CONG TY CO PHAN D~I LV HANG HAl vmr NAM

VOSA CORPORATION

L~u 5, s6 12 Tan Trelo,Phuong Tan Phu, Quan 7, TP. H6 Chi Minh

Tel: 028. 54161820 -541618221 Fax: 028.54161823 - 54161824Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

TP.H6 Chi Minh, ngay11thang 06 ndm 2019

THU MOl THAM DU.D~I HQI DONG CO DONG TRUONG NIEN 2019

Kinh giH: QUY CO DONG CONG TY CP D~I LV HANG HAl VI"tT NAM

Cong ty c6 phan Dai ly Hang hai Viet Nam tran trong kinh moi Quy c6 dong tham ducuoc h9P Dai hQid6ng c6 dong thuong nien 2019, chi tiSt nhu sau:

.:. ThOi gian: Tir 08 giiY00 phut, Thir TO',ngay 26 thang 06 nam 2019(Yz ngay) .

• :. Dja di~m: Toa nha Crystal Palace,La CI7-1-2 dO'iYngNguy~n Luong B~ng,PhO'iYngTan Phu, Q. 7, TP. HCM .

• :. NQidung chinh:

Bao cao kSt quit hoat dQngSXKD narn 2018 va kS hoach SXKD nam 2019.

Bao cao thirong nien nam 2018& Bao cao tai chinh nam 2018 d1lduoc kiem toano

Bao cao hoat demgcua HDQT, BKS nam 2018 va kS hoach nam 2019.

B~u thanh vien HDQT& BKS nhiern ky IV (2019 - 2024).

MQts6 v~n dS guan trong khac.

• :. Di~u ki~n tham d.,:

T~t cit cac c6 dong sO-huu c6 ph~n cua Congty thea Danh sach ch6t ngay31105/2019.C6 dong ho~c nguai dugc uy guySn tham dt,rD~i hQi vui long mang theaThu mai vaCMND; D6i vai truOng hgp uy guySn, dS nghi mang kern thea cit Gi~y uy guySn.

C6 dong tt,rchi trit cac chi phi d~ tham d\f D~i hQi.

• :. Dangky tham d., D~i hQi: D~ cong tac t6 chuc D~i hQidugc chu dao, Quy c6 dong vuilong xac nh~n vi~c tham d\f h9P (ho~c uy qUYSncho nguai khac tham d\f) vai d~i di~nBan t6 chuc thea dia chi/s6 di~ntho~i/s6 fax ho~c e-mail tren day truac 15 gia 30, ngay24 thang 06 nam 2019.

ChO'O'ngtrinh va tai Ii~u dugc dang titi t~i Website www.vosa.com.vn. Quy c6 dong c6th~ titi vS tu website, nh~n t~i Congty c6 ph~n D~i ly hang hiti Vi~t Nam ho~c t~i D~i hQi.

R~t mong S\ftham d\f cua cac guy vi c6 dong d~ D~i hQid~t dugc kSt gua t6t dyp.Tran tr9ng kinh chao.

TM. HOI DONG QUAN TRlCmJTlCH

CONG TY CO PHAN DAI LY HANG HAl VIET NAM. .VOSA CORPORATION

Lftu 5, s6 12 Tan Tnlo, Quan 7, TP. H6 Chi MinhTel: 028. 54161820 - 54161822I Fax: 028. 54161823 - 54161824Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

_____ __J} ngay __ thang __ nam 2019

GIAy UY QUYENTham d\l' D~i hQidAng c8 dong thuong nien nam 2019

Kinh giTi: CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl Vl¢T NAM

N ". >. (TA h' I' hA )gum uy quyen 0 c ire ca n an : .

Dia chi: .

S6 DKKD/CMND , ngay c~p , noi c~p .

Di~n thoai: , Fax: , Email: ., . ,

Sa htru so co phan: .

Do khong co di€u kien tham du cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019cuaCong ty c6 phftn Dai Iy Hang hai Vi~t Nam (VOSA), nay toiuy quyen cho:

N ,. hA• >.gum n ~n uy quyen: .

Dia chi: .

S6 DKKD/CMND , ngay c~p ,noi c~p .

Di~n thoai: , Fax: , Email: .,. ,

Sa hiiu so co phan: .

Hoac uy quyen cho mot trong cac thanh vien HQi d6ng quan tri VOSA co ten duoi day (danh d~ucheo vao thanh vien Quy c6 dong uy quyen):

1:1 Pham Manh Cuong - Chu tich HDQT 1:1 Vii Xuan Trung - Ph6 Chu tich HDQT kiem TGD

1:1 Nguy~n Thj Thanh Trang -Uy vien HDQT kiem Ph6 TGD.

Thay m~t toi tham d\f va bieu quySt t~i D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2019 cua Cong ty c6phftn D~i Iy Hang hai Vi~t Nam, vaitu cach la d~i di~n cho t~t ca s6 c6 phftn rna toi dangsa huu.Toi hoan toan chiu trach nhi~m v€ S\f uy quy€n nay.

Ong (ba) co nghiaV\l th\fc hi~n dung nQi dung quy chS lam vi~ccua D~i hQi, khong dUQ"cuy quy€n I~i cho nguai khac va c6 trach nhi~m thong bao hili kSt quaD~i hQi cho nguai uy quy€n (T6 chuc/ca nhan).

Gi~y uy quy€n nay dUQ"cI~p thanh 02 ban, m6i ben giu mQt ban va co gia trj phap Iy nhu nhau.

Nguoo ougc iiy quy~n(Ky & ghi ro h() ten)

Nguoo iiy quy~n(Ky & ghi ro h() ten)

TONG CONG TY HANG HAl VIeT NAMCTY CP D';'I LY nANG HAl Vl¢T NAM

-----000-----

CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIeT NAMDQcL~p - TV do - Hanh Phuc

&o~.."TP. H6 Chi Minh, ngay thang 06narn 2019

PVTHAq

QUY CRE LAM VI¥C

T~I D~I HQI DONG CO DONG TmfONG NIEN

CONG TY CO PHA.N D~I LY HANG HAl VItT NAM NAM 2019

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 s668/2014/QH13 duoc Quoc h9i kh6a 13 mrocCHXHCN Viet Nam thong qua ngay26/1112014.

- Can cu Nghi dinh s6 7112017/ND-CP ngay06/06/2017 cua Chinh phu huang dfinv6 quan tri congty ap dungd6i voi cong ty dai chung;Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay22/09/2017 cua B9 Tai chinh huang dfin v6 quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty daichung.

- Can cir Di6u 1~v6 t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phfut Dai ly Hang hai Vi~tNam dff dircc Dai h9i d6ng c6 dong thanh l~p thong qua ngay14/06/2006 va b6 sung, suad6i ngay31/05/2018.

H9i d6ng Quan tri Cong ty du thao Quy ch~ lam viec tai Dai h9i d6ng c6 dongthuong nien nam 2019 nhu sau:

Chuong INHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Phgm vi va d6i tU'Q'llgap d1}ng

1.1. Quy ch~ nay ap d\lllg cho vi~c t6 chuc D<;tih9i d6ng c6 dong thuemg nien nam2019 (sau day g9i t~t 1aD<;tih9i) clla Cong ty c6 phAn D<;ti1yhang hai Vi~t Nam (VaSA).

1.2. Quy ch~ nay quy dinh C\l the v6 quy6n va nghia V\l clla c6 dong, nguai duQ'c uyquy6n dV h9P va cac ben tham gia D<;tih9i, di6u ki~n, thS thuc ti~n hanh D<;tih9i.

1.3. C6 dong, nguai duQ'c llY quy6n dV h9P va cac ben tham gia c6 trach nhi~m thl,l'chi~n thea cac quy dinh t<;tiQuy ch~ nay.

ChU'O'ng II

QUYEN vA NGHiA Vl) CVA NHUNG NGUm THAM Dl/ D~I HQI

Di~u 2. Quy~n va nghia V1}etia e6 dong ho~e ngU'o; d~i di~n theo tiy quy~n thamd1}'D~i hQi

2.1. Di6u ki~n tham dl,l'D<;tih9i: La cac c6 dong ho~c nguai d<;tidi~n thea llY quy6nb~ng van bim (theo mfiu Clla Cong ty) Clla m9t ho~c nhi6u c6 dong c6 ten trong danh sachc6 dong clla Cong ty t<;tithai diem ch6t danh sach ngay31105/2019 do Trung tam LuukYChUng khoan Vi~t Nam (VSD) xac nh~n.

2.2. Quyen cua c6 dong, dai dien thee uy quyen cua c6 dong khi tham du Dai hQi:

a) Dtroc tnrc ti6p tham dir hoac uy quyen cho nguoi khac tham dir Dai hQi bang vanban (theo mfru cua Congty);

b) Diroc thao luanva bieu quyet tit ca cac vin d~ thuoc tham quyen cua Dai hQi theequy dinh cua Luat Doanh nghiep 2014, cac van ban quy pham phap lu~t khac co lien quanva Di~u l~ Cong ty;

c) Duoc Ban t6 clnrc thong bao nQi dung, chuang trinh Dai hoi;

d) M6i c6 dong hoac nguoi duoc uy quyen du h9P khi toi tham du Dai hQi duocnhan The bieu quyet, phieu bieu quyet va cac tai lieu ngay sau khi dangky tham du Dai hQivoi Ban kiem tra tu each c6 dong;

e) C6 dong, ngiroi diroc uy quyen du h9P d6n mUQn khi D(;lihQi chua k6t thuc coquy€n dangkY va tham gia biSu quy6t ngay t(;liD(;lihQi d6i vai cac vin d~ chua bi€u quy€t,khi do Chu t9a khong co tnkh nhi~m dUng D(;lihQi va hi~u l\lc cua cac lftn bi€u quy6t dffti6n hanh truac do khong bi anh huOng.

2.3. Nghla V\l cua c6 dong, d(;lidi~n thee uy quy€n cua c6 dong khi thamd\l D(;lihQi:

a) C6 dong haynguai dugcuy quy€n d\l h9P khi tham d\l D(;lihQi phai mang theeGiiy chUng minh nhan dan ho~c HQ chi6u, Giiy uy quy~n (d6i vai d(;lidi~ndugcuy quy~n)va dangkY tham d\l D(;lihQi vai Ban KiSm tratu cach c6 dong;

b) An m~c lich S\l;c) Vi~c ghi am, ghi hinh D(;lihQi phaidugc thong bao cong khai vadugc S\lchip

thu~n cua Chu t9a D(;lihQi;

d) Dang kY phat bi€u t(;liD(;li hQi thee quy dinh, tuan thu thai gian phat bi€u, nQidung phat bi€u trong ph(;lmvi chuang trinh D(;lihQi;

e) Phat bi€u va bi€u quy6t phu hgp vai huang dfrn cua Ban t6 chuc D(;lihQi va tuanthu s\l di€u khi€n cua Chu t9a D(;lihQi;

f) Khong dugc co hanh vi can tro, gay r6i tr~tW lam cho cUQch9P khongdugc ti€nhanh mQt cach cong b~ng va hgp phap;

g) Khong dugc gay r6i, ngan can dien bi6n binh thuang cua D(;lihQi;

h) Tuan thu quy€n di€u hanh cua Chu t9a D(;lihQi;

i) Nghiem ruc chip hanh Quy ch6, ton tr9ng k6t qua lam vi~c t(;liD(;lihQi.

Di~u 3. Quy~nva nghia V\l ella Ban ki~m tra to' eaeh e8 dong3.1. Ban ki€m tratu cach c6 dong g6m mQt (01) TruOng Ban va cac thanh vien do

HQi d6ng quan tri Congty quy6t dinh d€ th\lc hi~n cac chuc nang va nhi~mV\l nhu sau:,a) ~i€m tra tu cach c6 dong ho~c d(;lidi~nd~gc uy qu?,~n cua c6 dong d6nd\l h9P:

Yeu cau co dong thamd\l D(;lihQi va khach mai xuat trinh Giay chUng minh nhan dan ho~cHQ chi6u, Giiy uy quy€n (d6i vai d(;lidi~ndugcuy quy€n);

b) Phat cho c6 dong ho~cnguai dugcuy quy€n d\l h9P d6nd\l h9P: The bi€u quy€t;Phi6u bi€u quy6t; Phi6u biu cu va cac tM li~u h9P lien quan khac;

c) Bao caotruac D(;lihQi v€ k6t qua ki€m tra tu cach c6 dongd\l h9P D(;lihQi t(;licacthai di€m sau:

- Truac khi khai m(;lcD(;lihQi;

- Truac m6i lin bi€u quy6t cua D(;lihQi n6u coS\l thay d6i v~ s6 c6 dong dangkYtham d\l D(;lihQi (C6 dong d6n mUQndangkY d\l h9P)·

2

d) Thirc hien cac cong viec khac do Ban T6 clnrc Dai h9i hoac Chu toa Dai h9i phancongo

3.2. Ban kiem tratu each c6 dong c6 quyen thanh l~p b9 phan giup viec d~ hoanthanh nhiem vu cua Ban.

Di~u 4. Quy~nva nghia V\I ella Ban Ki~m phi~u4.1. Ban Ki~m phieu g6m mot (01) Truong ban va b6n (04) thanh vien do Chu toa

d€ nghi va duoc Dai hoi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua.

4.2. Ban Ki~m phieu c6 nhiern vu hirong dftn each su dung phieu bieu quyet va tienhanh kiemphieu.

4.3. Truong Ban Ki~m phieu bao cao cho chu toa Dai h9i v€ k~t qua kiem phieu.

4.4. Ban Ki~m phieu c6 quyen thanh l~p b9 phan giup viec d~ hoan thanh nhi~mV\lcua Ban.

4.5. Ban Ki~m phi~u chiu trach nhi~m v€ tinh chinh xac, trung th\fc cua k~t qua ki~mphieu da cong b6.

4.6. Ban Ki~m phi6u c6 trach nhi~m lUll giu, bao qulin va ban giao l<;titoan b9 phi~ubi~u quy6t, cac bien ban ki~m phi~u cho OOQT Cong ty ngay sau khi k~t thuc D<;tih9i.

Di~u 5. Quy~nva nghia V\I ella Chll tQava ThO'ky D~i hQi

5.1. Chu tich OOQT Cong ty la Chu t9a D<;tih9i. Doan Chu t9a D<;tih9i g6m Chu t9aD<;tih9i, T6ng Giam d6c Congty va TruOng Ban ki~m soM.

5.2. Quy~t dinh cua Chu t9a v€ v~n d€ trinhtl,f, thu tl,lc hoi;ic cac S\f ki~n phat sinhngoai chuang trinh cua D<;tih9i se mang tinh phan quy~t cao nh~t;

5.3. Chu t9a ti6n hanh cac cong vi~c duqc cho la dn thi6t d~ di€u khi~n D<;tih9i m9tcach hqp 1~va c6 tr~ttl,f; hoi;ic d~ D<;tih9i phan anh duqc mong mu6n cua da s6 c6 dongtham d\f;

5.4. Khong dn l~y y ki~n cua D<;tih9i, b~t cu luc nao Chu t9a cling c6 th~ tri hoanh9P D<;tih9i d~n m9t thai di~m khac (phil hqp vai quy dinh t<;tiLu~t Doanh nghi~p 2014 vaDi€u 1~cua Cong ty) va t<;tim9t dia di~m khac do Chu t9a quy~t dinh n~u nh~n th~y r~ng:

a) Dia di~m h9P khong co du ch6 ng6i thu~n ti~n cho t~t ca nguai d\f h9P;

b) Co nguai d\f h9P c6 hanh vi cantra,gay r6i tr~t tl,f, c6 nguy co lam cho cU9c h9Pkhong duqc tien hanh m9t cach cong b~ng va hqp phap; hoi;ic

c) S\f tri hoan la dn thi~t d~ cac cong vi~c cua D<;tih9i duqc tien hanh mN cach hqp

5.5. Chu t9a co quy€n khong tn'tlai hoi;ic chi ghi nh~n cac y ki~n dong gop cua c6dong n~u cac n9i dung d6ng g6p, ki6n nghi nk ngoai n9i dung xin y ki6n D<;tih9i.

5.6. Chu t9a co quy€n cAt y ki6n phat bi6u cua c6 dong khi c6 dong phat bi6u quathai gian quy dinh hoi;icy ki~n n~m ngoai n9i dung chuang trinh D<;tih9i,Y ki6n trung li;ip.

5.7. Co quy€n yeu du~Un~ nguai c6 bi6u hi~n gay r6i, khong tuan thu quy€n di€uhanh cua Chu t9a, ngan can dien bien binh thuang cua D<;tih9i ra kh6i phong h9P DOOCD.

5.8. Chu t9a chi dinh Thu ky D<;tih9i l~p bien ban cU9Ch9P D<;tih9i va th\fC hi~n caccong vi~ctrq giup thea phan cong cua Chu t9a.

J437

)NGl) PH)HA~

ETM

T.PH=

3

Chuong IIITHE THUC TIEN HANH J)~I HOI

Di~u 6, Di~u ki~n tiin hanh D,i hQi6.1. Dai hQidiroc ti~n hanh khi c6 s6c6 dong tharn du dai dien cho it nh~t 51% t6ng

s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet thea danh sach c6 dong diroc lap tai thai diem ch6t danhsach c6 dong tharn du Dai hQi.Truong hQ'Pqua 60 phut k~ill thai diem khai mac Dai hoi,rna s6 c6 dong dangIcy tharn du Dai hQichua dai dien du cho it nhat 51% t6ng s6 c6 phanc6 quyen bieu quyet thea danh sachc6 dongdircc I~ptai thai di€rn ch6t danh sach c6 dongthi cucc hQPduoc coi nhu chua du di~u kien d€ tien hanh.

6.2. Truong hQ'PDai hQi khong du di~u kien tien hanh thea quy dinh tren day thiviec trieu t~p va ti~n hanh Dai hoi c6 dong cac IAnti~p thea se duQ'cti~n hanh thea quy dinhcua Di~u l~ Cong ty va Lu~t Doanh nghi~p 2014.

Di~u 7, Tiin hanh D,i hQi7.1. D~i hQi se di~n ra thea dung trinh tl,!nQi dung chuang trinh da duQ'cD~i hQi

thong qua.7.2. D~i hQise IAnIuqt thao Iu~nva thong qua cac nQidung t~i chuang trinh D~i hQi

thea hinh thilc bi€u quy~t quy dinh t~i Di~u 10 cua Quy ch~ nay.

7.3. D~i hQib~ rn~c sau khi Bien ban va Nghi quy~t D~i hQiduQ'cthong qua.

Di~u 8, Thong qua quyit dinh eiia D,i hQi8.1. Nghi quy~t v~ nQidung sau day duQ'cthong qua n~u duQ'cs6 c6 dong d~i di~n it

nh~t 65% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t cua t~teft c6 dong dl,!hQPtan thanh:

a) Lo~i c6 phAnva t6ng s6 c6 phAncua tung lo~i;

b) Thay d6i nganh, ngh~ va lInhVl,IC kinh doanh;

c) Thay d6i cO'du t6 chilc quan ly cong ty;d) Dl,!an dAutu ho~c ban tai san c6 gia tri b~ng ho~c I6n han 35% t6ng gia tri tai san

duQ'cghi trong bao cao tai chinh gAnnh~t cua cong ty, ho~ctY I~, gia tri khac nh6 han doDi6u l~ cong ty quy dinh;

e) T6 chilc l~i, giai th€ cong ty;

f) Cac v~n d~ khac do Di6u I~cong ty quy dinh.8.2. Cac nghi quy~t khac duQ'cthong qua khi duQ'cs6 c6 dong d~i di~n cho it nh~t

51% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t cua t~t ca c6 dong dl,!hQPtan thanh, tm truang hQ'Pquy dinht~i khoan 1 Di~u nay;tY 1~C\l th€ do Di~u I~cong ty quy dinh.

D'). 9 Ph'l. b';l. I.tleu, leu leu quye :9.1. Phi~u bi€u quy~t duQ'cd6ng d~u cua Cong ty do Ban Ki€rn phi~u phcitcho cac

c6 dong ho~c d~i di~n thea uy quy6n cuac6 dong tharn dl,!cUQchQP.Phi~u bi€u quy~t duQ'cghi rna s6, hQten c6 dong ho~c d~i di~n duQ'cuy quy6n cua c6 dong va cac y~u t6kY thu~tkhac giup cho vi~c ki€rn phi~u chinh xac, thu~n ti~n.

9.2. Gia tri bi€u quy~t cua Phi~u bi€u quy~t duQ'cxac dinh b~ng s6 c6 phAnc6 quy~nbi€u quy~t rna c6 dong d6sahiiu ho~c d~i di~n duQ'cuy quy6n tharn dl,!D~i hQi.

4

Di~u 10. Th~ thirc bi~u quy~t thong qua cac quy~t djnh t~i D~i hQiViec bieu quyet thong qua cac vAn dS tai Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam

2019 dircc thirc hien bang hinh thirc gio Phieu bieu qUYStva duoc Chu toa Dai hQi cong b6ngay tai Dai hoi. C6 dong bieu quyet cho timg vAn dS bang each gio Phieu bieu quyet cuaminh khi diroc Chu toa hoi D6ngyf Khong d6ngyf Khong c6 y kien vS tung nQi dung cuthS. C6 dong chi duoc gio Phieu bieu quyet mot l~n d6i voi tung nQi dung va duoc xac thircbang viec c6 dong danh dAu vao 01 (mot) trong 3 (ba) 0 nrong irng (tan thanh, khong tanthanh, khong c6y kiSn) ghi trong PhiSu biSu quySt va nQP l.;ticho Ban t6 chilc sau khi kStthuc D.;tihQi.

Di~u 11. Phat bi~uy ki~n t~i D,i hQiC6 dong ho~c d.;tidi~n duQ'c uy quySn cua c6 dong dSnd\I hQp khi phat biSuy kiSn:

nQi dung phat biSu can ng~n gQn va phu hQ'Pvai nQi dung dang thao lu~n t.;ti D.;ti hQi vachuang trinh D.;ti hQi. Thai gian phat biSu khong qua 05 phut. C6 dong khong phat biSu l.;tinhUng Y kiSn dll duQ'c c6 dong khac phat biSu va chi c6 cacy kiSn phat biSu phu hQ'PvainQi dung chuang trinh D.;tihQi mai duQ'c ghi vao Bien ban D.;tihQi.

Di~u 12. Bien bim D~i hQi

12.1. NQi dung diSn biSn t6 chilc D.;tihQi duQ'c l~p thanh Bien ban. Chu tQa D.;tihQiva Thu kY D.;tihQi chiu trach nhi~m vS tinh chinh xac, trung th\Ic cua Bien ban D<;lihQi.

12.2. Bien ban D.;ti hQi phai duQ'c cong b6 truac D<;lihQi va duQ'c D<;lihQi thong quatruac khi bS m<;lcD.;tihQi;

12.3. Bien ban D<;lihQi, Bien ban kiSm tra tu cach c6 dong, Bien ban kiSm phiSu vacac tai li~u khac ghi nh~n diSn biSn, k~t qua cua D<;lihQi phai duQ'c luu tn1' t<;liTfl,l sa chinhcua Congty.

12.4. Bien ban va Nghi quy~t cua D.;tihQi phai duQ'c cong b6 thong tin thea quy dinhhi~n hanh.

Di~u 13. Nghj quy~t D,i hQiCan cil kSt qua t.;ti D<;lihQi, Chu tQa chuftnbi Nghi quySt D<;lihQi vS cac vAn dS dll

duQ'c D<;lihQi thong qua. Nghi quySt cua D<;lihQi phai duQ'c dQc t<;liD.;ti hQi dS cac c6 dongthong qua.

Di~u 14. Hi~u Ivc thi himh ciia Quy ch~14.1. Quy ch~ nay g6m ba (03) Chuang, muai b6n (14) DiSu va c6 hi~u l\Ic ngay sau

khi duQ'cD<;lihQi biSu quySt thong qua;

14.2. D<;lihQi d6ng c6 dong quy~t dinh vi~c sua d6i, b6 sung Quy ch~ nay.

TM. HQI DONG QUAN TRJ

CHVTICH

5

CONG TY copHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAMVOSA CORPORATION

L~u5,56 12Tan r-so,Quan 7, TP.H6 Chi MinhTel: 028. 54161820-541618221Fax: 028. 54161823- 54161824

Email: vosatctl@vosagroup.com Website:www.vosa.com.VD

I DVTHAo I

QUYCHEBAU CU THANH V[EN HOI DONG QuAN TRJ vA KIEM SOAT V[EN

T~I D~I HOI DONG CO DONG THUON"GNIEN NAM 2019

CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM

--------------------------------------- Can cir Lu~t Doanh nghiep 2014 s668/2014/QH13 duoc Qu6c hQi kh6a 13 mroc CHXHCN

Vi~t Nam thong qua ngay26/1112014.- Can cu Di€u1~ v€ t6 chirc va heat dQng cua Cong ty c6 ph.1nDai19 Hang hili Vi~t Nam da

duoc Dai hQi d6ng c6 dong thanh l~p thong qua ngay14/06/2006 va b6 sung, sua d6i ngay3110512018.

- Dai hQid6ng c6 dong tlurong nien nam 2019 cua Cong ty c6 ph.1nDai19 Hang hai Vi~t Namti~n hanh b.1ucu thanhvien HQid6ng quan tri, Ki6m soat vien nhiernky 4 (2019 - 2024) thea cac quydinh duoi day:

DIEU 1:DBi hrQ'llgthuc hi~n bAu cifTat ca cac c6 dong va dai dien thea uy quyen cua c6 dong (theo Danh sach c6 dong Cong ty ch6tngay 31105/2019) c6 m~t tai Dai hQid€u c6 quyen bieu quy~t.

DIEU 2: Tieu chuin va di~u ki~n lam thanh vieD HQi dAng quan trj (HDQT), Ki~m smit vien(KSV)

2.1- Tieu chuin va di~u ki~n lam thanh vien HDQT: (thea diJu 151 Lurjt daanh nghi¢p)

C6 nang l\fc hanh vi dan S\fd.1ydu, khong thuQc d6i tuqng khong duqc quan19 doanh nghi~pthea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p;

C6 trinh dQchuyen mon, kinh nghi~m trong quan19 kinh doanh cua cong ty va khong nhat thi~tphili la c6 dong cua cong ty, trir truemg hqp Di€u 1~cong ty quy dinh khac.

Thanh vien HQid6ng quan tri cong ty c6 th€ d6ng thai la thilnh vien HQid6ng quan tri cua congty khac.

2.2- Tieu chuin va di~u ki~nClla Ki~m soat vien: (thea diJu 164 Lurjt daanh nghi¢p)

C6 nang l\fc hanh vi dan S\fdAydu va khong thuQc d6i tuqng bi dm thanh l~p va quan19 doanhnghi~p thea quy dinh cua Lu~t nay;

Khong phai la vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m((de, m(( nuoi, con de, con nuoi, anh ruQt,chi ruQt, em ruQt cua thanh vien HQi d6ng quan tri, Giam d6c ho~c T6ng Giam d6c va nguaiquan19 khac;

Khong duqc gill' cac chucV\l quan 19 cong ty; khong nhat thi~t phai la c6 dong ho~c nguai laodQngcua cong ty, tru truemg hqp Di€u 1~cong ty c6 quy dinh khac;

Cac tieu chuAnva di€u ki~n khac thea quy dinh khac cua phap lu~t c6 lien quan va Di€u 1~congty.

Ki6m soat vien cong ty phai la ki€m toan vien ho~c k~ toan vien.

DIEU 3: D~ cir, rrng cir vien HDQT, KSV va sa thanh vien dUQ'c bAu

3.1- D~ cir, img cir vien HDQT, KSV:

Cac c6 dongnam gifr e6 phAn ph6 thong trong thaihan lien tuc it nhfit sau (06) thangc6 quyengQP s6 quyen bi~u quyet d~ d~ ClI cac irng vien HQi d6ng quan tri, Ki~m scat vien,

C6 dong hoacnh6m c6 dongnam gifrtir 05% d~n diroi 10% tongs6 c6phanc6 quyen bieu quyetduoc d~ cu mot (01) irngvien,

C6 dong hoacnh6m c6 dong n~m gifrtir 10%d~n duoi 30%t6ng s6 c6phanco quyenbi~u quyetduoc d~ elI t6i da hai (02) irng vien,

C6 dong hoacnh6m c6 dongnamgifr nr 30%d~n diroi 40% t6ng s6 e6 phAn coquyen bieu quyetdircc d~ ClIt6i da ba(03) (rng vien.

C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m gifr tir40% d~n du6i 50%t6ng s6 c6 phAn co quy~n bi~u quy~tdUQ'ed~ elI t6i da b6n(04) ung vien.

C6 dong ho~e nhom c6 dong n~m gifr tir50%d~n du6i 60% t6ng s6 e6 phAn e6 quy~n bi~u quy~tduQ'c d~ ClIt6i da nam(05) ung vien.

C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m gifr tir60% d~n du6i 70%t6ng s6 c6 phAn co quy~n bi~u quy~tdUQ'cd~ elI t6i da sau(06) (rng vien va n~u tir70% tr6' len dUQ'cd~ ClI du s6 (rng vien.

Truang hqp s6 Iuqng eac ung vien HDQT, KSV thOng qua dB elI va (rng elI vfin khong du s6luqng dn thi~t, HDQT duong nhi~m co th~ dB ClIthem (rng elI vien ho~e t6 ehuc dB elI thea mQtco ch~ do congty quy dinh. Co' ch~ dB ClI hay cach thuc HDQT duong nhi~m dB ClI (rng ClI vienHDQT, KSV pMi dUQ'ccong b6 ro rang va phiti duQ'c DHDCD thOng qua tru6e khi ti~n Mnh d~ClI.

3.2- SaluQ'Dg thanh vien HDQT va KSV dUQ'cbAu:

S6 luqng tMnh vien HDQT duQ'c bAu la07 (bay) thanh vien.

S6 Iuqng Ki~m soat vien dUQ'ebAu Ia03 (ba) thanh vien.

DIEU 4: Phi~u bAuva ghi phi~u bAu

• Danh sach rrng cir vien HQi dAng quan trj, Ki~m soat vien:

DuQ'c s~p x~p theo thu1\1' ABC thea ten, ghi dAy du hQ va ten tren phi~u bAu.

Ph'1. b'" 'h' h·1. b'"• leu au va gI P leu auPhi~u bAu dUQ'cin th6ng nhfit, c6 t6ng s6 quy~n bi~u quy~t thea rna s6 tham d\f;

C6 dong ho~e d~i di~n uy quy~n duQ'c pMt d6ng thai phi~u bAu HQi d6ng quitn tri va phi~u bAuKi~m soat vien thea rna s6 tham d\f (s6' hfru va dUQ'euy quyBn);

Truang hqp ghi sai, c6 dong d~ nghi Ban ki~m phi~u d6i phi~u bAu khac;

C6 dong pMi 1\1' minh ghi s6 quyBn bi~u quy~t bAu eho tung ung elI vien vao 0 tr6ng cua (rng ClIvien do tren phieu bAu. Trong truang hQ'p uy quySn hqp I~ (co giAy uy quySn), nguai dUQ'euyquySn co dAy du quySn bi€u quyet.

• Cac truOng hQ'Pphi~u bAu khong hQ'pl~Phieu khong thea mfiu quy dinh eua Congty, khong co dAu cua Cong ty;

Phi~u g~ch xoa, slIa ehfra, ghi them ho~c ghi ten khong dung, khong thuQc danh sach ung ClIvien da dUQ'cDOOCD th6ng nhfit thong qua tru6e khi ti~n hanh b6 phi~u;

Phi~u co t6ng s6 quySn bi~u quy~t eho nhfrng (rng elI vien cua e6 dong vuqt qua t6ng s6 quy~nbi€u quyet eua e6 dong d6 s6' hfru / dUQ'cuy quy~n.

BAu qua s6 Iuqng tMnh vien HDQT duQ'c bAu Ia07 (bay) thanh vien.

Bftu qua s6 Iuqng Ki~m soat vien dUQ'ebftu Ia03 (ba) thanh vien.

DIEU 5: PhuO'Dgthrrc bAu cirVi~c bi€u quy~t bAu thanh vien HDQT va KSV th\fe hi~n b6 phieu kin thea phuong thuc bAu d6nphieu;

M6i e6 dong co t6ng s6 quySn bi~u quy~t tuong ung v6i t6ng s6 e6 ph An co quySn bi~u quy~t(bao g6m s6' hfru va dUQ'cuy quySn) nhan v6i s6 tMnh vien duQ'c bftu eua HDQT ho~c KSV;

C6 dong co th€ d6n het t6ng s6 quySn bi€u quyet cho mQt ho~c mQt s6 (rng ClI vien. 2

~~004:;..--CONICOP,LVH

~IET

DIEU 6: Ban Ki~m phi~u, nguyen ticbe) phi~u va ki~m phi~u

• Ban Ki~m phi~u:Ban Ki8m phieu do Chu toa d€ cirva duoc Dai h(>id6ng c6 dong thong qua;

Ban Ki8m phieu co trach nhiem:

+ Thong qua Quy chS bfiucir;

+ Gioi thieu phieu va phat phieu bfiu;

+ TiSn hanh kiem phieu;

+ Cong b6 kSt qua bfiuCll'truce Dai hQi.

Thanh vien Ban Ki8m phieu khong duoc co ten trong danh sach d€ ctr va irng cir vao HDQT,KSV;

• Nguyen tic bi) phi~u va ki~m phieu:Ban Ki8m phieu tiSn hanh kiem tra thung phieu tnrocsuchirng kiSn cua cac c6 dong;

Viec bo phieudiroc b~t dfiu khi viec phat phieu bfiu cirdiroc hoan tat va kSt thuc khi c6 dongcu6i cung bo phieu bfiuvao thung phiSu;

Vi~c ki~m phiSu phai dUQ'ctiSn Mnh ngay sau khi vi~c b6 phiSu kSt thuc;

KSt qua ki8m phiSu dUQ'cI~p tMnh van ban va dUQ'cTmOng Ban ki8m phiSu cong b6 tmac D~ihQi.

DIEU 7: Nguyen tic bAu dAn phi~u, nguyen tic trung err thanh vien HDQT, KSV

• Nguyen tic bAu dAn phi~u: Theo huang d~n quy dinh t~i ph\ll\lc dfnh kern thea Quy chS nay.

• Nguyen tic trung err:Dl;lttY I~ % s6 c6 phfin bfiu cao nhat cho dSn du s6 thanh vien da d€ ra{tY I~ % s6 c6 phfin bfiuduQ'Clay tu tren xu6ng cho du07 (bay) thanh vien d6i vai HDQT va03 (ba) tMnh vien d6i vaiKSV}.

NSu kSt qua bfiu Cll'lfinm(>tkhong chQndu s6 thanh vien HDQT va KSV thea quy dinh, D~i hQid6ng c6 dong se tiSn Mnh bfiu Cll'b6 sung lfin hai d6i vai cac (rng cli vien chua d~ta lfin m(>t.NSu sau hai lfin bfiu cli rna v~n khong chQn du s6 thanh vien HDQT va KSV thea yeu du thivi~c tiSp t\lCbfiuCll'do D~i hQiva Chu tich doan quySt dinh.

DIEU 8: L~p va eong ba Bien ban ki~m phi~u

Sau khi ki8m phiSu, Ban ki8m phiSu pMi I~p bien ban ki8m phiSu. N(>idung bien ban ki8mphiSu bao g6m: T6ng s6 c6 dong tham gia dl! hQP, t6ng s6 c6 dong tham gia b6 phiSu, ty I~quy€n bi~u quySt cua c6 dong tham ¥ia b,6phiS,uso yai t6ng s6 quy€n bi8u quySt cua c6 dongtham gia dl! hQP(theo phuong thll'c bau don phieu), so va ti l~ phieu hQ'Pl~, phieu khong hQ'Pl~,phiSu tr6ng; s6 va til~quy€n bi8u quySt cho tUng(rng Cll'vien vao HDQT va KSV;

Toan van Bien ban ki8m phiSu phai dUQ'ccong b6 tmac D~i hQi.

DIEU 9: Nhung khiSu n~i v€ vi~c bfiu va ki8m phiSu se do cM to~ CU9ChQp giai quySt va duQ'cghivao bien ban cu(>chQPD~i hQic6 dong.

- Quy chS nay g6m co 09 di€u va duQ'cdQccong khai tmac D~i h9i d6ng c6 dong d8 bi8u quyStthong qua.

TM. HQI DONG QUAN TRJCHiJTICH

3

PHULUC

HUaNG nAN BAu nON PIDtu

I. Biu thanh vien HDQT:Gia Slf Dai hQi d6ng c6 dong bieu quyet chon 07 (bay) thanh vien HDQT trong tong s6 09

irng vien. C6 dong Nguy€n Van A nam gifr(bao g6msohiiu va dU(JCuy quy€n)1.000.000 c6 phan coquyen bieu quyet, Khi do t6ng s6 quyen bieu quyet cua c6 dong Nguyen Van A Ill:

(1.000.000x 7) = 7.000.000 quy~n bi~u quykC6 dong Nguyen Van A co thS b~u d6n phieu thea phirong thirc sau:

1. D6n h€t 7.000.000 quyen bieu quyet cua minh cho 01irng cu vien thanh vien HDQT.

2. Chia dSu 7.000.000 quyen bieu quyet cho 07 irng cu vien thanh vien HDQT(luang duong m6iung cu vien nhdn duoc 1.000.000 quyen bteu quyit cuacd dong Nguyin VanA).

3. D6n 7.000.000 quyen bieu quyet cua minh cho mot hay mot s6 irng Clf vien thanh vien HDQTbang each chia nho 7.000.000 quyen biSu quy€t cho tirng tffig Clf vien. C6 dong Nguy€n Van A cothS d6n 7.000.000 quySn biSu quySt cua minh cho 07 (Tng Clf vien thea nhilngtY l~ quySn biSuquySt khac nhau nhung t6ng s6 quySn biSu quySt cho nhfrng (Tng vien do khong vu¢ qua7.000.000 quySn bi€u quySt.

* Phiiu bau cua c8dang Nguyin Van A se khong h(1pIf trong cac truiJ'ng h(1psau:

Phi€u khong theo m~u do Cong ty quy dinh, khong co d~u Clla Cong ty.

T6ng quySn bi€u quy€t cho nhfrng tffig Clf vien d6 clla c6 dong Nguy€n Van A vuqt qua cons6 7.000.000 quySn biSu quy€t.

S6 tffig vien c6 dong Nguyen Van A be phi€u vu¢ qua 07 nguoi

C6 dong Nguy€n Van A khong b~u ai ca.

Cac trtremg hqp khac quy djnh t~i Quy chS b~u Clf.

II. Biu thimh vienBKS:VifC bau thimh vien BKS cung du(J'cthlfc hifn tuO'ng Ilf nhu bau Ihanh vien HDQT:

Gia Slf D~i hQi d6ng c6 dong bi€u quy€t ch9n 03 (ba) thanh vien BKS trong t6ng s6 05 (Tngvien. C6 dong Nguy€n Van A nl1m gift(bao g6mS(r hifu va dU(Jcuy quy€n)1.000.000 c6 ph~n c6quySn bi€u quy€t. Khi d6 t6ng s6 quySn biSu quy€t cua c6 dong Nguy€n Van Ala:

(1.000.000 x 3)= 3.000.000 quy~n bi~u quy~t.

C6 dong Nguyen Van A c6 thS b~u d6n phiSu thea phuong th(Tc sau:

1. D6n hSt 3.000.000 quYSn biSu quy€t clla minh cho 01 (TngClfvien thanh vien BKS.

2. Chia dSu 3.000.000 quYSn bi€u quy€t cho 03 tffig Clf vien thanh vien BKS(luang duang m6i {mgcuvien nhtjn dU(Jc1.000.000 quy€n biliu quyit cua cd dong Nguyin VanA).

3. D6n 3.000.000 quySn biSu quySt cua minh cho mQt hay mQi s6 s6 tffig Clf vien thanh vien BKSb~ng cach chia nhe 3.000.000 quySn bi€u quy€t chotimg (TngClf vien. C6 dong Nguyen Van A c6thS d6n 3.000.000 quySn biSu quy€t cua minh cho 03 ung Clf vien thea nhilngtY l~ quySn biSuquy€t khac nhau nhung t6ng s6 quySn biSu quy€t cho nhilng (Tng vien d6 khong VU9t qua3.000.000 quySn biSu quySt.

* Phiiu bau cua c8dang Nguyin Van A se khong h(1pIf Irong cac IruiJ'ng h(1psau:

PhiSu khong thea m~u do Cong ty quy djnh, khong co d~u cua Cong ty.

T6ng quYSn biSu quySt cho nhfrng (TngClf vien d6 cua c6 dong Nguy€n Van A vu¢ qua cons6 3.000.000 quySn biSu quySt.

S6 tffig vien c6 dong Nguyen Van A be phi€u vu¢ qua 03 nguai.

C6 dong NguySn Van A khong b~u ai ca.

Cac trtremg hqp khac quy djnh t~i Quy ch€ b~u Clf.4

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAMDQcL~p - Tt,rdo - Hanh pluic

---000---

THUUNGCUTHANH VIEN HQI DONG QuAN TRl

CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VIET NAM

NHI:E:MKY 4 (2019 - 2024)

Kinh giN: D~i hQidAngc6 dong Cong ty CP J)~iIy Hang hai Vi~t Nam

Toi ten 1<1: .

Ngay sinh: Nai sinh: .

Dja chi thirong tru: .

Di~n thoai: Email: .

S6CMNDIHQ chieu: Ngaydp: Tai: .

Trinh dQ h9C v~n: Chuyen nganh: .

S6 c6 phan sa htru (neu co) lien t\1Cit nhat sau thang cho d~n thai di~m hien tai:., , , ,~ h~ tir r r • 0/ ~ di ~ I~ , C ~ ty............... co pan, ang ung VO"!: 10 von leu ~ cua ong .

Can ClI cac quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Di~u I~ Cong ty, toi lam thtr nay d~

nghi duoc tham gia irng cir VaGvi tri thanh vien dQc I~p HQi d6ng quan tri nhiem ky 4(2019 - 2024).

Toi xin cam doan minh co du tieu chuan va di~u kien d~ img cu VaGvi tri thanh vien

HDQT thea quy dinh tai di~u 151 cua Luat Doanh nghiep va Di~u I~ Cong ty' cam k~t v~

v~ tinh trung thl,l'C,chinh xac va hqp Iy cua cac thong tin ca nhan duQ'c congb6.N~u duQ'c trung cu, toi cam k~t se tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hi~n hanh cua

phap lu~t va Di~u1~cua Cong ty, thl,l'chi~n nhi~m V\1mQt cach trung thl,l'c, trung thanh,cAntr9ng va vi lQ'iich cao nh~t cua cong ty .

.......... ......... , ngay ...... thang ... nam 2019

VNGc(JVIl3N(ky va ghi ra h9 ten)

Cac h6sa duQ'c dinh kern thu m\y bao g6rn:

- So'y~u ly Jich.

- Bim sao CMND.

- Gi~y d8 Clr (n~u l'rngClr vien dUQ'cnh6rn c6 dong d8 cu).

Ghi chu:- Dd nghj giri h6sa{mg cit thimh vien HDQT lai Cong tycdphdn D(li If himg hili Vi?tNam truac15 gi& 30 ngay2410612019.

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcL~p - Tl! do - Hanh phuc

---000---

THUUNG ctrKIEM SOAT VIEN

CONG TY CO PHAN J)~I LY HANG HAl Vl¢T NAM

NHl¢M KY 4 (2019 - 2024)

Kinh gu;: J)~i hQidAng cB dong Cong ty CP J)~ily Hang hili Vi~t Nam

Toi ten la: .

Ngay sinh: NCYisinh: .

Dia chi thirong tru: .

Di~n thoai: Email: .

s6 CMNDIHQ chieu: Ngay cap: Tai: .

Trinh dQ hoc vdn: Chuyen nganh: .

s6 c6 phan s?, him (neu c6) lien tuc it nhat sau t~ang ,cho d~n thai di~m hien tai:~ h~ ". 0/ ~ d'~ l~ , C~............... co p an,wang irng VCY1: 10 von leu ~ cua ongty.

Can ctr cac quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Di~u l~ Congty, toi lam thir nay d~

nghi duoc tham giairng cir b6 sung VaGvi tri Ki~m soat vien nhiem ky 4 (2019 - 2024).

Toi xin cam doan minh c6 du tieu chuan va di~u kien d~irng cir VaGvi tri Ki~m scat

vien thee quy dinh tai di~u 164 cua Luat Doanh nghi~p va Di~u l~ Congty, cam k~t v~

tinh trung thl,l'C,chinh xac va hqp ly cua cac thong tin ca nhan duQ'c cong b6.

N~u duQ'c trung cu, toi cam k~t se tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hi~n hanh cua

phap lu~t va Di~u l~ cua Congty, thvc hi~n nhi~m V\l m9t cach trung th\Ic, trung thanh,cAntrQng va vi lQ'iich cao nhdt cua congty.

Tran trQng.

. , ngay thang nam 2019

lrNGCUVIEN(ky va ghi r5 hQ ten)

Ok h6 sO'dUQ'cdinh kern thu nllYbaog6m:- SO'Y~uIy Ijch.- Bim sao CMND.

- Gi~y d8 cu (n~u Ung cu vien dUQ'cnh6m c6 dong d8cu).

Ghi chu:- De nghi giti h6 sO'{mg eli KSV t6'i C6ngty cdphdn D(Ji If himg hili Vi¢t Nam tru6'c15gia 30ngay 2410612019.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI.¢T NAM

DQcL~p - T.., do - Hanh phuc---000---

THUDE CUTHANH VrEN HQI DONG QUAN TRJ / KIEM SOAT VrEN

CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl VIET NAM

NHI¥M KY 4 (2019 - 2024)

Kinh gm: Ban tAchirc D~i hQidang cAdong Cong ty CP D~ily Hang hai Vi~t Nam

Chung t6iff6i la nhom c6 dong cua Cong ty c6 phan DaiIy Hang hili Viet Nam, g6m:

S6CMND, I.? " Tjl~% s6 CPso' hiruTT HQ va ten CD ngay c§p,

Soco phanvon di~u trong thM han6 Chirky

noic§psO' hiru

I~ thang lien t\lC

1

2

3

4

5

Can cu quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Di€u I~ Cong ty, Chung toi/Tdi tran trong d€ cir:

Ong/Ba: .

Ngay sinh: NO'i sinh: ..

Dia chi thirong tru: ..

Di~n thoai: Email: ..

S6 CMNDIHQ chieu: Ngay cfrP: Tai: .

Trinh dQ h9C vfrn: Chuyen nganh: ..

Chung t6iff6i cam doan Ong/Ba co du tieu chuan vadi€u kien duoc d€ cir vao vi tri thanh vien HDQTIKSV theo quy dinh cua Di€u l~ Cong ty va Quyche bAu Clrthanh vien HDQTIKSV tai Dai hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2019 cua C6ngty.

Chung t6i1T6i cam ket chiu tnich nhi~m v€ tinh chinh xac trung thl,fc cua nQi dung van bimva h6 sa kern thea d6ng thai cam ket tuan thu dAy du thea quy dinh cua Di€u l~ C6ng ty va Quyche bAu ClrHDQT/KSV nhi~m ky 4 (2019-2024) t~i D~i hQi d6ng c6 d6ng thuOng nien nam 2019cua C6ng ty c6 phAnD~iIy Hang hili Vi~t Nam.

Xin tran tr9ng cam an!

NGUmDECU

H6 SO' kem theo:1. SO'y€u Iy I;ch do nguOi duvc d€cli' tl! khai.2. H9 khdu th!flYngtrW Gidy dangleY tgm tro hoijc gidy til tuang dur.mg.

3. Gidy uy quy€n h(J'pI¢ (n€ucd dong uy quy€n cho nguiJi khilc d€ cli').4. N€u d€ cli'vao thanh vien HDQT thi ggch BKS va ngu(J'cIgi.

5. Bim sao h(J'pI¢ ChUng minh thu nJuindanlh9 chiiu va cac bang ct1pchung nhqn trinh d9 h9Cvdn cua Ungvien.6. D€ ngh;gli'i h6 sO'Ungcli' thanh vien HDQTIKSV tai Congty cdphdn Dgi Iyhang hdi Vi¢tNam twc 15 giil30 ngay24/06/2019.

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI.¢T NAM

DOC L~P - TV DO - H~NH PHUC

saYEU LY LICH.(Dung cho cac thanh vien HOi d6ng Quan trio Ki€m scat vien)

1. HQ va ten: Gioi tinh: .

2. Ngay thang narn sinh: NO'i sinh: ..

3. Quoc tich: Dan toe: .

4. Que quan: ..

5. Dia chi thuong tni: ..

6. sf, di~n thoai : ..

7. Trinh dQ van hoa: .

8. Trinh dQ chuyen mon: ..

9. Qua trinh cong tac (neu t6m titnoi cong tac, chirc vu, nghe nghiep da qua): ..

10. Chirc vu cong tac hien nay: .

11. Hanh vi vi pham phap lu~t (neu c6): .

Toi xin cam doan nhtmg loi khai tren la hoan toan dung su tMt, nSu sai toi xin chiu trach

nhiem truce phat lu~t.

........................ , ngay ... thang ... nam 2019

Ngiroi khai

(ky ten)

Ghi chu: DJ nghigiri h6 sa ung cit thanh vien HDQT hoac KSV tai Cong tycdphdn Dai If hanghili Vi?t Nam tnarc15gia 30ngay2410612019.

TONG CONG TY HANG HAl VIET NAMCTY CO PHAN D~I LY HANG HAi VI~T NAM

-----000-----s6:Alflf ITT-DHDCD

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAMDQcL~p - Til do - Hanh Phuc

b-¢-..

TP. H6 Chi Minh, ngayil thang 06 nam 2019

TO TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019"V/v phiin ph8i [(Ii nhu~n nam 2018"

Kinh gui: D~I HQI DONG CO DONG

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014s668120141QH13duac Qu6c hoikhoa 13nutrc CHXHCNViet Nam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu Di~u l~v~ t6 chuc va hoat at;5ngcua Cong tyc6phdn Dai lj Hang hili Vi~tNam ailduoc Dai h9i a6ngc6 dong thanh ldp thong qua ngay 14106/2006 va b6 sung, sua a6i ngay31105/2018.

- Can cu Nghi quyets602A12019INQIHDQT-NK3 cua HDQT Cong tyc6phdn Dai lj Hanghili Vi~tNam ngay 10/06/2019.

HQi d6ng quan tri tran trong kinh trinh Daihoi: phan phoi loi nhuan nam 2018 nhtr sau:

Don vi tinh: VND

TT Chi tieu KH 2018 Ty I~Thuc hi~n 2018

Tyl~PP PP

1 T6ng Doanh thu 938.200.000.000 975.017.698.927

2 LQ'inhuan tnroc thu€ 60.000.000.000 61.334.547.295

3 LQ'inhuan sau thu€ 48.000.000.000 51.589.631.9004 Uti co bantren c6 phieu ( EPS ) 2.962 3.217

5 LQ'inhuan dUQ'cphan ph6i 48.000.000.000 51.589.631.900

6 C6 tuc (*) 20% VDL 20% -7 Quy dau tu phat tri€n 9.600.000.000 20% 10.317.926.380 20%

8 Quy khen thuang, phuc lQ'i 5.760.000.000 12% 7.738.444.785 15%

9 Quy d6i ngo~i pMt tri€n kinh doanh 1.440.000.000 3% 1.547.688.957 3%

10 Quy thuang Ngum qmin ly (**) 480.000.000 1% 423.000.000

(*) C6 tuc nam 2018: DHCD thuemg nien nam 2018 dii thong qua muc chia c6 tuc la 20%v6n di€u l~ b~ng ti€n m~t t~i Nghj quy~t s601/2018INQ-DHDCD ngay 31/05/2018. Tuy nhien, d€cong ty co them thai gian xem xet, can d6i ngu6n tai chinh cho phu hqp vai cac dl! an dAutu, d6ngthai bao dam thanh toan cac khoannq va nghia V\l tai san khac d~n h~n sau khi chi tra c6 tuc. D€nghj sau khi co BCTC 06 thang dAu nam 2019, Cong ty se tri~ut~p phien hQp b~t thuOng DHDCDd€ quy~t djnh muc chia c6 tuc phu hqp (b~ng hinh thuc: xin' y ki~n bi6u quy~t trl!c ti~p t~i cUQchQp ho~c l~y y ki~n b~ng van ban thea quy djnh t~i Di€u l~ C6ng ty va Lu~t Doanh nghi~p).

(**) Quy thm'mg Nguai quan ly nam 2018: thl!c hi~n muc trfch t6i da thea quy djnh t~i Nghjdjnh 53/2016IND-CP ngay l3/06/2016 va Thong tu s628/2016ITT-BLDTBXH ngay 01109/2016cua BQ Lao dQng, thuong binh va xii hQi.

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong xem xet va bi€u quy~t thOng qua.

Tran trQng kinh chao.

DONG QUAN TRJ? TJCH

TONG CONG TY HANG HAl VI~T NAMCTY CO PHAN D~I LV HANG HAl Vl¢T NAM

-----000-----s6:AJf!i ITI-DHDCD

CONG HOAxA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDc)cL~p - TlJ do - Hanh Phuc

&o~ ..

TP. H6 Chi Minh, ngaY-11 thang06nam 2019

TO TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019"V/v k€ hoqch SXKD va phiinph8i /(J'i nhu~n nom 2019"

Kfnh gui: D~I HQI DONG CO DONG

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 s6 68120141QH13duac Qu6c h(jikhoa 13 marc CHXHCNVi¢tNam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu Di€u I¢v€ t6 chuc va hoat dong cua Cong ty c6 phdn Dai If;Hang hili Viet Nam daduac Dai h(Ji d6ng c6 dong thanh ldp thong qua ngay 14106/2006 va b6 sung, sua d6i ngay31105/2018.

- CanCtC Nghi quyet s6 02A12019INQIHDQT-NK3 cua HDQT Congty c6phdn Dai If;Hanghili Vi¢tNam ngay 1010612019.

HQi d6ng quan tri tran trong kinh trinh Dai hoi: k€ hoach SXKD va phan ph6i IQ'inhuan nam2019nhir sau:

Don vi tinh: VNJ)

TT Chi tieu Th,!c hi~n2018 Ty I~ KH2019 Ty I~PP pp

1 T6ng Doanh thu 975.017.698.927 995.000.000.0002 Lqinhu~ntruacthu€ 61.334.547.295 55.000.000.0003 Lei nhuan sau thu€ 51.589.631.900 44.000.000.0004 Lai CO" ban trenc6 phieu ( EPS ) 3.217 2.6225 Loi nhuan duocphan ph6i 51.589.631.900 44.000.000.0006 C6 tuc (b&ngti€n m?t) - 15% Vf)L 15%7 Quy dfiutupMt trien 10.317.926.3 8020% 8.800.000.000 20%

8 Quy khen thu6ng, phUc lqi 7.738.444.785 15% 5.280.000.000 12%

9 Quy d6i ngo~i pMt trien kinh doanh 1.547.688.957 3% 1.320.000.000 3%10 Quy thu6ng NguOi qUlinIy (**) 423.000.000 - 440.000.000 1%

(**) Quy thu6'ng Nguai qmin ly nam 2019:th\fc hi~n muc trich t6i da theo quy dinh tl;liNghidinh 53/2016/ND-CP ngay 13/06/2016 va ThOng tu s6 28/2016/TI-BLDTBXH ngay 01109/2016cua BQ Lao dQng, thuong binh va xii hQi.

Kinh trinh Dl;lihQi d6ng c6 dong xem xet va biSu quy€t thong qua.

Tran trQng kinh chao.

------ --------------------------------------------

TONG CONG TY HANG HAl VIeT NAMCTY copHAN f)~1 LY HANG HAl VI.E:TNAM

-----000-----S6:1#£ ITT-DHDCD

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VI.E:TNAMDQcL~p - TV do - Hanh Phuc

&--¢- ..TP. H6 Chi Minh, ngay 41 thang 06nam 2019

TO TRINH B~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2019

"V/v thong qua Bdo cdoThuirng nien nom 2018 va

Bdo cdo Ta! chinh nom 2018 (dOdU'(J'ckiim todn) "

Kinh gui: D~I HQI DONG CO DONG

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 s6 68120141QH13duoc Qu6c h9i kh6a 13nutrcCHXHCN Vi?tNam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu DiJu I?vJ t6 chtrc va hoat d9ng cua Cong tyc6phdn Dai If; Hang hai Vi?!Nam aa duoc Dai hoi d6ngc6dong thanh ldp thong qua ngay 1410612006va b6 sung, suaa6i ngay 3110512018.

- Can cu Nghi quyet s6 02AI2019INQIHDQT-NK3 cua HDQT Cong tyc6phdn Dai If;Hang haiViit Nam ngay 10/0612019.

1. H9i d6ng quan tri tran trong kinh trinh Dai h9i: thong qua baoCaD Tai chinh nam2018 da:diroc kiem toan boi Congty TNHH KPMG (Viet Nam) (Baa cao tai chinh kiemtodn chi tiit da duac in trong Baa cao thutmg nien nam 2018).

2. H9i d6ng quan trl tran tr9ng kinh trinh f)~i h9i: thong quaBaD CaD Thuemg niennam 2018.

Kinh trinh f)~i h9i d6ng c6 dong xem xet va bi~u quy~t thong qua.

Triin tr9ng kinh chao.

TM. HQI DONG QUAN TRJCHUTJCH

--- --------- - -- -- - - - - -

TONG CONG TV HANG HAL VIeT NAMCTY CO PHAN DAI LY HA.NG HAl VIET NAM. .

-----000---s6:.4)f;r;TT -DHDCD

CONG HOA. xA HQI CHU NGHIA VI:E:TNAMDqcL~p - TV do - Hanh Phiic

&o~t06TP. H6 Chi Minh, ngayJ1 thang 06narn 2019

TO TRiNH DAI HOI DONG CO DONG THUON'G NIEN NAM 2019. ."Vlv kJ hooch Iva chon Cong tyki2m todn nam 2019"

Klnh giii: D~I nor DONG CODONG

- Can CLf Lu~t Doanh nghiep2014 s6 68120141QH13duac Qu6c hpi khoa 13 nuacCHXHCN Vi?t Nam thong qua ngay 2611112014.

- Gin eu DiJu I?vJ t6 chuc va hoat dpng cLlaCongty e6phdn Dai ly Hang hai Vi?!Nam ddduoc Dai hpi d6ng c6dong thanb ldp thong qua ngay 1410612006 vab6 sung, suadai ngay 3110512018. .

- Can cu Nghi quyit sa 02AI2019INQIHDQT-NK3 ella HDQT Cong tyc6phdn Dai lyHang hili n«Nam ngay 10106/2019.

Ban kiem soat tran trong kinh trinh Dai hOi xem xet, Iva chon Congty kiem toan nam2019 nhir sau:

1. Congty TNHH Hang Kiem toan AASC.

2. Congty TNHH KPMG (Vi~t Nam).

Kinh ~inh Dai hoi d6ng c6 dong xem xetva bieu quy~t thong quaviec giao choHDQT quyet dinh Iva chon trongmQt trong cac congty kiem tmln tren day (sau khi th~mkhao y kien cua Ban kiem soat Cong ty) th\lc hi~nvi~c soat xet BCTC06 thang va kiemtoan BCTC nam 2019 cho Cong ty.

Tran trQng kinh chao.

Hoang Vi?t

TONG CONG TY HANG HAl VIBT NAMCTY CO PHAN D~I LY HANG HAl VI~T NAM

-----000-----S6:.1Jf~ITT-DHDCD

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA VI:E:TNAMD{)cL~p - TV do - Hanh Phuc...~..,.

TP. H6 Chi Minh, ngay{I thang 06 nam 2019

TO TRiNH D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

"V/v bau thimh vien Hf)QTIKSV nhi?mky 4 (2019 - 2024)"

Kinh gii'i: D~I HQI DONG CO DONG

- Can cu LW7tDoanh nghiep 2014 s6 68120141QH13duac Qu6c h(Jikh6a13marcCHXHCN Vi?tNam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu DiJu I?vJ t6 chuc va hOCJtdong cua Cong ty c6 phdn DCJiIf; Hang hili Vi?tNam dfi duac DCJih(Jid6ng c6 dong thanh lap thong qua ngay 14106/2006 vab6 sung, suad6i ngay 3110512018.

- Can cu Nghi quyet s6 02AI2019INQIHDQT-NK3 cua HDQT Cong ty c6 phdn DCJiIf;Hang hili Vi?tNam ngay 10/06/2019.

H9i d6ng quan tri tran trong kinh trinh Dai h9i xern xet, phe chuan:

Thong qua danh sach d€CU, irng cir cua cac img vien tharn gia bdu cu chirc danhthanh vien HDQTIKSV nhiemky IV (2019 - 2024), co danh sach kern theo.

Can cir Dieu l¢ cua Cong ty, Dai h9i se bdu 07 thanh vien HDQT va 03 Ki6rn soatvien (KSV) cho nhi~rn ky IV.

Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xern xet va bi6u quy€t thong qua.

Tran tr9ng kinh chao.

TM. H(n DONG QuAN TRJ

CHUTICH

TONG CONG TY HANG HAl VIET NAMCTY CO pHAN D~I LV HANG HAl VI:¢T NAM

-----000-----s6:AJfS IIT-DHDCD

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHIA VI:¢T NAMDQc L,p - Tl}' do - Hanh Phuc

b-¢-..r.TP. H6 Chf Minh, ngaY4f thang 06nam 2019

TO TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

UV/v b8 sung ngimh nghJ kinh doanh"

Kinh giri: D~I HQI DONG CO DONG

- Can eu Ludt Doanh nghiep 2014s668120141QH13duac Qu6e h(Jikhoa 13 nutrcCHXHCN Vi?tNam thong qua ngay 2611112014.

- Can eu Di€u I? v€ t6 chuc va hoat d(Jngcua Congty e6 phdn Dai If Hang hili Vi?tNamda duoc Dai h(Jid6ng e6 dong thanh ldp thong qua ngay 1410612006va b6 sung, suad6i ngay 31105/2018.

- Can eu Nghi quyits602AI2019INQIHDQT-NK3 cua HDQT Cong ty e6 phdn Dai IfHang hili Vi?tNam ngay 1010612019.

1. H9i d6ng quan tri tran trong kinh trinh Dai h9i thong qua viec b6 sung nganh ngh€kinh doanh dum day vao Di€u 4 cua Di€u 1~ va danh muc nganh ngh€ kinh doanh cuaCong ty c6 phAn Daily Hang hai Vi~t Nam,nhir sau:

Mii nganh c§p 5 Ten nganh Ten nganh chi ti~t

46633Ban buon gc;tch xay, ng6i, da,Da xay d\l1lg c6 ngu6n g6cill dacat, s6i voi

Kinh trinh Dc;tih9i d6ng c6 dong xem xet va bi8u quy€t thong qua.

Tran tr9ng kinh chao.

TM. HQI DONGQuAN TRJCHiJTJCH

TONG CONG TY HANG HAl VIET NAMCTY CO pHAN f)~1 LV HANG HAl VI~T NAM

-----000-----S6:ASV IIT-DHDCD

CONG HoA xA HOI CHD NGHIA VI~T NAMf){)cL~p - TV do - H~Dh Phuc

"""~..TP. H6 Chf Minh, ngaY)1 thang 06 narn 2019

TO TRINH n~I HOI nONG CO nONG THUONG NIEN NAM 2019~~v;Vthong qua thu lao Hvi dang quiin tri, Ban kiim soot, ThU'kf cong ty

va tiin thU'dng Nguot quiin If Thuc hi~n niim 2018va Ki hO{lchniim 2019"

Kinh gil'i: D~I HQI DONG CO DONG

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 s6 6812014IQH13duoc Qu6c hrJikhoa13marc CHXHCNVietNam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu DiJu I¢vJ t6 chuc va hoat dr)ngcua Cong tycdphdn Dai If Hanghai Vi¢tNam dildu()'c Dai hoi d6ngc6 dong thanh ldp thong qua ngay 14106/2006 va b6 sung, sua d6i ngay31105/2018.

- Can cu Nghi quyet s6 02A12019INQIHDQT-NK3 cua HDQT Congty c6phdn Dai If Hanghai Vi¢tNam ngay 10106/2019.

D€ dam bao quyen loi va trach nhiem cua HQid6ng quan trj, Ban kiem soat d6i voi viec di€uhanh va giam sat qua trinh heat dQng SXKD Cong ty c6 ph~n D~i ly Hang hai Vi~t Nam,HQid6ng quan tri tran tr<,mgkfnh trinh D~i hQixem xet muc thil lao cho cac thanh vien HQid6ngquan tri va Ban kiSm soat nhu sau:

I. Thvc hi~DDam 2018 theo Dgh!quy~t cua DHDCD Dam 2018:

1. Muc thil lao dii chi nam 2018:

* HQid6ng quan tri: 756 tri~u d6ng (binh quan 9 tri~u d6ng!nguai/thang)- S6 luqng thanh vien HDQT: 07 nguoi

* Ban ki€m soat: 360 tri~u d6ng (binh quan 6 tri~u d6ng!nguai/thang)- S6luqng thanh vien BKS: 05 nguai.* Thu ky Congty: 48 tri~u d6ng (binh quan 4 tri~u d6ng!nguai/thang)- S6 luqng: 01 nguai.2. Quy ti€n thu6ng cua Nguai quan ly Cong ty nam 2018: 423.000.000 d6ng.

II. D~ xuAt Dam 2019:

1. Muc thil lao cua thanh vien HDQT :2. Muc thil lao cua thanh vien BKS3. Muc tM lao cua ThukY Cong ty

Binh quan 9.000.000 d6ng/nguai/thang.Binh quan 6.000.000 d6ng!nguai/thang.

4.000.000 d6ng!nguai/thang.

III. Quy ti~Dth1f<YDgcua Ngm'ri qmlDIy CODgty Dam 2019:

HQid6ng quan tri tran tr9ng kfnh trinh D~i hQixem xet Quy ti€n thu6ng cho Nguo'i quan lyCongty nhu sau:

+ Khi d~t b~ng ho~c vuQ"tchi tieu lqi nhu~n k€ ho~ch nam 2019: duqc trfch 1% lqi nhu~n sauthu€. Thl!c hi~n muc trfch t6i da theo quy dinh t~i Nghi dinh53/20 16/ND-CP ngay13/06/2016 vaThongtu s628/20 16ITT-BLDTBXH ngay 01109/2016 cua BQLao dQng,thuong binh va xii hQi.

Kfnh trinh D~i hQid6ng c6 dong xem xet va bi€u quy€UhOng qua.

Tran tr9ng kfnh chao.