JS Lab2017_Андрей Кучеренко _Разработка мультипакетных приложения: причины, способы, риски
Уголовные риски руководителя компании
Transcript of Уголовные риски руководителя компании
Уголовные риски
руководителя компании
До 15 ассоциированных адвокатов в
Москве, а также партнеров в других регионах России с многолетним опытом защиты по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям
Рейтинг Best Lawyers в сфере уголовной защиты
отметил 9 юристов Бюро, Денис Саушкин признан
Юристом Года, Бюро признано Компанией Года
11 партнеров
и советник
более 300 проектов
реализовано
за 6 лет
90% дел сопровождено
в соответствии
с ожиданиями клиента
Экспертиза бюро в сфере уголовного права
признана авторитетным международным рейтинговым
агентством The Legal 500, а также национальными
рейтингами «Право. Ru-300» и ИД «Коммерсантъ»
Адвокатское бюро «ЗКС»
Наша цель – минимизация уголовно-
правовых рисков бизнеса в рамках дел по:
☑ корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую
плоскость
☑ таможенным и налоговым преступлениям
☑ недобросовестным действиям при банкротстве организации
☑ превышению и злоупотреблению должностными полномочиями
госслужащими и работниками коммерческих организаций
☑ невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе
государственным
☑ фактам коррупции
☑ мошенничеству и растрате имущества
Причины резкого увеличения количества
уголовных дел в отношении руководителей бизнеса
Ненадлежащий прокурорский
надзор
Изменение судебно-следственной
практики
Влияние оперативных служб
Экономическая ситуация
Ненадлежащий судебный
контроль
Активность правоохранителей
Ст. 159 УК РФМошенничество
Неисполнение взятых на себя
обязательств
Подписание фиктивных документов
Замена дорогих материалов
дешевыми
Завышение объемов
Налоговые возмещения
Ст. 160 УК РФПрисвоение или растрата
Отчуждение имущества по
заниженной цене или безвозмездно
Предоставление преимуществ одним
кредитором перед другими, отчуждение
имущества при банкротстве
Ст. 195 УК РФНеправомерныедействия прибанкротстве
Ст. 199 УК РФУклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией
Предоставление налоговой данных
о якобы совершенных сделках для
получения налоговых вычетов
Ст. 201 УК РФЗлоупотребление полномочиями
Причинение ущерба совершением
невыгодных сделок
Ст. 143 УК РФНарушение требований охраны труда
Тяжкий вред или смерть на производстве в
связи с нарушением правил охраны труда
Полная невыплата свыше 3 месяцев,
частичная свыше 2 месяцев, корыстная
или иная личная заинтересованность
Ст. 145.1 УК РФНевыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособийи иных выплат
Ст. 178 УК РФОграничение конкуренции
Заключение ограничивающего
конкуренцию соглашения, ущерб или
доход свыше 50 миллионов
Ст. 204 УК РФКоммерческий подкуп
Получение вознаграждения управленцем
в коммерческой организации
Ст. 290 УК РФПолучение взятки
Получение вознаграждения
должностным лицом
Какие риски влечет привлечение к уголовной ответственности
1 Задержание, заключение под стражу
2 Обыски, изъятие документов
3 Отвлечение внимания от бизнеса
4 Трата времени, сил и денег
Какие риски влечет привлечение к уголовной ответственности
5 Судимость
6 Репутация
7 Потеря бизнеса
Условия возникновения рисков
- неисполнение обязательств
- заказ конкурентов
- смена собственника
или директора
- корпоративный конфликт
- рейдерский захват
- налоговая проверка
- взаимодействие с
государством
Сергей МалюкинАдвокат, партнер[email protected]
Юридический стаж 13 лет
Стаж работы в следственных
органах 8 лет
Статус адвоката с 2017 года