Trivaids TechEvent 2016 Panama Papers: from data to information by Frank Ferro

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Panama Papers2,6 TB Daten in Information umwandeln

Frank Ferro

Aufdecken von Anti Financial Crime

Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen

umwandeln2 09.09.2016

We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included

in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly.

Das größte Leak aller Zeiten



Quelle: http://panamapapers.sueddeutsche.de/

Strukturierte vs. unstrukturierte Daten



Text: was nun?



Commerzbank: Einschnitte in Firmenkunden-Sparte geplant

Datum: 05.07.2016 14:16 Uhr

Lahmende Kreditnachfrage, Mini-Zinsen und Einschnitte im Mittelstands-

geschäft: Die Commerzbank will ihre Firmenkunden-Sparte verschlanken.

Doch ein reines Sparprogramm hat Chef Martin Zielke wohl nicht im Sinn.

Der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke plant wegen mauer Kreditnach-

frage und niedriger Zinsen Einschnitte im Geschäft mit dem Mittelstand. …

„Vorstand Markus Beumer will unter Beweis stellen, dass er die Mittelstands-

bank auf Vordermann bringen kann“, sagte einer der Insider. Beumer hatte

auch als Kandidat für den Chefposten gegolten, den Posten erhielt dann

aber sein Vorstandskollege Zielke, der in den vergangenen Jahren das

Privatkundengeschäft grundlegend saniert hatte. „Dort hat man nicht nur

Stellen gestrichen, sondern auch etwa in die Digitalisierung investiert“, hieß

es in Kreisen des Aufsichtsrats. „Ein reines Sparprogramm wäre nicht das,

wofür man Zielke gewählt hat.“

Digitalisierung, Wachstum und Kosten sind Insidern zufolge die Stellschrau-

ben, an denen er arbeitet. Zielke, der am 1. Mai sein neues Amt angetreten

hatte, habe die Unternehmensberatung McKinsey engagiert, die Strategie

mit zu erarbeiten. Die noch von seinem Vorgänger Martin Blessing ausge-

gebenen bisherigen Ziele reichen nur noch bis zum Jahresende. Manche hat

die Bank längst erreicht, andere gelten inzwischen als unerreichbar.

Text: Reduktion auf das Wesentliche



Eliminieren der Stoppwörter

Stammform-Reduktion („stemming“)

Porter-Stemmer-Algorithmus

KSTEM

N-Gramm-Verfahren

lexikonbasiertes Stemming (Lemmatisierung)

korpusbasiertes Stemming

statistische Verfahren

computerlinguistische Verfahren

Namenserkennung




Bestimmung der Silbenanzahl

Anzahl der Vokal-Konsonant-Sequenzen.

Aufbau der Wörter entspricht Zeichenkette der Form

[C] ( V C )m [V]

Gemessen wird die Anzahl m der Vokal-Konsonanten-Sequenzen

Beispiele:

tr-ee, t-o (m=0)

w-eb, ant (m=1)

b-etw-een (m=2)

W-ik-ip-ed-ia (m=3)




Verkürzungsregeln

Verkürzungsregeln bestehen aus Paaren von Bedingungen und Ableitungen für

verschiedene Suffixe (Wortendungen).

Regeln in Gruppen zusammengefasst; Abarbeitung nacheinander

Nur eine Regel je Gruppe

Beispiel:

1. Gruppe: Suffix-Verkürzungsregeln "sses" → "s", "ies" → "i" und "s" → "„

"libraries" → "librari" und "Wikis" → "Wiki" führen.

2. Gruppe Regel "y" → "i",

"library" → "librari")

Aus unstrukturiertem Text strukturierte Daten ableiten



Commerzbank: Einschnitte in Firmenkunden-Sparte geplant

Datum: 05.07.2016 14:16 Uhr

Lahmende Kreditnachfrage, Mini-Zinsen und Einschnitte im Mittelstands-

geschäft: Die Commerzbank will ihre Firmenkunden-Sparte verschlanken.

Doch ein reines Sparprogramm hat Chef Martin Zielke wohl nicht im Sinn.

Der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke plant wegen mauer Kreditnach-

frage und niedriger Zinsen Einschnitte im Geschäft mit dem Mittelstand. …

„Vorstand Markus Beumer will unter Beweis stellen, dass er die Mittelstands-

bank auf Vordermann bringen kann“, sagte einer der Insider. Beumer hatte

auch als Kandidat für den Chefposten gegolten, den Posten erhielt dann

aber sein Vorstandskollege Zielke, der in den vergangenen Jahren das

Privatkundengeschäft grundlegend saniert hatte. „Dort hat man nicht nur

Stellen gestrichen, sondern auch etwa in die Digitalisierung investiert“, hieß

es in Kreisen des Aufsichtsrats. „Ein reines Sparprogramm wäre nicht das,

wofür man Zielke gewählt hat.“

Digitalisierung, Wachstum und Kosten sind Insidern zufolge die Stellschrau-

ben, an denen er arbeitet. Zielke, der am 1. Mai sein neues Amt angetreten

hatte, habe die Unternehmensberatung McKinsey engagiert, die Strategie

mit zu erarbeiten. Die noch von seinem Vorgänger Martin Blessing ausge-

gebenen bisherigen Ziele reichen nur noch bis zum Jahresende. Manche hat

die Bank längst erreicht, andere gelten inzwischen als unerreichbar.

Commerzbank AG

Markus Beumer

Vorstand

Martin Zielke

Vorstandsvorsitzender

Seit 01.05.2016

Martin Blessing

Vorstandsvorsitzender

Bis 30.04.2016

McKinsey

beauftragt

Import nach neo4j (1/2)



BEGIN

USING PERIODIC COMMIT 1000

LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:c:\\DATA\\Kunden\\Deutsche Bank\\GraphenDB\\Panama\\Daten\\Entities_bereinigt.csv"

AS line FIELDTERMINATOR ','

CREATE (:ICIJ :Entities{

id : toInt(line.node_id)

, Name : line.name

, Gerichtsstandort: line.jurisdiction_description

, Type : line.company_type

, Adresse : line.address

, FoundedIn : line.incorporation_date

, Deactivation: line.inactivation_date

, Austragung : line.struck_off_date

, ServiceProvider: line.service_provider

, Country : line.countries

, Status : line.status

, Quelle : line.sourceID

})

;

COMMIT

Import nach neo4j (2/2)



LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:c:\\DATA\\Kunden\\Deutsche Bank\\GraphenDB\\Panama\\daten\\all_edges.csv" AS row

FIELDTERMINATOR ','

MERGE (Von:ICIJ {id: toInt(row.node_1)})

MERGE (Zu:ICIJ {id: toInt(row.node_2)})

FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "1" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AlternateDirectorOf]->(Zu) )

FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "2" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AppointorOf]->(Zu) )

FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "3" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AssistantSecretaryOf]->(Zu) )

FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "4" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AuditorOf]->(Zu) )

…..

Die Abfrage-Sprache Cypher



Kunde (nat. Person) mit

hohem GeschäftsvolumenJur. Person

Motivation: Neukundengewinnung

MATCH (k:Kunde:NatPerson) - [rel1] –> (j:JurPerson) <– [rel2] – (n:NichtKunde) where k.GV = „A“ RETURN *

Nicht-Kunde

In Steuer-Oasen ist Schein-Direktor kein

ungewöhnlicher Beruf



Leticia Montoya

Entstammt der panamaischen Unterschicht

Spricht so gut wie kein Englisch

Fungierte in den letzten Jahrzehnten als Direktorin mehrerer Zehntausend Firmen

Erhält ca. 500 Euro pro Monat

Mossack-Fonseca erhält ca. 150 Euro pro Jahr und Direktor

2012: Fr. Montoya war Direktorin bei ca. 3.200 Briefkastenfirmen

Kanzlei kassierte halbe Million Euro und bezahlte 6.000 Euro Gehalt

In Steuer-Oasen ist Schein-Direktor kein

ungewöhnlicher Beruf



Aida May Biggs

Steht / stand ca. 20.000 Unternehmen vor

Arbeitete für einen Konkurrent von Mossack Fonseca

Weitere Quelle zu Frau Biggs: britisches Firmenregister: im Januar 1923 geboren

Scheindirektoren im Umfeld der Politik



Quelle: http://panamapapers.sueddeutsche.de/



Live-Demo mit

840.000 Knoten und

1,27 Mio. Kanten

Frank Ferro

Program Manager Financial Services

Tel. +49 162 29 10 217

[email protected]

09.09.2016Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen

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