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2019-11-07
XXXXXXX
XXXXXXX 1040WienAUT
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XXXXXXX AG
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Registered Office:
Status:
Company Register: Austria
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On the following pages: the original and authoritative Company RegisterExtract of the Austrian Firmenbuch, as provided in real-time by theAustrian Federal Ministry of Justice. The content is displayed in the
original language.
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Auszug mit aktuellen DatenStichtag 7.11.2019 FN XXXXXX X
Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden- sammlung.Letzte Eintragung am 06.11.2019 mit der Eintragungsnummer 29zuständiges Gericht Handelsgericht Wien
27
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1
FIRMAXXXXXXX AG
RECHTSFORMAktiengesellschaft
SITZ inpolitischer Gemeinde Wien
GESCHÄFTSANSCHRIFT28 XXXXXXX
1040 Wien
KAPITAL23 EUR 91.951
ART der AKTIEN27 91.951 Stückaktien
STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS1 31. Dezember
JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)29 zum 31.12.2018 eingereicht am 05.09.2019
VERTRETUNGSBEFUGNIS27 Die Gesellschaft wird durch je zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam miteinem Gesamtprokuristen vertreten. Die Erteilung vonEinzelprokura an Prokuristen ist zulässig.
SONSTIGE BESTIMMUNGEN27 Der Vorstand besteht aus zwei, drei oder vier Personen.
ART DER BEKANNTMACHUNG27 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt
der Wiener Zeitung.
27 Generalversammlungsbeschluss vom 30.05.2018 010Umwandlung der XXXXXXX GmbH
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(FN XXXXXX X)in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG.
27 Hauptversammlungsbeschluss vom 30.05.2018 011Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG, dasGrundkapital der Gesellschaft um höchstens EUR 20.000,- zumZweck der Ausgabe von Aktien an Gläubiger von Finanzinstru-
menten gemäß § 174 AktG zu erhöhen.
27 Satzung vom 30.05.2018 012
VORSTANDA
27XXXXXX XXXXX, geb. 09.06.1971 vertritt seit 28.07.2018 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen
O XXXXXXX XXXXX, geb. 19.10.197927 vertritt seit 28.07.2018 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einemGesamtprokuristen
AUFSICHTSRATSMITGLIEDW
27XXXXX XXXX, geb. 10.08.1969 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
X27
XXXXXX XXXXXXXXX, geb. 23.05.1966 Vorsitzende/r
Y27
XXXX XXXXXXXXX, geb. 22.11.1950 Mitglied
--- PERSONEN ----------------------------------------------------------------
1 A28
XXXXXX XXXXX, geb. 09.06.1971 XXXXXXX1030 Wien
28 O18
XXXXXXX XXXXX, geb. 19.10.1979 XXXXXXX1070 Wien
18 W18
XXXXX XXXX, geb. 07.06.1976 XXXXXXXCHE-8030 Zürich
27 X27
XXXXXX XXXXXXXXX, geb. 23.05.1966 XXXXXXXDEU-86923 Utting am Ammersee
27 Y27
XXXX XXXXXXXXX, geb. 22.11.1950 XXXXXXX ITA-70119 Bari
-------------------- VOLLZUGSÜBERSICHT ---------------------------------------
Handelsgericht Wien
1 eingetragen am 29.02.2012 Geschäftsfall 74 Fr 1783/12 vAntrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 14.02.2012
18 eingetragen am 14.09.2017 Geschäftsfall 74 Fr 11072/17 yAntrag auf Änderung eingelangt am 07.09.2017
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23 eingetragen am 07.03.2018 Geschäftsfall 74 Fr 2763/18 mAntrag auf Änderung eingelangt am 06.03.2018
27 eingetragen am 28.07.2018 Geschäftsfall 74 Fr 9710/18 dAntrag auf Änderung eingelangt am 25.07.2018
28 eingetragen am 17.05.2019 Geschäftsfall 74 Fr 5985/19 iAntrag auf Änderung eingelangt am 15.05.2019
29 eingetragen am 06.11.2019 Geschäftsfall 74 Fr 11955/19 pElektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 05.09.2019
-------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ----------------
zum 07.11.2019 gültige Identnummer: 11340592
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