH afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal or extradition proceedings in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings.

2. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the ground of bank secrecy.

3. The requesting Party shall not transmit nor use infonnation or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in request without the prior oonsent of the requested Party.

4. Each State Party may give consideration to establishing mechanisms to share with other States Parties infonnation or evidence needed to establish criminal, civil or administrative liability pursuant to article 5.

5. States Parties shall carry out their obligations under paragraphs I and 2 tn conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance or infonnation exchange that may exist. between them. In the absence of such treaties or a.rrangements, States Parties shaH afford one anot.her assistance in accordance with their domestic law.

-8-

Article 13

N one of the offences set forth in article 2 shaH be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence. Accordingly. States Parties may not refuse a request for extradition or for mutual legal assistance on the sole ground that it concerns a fiscal offence.

Article 14

None of the offences set forth in article 2 shaH be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutuallcgal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article IS

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality. ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would c~use prejudice to that person's position for any of these reasons.

Article 16

I. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification. testimony or othervvise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in article 2 may be transferred if the following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her infonned consent;

(b) The competent authorities of both States agree; subject to such conditions as those States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;

(b) The State to which the person is transferred 'Shall without implement person was

v~.u.."~.~.,, authorities its obligation to return to custody of the State

tUll:ee:t Dletorel1ran~i1, or as othelWise amreelCl.

(c) The to which person is transferred shall not require the State from which the person was traJr1stj~m~ to initiate extradition proceedings return of the person;

(d) The person se!.Ved in the State

netr,.,.,..,..,.·"" shall receive credit for service of the sentence was transferred for

of the State to which

be prosecuted or ....... , ............... liberty in the tP>M .. tA:rv

or convictions or such person was transferred.

17

Any person who is taken or proceedings are .... "' ........... fair treatment, ....... , ....... , ••• "" law of the State in

Article 18

1. States Parties shall prevention of the offences

not personal

of acts which

2 by taking all practicable alia, by adapting their 1't{'\'''''''''~II.f' ''''~'''''''''~''.H if necessary. to prevent counter in their commission of those offences within or outside their territories,

(a) Measures to prohibit their territories iHegai organizations that knowingly commission of offences set

(b) Measures and other financial transactions most efficient measures identification of usual or occasional customers, as well as customers in whose .,tp,rPQt accounts are attention to unusual or suspicious

and report transactions a criminal activity. For purpose, States Parties shall

-l

(i) Adopting regulations prohibiting the opening of accounts the holders or beneficiaries of which are unidentified or unidentifiable, and measures to ensure that such institutions verify the identity of the real owners of such transactions;

(ii) With respect to the identification of legal entities, requiring financial institutions, when necessary, to take measures to verify the legal existence and the structure of the customer by obtaining, either from a public register or from the customer or both, proof of incorporation, including infonnation concerning the customer's name, legal foon, address, directors and provisions regulating the power to bind the entity;.

(iii) Adopting regulations jmposing on financial institutions the obligation to report promptly to the competent authorities all complex, unusual large transactions and unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or obviously lawfUl'purpose, without fear of assuming criminal or civil liability for breach of any restriction on disclosure of infonnation if they report their suspicions in good faith;

(iv) Requiring financial institutions to maintain, for at least five years, all . necessary records on transactions, both domestic or international.

2. States Parties shaH further cooperate in the prevention of offences set forth in article 2 by considering:

(a) Measures for the supervision, including, for example, the licensing, of all money-transmission agencies;

(b) Feasible measures to detect or monitor the physical cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments, subject to strict safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the freedom of capital movements.

3. States Parties shaH further cooperate in the prevention of the offences set forth in article 2 by exchanging accurate and verified information in accordance with their domestic law and coordinating administrative and other measures taken. as appropriate, to prevent the commission of offences set forth in article 2, in particular by:

(a) Establishing and maintaining channels of communi calion between their competent agencies and services to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of offences set forth in article 2;

(b) Cooperating with one another in conducting inquiries, with respect to the offences set forth in article 2, concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons in respect of whom reasonable suspicion exists that they are involved in such offences;

(ii) The movement of funds relating to the commission of such offences,

w \'\_

4. States Parties may ext::OWlKe information through the International Criminal Police Organization {lnterpl!>l

Article

The State Party where Ole alleged offender is prosecuted shall. in accordan~e with its domestic law or applicable communicate the final outcome of the prc.ce~e<UJDgS to Secretary..oeneral of the United Nations, who shall transmit the infonnation to the other States Parties.

Article

The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

Artide::n

Nothing in this Convention _shall affect other rights. obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes of the Charter of the United. Nations. international humanitarian law and other relevant conventions.

Artide22

Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction or perfonnance of functions which are exclusively reserv.ed for the authorities ofiliat other State Party by its domestic law.

Article.23

I, The annex may be amended by the addition of relevant treaties that:

(a) Are open to the participation of all States;

(b) Have entered into force;

(c) Have been ratified. accepted, approved or acceded to by at least twenty-two States Parties to the present Convention.

2. After the entry into force of this Convention, any State Party may propose such an amendment. Any proposal for an amendment shall be communicated to the depositary in written form. The depositary shall notify proposals that meet the

~12-

requirements of paragraph 1 to all States Parties and seek their views on whether the proposed amendment should be adopted.

3. The proposed amendment shall be deemed adopted unless one third of the States Parties object to it by a written notification not later than 180 days after its circulation.

4. The adopted amendment to the annex shall enter into force 30 days after the deposit of the twenty-second of ratification, acceptance or approval of such amendment all States an instrument. For each State Party ratifying, accepting or the amendment after the deposit of the twenty-second instrument, shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State Party of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 24

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application Convention cannot be settled through negotiation within a reasonable at ~e request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months from the date for arbitration, the parties are unable to agree on of anyone of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may at the time of ratification. acceptance or approval of this Convention or accession thereto it does not consider itself bound by paragraph 1. The other States Parties shaH not be bound by paragraph I with respect to any State Party which has made such a. reservation.

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall be open for signature by all States from 10 January 2000 to 31 December 2fJOl at United Nations Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification. acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United-Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

-13-

Article 26

Artide27

is _ ......... ,,, ......

The original Russian and General of the

on the thirtieth day following the date of ratmc:auon, 8.c~eptance) approval or

acc:ePttnlil. All'1n1!'!nV!lnO or acceding to the Convention after ratification, acceptance, approval or on after deposit by

this Convention by written notification to the

one year following date on which notification United 1 '!(ill_lVII'''''

Convention. of which the Arabic. Chinese, English. French. texts are equally authentic. shaH be deposited with the Secretary­

certified copies thereof to aU States.

the undersigned, being duly authorized thereto by have signed this Convention, opened for signature at

in New York on 10 January 2000.

-14-

Annex

'1. Convention Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on.16 December 1970.

2. Convention the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Aviation, done Montreal on September "1971.

Convention on Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, .... .." ....... u ............ " ............. .., .n.!I'.OVUIL". adopted by General Assembly of the United Nations on 14 ...... "'."""UlLI.Aw.l.

4. of Hostages, adopted by the Genera] ..., .. J ........ "'-'''''y'" .... '''' on t 7 December 1979.

COlllvenucmon the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.

6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, to the. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of done at Montreal on 24 February 1988.

7. Convention for the Suppression Unlawful Navigation, done at Rome on 10 March 1988.

8. Protocol for the Suppression of Unlawful Platforms located on the Continental Shelf, at

9. International Convention for the :o-.;Ul'lnI"P'<::<::ll\n

the General Assembly of the United Nations on 15

-15-

the Safety of Maritime

Bombings; adopted by 1

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1

CONVENTION INTERN"ATIONALE POUR LA REPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

NATIONS UNIES 1999

Convention internationale pour la repression du financement du terrorisme

Preambule

Les Etcus Parties it la presenit Convention,

Ayam a ['esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies

concernant Ie maintien de la paix et de Is securite intemationales et Ie

deveioppement des relations de, bon voisinage, d'amitie et de cooperation

entre les Etats,

Projondement preoccupes par la multiplication, dans le monde entier,

des actes de terronsme sous tomes ses formes et manifestations,

RappelanJ la Declaration du,cinquantieme anniversaire de l'Organisation

des Nations Unies, qui dans Ia resolution 5016 de I' Assemblee generale

du 24 octohre 1995,

RappelanJ egalemen: to utes les resolutions de I' Assernblee generale en la matiere, notamment la resolution 49/60 du 9 decernhre 1994 et son annexe reproduisant la sur les rnesures visant it eliminer Ie terrorisme international, dans les Etats Membres de {,Organisation des Nations

Unies ant reaffirme sofennellement qu'ils condamnaient categoriquement

cornme criminels et injustifiables. taus les actes, methodes et pratiques

terroristes, ou qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notam­

ment ceux qui comprornettent les relations amicales entre les Etats et les

peuples et menacent l'intt~grite territoriale et la securite des Etats,

Notant que dans la Declaration SUI les mesures visant a eli miner Ie terrorisme international, l' Asseroblee a egatement encourage les Etats a examiner d'urgence la portee des dispositions juridiques intemationales en

vigueur qui concernent la prevention, la repression et I'elimination du

terrorisme SallS toutes ses formes et manifestations, afin de s' assurer qu' il existe un cadre juridique general couvrant tous les aspects de la question,

Rappelant la resol utian 51/210 de l' Assemblee generale, en date du 17 decembre 1996, a l'alinea 1) du paragraphe 3 de laqueHe l' Assemblee a

invite les Etats a prendre des mesures pour prevenir et empecher, par les

moyens uu,,,m'''dIt at)J)!'lI)f)tlel. terroristc~ ou d' organisations terroristes, qu'H steffeerue soft de _'r\*""'~ l'ii,,,,,,,,,,,,,tA indirectement par

ou pretendent avoir un but l'intermediaire d'organisalions ant aussi culturel ou social, ou qui

activites illegaJes teUes que Ie r de fonds. y campris

Rm'WN!~QnI egalement decembre 1997. dans laquelle

sont

ne

2

dans des

lel!ltlllles. et intensifier les fonds,

celles qui re~:lIUl1an S 0 du

un

elatK>fenut un DnlUlCemenl du

Convaincus de la necessite urgente de renforcer la cooperation

interoationale entre les Etats pour l'elaboration et l'adoption de mesures efficaces destinees a prevenir Ie financement du tcrrorisme ainsi qu'a, Ie

rtprimer en en poursuivant et purussant les auteurs,

Son! convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la presente Convention :

1. «Fonds» s'entend d~s biens de toute nature, corporels ou incorporels.

mobHiers ou immobHiers. acquls par quelque moyen que ce soit. et des

documents ou instruments aUC~n;ltle forme que ce so it, y

compris sallS electronique ou nWnellQtle, propriete ou un interet Sur ces biens, et nOlamme:m cheques de voyage, Jes cheques bancaires, les obligations, leg traites

soit limitative.

attestent un droit de

credits bancaires. les

actions, les titres,

2. «.Installation gouvemementale ou pubJique» s'entend de toute insta11.a~

tiOD ou de tout moyen de transport. de caractere permanent ou temporaire, qui

est utilise oU occupt! par des representants d'un Eta~ des mernbres du

gouvemement, du parlement ou de Ia magistrature, ou des agents ou

personnels d'UD Etat ou de autre autorite ou publique, ou par des

agents OU personnels d'une organisation intergouvemementale, dans Ie cadre de leurs fonctions officienes.

3. «Produits» s'entend de tous fonds tires, directement ou indirectement.

de la commission d'une infraction telle que prevue a I'article 2, ou obtenus,

directement ou indirectement. gnke a la commission d'une telle infraction.

Article 1

1. Commet une infraction au sens de la presente Convention toute

personne qui, par quelque moyen ce soit, directement ou indirectement,

illicitement et d~liberement, fournit ou reunit des fonds dans I'intention de les

3

en sac:hWrlt

a) Un definition de run

mtJtaetlon au

ou uc:uu .... en we de

la

b) Tout autre acte ~ ... , ••• ", ... a wer ou blesser grievement un ou

toute autre personne' qui ne directement aux hostilites une

situation de conflit sa nature au son contexte, vise

Ii intimider une population au A

organisation internationale a acc:omtD un gouvemement au une

au a s'abstenir d'accornplir un acre

taire;

b) aJ!lnlexe. il

une infraction au sens du paragraphe 1, il

cornmettre une infraction a) all b) du paragraphe 1

5. Cornmet egalement une infraction quiconque :

COlnpJ:lce a une infraction au sens

4

b) Organise ia commission d'Wle infraction au sens des paragra·

phes I au 4 du present article au donne l'ordre it d'autres personnes de la commettre;

c) Contribue a la commission de I'Wle ou plusieurs des infractions

visees awe. paragraphes 1 ou 4 du present article par Wl groupe de personnes

agissant de concert. Ce concours doit erre delibere et doh :

i) Soit viser a faciliter l'activite criminelle du groupe au en servir

Ie but, lorsque cette activite ou.ce but supposent la commission d'une

infraction au sens du paragraphe I du present article;

ii) Soi! etre apporte en sachant que Ie groupe a l~intention de

commettre une infraction au scns -du paragraphe 1 du present artide.

Article 3

. La presente Convention ne s' applique. pas lorsque l' infraction est

commise a d'an seul Btat, que l'auteur presume est un national de

cet Etat et se {rouve sur Ie territoi:r~ de eel Etat, et qu' aueun autre Etat n' a de

raison. en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l' article 7, d' etablir

sa competence, e!ant entendu que les dispositions des articles 12 a 18, selon qu'H convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 4

Chaque Etat Partie prend les mesures qui peuvent etre necessaires pour:

a) Eriger en infractions penales au regard de son droit interne les

infractions visees a !'article 2;

b) Punir ces infractions de peines appropriees compte tenu de leur gravite.

Article 5

1. Chaque Etat Partie, confonnement awe. principes de son droit interne,

prend les mesures necessaires pour que la responsabilite d'une personne

5

morale sur son t_"it",.i_ ou coltlStilwE~ sous I' empire de sa legislation

soit enfl~agc~ de cette personne morale 8; en cette

l'article 2. Cette responsabilite

direction ou du controle une infraction visee A ou administrative.

respor'lSaIOUtle "'PinAl'" des personnes

Article 6

Chaque Etat Partie adopte leg mesures qui peuvent compris. s'il y a lieu. d'ordre legislatif, que

1 . Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent etablir sa competence en ce qui concerne les infractions lorsque :

a) L'infraction a ete commise son territoire;

b) L'infraction a ete commise a bord d'un

ou d'un aeronef immatricule a sa

ou

son au moment

c) L'infraction a ete commise par l'un de ses """UJl"""""

2. Chaque Etat Partie egalemlent etablir sa COlnJ)4etelrlCe sur

6

y

a) Vinfraction avait pour ou a eu pour resulta~ la commission paragraptle 1, ruineas a) ou b), sur son d'une infraction a

territoire ou contre Pun ses natJOIlI.8Ul<;

b) L'i..n.fmction d'une infraction a installation publique dudit

ou a eu pour resulta~ la commission paragraphe L alineas a) ou b), contre une

en dehors de son ttrrito.ire, y compris ses locaux diplomatiques ou """'._ ..........

c)

contraindre a accompllr un

d) habitueUe sur son t ......... t"' ... ""·

e)

Lors

bu~ ou a eu pour resulta!, la commission paragrapbe ., alineas a) ou b), visant a Ie

quelconque ou a s'en abstenir;

comrnise par un apatride ayant sa residence

""" ........ , .. "'''' a bord d'un aeronef exploite par Ie

de l'acceptation ou de l'approbation de ia presente Convention ou de I' adhesion a celie-d. chaque Etat Partie infonne Ie Secretalre de l'Organisation des Nations Urnes de la competence

qu'i! a ttablie conforrnement au paragraphe 2. En cas de modification, PEtat Partie concerne en infonne immediatement Ie SecnStaire general.

4, Chaque adopte egalernent les mesures qui peuvent etre necessaires mblir sa competence en ce qui concerne les infractions

vistes A I' article 2 les cas ou I' auteur presume de l' infraction se trouve

sur son il ne I'extrade pas vers !'un quelconque

leur competence confonnement au paragraphe I ou au

Partie se declare competent a 1

les Parties

en particulier

J)Olll'8Ultes et des modalites

7

6.

Etat Partie co'nformement a son

8

L Chaque :Btat amlD[le. ciOnl~Onneltne1nt aux principes de son droit

de confiscation ...... ''''tn .. 1

interne, les mesures necessaires A la confiscation a utilises pour 1a commission des infractions du produit de ces infractions.

4. I' affectation sommes nl'n;VPl1,Ant

it i' indemnisation des victimes ou ou

Article 9

it la detection, au gel Oll a

aux

de son droit utilises ou destines

ainsi que

mesures netllVelrat etre necessaires C01UOmllem,ent interne pour enqueter sur Ies faits portes a sa connaissance.

2. 8'H estime que les circonstances Ie justifient, l'Etat sur Ie

territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur presume de I'infraction .

8

les mesures appropriees en vertu de sa legislation interne pour, assurer la

presence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3. Toute personne a l'egard de laquel1e sont prises les mesures visees au

paragraphe 2 du present article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec Ie proche representant qualifi6 de PEtat dont el1e a 18 ou habiHte a pro'teger ses droits ou, s'ir s'agit d'une personne apatrlde .. de I'Etat sur Ie territoire duquet eUe a sa residence hllt .... iit ...... 1

b) De recevoir la vi site d'un representant de eel Etat;

c) D' etre infonnee des

present paragraphe.

alineas a) et b) du

4. 6nonces au paragraphe 3 prE:sellt article s'exercent dans

Ie cadre

I'auteur ou

lois et

lesqueUes

J'Etat sur duquel se trouve

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du present article sont sans

prejudice du droit Partie sa competence conforme-

ment a l'alinea b) paragraphe 2 de I'artic1e7

avec I' auteur ore,SUIlle

6. Lorsqu'uo Partie a place une perl:;omle

aux dispositions i1 cette detention,

l'intermedi a ire

du .. ,.Oy ........ des Nations les Etats Parties

ont etabli leur COlllDc~tellce COrtIOImement aux paragraphes 1 ou 2 de

l' article 7 et,. s' if Ie juge oppartun. tous L' Etat

qui procede a. l' enquate

nique rapidement les COIICI1JSI()flS

entend exercer sa COlntlC~tellce

9

en commu­indique s'il

Article 10

L Dans leg cas ou les dispositions de l'artic1e 7 sont applicables, l'Etat Partie sur Ie "territoire duquel se trouve l"auteur presume de l'infTaction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de sournettre i'affaire, sans retard excessif et sans

aucune exceptio~ que l'infraction ait ete ou non commise sur son territoire,

a ses autorites competentes pourqu·eUes engagent poursuites penrues "seIon la procedure prevue par sa legislation. Ces autorites prennent leur decision dans les niemes pour toute autre infraction de caracttre grave conformement awe: lois de eet Etat.

2, Chaque lois que Ia legislation interne d'un Etat Partie ne I'autorise a extrader ou a un ses nationaux qu' a la condition que l'interesse lui sera rendu pour purger la peine a laqueHe il aura ete condamne a I'issue

du proces ou de 1a procedure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandee, et que eet Emf et '-Etat demandant It extradition acceptent cette tnl'lmnll,. et les autres conditions juger I' extradition ou 18 reD'lise COl'l(lUlonnelle ." ... n'.... execution' par l'Etat Partie requis de

I' obligation I"I.I'P'UUP ~u paragraphe 1 present arncle.

1.

comme cas Parties avant

Article

a r article 2 sont de plein droit considerees extraalt1o~n dans tout d'extradition Etats

la Convention. Les Etats Parties s'engagent a considerer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traite d' extradition entre ewe par la

2. Un Etat Partie qui subordonne I'extradition a d'un traite a

3.

UernaIl<1e d'extradition d'un autre El3l Partie

Les Etats Parties qui ne subordonnent

presente l' extradition en ce qui

extra(l)Uo,n est a.ux

l' extradition a ). existence

d'un traite reconnrussent les infractions prevues Ii l'article 2 comme cas

10

d'extradition entre eux, sans prejudice des conditions del'Etat requis.

18 legislation

4. Si ru!cessaire, les i.nfractions preYUeS a reputees, awe fins d'extradition entre Etats Parties, avoir ete tant au lieu de leur perpetration que sur Ie territoire des Etats ayant etabli leur competence

., conformement aux paragrapbes 1 et 2 de

5. Les dispositions relatives aux lJlIIraCI[lOllS

traites ou accords d' ext:rad.ition oonclus modifiees entre Etats Parties dans la mesure la prescnte Convention.

a I' article 2 de tous les Parties sont n!putees etre

incompatibles avec

1. Les Etats Parties s'accordent I'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquete ou procedure ou procedure d~extradition relative awe inn-actions visees A 2. Y comprls pour P obtention des elements de preuve en leur sont awe fins de Is procedure.

2. Les Etats Parties ne peuvent invoquer Ie secret bancaire pour refuser de

faire droit a une demande judiciaire.

3. La Partie requerante ne communique ni n'utilise ies informations ou elements de preuve foumis la Partie requise pour des enquetes, des poursuites penales ou procedures judiciaires autres que ceHes visees dans 1a demande sans ie prea1able de 1a Partie requise.

4.

partager avec

comme

peut envisager d'etablir des mecanlsmes afin les informations ou les elements de preuve

responsabilites penales, civiles ou administratives,

des qui leur incombent en vertu des DW'SJ!]t'8.O.l1es 1 et 2 en conformite avec tout ou autre accord d'entraide ou d'echange d'informatiollS entre eux. En I' tel ou accord. les Etats cette entraide en avec leur legislation interne.

11

Article 13

UUlracitiOilS visees A I' article 2 ne aux

fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme nne t ... h-Qf'fu\ ... fiscale. En consequence, De peuvent invoquer Uill.QUlemem

fiscal de r.infraction pour refuser UIle demande

d' extradition.

Arti~le 14

I' extradition ou de I' entraide Etats Parties, aucune des infractions visees it Particle 2 n'est comme une

infraction .politique, comme nne infraction connexe a une infraction politique

ou comme une infraction par des mobiles politiques. consequence, demande d' entraide judiciaire sur une tcUe

ou une

IS

Aueune la presente Convention ne doh interpretee

comme enom;ant une au d'entraide jUdiciaire si PEtat Partie requis a des nu:SOfIS W~.M"'nw·1lt de croire que Ia demande

pour les infractions 2 ou concernant de telles .... t-' .. "'l"lh ....... "

ces raisons.

nresen,tee aux de poursuivre au

a &a race, sa religion, sa

ou

16

une son

l)e1'SOlwe U. .... ~ .... U ... ,'" ou purgeant une peine sur Ie territoire d'un dans un autre :Btat Partie a fins

d'identification ou de ou pour qu'elle apporte son CODCOUfS n

12

l'etabHssement des faits dans ie enquete au de poursuites relatives

aux infractions vi sees a I'article 2 peut fsire l'objet d'un transfert si les conditions ci-apres sont reunies :

a) Ladite personne y consent librement et en loute connaissanoe de cause;

b) Us autorites competentes des deux Et.ats concernes y consentent,

sous reserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriees.

2. Aux ftns du present article :

a) VEta! vers lequel Ie est effectue a pouvoir et

l' obligation garder rinteresse en detention. sauf ou autorisation

contraire de de rEtat it partir duquella personne a ete transferee;

b) vers lequel ie ......... "r ... ' .... ....u,""" ...... s'acquitte sans retard

de I' obligation de fernettre a Ia garde a partir duquel

convenu au pr6alable trar)Sfeft a effettue, conform6ment a ce ouace decide;

c) trA .. IC!'t",,... est etrc~n.re ne exiger de rEtat a partir duquel Ie translert

d) II est teuu compte de II. detention dans rEtat vers lequel it a

peine a purger dans a

engage une nroceolure d'extradi-

mtleresse a passee en du decompte de la

3. A moins que l'Etat Partie a partir une dolt etre

~adite personne, transferee en verru ne donne son '1>",,,,,,, .. 1'1

queHe que SOlt sa nationalite. ne ou detenue ou

soumise a restrictions a sa de mouvement sur territoire de

I' Etat vers lequel eHe est trarlste:ree a raison ou condamnations

anterieurs a son depart du de I' a partir duquel elle a ete transferee.

13

Artide

per'smIDe placee en detention ou contre

mesure est ou procedure engagee en vertu de la route autre

Convention se tous les droits un traitement equitable ct, en particulier. Jouit

toutes les garanties preVlJS par Is legislation

duquel eHe se trouve et les dispositions y ~ &

Artide 18

I'Etat sur Ie du droit

1. cooperent prevenir les a 2 en prerumt touies les mesures possibles, notarnment en si

legislation afin d' empecher et contrecarrer Is

pre~paratilon sur leurs territoires respectifs d'in!ractions devant ou a l'exterieur de ceux-ci, notarnment :

a) mesures interdisant sur leur ~ioire les

pelrsonm~s et d'orgarusations qui, en connaissance de fomentent, ou commetient des infractions visees it

b) mesures aux tft<!hhdir' .... " "'"I" ..... ,.'" et aux pr()te:;si<)Ds intervenant dans les operations financieres les

ou ouvert,

enlcaces pour leurs clients

u .......... desquels un ""' ... "" .... U""l.'U~II~ aux operations inhabituelles ou sus,pec:tes

I-'~,.t.",,, doivent envisager :

i) interdisant r ouverture comptes

pas identifie identifiable et

r

morales,

si necessaire, des mesures pour et ia structure juridiques du client en obtenant d'un

ou client. au deux, une preuve de la constitution,

14

en notamment des renseignements concernant Ie

nom client, sa fonne juridique, son adresse, ses dirigeants et les

n!gissant Ie pouvoir d' engager Ia personne morale;

iii) D' adppter reglementations qui imposent aux institutions

tmmcltr,es I'obligation de signaler promptement aux autorites compe~

tentes toutes les operations complexes, inhabitueUes, importantes, et

inhabituels d'operations, lorsqu'elles n'ont pas de cause

econorruque ou Heite apparente, sans crainte de voir leur responsabilite

...... ", ... "" ou civile engagees pour violation des regles de confidentialite,

si rapportent bonne foi leurs soupyons;

iv) institutions financieres qu'elles conservent, pendant

au moins cinq ans, to utes les pieces necessaires se rapportant sux "' ... ' .. ..."lttlnu> tant qu' internationales.

Parties cooperent egalement a Is prevention des infractions "","f.,,,I,,, 2 en envisageant :

a) ruesures. pour Is supervision de tous les

y compns, par exemple, r agrement de ces

b) mesures realistes qui permeUent de detecter ou

Ie transport physique transfrontiere d'especes et d'effets au

SOlls reserve qu'eHes scient assujetties A des garanties

assurer que l'information est utiHsee a bon esdent et aucune fayon la fibre circulation des capitaux.

3. Etats Parties cooperent en outre a la prevention

a l' article 2 en echangeant des renseignements exacts et conformement a leur Legislation interne et en mesures

administratives et autres mesures prises, Ie cas .. ,." ..... ".,-"

commission des infractions visees a l'articIe et

a) Etablissant et maintenant des canaux de et services competents aftn de

d'informations sur tous les aspects..des infractions

15

de prevenir la en :

entre leurs sur et rapide

a I'article

b) Cooperant entre eux pour mener des enquetes relatives aUK infractions vlsees Ii l' article 2 portant sur ;

i) L'identite, les coordonm!es et les activites des personnes dont il est raisonnable de wUWOlIDef qu'elles ont participe it Ia commission de

teUes UU1rac110J1!S;

en rapport avec la commission de ces

4. Les Etats Parties peuvent ecbanger des informations par l'intermeruaire

de I'Organisation internationale de police crimineUe (Interpol).

Article 19

L 'Etat Partie dans lequel une action penale a ete engagee contre I' auteur presume de I' infraction en dans les conditions prevues par sa

legislation interne ou par les procedures applioables, Ie resultat d6finitif au

Secr~taire general de l'Organisation des Nations Unies. qui en informe les

Butres Etats Parties.

Article 20

Etats Parties s'acquittent obligations decoulant de la presente

Convention dans Ie respect des de l' egalite souveraine et de

l'integrite territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingerence dans les

affaires interieure~ des autres Etats.

21

Aucune disposition de la presente Convention n'a d'incidence sur les

autres droits, obligations et responsabilites des Etats et des individus en vertu

du droit international, en particulier les buts de Ie. Charte des Nations Urnes,

Ie droit international hum anita ire et les·autres conventions pertinentes.

16

Aucune Ii exercer sur Ie fil'1'1'''Ifi'U

fonctions

partie son

1. les COI-.diltiOILS !i'nV]~nH~!i

b)

c)

l'approbation ou

Convention.

2.

leur avis au

4.

instrument

urc!~lnte Convention un

Partie une competence ou des

eet autre

tous

l'obje~ ratification, de de moins Parties a la nrjS.<:J:>.l"IfP,

COll<l11t.tOILS eJnOrl~:S au rwl'QQ-rAn

amen<liemtent propose.

son

17

Article 24

L Tout differend entre des Etats Parties concernant l'interpretation ou 11 ne regle par voie de

un d6lai a l'arbitrage, a Ia demande

de t'un de ces Etats. Si, dans Ies six mois qui suivent date de la dernande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisa­

tion de I'arbitrage, rune quelconque d'entre dies peut soumettre Le differend a la CoW' intemationale de Justice, en d~osant une requete conformement au Stawt de 1a Cour.

2. Tout Etat peut, au moment au il signe, ratifie, ou approuve 1a presente Convention ou y adhere, declarer qu 'u ne se considere pas lie par les

dispositions du paragraphe 1 du present article. Les autres Etats Parties ne

sont pas lies par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui fa formule une teUe rPfl:1"nJ/P

3. . Tout Etat qui a formule une reserve confo.rmement aux dispositions du paragraphe 2 du present article peut la retirer a tout moment en adressant une

notification ~ eet effet au Secretalre general de POrganisation des Nations

1. La prosente. Convention est ouverte a 1a signature de les Etats du 10 2000 au 31 2001, au Siege de l'Organisation des Nations Unies, A New York.

La presente Convention est soumise a ratification. acceptation ou Les de ou d'approbation

seront deposes aupres du general de l'Organisation des Nations

3. presente Convention est ... n,,,,,,,lI"i'A a Padhesion de tout Etat. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du Secretaire general de

]'Organisation des Nations Unies.

18

Article 26

1 . presente Convention entrera en vigueur Ie trentieme jour qui la date depOt aupres du Secretaire general de POrganisation des Nations

du vingt-deuxieme instrument ratification, d'acceptation, d'approba-ou d'adhesion.

Pour cbacun des Convention OU y lSu11'ki!'W'"W\lrtt

qui ratifieront. accepteront ou am)rO'llVf~rolnt Ie dep5t du vingt-deuxieme

"a010r0'l)8tllon ou d'adlu!sion, Convention entrera en vigueur Ie trentieme depot cet Etat son de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion.

Article 27

1. Tout Etat Partie peut aenoncer prestnte Convention en aaressant une notification ecrite a eet Nations Unies.

g~nend de des

La denonciation notification aura 6t6 re/yue Nations Unies.

un an apres 1a date Secretaire general de

Article 28

L' original de Is ..... "'4:' ....... ,"" Convention, dont les textes

la .,,"' ......... des

espagnoi, et russe font egalement foi, sera ....... IJ'v .....

Secretaire "general Nations certifiee conforme a tous

EN FOI DE QUOI soussignes, du.ment autorises a cet gouvernements respectifs, ont signe la presente Convention, a la signature A New York, Ie 10 janvier 2000.

19

par leurs a ete Quvel1e

Annexe

1. Convention pour 18 repression de la capture illicite d'aeronefs (La Haye,

16 decembre 1970).

2. Convention pour 18. repression d'actes i1Hcites diriaes contre 18. securite de I'aviation civile (Montreal, 23 septembre 1971).

3. Convention sur 1a prevention et 1a repression des infractions contre les

14 decembre 1973.

protection intematioD4llet y compris les agents l' Assemblee genera1e des Nations Urnes Ie

4. Convention intemationale contre la prise d'otages. adoptee par

I' Assembtee generaie des Nations Urnes Ie 17 decembre 1979.

5. Convention intemationale sur la protection physique des matieres nW:~lealfes (Vienne. 3 mars

6. Protocole pour la repression d'actes Hlicites de violence dans les

aeroports servant 11 l'aviation civile intemationale, complementaire Ii Is

."" ..... :., ... ':''''.''1..,' •• pour la repression d'actes illicites diriges contre la securite de

I 'aviation civile (Montreal, 24 femer 1988).

7. Convention pour la repression d'actes illicites contre la securite de la

navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).

8. Protocole pour la repression d'actes iHicites contre la securite des.

plates~forrnes sur plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

9. Convention intemationale pour la repression des attentats terroristes a I: explosif, adoptee par I' Assembh~e generale des Nations Urnes Ie 15 de­

cembre 1997.

20

ME}K,UYHAPO,1J.HAH KOHBEHIJ;HH 0 BOPhEE C cIlHHAHCHPOBAHHRM TEPPOPH3MA

1999

ME}K,I1,YHAPO,IJ.HAJI .. "....., ........................... 10-'1 0 EOPbEE C <l>:HHAHCkIPOBAHl1EM TEPPOP113MA

HHIl;HIIbl Y CTaB8.

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coSOpWeHl:U!' rrpeC'rynneRIDl, ynOMSUlYTorO B IlO.llJIYHKTax (a) HJUI (b) IIyHKTa 1.

4. J11060e JJm.J;O COBepmaCT npcCTyIlJlOIUIe. eC1IH ORO rr&ITaeTCR

COBepllIHTb XaKoe-.rrnoo H3 npeCTynJlCBHH, yxa3aHBblX B nyHKTe 1 HaCTOJl~eH cran.H.

5. nJOooe JIHJ.:(O TalOKe cosepmaeT npecrynJIelrne. eCJlli 01:.10:

a) yq:aCTByeT B I{8l:1eeTBe r.n'Il"Ii~U'!'T'RRYA B COBepweHlfH KaKOro-JUIOO H3

npeCTynJIOmm. YK838BBldX B 1 wm 4 BaCTO~eH CTaThK;

b) OpraEIH3yeT APyrHX .lIIDJ. HIm PYKOBO,!.UIT HMH C D;eJIJ:.1O COBepmeHIDl

KaKoro-Jrn60 H3 npecrynnemdi. YX83aHHhIX B nyHKTax 1 H.lTH 4 HacTomu.eH CTaThH;

c) cnocooCTByeT cosepwemllo OJ,tRoro rum: HeCKOm.K.HX npecTynncmra,

yKa38HID..rx B TIYHKT8X 1 H.l1:H 4 HacTosnueH CT8TbH. rpyunoH: mm" ;u.elkTByIOllurx c

oo~eH ueJThIO. TaKoe cOAeHCTBHe ~OJDKHO HOCHTb y.MbllllJIeHH1>m xapaKTep H

,I[OJllK.HO OK83blSaTbC.sI:

i) eJlJbH()CTH HJill rrpeCTYITHblX

"''''(M'/lI\tn.'nn,!''1''I. HilH ueJlh npe,rr;nonaralOT

npeClrynrJIe:HBH, YX83aHBbfX B 1

ii) JIHOO npH OC03HaImH YMbICJIa rpy:ruIbl COBeplllHTh OJl',BO H3

npecTynneffifH:. yKa.3~ B nyHKTe 1 HaCTomucH CTaThH.

- 4 -

HaCTO~IDI KOBBem.tWI se B COBcpwceo B OAROM rocy;u.spCTBe. npe,u.noJIaracMhul 1ITII"l,p.r-'I"Vlrn:ruv .RBJISleTCSl rp8.>K,O;ammOM SToro rocyp;apCTBs H 9Toro rocyp;apCTBa 11 HHKaKOe p,pyroe He KMeeT U~I~UlnU:llH.H IOPHCWlK.Il;HH B COOTBeTCTBIm C nymrroM 1 BJIH 2 cran.e 7 HaCTom.n;cii KOHBeHlJ,KH. 'ITO He HCKnIOqaeT TlpHMCeeH'HSl :K 3"!'KM CJ'l)"ia.sIM npH COOTBeTCTSyIOw;mc: O()CTmrrem.CTS&X IIOJIO>K6B.'HH CT8TeH 12·18.

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4. Me.>K).lYH8.po~aJI KOHBeHI4IDi 0 6op:b6e C 3a.x.B8.TOM 38.JIO:lKHKKOB, IIpHIDITaSI

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6. IIpoTOKOJI 0 oop-oe ~aMH S:8.CJ:JJIHjI B asponOpTaK, OOCJIYlKHBalOJl\HX Me~apOARYlO rpSlJIQltaJItCKYJO aBHaD,BIO, .ltOllOn!HJlJ[()Ul~a KOHBeHn;HIO 0 ()OPhOe C :aanpUJIOHBLIMB npOTHB

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7. KOHBe~ 0 ooph6e c ae3aKOHH.bIMH alcr8.MH, BanpaBJIeHllDlMH npOTHB

6e30rracHoCTII MOPCKOro cy,n;OXO}1,CTB8.) COBepmeHHas!' B PHMe 10 MapTa 1988 ro):{a.

8. IIPOTOKOJ] 0 oopLoe c He3aKOHH1JMH 8.KTaMH, RanpaSJleHHbJ:MH rrpOTHB

oe30naCHOC'T'H CTa!.UfOHapHhlX l1JIaTcPopM, paCllOnO>KeHHI:olX Ha KOHTHf{er:rraJILHOM

meJlhcPe, cOBeprueHHhrH B PHMe 10 MapTa 1988 ro,n:a.

9. Me>K,lU'Hapo.I(Ha;! KOHBeHD)UI 0 oop:b6e c 60M6oBhlM TepPopH3MOM, rrpHHflTa51

feHepW1bHoH ACCaMOneeH OpraHH3llD,HH OO"be,llKHeHH.hlX H~HH 15 p;eKaopSl 1997 ro,n:a.

- 20-

CONVENIO IN"I'ERNACIONAL PARA LA """'.,........,.0 DE LA FlNANCIACI6N DEL T~ORISMO

Naciones Unidas 1999

CONV'BNIO IN'I'l£RNACIONAL PARA LA DE LA DEL TBRRORISMO

.&liiI~~~~!.i!!!i~~i!; los y de la Carta de las Naciones Uhidas relativos &1 mantenimiento de la paz y la

y al fomento de las de amistad y buena vecindad entre Istados,

R!~~~~~dL~~~~&g~ per hecho de que se intsnsifican en todo

lIaciones unidas 24 de ectuhre de

General Bobre la de 1994, y au anexo

en todas BUB foxmas y manifestaciones,

con motive del cincuentenario de las la de la Asamblea General, de

terrorismo I en la que

de la Asaroblea 9 de diciembre e1iminar e1 laa Hacienea

unidas reafirmaron solemnemente todos los actos, m6todos y prac'tl.ca:s

conGenacan en terroristas

criminalea incluidos los que

y relaciones amistad entre

Bstados y los y amenazaran la territorial y la de los Bstados,

Ql;!ti,DtimQQ que en la Declaraci6n sebre medidas para eliminar el

sobre sus formas jur1dico

se alenteba a los Bstados a que examinaran alcance de las

y eliminaci6n a fin de asegurar 1a

todos los de

internacionales del terrorismo en todss existencia de un marco 1a

dieiembre de 1996, en cuyo de La Asarnbles General, de 11 de

3, ineiso f), Is Asarnblea exhort6 a todos los Estados a

med1das internas medidas para y contrarrestar,

aprO~1.ac~s, 1s finaneiacion de terroristas y de ya sea que se hiciera en forma directa 0

que tuvieran ademis 0 que caritativos, soclales 0 eulturales, 0 que

~~~~LS'M, como el trafieo de armas, y las asociaciones incluida la

a fin de financiar actividades terroristas, y en consideraran, en su caso, 1a de .. ~·~~uaQ

y contrarrestar los movimientoB de fandes que hicieran con fines terroristas, en modo

movimientos de • y que

intenaificaran e1 de informaci6n Aceroa de los movimientoa internacionales de ese t1po de

Recordando asimismo 1a resoluci6n 52/165 de 1a Asamblea General, de 15 de diciemhre de 1991, en 18 que 1a Asamblea invit6 a los EstadoB a que consideraran, en particular, 1a posibilidad de aplicar las medidas que figuraban en los incisos a) a f) del p~rrafo 3 de su resoluci6n 51/210, de 17 de diciernbre de 1996,

Recordando adem6s 1a reso1uci6n de 1a Asamblea General, de a de diciembre de' 1998, en 1a que la Asamblea decidi6 que el Comit~ Especial establecido en virtud de au resoluci6n 51/210, de 17 de diciembre de 1996, elaborara un proyeato de convenio internacional para 18 represi6n de 1a financiac16n del terrorismo que complementara los inatrumentos internacionales conexos exiatentes,

~onaiderando que la financiaci6n del terroriemo es motivo de profunda preocupacion para toda 1a comunidad internacional,

~~~~~x que e1 numero y 1a gravedad de loa aetos de terrorismo internacional dependen de 1a que pueden obtener los terroristas,

instrument~s multilateralee a 1a financiaci6n del terrorismo.

~~~~~~ de 1a necesidad de que se intensifique 18 cooperaci6n internacional entre los EstadOB con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y practicas para prevenir la financ1aci6n del terrorismo, asi como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y e1 castigo de sus autores,

Han acordado 19 siquientgl

A los efectos del presente Convenio:

1. Por "fondos" se entendera los bienes de cualquiex tipo, cangibles ° • muebles a inmuebles, con independencia de como se hubieran

obtenido, y los documentos 0 instrumentos legales, sea cua1 fuere au forma, incluida la forma electronica 0 digital, que acrediten 1a propiedad

derechos sabre bienes, incluidos, sin que 1a enumerac.i6n bancarios, de viajero, cheques bancarios. v~'~~.~c.~.~u,~}~~, letras de cambia y cartas de

2. Por "instituci6n 0 ica" ee entendera toda instalaci6n 0 veh1cula de carActer perm&nente 0 temporario utilizada u

-2-

ocupado par rapresentantes de un Eatado, funcionarios del poder ejecutivo, a1 poder legislative a la administraci6n de justicia, empleados e funcionarioB de un Estado u otra autoridad 0 entidad pUblica 0

funcionarioa 0 empleados de una organizaci6n intergubernamental, en e1 desempano de sua funciones oficiales.

3. Per "producto" se entenderci cualesquiera fondos procedentes u obtenidoa, directs a indirectamente, de la comisi6n de un de1ito enunciado en a1 articulo 2.

Articulo 2

1. Comete delito en e1 sentida del presente Convenio quien por e1 media que fuere, directa a indirectamente. ilicita y deliberadamente, provea a recolecte fondos con la intenci6n de que se utilicen. a a sabiendas de que Beran utilizados, en todo'o en parte, para cometer:

a) Un acto que constituya un delito comprendido en el cimbito de uno de los tratados enurnerados en e1 anexo y tal como est~ definido en ese tratado;

b) CUalquier otro acto destinado a causar 1a muerte a lesiones corporales'graves a un civil a a cualquier otra persona que no participe

.directamente en las hostilidades en una situaci6n de conflicto armada, cuando, e1 prop6sito de dicho acto, par au naturaleza 0 contexto, sea intimidar a una poblaci6n u obligar a un gobierno a a una organizaci6n internacional a rea1izar un acto a a abstenerae de hacerlo.

2. a) Al depositar su instrumento de ratificaci6n, aceptacion, aprobaci6n a adhesion al presente Convenio, un Bstado que no sea parte en alguno de los tratados enumerados en e1 anexo podrA declarar que, en la aplicaci6n del presente Convenio a ese Estado Parte, e1 tratado no se considerara incluido en el anexo rnencionado en el apartado a) del parrafo 1. La declaraci6n quedara sin efecto tan pronto como e1 tratado entre en vigor para el Bstado Parte, que notificara eate hecho a1 depositario;

b) CUando un Estado Parte deje de serlo en a1guno de los ~ratados enumerados en e1 anexo, podra efectuar una declaraci6n respecto de ese tratado can arreglo a 10 prev~sto en e1 presents articulo.

3. Para que un acto constituya un delito enunciado en e1 parrafo 1, ~o sera necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito mencionado en los apartados a) a b) del parrafo 1.

4. Comete igualmente un delito quien trate de cometer ~~ delito enunciado en e1 parrafo 1 del presente articulo.

~ 3-

5. Comete igualmente un delito quien:

a) partla1pe como los parrafos 1 6 ~ del

comisi6n de un delito enunciado en

b) Organice 1a comisi6n de un delito enunciado en los 1 6 4 del presente art!culo 0 d6 a oeros de

c) en 10e actue con Meerse:

i) los

comisi6n de uno 0 de los delitos'enunciados articulo por un grupo de personas que

comun. La contribuci6n debera eer intencionada y

1a actividad delictiva 0 del grupe, cuando esa actividad 0 eeos

un delito enunciado en al o

11) Ya sea con conocimianto de la del grupo de cometer un 1 del presente articulo. dalito enunciado en al

El cometido Estado y ae encuentra este facultado para e1 1 6 2 del a esos casos, euando a 18.

no 8er6 el

en el territorio la

art!eulo 7,

a1 delito se delincuente sea nacional de ese

y otro Estado a 10 dispuesto en

que seran de los art1culos 12

Cada Estado Parte las medidas que sean necesarias para:

a} ficar como infraccion , con arreglo a su interna, los delitos enunciados en e1 art1culo 2;

b) Sancionar e909 delitos con penas adecuadas en :as que ae tengs en cuenta au caracter grave.

Articulo 5

1. Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios internos, lae medidas neesearias para que pueda establecerse 1s

lidad de una entidad juridica ubicada en au territorio 0

constituida can a au laci6n, cuando una persona

-4-

de BU direcci6n 0 control cometa,· en esa calidad, un delito enunciado en el articulo :2. Be,a responsabilidad pod:d. eer 0

adminiatrativa.

2. Se incurrira en esa reaponsabilidad sin idad penal de las personas fieicas

delitos.

de 1a cometido los

3. eada per que las entidades de con 10 en 131 1

a saDciones civile's 0 administrativae eficaces, y dieuasorias. Tales sanciones incluir sanciones de

car~cter monetario.

Articulo 6

Cada Eetado Parte adoptar! las medidas que resulten necesarias, cuando proceda, Is adopcion de interna, para

asegurar que los aetos criminales comprendidoa en e1 ambito del eonvenio no puedan juetificarse en cireunstanoia conaideraciones de indole politica, filoaofica, , racial, etnica, reI u otra similar.

Art1gulo 7

1. Carla Estado Parte adoptarA las medidas que sean necesarias para establecer au jurisdiccion reepeoto de los delitos enunciados en e1 articulo 2 cuando 6stos sean cometidos:

a) En e1 territorio de ese Estado;

b) A bordo de un buque que enarbole e1 una aeronave mstriculsds de conformidad con 1a en e1 momento de Is comisi6n del delito;

c) Por un nacional de ese Estado.

ese Estado 0 de de ese Escado

2. Cada Estado Parte podra tambien establecer BU jurisdiccion de de tales d~litos cuando sean cometidos:

a) Con e1 proposito de perpetrar un delito de los mencionados en los a) 0 b) del parrafo 1 del articulo 2 en e1 territorio de ese Estado 0 contra uno de SUB nacionales 0 hays tenido ese

Con el proposito de perpetrar un delito los mencionados en los s) 0 b) del parrafo 1 del articulo 2 contra una instalaci6n gubernamental de ese Bstado en el extranjero, incluso un local o consular de ese Estado, 0 haya tenido ese resultado;

- 5-

c) Con el prop6.sito 0 e1 resultado de cometer un delito de los indieados en los a) 0 del 1 del articulo 2, en un intento de obligar a eee Estado a realizar 0 ahstenerse de realizer un determinado acto,

d} Por un que residencia habitual en e1 territorio de ese Estado;

e) Estado.

A bordo da una aeroneva que sea por e1 gob!erno de ese

3, Estade,parte, &1 e1 p~esente Convenio 0 adherirse a ~l, General de las Naciones Unidas que he establecido eu de conformidad cen eu legislaci6n nacional con arregl0 al Estado Parte de que se trete notificar' inmediatement.e al Secretario General los cerobios que se prociu;z:can.

4 . Cada Bstade para eu articulo 2. en los oasos territorio y Bstado no EstadoB Partes que hayan establecido au los p~rrafos 1 6. 2 del presente art!culo.

5. Cuando rn~s de un Estado Parte reclame respecto de uno de los delitos mencionados en el 2, los :Bs.tados Partes interesados procuraran coordinar sus accLones de rnanera respecto de las condiciones para y asistencia judicial

6. Sin perjuicio de las normae presente Convenio no e1

por un Setado Parte nacional.

1-

conformidad con sus la detecci6n y e1

penal

las medidas que resulten neceaarias, de internos para 1a identificaci6n,

o 1a incautaci6n de todoa los foncios utilizados 0

2, as! como el cometer los indicados en el articulo

de esos I a los efectos de su decomiso.

2. Cada Estado Parte de conforrnidad con sus internos, las medidas que resuleen neceserias para el decomiso

-6-

de lo~ fondos utilizadoa a para cometer los delitos indicados en e1 articulo 2 y del obtenido de eaOS

3. cads Estado Parte interesado podr~ consider'ar la lidad de concertar acuerdos para con otros Estadoa partes, par norma general 0 en cada caso; los fondos procedentes de los decomisos previstos en e1 presente articulo.

4. Cads Estado Parte considerara el establecimiento de mecanismoa mediante los cuales los fondos de los decomisos en

indemnizar a las victimaa de los e1 articulo se utilicen para delitos mencionados en los incisos al de sus familiares.

o b) del 1 del articulo 2, 0

5. La aplicaci6n de las del presente articulo se e£ectuara sin perjuicio de los. derechos de loa terceroa de buena fa.

1. El Estado Parte que reciba informaci6n que indique que en au territorio puede encontrarse e1 a presunto culpable de un delito enunciado en e1 2 las medidaa que sean

'nacional para los hechos comprendidoB en esa

2. El Estada Parte en cuyo territotio ae encuentre e1 delincuente a delincuente. si eatima que las circunstanciaa 10

tamarA las medidas que conforme a su legialacion naeional a fin de asegurar 1a presencia de esa persona a efectoB de au a extradici6n.

3. Tada en el

de la eual se adopten las medidas mencionadas

ponerse sin demora en que corresponda del Estado del que

por otras razones proteger los derechos de un , del Estado en cuyo territorio

b)

c) del

Ser visitada por un

Ser informada de los derechoe p§rrafo.

con el representante mas sea nacional 0 a1 que eea persona 0, si se trata resida habitualmente;

de dicho Estaao

en los

4. Los derechos ~ que se hace referencia en e1 parrafo 3 se de conformidad con las y lOB del Estado en cuyo

de

y

territorio se halls e1 delincuente 0 preaunto delincuente, a condicion de que eaaS y eeos permitan que se cumpla plenamente el

de los derechos indicados en el parrafo 3 del presente articulo.

-7-

5. Lo dispuesto en los p~rraf08 3 y 4 se entenderA sin perjuicio del derecho de todo Eatado Parte que, con arreg10 alapartado b) del parrafo 1

o a1 apartado b) del ~rrafo 2 del articulo 7, pueda hacer valer au jurisdicci6n a a1 Iuternacional de la Cru2 Roja a ponerse en comunicaci6n OOD 81 Y visitarlo.

6. El Estado Parte que, en virtud del presente articulo, detenga a una persona notificarA inmediatamente 18 detenci6n y las circunstancias que 1a justifiquen, a los Partes que hayan establecido au jurisdicci6n de conformidad con los p~rrafos 1 6 2 del articulo 7 y, si 10 considera oportuDo, a los Partes interesados, directamente 0 por intermedio Secretario de la8 Nacionea UOidas. El Estado que proceda a la investigaci6n previata en e1 parrafo 1 del informara sin dilaci6n de lOB resultados de 6ata a los Eatados Partes mencionados e indicar~ 8i se eu

1. En los casos en que sea cuyo territorio se eneuentre extradiei6n, estarA

Articulo 10

articulo

a someter autoridades a efeetos de

nr~VI_~n en 1a de ese

7, e1 Estado Parte en 8i no procede a au

indebida el caso a sus e1

alguna y con independencia de que e1 delito haya sido 0 no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomar~ au decisi6n en las mismaa condiciones que las otro delito de naturaleza grave de acuerdo con

2. CUando 1a 1egislaci6n de un Bstado Parte Ie permita proceder a la extradici6n de uno de sus nacionales 0 entregarlo de otro modo s610 a condici6n de que aea devuelto a ese Estado para cumplir la' condena que Ie sea impuesta de resultas del juicio 0 procedimiento para e1 cual se pidi6 au extradici6n 0 su entrega, y ese Eatado y el que solicita la extradici6n estan de acuerdo con esa opci6n y las demas condiciones que consideren apropiadas, dicha extradici6n 0 entrega condicional sera suficiente para cumplir la obligaci6n enunciacia en e1 parrafo 1.

Articulo 11

1. Los delitos enunciados en e1 art!culo 2 se consideraran incluidos entre los que dan lugar a extradici6n en todo tratado de extradici6n concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de en todo tratado sobre 1a materia que concierten 81.

2. Cuando un Estado Parte que subPrdine la extradici6n a 1a existencia de un tratado de otro Bstado parte, con e1 que no tenga concert ado

-8-

un tratado, una solicitud de Do,u.ra, a au elecci6n. considerar el Convenio como 1a ~u.~o necesaria para la extradici6n con a los delitos en articulo 2. La extradici6n eatara a las demas condiciones por 18 legislaci6n al que ae ha hecho la

3. Los Estadoa Partes que no de un tratado reconoceran los delitos

la ex:tradici6n a la existencia enunciados en el articulo 2 como

casoa de por la

u~.uu a las condiciones la so1icitud,

4, ae

a los delitos

de la extradici6n encre Secedos Partes enunciados en e1 articulo 2 se han cometido

no a610 en e1 sino tambi6n en &1 territorio de loa de conformidad con los

5. Las de todos de extradici6n entre Estados Partes con a los enumerados en e1 articulo 2 ae cansideraran modificadas entre esos Estados Partes en la medida en que Sean con el CODvenio.

1. Los Estados Partes se nr'aR.~a.ra la mayor relaci6n con extradici6n que articulo 2,

procesO 0 de respecco a los delitos enunciadoa en e1

de todaa las neceaariaa para el proceso que obren en SU pOQer

2. Los Estados Partes no rechazar una de asistencia judicial al ampero del secreto bancario.

3. El Eatado Parte no utilizer' le informacion a prueba que reciba del Parte

o causas distintos de los del Estado Parte

4. Cada Estado Parte estudiar la de establecer mecanismoa para ir con otros Estados Partes Ie informacion 0 las

necssarias a fin de la lidad I civil 0

administrativa en del articulo 5,

5. Los Estados Partes virtud de los 1 y 2 de acuerdos asistencia auseneia de eeas tratados 0 aeuerdos, los dicha asistencia de conformidad con su

~9-

que les incumba~ en con los tratados U otros

que existan entre ellos. En Estados Partes se

nacional

~n"nA de enunciados en e1 art1oulo 2 se considerar, la extradici6n 0 de 1a asistencia judicial reciproca, como delito fiscal. En consecuencia, los Bstados Partes no podran invocar como dnico motivo e1 carActer fiscal del delito para rechazar una solicitud de asisteneia reciproca 0 de extradici6n.

A los fines de la ninguno de lOB delitos politico. delito conexo a un motivos politicos. En extradici6n 0 de asistenaia

o de la asiatencia judicial e1 articulo 2 se considerarA delito

ni delito en recbazarse una solicitud de

formulada en can un delito de ese caracter por Ie Unioa raz6n de que se refiere a un delito politico, un delito eonexa a un o un delito en motivos

Nada de sentido de asistencia solicitud extradici6n judicial de enjuiciar 0

nacionalldad, 10 solicitado de eaos motivos.

el presente Convenio se interpretara en e1 de extraditar 0 de prestar

si e1 Bstado Parte al que se la creer que la solicitud de

enunoiados en el articulo 2 0 de asistencia relaci6n con esos delitos se he formulado con e1 fin

a una persona por motivos de raza. u political 0 que e1

udicar 1a s1tuaci6n de esa persona

Articulo 16

1. La persona que se encuentre detenida 0 cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro 8stado Parte para fines de testimonio 0 de identificaci6n para que a obtener para 1a 0 el uiciarniento de delitos enunciados en e1 articulo 2 podra eer trasladada ai se cumplen las condiciones

a) Ds, una vez au consentirniento de manera 1ibre;

b) Las autoridades de ambos Eatados eatan de acuerdo , con ecion a las condiciones que consideren

-10-

2. A los efectos del presente art!culo:

a) El Estado al que sea 1& persona estar& autorizado y obligado a mantener1a detenida, salvo que e1 Estado deede e1 que fue trasladada solicite 0 autorice otra cosa;

b) EI Estado a1 que sea trasladada 1& persona cumplira sin dilaci.6n su trasladada

de devolverla a la del Estado deede e1 que fue Me'UllU. convengan de antemano 0 de otro modo las autoridadee

c) El Eatado al que sea trasladada la persona no podra ex~g~r al Estado desde e1 que fue 1ni01e procedimientos de extradiei6n para su devoluci6n;

d) Se en Quenta e1 persona en e1 Estado a1 que ha descontarlo de la que ha de sido tras1adada.

haya permanecido detenida la a los efectos de

a1 Estado deede a1 que haya

3. A menos que e1 Estado desde e1 cual se ha de trasiadar una persona de conformidad con este de acuerdo. dicha persona, sea su procesada. detenida ni sometida a otra en e1 territorio del Estado al sea en con aetos 0

condenas anteriores a su salida del terri·torio del Estado desde el que fue trasladada.

Toda persona que se encuentre detenida 0 de 1a eual se. adopte 0 sea encausada con presente Convenio gozar' de trato incluido a1 goce de todos los derechos y garant1as conformidad con la del Estado en cuyo territorio se eneuentre y con las pertinentes del derecho internacional, incluido e1 derecho internacional en materia de darechos humanos.

Articulo 19

1. Los Estados Partes en 1a prevenci6n de los delitos enunciados en el articulo 2, tomando todas las medidas practicables, entre otras, adaptando, de eer necesario, ell legi81aoi6n nacioual para impedir que se prepare en sus respectivos territorios 1s comisi6n de esos delitos tanto dentro como fuera de ellos, incluidas:

-11-

a) Medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o cometan a sabiendas los delitoa enunciados en el articulo 2;

b) Medidas que exijan que las lustituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las tranaacciones financieras utilicen las medidas mas eficientes de que dispongan para Ie identificaci6n de sua clientes habituales U ocasionales, as! como de los alientes en cuy~

se abran cuentas, y atenci6n especial a inusuales 0 sospechosas y reporten transacciones que se de una actividad delictiva. A tales efectos, los Estados Partes

i) Adoptar reglamentaciones que cuyos titulares 0 beneficiarios identificados, asi como medidas

1a esas transacciones;

ls apertura de cuentas no est~ ni puedan ser para velar por que esae

de los titu1ares reales de

ii) Con respecto a 1a identificaci6n de personas juridicas, exigir a las instituciones financieras que, cuando sea necesario, adopten medidas para~verificar 1a existencia jurldica y la estructura

de un del cliente 0 de ambos, de constituci6n de 1a sociedad,

informaci6n sabre del cliente. su forma juridica, au sus directorea y las disposiciones relativas a Is facultad de la persona juridica para contraer obligacionesj

iii) Adoptar reglamentaciones que impongan a las instituciones financieras la obligaci6n de reportar con prontitud a las autoridades competentes toda transacci6n comp1eja, de magnitud inusuel y todas las inusuales de transacciones que no

al parecer, una finalidad econ6mica u obviamente licita. sin temor de asumir 0 civil por quebrantar

en de informaci6n, 9i de buena fe;

iv) Exigir a las instituciones financieras que conserven, por 10 menoa durante cinco anos, todos los documentos necesarios sobre las transacciones efectuadas, tanto nacionales como internaciona1es.

2. Los Estados Partes adem&s en la prevenci6n de los delitos enunciados en el articulo 2 considerando:

a) Adoptar medidas de supervisi6n, que incluyan, por ejemp10 el estab1ecimiento de un sistema de licencias para todas las agencias de transferencia de dinero;

-12-

b) medidas viables a fin de descubrir 0 lar el transporte transfronterizo f1aico de dinero en efectivo e instrumentos

al portador, sujetas s sal~guardias que icen una utilizaci6n adecuada de Is informaci6n y sin que ella ohstaculice en modo la libre circulaci6n de

3. Los EstadoB Partes reforzaran su delitos enunciados en el articulo 2 mediante

en la prevenci6n de los e1 intercarnbio de informacion

y corroborada, de conformidad con las legislaci6n nacional, y la coordinaci6n de medidas otra fndole sdoptadaB, BegUn proceda, delitos enunciadOB en el articulo 2,

de au administrativas y de que se cometan los para:

a) . Establecer y roantener vias de entre sus organismos y servicios competentes a fin de facilitar e1 intercambio seguro y rapido de informacion sobre todos los de los delitos enunciados en e1 articulo 2;

b) Cooperar en 1a articulo 2 en 10 que a:

de los enunciados en e1

i) La identidad, e1 y las actividades de las personae con respecto a las cuales axis ten sospechas razonab1es de que participan en dichos delitosi

Ii) El movimiento de fondos relacionados con la comisi6n de tales delitos.

4. Los Eetadoe Partes intercambiar informaci6n por intermedio de 1a Organizaci6n Internsciona1 de PoliclS Criminal (Interpol).

HI Estado Parte en el que se entable una acci6n penal contra el presunto delincuente comunicara, de conformidad con au legislacien nacional 0 sus ioshles, e1 resultado final de esa sccien a1 Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitira Is informacion a otros Estados Partes.

, Los Estados Partes las que les incumben en

virtud del Convenio de manera con los principios de 1a igualdad la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

Nada de 10 en e1 nresen,ce 'conv.nia menasashar' lOB derechos, laB ~H.U~Y!U~I. y las ~Q.Q •• de .stados y de las personas con arreglo 81 derecho internacional. prop6sitos de la carta de las Naciones Onidae,

en. particular 108

e1 derecho internacianal y otros

Nada de 10 dispuesto en e1 presente Convenio facult&r6 a un Betado ejercer au jurisdicci6n en e1 territorio de atro Estado Paree

qua ."""'''' ... axolus1vamante :r:e •• rvadaa a las •• "" ..... 'n,... Pare. pot' ell

1. E1 anexo podr~ enmendarse con "la adici6n de tratadoe pe:rtinentes que:

a) Est'n &bierto. a 1a partlcipaci6n de todoa loa Batadas;

b) Hayan entrada en vigor;

c} Hayan sido objeto de ratificaci6n. aceptaci6n, aprobaci6n 0

adhesion de por 10 menos 22 Estados Partes en el presente Convenio.

2. Una vez que e1 presente Convenio haya entrado en vigor, un Bstacto Parte p'odr! proponer tal erunienda. Toda propuesta de enmienda Be comunicara al depositario por eBcrito. E1 depositario notificarA a torlos los Estados Partes las propuestaa que re~an las condiciones indicadas en e1 parr-afo 1 y solicitara SUB opiniones respecto de 6i la enmienda propuesta debe aprobarae.

3. La enmienda considerarl a menos que un tercio de los Estados Partes a ella mediante notificaci6n ascrita a tardar 180 dias de su distribuci6n.

4. La enmienda a1 anexo. una vez aprobada, entrara en vigor 30 dias despues de que se haya depositado el vig~Bimo segundo instrumento de ratificacion, aceptaci6n 0 aprobaci6n de esa enmienda para todos 106

Estados Partes que hayan depositado ese instrumento. Para cada Estado Parte enmienda despu~s de

18. a

- 24 - .

¥t1qulo 24

1. Las controve~Bias que surjan entre dos 0 mas Estados Partes con respecto a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio y que no puedan resolverse mediante negociacionss dentro de un plazo razonable serAn sometidaa a arbitraje a petici6n de uno de elloa. si en e1 plaza de seis meses contados a partir de la fechs de presentaci6n de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerae de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de elIas podrl someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad con el Es·tatuto de 18 Corte.

2. Carla Estado, a1 momento de firmar, ratificar, aceptar 0 aprobar e1 presente Convenio 0 adherirse a ~l. podri declarar que no se considera obligado por e1 plrrafo 1 del presente articulo. Los demas Estados Partes no eatarln obligados por 10 diapuesto en e1 p~rrafo 1 reapecto de ningUn Eatado Parte que haya formulado esa reserva.

3. £1 Retado que haya formulado la reserva conforme a las disposiciones del parrafo 2 poarl retirarla en cualquier'momento mediante notificaci6n a1 Secretario.General de las Naciones UOidas.

Articulo 25

1. El presente Convenio eatarl abierto a 1a firma de todos los Estados desde e1 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001 en 1a Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. £1 presente Convenio est~ aujeto a ratificaci6n, aceptaci6n 0

aprobaci6n. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n seran depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. £1 presente Convenio estarl abierto a 1a adhesi6n de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesi6n seran depositados en poder del secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 26

1. E1 presents Convenio entrara en vigor e1 trigesimo dis a partir de 1a fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones unidas el vigesimo segundo instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobacion 0 adhesion. .

2. Respecto de carla uno de los Estados que ratifiquen, acepten 0

aprueben e1 Convenio 0 se adhieran a ~l deBpu~s de que sea depositado e1 vigesimo segundo instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0

adhesion, e1 Convenio entrara en vigor e1 trigeaimo dia a partir de 1a

-15-

fecha en que dicho Setado depositado su instrumento de ratificaci6n, aceptacion, 0 adhesi6u*

1. Todo Estado Parte p ___ _

notificaci6n por e8crito a~'r.~.' Unidas.

a1 Convenio mediante

Genersl de las Nscione.

2. La denuncia sfecto un afto despuls de 1& fechs en qUe e1 Secretario General de las Naciones Unidas reciba Is notificaci6n.

E1 textos en 'rabe, chino, espaftol, frances, y ruBO son • serA en poder del Secretario General de las Naciones unidas. que envierA copias certificadas de 11 a todos- los Estados.

EN TESTIMONIO DE La CUAL, los • debidarnente autori%ados por sus respactivos , han firmado a1 presente Convenio, abierto a 1a firms 'en la Seda de las Naciones unidas en Nueva York e1 10 de enero de, 2000-,

-16-

1. Convenio para la del de aeronaves, . firmado en La al 16 de diciembre de 1970.

2. Convenio para la de aetos i11citos contra la seguridad de 1a aviaci6n civil, firmado en Montreal e1 23 de de 1971.

3. Convenci6n sobre la prevenci6n y el de delitos contra personas internacionalmente protegida.s J inclusive los agentes diplom'ticos, por la Asamblea General de las Nsclones Unidas e1 14 de diciembre de 1973.

4. Convenci6n Internaciona1 contra 1a toma de rehenes, aprobada por 1a Asamblea General las Naciones Unidaa e1 11 de diciembre de 1979.

S. Convenci6n sobre 1a protecci6n fisica de lOB materiales nucleaTes. aprobada en Viena e1 3 de mar20 de 1980.

6. Protocolo para Is represi6n de actos ilicitos de violencia en los aeropuertos que servicios a 1a aviaci6n civil internacional, complementario del Convenio para 1a represi6n de aetos contra 1a

de la aviaci6n civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

7. Convenio para la de aetos ilfcitos contra la de 1a navegaci6n maritima, firmado en Roma e1 10 de marzo de 1988.

S. Protacola para la de aetas il!citos contra la de las plataformas fijaa emplazadas en 1a plataforma continental, hecha en Rama e1 10 de marzo de 1988.

9. Convenio Internacional para 1a represi6n de los atentados terroristas cometidos con bombas, por 1a Asamb1ea General de las Naciones Unidas e1 15 de diciembre de 1997.

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I hereby oertify that the

text i. a true oopy of t.he

International Convention for the

of the rinancinq of

adopted by the G4Nler al

of tJle Uu'te4 on

9 December 1999, the V&~~i~~'a~ of

the

of the

Nationlill.

For the Se~%'et~aE'v-·Getne~r The ~:~.~ C:ouas:el

United Rations" New York 15 December 1999

Je oertifie que 1e t.exte

est une copie conforma de 18

Convent.ion int.ernationale pour 1a

repression du financement du

terrorism., par l' Asse:mh16e

generale des Nations Unies Ie

9 decembre 1999, et. dent l'

se trouve aeDOse aupr~8 du

Secreta!re general das

Nations Unies.

Pour 1e Secretaire Le

(Secietaira general aux affaires

des Nations Unies New York, 1e 15 decembre 1999

Certified true copy XVIII-11 Copie certifiée conforme XVIII-11 October 2004