The Consumer Goods Forum Statutes June 2015 FRENCH VERSION

THE CONSUMER GOODS FORUM

STATUTS

JUIN 2015

The Consumer Goods Forum Page 2/21

STATUTS TABLE DES MATIERES

TITRE I .................................................................................................................................................... 4

OBJET DENOMINATION SIEGE SOCIAL - DUREE ................................................................................. 4 Article 1 .............................................................................................................................................. 4

- Constitution - ................................................................................................................................... 4

Article 2 .............................................................................................................................................. 4

- Objet - .............................................................................................................................................. 4

Article 3 .............................................................................................................................................. 5

- Dnomination - ................................................................................................................................ 5

Article 4 .............................................................................................................................................. 5

- Sige social - ..................................................................................................................................... 5

Article 5 .............................................................................................................................................. 5

- Dure - .............................................................................................................................................. 5

TITRE II .................................................................................................................................................. 6

COMPOSITION DE LASSOCIATION COTISATION DEMISSION EXCLUSION RESPONSABILITES .. 6

Article 6 .............................................................................................................................................. 6

- Composition de lAssociation - ...................................................................................................... 6 Article 7 .............................................................................................................................................. 7

- Cotisation - ...................................................................................................................................... 7

Article 8 .............................................................................................................................................. 8

- Dmission - Exclusion -................................................................................................................... 8

Article 9 .............................................................................................................................................. 8

- Responsabilits - .............................................................................................................................. 8

TITRE III ................................................................................................................................................. 9

ADMINISTRATION REUNIONS - POUVOIRS ............................................................................................ 9 Article 10 ............................................................................................................................................ 9

- Conseil dadministration - .............................................................................................................. 9 Article 11 .......................................................................................................................................... 10

- Prsidence - .................................................................................................................................... 10

Article 12 .......................................................................................................................................... 10

- Vice-prsidence - ........................................................................................................................... 10

Article 13 .......................................................................................................................................... 10

- Runions - ...................................................................................................................................... 10

Article 14 .......................................................................................................................................... 11

- Processus de prise de dcision / Droits de vote - ........................................................................ 11

Article 15 .......................................................................................................................................... 11

- Pouvoirs du Conseil - ................................................................................................................... 11

Article 16 .......................................................................................................................................... 13

- Pouvoirs des Co-prsidents - ........................................................................................................ 13

Article 17 .......................................................................................................................................... 13

- Pouvoirs des Vice-prsidents - ..................................................................................................... 13

Article 18 .......................................................................................................................................... 13

- Pouvoirs du Directeur gnral - .................................................................................................. 13

TITRE IV ............................................................................................................................................... 14

COMMISSIONS DU CONSEIL ................................................................................................................... 14

Article 19 .......................................................................................................................................... 14

- Composition de la Commission de gouvernance - ..................................................................... 14

Article 20 .......................................................................................................................................... 14

- Fonctions de la Commission de gouvernance - ........................................................................... 14

Article 21 .......................................................................................................................................... 16

- Composition de la Commission des finances - ............................................................................ 16

Article 22 .......................................................................................................................................... 16


- Fonctions de la Commission des finances - ................................................................................. 16

Article 23 .......................................................................................................................................... 17

- Composition de la Commission stratgique consultative - ........................................................ 17

Article 24 .......................................................................................................................................... 17

- Fonctions de la Commission stratgique consultative - ............................................................. 17

TITRE V ................................................................................................................................................. 14

ASSEMBLEES GENERALES ...................................................................................................................... 18

Article 25 .......................................................................................................................................... 18

- Assemble gnrale ordinaire - .................................................................................................... 18

Article 26 .......................................................................................................................................... 18

- Pouvoirs et dcisions de lAssemble gnrale - ......................................................................... 18 Article 27 .......................................................................................................................................... 19

- Assemble gnrale extraordinaire - ........................................................................................... 19

Article 28 .......................................................................................................................................... 19

- Rsolutions - .................................................................................................................................. 19

TITRE VI ............................................................................................................................................... 20

RESSOURCES FONDS DE RESERVE - DEPENSES ................................................................................... 20 Article 29 .......................................................................................................................................... 20

- Ressources - ................................................................................................................................... 20

Article 30 .......................................................................................................................................... 20

- Fonds de rserve - ......................................................................................................................... 20

Article 31 .......................................................................................................................................... 20

- Dpenses - ...................................................................................................................................... 20

TITRE VII.............................................................................................................................................. 21

DISSOLUTION PUBLICITE .................................................................................................................... 21 Article 32 .......................................................................................................................................... 21

- Dissolution - ................................................................................................................................... 21

Article 33 .......................................................................................................................................... 21

- Publicit - ....................................................................................................................................... 21


TITRE I

OBJET DENOMINATION SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1

- Constitution -

1 Entre les entits qui adhrent aux prsents statuts, il est constitu une Association rgie

par la Loi franaise du 1er juillet 1901, les textes qui lont complte ou modifie et par lesdits statuts.

Article 2

- Objet -

2.1 Cette Association a pour buts :

a) Doptimiser lensemble de la chane de valeur pour le consommateur et doptimiser le secteur des biens de consommation.

b) De promouvoir la collaboration dans des domaines non concurrentiels

contribuant la fourniture de produits et de services de meilleure qualit au

consommateur dans le cadre d'un modle plus efficace et durable.

c) De constituer pour les dirigeants et leurs collaborateurs directs une plate-forme

mondiale dchange dides et dinformations sur les tendances mergentes, les techniques les plus rcentes et les meilleures pratiques mondiales en vigueur

dans la profession,

d) Damliorer les normes professionnelles et les performances des entreprises au service du consommateur,

e) Ltude et la comparaison des mthodes employes dans le monde,

f) Les progrs des techniques et laccroissement de la productivit dans les entreprises,

g) Le dveloppement des relations entre les entreprises et les organismes du secteur

des diffrents pays,

h) Lorganisation de congrs et dautres runions internationales,

i) La publication dtudes, de revues, de journaux,

j) La sous-traitance des activits vises aux points (a) (i) ci-dessus des socits

filiales ou non et dautres organismes,

k) Toute initiative concourant directement ou indirectement la ralisation de ces

buts.


2.2 Tous ces buts et les activits affrentes sont conformes toutes les dispositions lgales

en vigueur, y compris aux rglements et la lgislation sur la concurrence, tant au plan

de lchange dinformations que dautres critres, principes ou pratiques concurrentiels.

2.3 LAssociation adoptera un Code de respect de la lgislation antitrust.

Article 3

- Dnomination -

3 LAssociation prend la dnomination de : The Consumer Goods Forum.

Pendant une priode transitoire, toutes les communications continueront faire

rfrence au CIES et/ou GCI.

Article 4

- Sige social -

4.1 Son sige social est situ au 22/24 rue du Gouverneur Gnral Ebou, 92130 Issy-les-

Moulineaux, France.

4.2 Ce sige social abrite galement le sige international.

4.3 Il peut tre transfr en tout autre endroit de la mme ville par dcision du Conseil

dadministration et en toute autre ville ou pays par dcision de lAssemble ordinaire ou extraordinaire.

Article 5

- Dure -

5 La dure de lAssociation est de 99 annes compter du jour de la dclaration de son existence aux autorits comptentes.


TITRE II

COMPOSITION DE LASSOCIATION COTISATION DEMISSION - EXCLUSION RESPONSABILITES

Article 6

- Composition de lAssociation -

6.1 Peuvent adhrer lAssociation toutes les entits, y compris les organismes professionnels, entreprises, groupements dentreprises, associations, syndicats, groupements commerciaux et institutions de formation, aligns sur le dveloppement

stratgique et la Vision et Mission de lAssociation et exerant les activits cites larticle 6.2 ci-dessous.

6.2 Les membres de lAssociation (ci-aprs les Membres ) peuvent tre classs en trois catgories distinctes :

1) Membres Titulaires

Peuvent tre Membres titulaires :

- les distributeurs et les grossistes oprant dans le secteur des biens de

consommation, et

- les fabricants de biens de consommation.

Chaque membre titulaire dtient un droit de vote aux Assembles Gnrales.

2) Membres partenaires

Peuvent tre Membres partenaires :

- Les fdrations ou associations de distributeurs, de fabricants ou de

distributeurs et de fabricants.

Sauf dcision expresse du Conseil, les membres partenaires ne dtiennent pas de droit

de vote aux Assembles Gnrales.

Les membres titulaires et partenaires dtenant des droits de vote sont regroups

collectivement sous lappellation de Membres votants .

3) Membres associs

Peuvent tre Membres associs :

- les fabricants ou fournisseurs dingrdients, de conditionnement, darticles, dinstallations techniques, dquipements et de services utiliss par les distributeurs ou les fabricants du secteur des biens de consommation,

- les groupes et les associations desdits fournisseurs,

- les institutions de formation.


Les Membres associs ne dtiennent pas de droit de vote aux Assembles Gnrales.

4) Les membres devraient tre aligns sur le dveloppement stratgique, la Vision

et Mission de lAssociation tels quils sont dfinis par le Conseil dadministration et prsents lAssemble gnrale annuelle.

6.3 Pour pouvoir prtendre au statut de Membre titulaire, de Membre partenaire ou de

Membre associ de l'Association, le demandeur doit imprativement :

a) Etre approuv par le Conseil dadministration sur la recommandation de la Commission de gouvernance, qui prendra sa dcision essentiellement sur la base

des critres noncs dans lArticle 6.2 susmentionn.

b) Accepter dacquitter la cotisation de Membre titulaire, de Membre partenaire ou de Membre associ dcrite dans larticle suivant.

6.4 Les membres votants sont regroups dans lun des deux Collges suivants :

a) Collge des distributeurs qui runit les Membres titulaires (distributeurs ou

grossistes issus du secteur des biens de consommation) et les Membres

partenaires avec droit de vote (fdrations ou associations de distributeurs).

b) Collge des fabricants runissant les Membres titulaires (fabricants de biens de

consommation) et les Membres partenaires avec droit de vote (fdrations ou

associations commerciales de fabricants).

Chaque collge organisera et mnera ses affaires en vue dexercer ses droits et d'honorer ses obligations nonces par les prsents statuts.

Chaque collge a accs au financement et aux ressources de lAssociation ou peut s'autofinancer avec laval du Conseil dadministration.

Article 7

- Cotisation -

7.1 Tous les membres acquittent une cotisation annuelle.

7.2 Le montant des cotisations est fix chaque anne par le Conseil dadministration. Ce dernier peut autoriser des amnagements rgionaux des cotisations annuelles.

7.3 Les cotisations annuelles sont payes par les membres de lAssociation dans le mois de leur adhsion et par la suite, dans le courant du mois de janvier de chaque anne. La

cotisation annuelle intgrale sera due pour lanne civile durant le mois o le Conseil dAdministration approuve ladmission du membre. La cotisation annuelle ne sera pas rapporte au prorata.

7.4 La cotisation tient compte du principe de parit pour chacune des trois catgories de

membres nonces l'Article 6.2 des prsents Statuts.


Article 8

- Dmission - Exclusion -

8.1 Les Membres souhaitant dmissionner de lAssociation sont tenus de notifier leur intention par courrier adress aux Co-prsidents du Conseil dadministration au moins 60 jours avant la fin de lanne civile.

8.2 Perdent leur qualit de Membre de lAssociation :

(i) les socits qui nont pas acquitt leurs cotisations trois mois aprs son chance, en dpit du courrier de rappel avec recommand adress deux mois aprs la date

dchance, ou

(ii) les socits qui, de lavis du Conseil, en se basant sur la recommandation de la Commission de gouvernance, ont une conduite qui nuit gravement

l'Association, ou

iii) les socits qui, de lavis du Conseil, en se basant sur la recommandation de la Commission de gouvernance, ne sont pas alignes sur le dveloppement

stratgique, la Vision et Mission de lAssociation, et entravent son dveloppement stratgique et / ou posent un risque pour limage de lAssociation, de son Conseil dadministration et de ses Membres.

8.3 Dans ces deux cas, lexclusion est dcide par le Conseil dadministration aprs tude de cas et consultation avec la Commission de gouvernance.

Pour toute dcision d'exclusion, le membre concern doit tre pralablement invit

prsenter sa dfense dans les conditions et selon les modalits fixes par le conseil

d'administration.

Article 9

- Responsabilits -

9 Le patrimoine de lAssociation rpond seul des engagements contracts par elle, sans quaucun des membres de cette Association, mme ceux qui participent son administration, puissent en tre tenus personnellement responsables.


TITRE III

ADMINISTRATION REUNIONS - POUVOIRS

Article 10

- Conseil dadministration -

10.1 Lassociation est administre par un Conseil dadministration (ci-aprs dnomm le Conseil ).

10.2 Le Conseil est compos de 18 (minimum) 25 (maximum) administrateurs issus des

Membres titulaires du Collge des distributeurs et de 18 (minimum) 25 (maximum)

administrateurs issus des Membres titulaires du Collge des fabricants.

10.3 LAssociation sassure que le nombre dadministrateurs issus de chaque Collge soit identique et que la composition du Conseil reflte la diversit gographique, par

secteur/format et par taille dentreprise.

10.4 Afin dassurer une reprsentativit optimale des membres titulaires au sein de lAssociation, il ne peut y avoir plus dun administrateur par socit ou groupe (incluant uniquement les socits consolides) lu au sein du Conseil dadministration.

10.5 Les administrateurs sont lus par lAssemble gnrale de lAssociation pour une priode de deux ans.

10.6 Tous les administrateurs sortants sont rligibles par lAssemble gnrale.

10.7 Seuls les prsidents excutifs et/ou les directeurs gnraux des socits Membres

titulaires qui sont en exercice au moment de leur lection peuvent tre membres du

Conseil. La Commission de gouvernance peut suggrer des exceptions qui seront

soumises au Conseil.

10.8 Tout administrateur qui na assist aucune runion du Conseil pendant deux annes conscutives pourra tre dchu de son mandat.

10.9 En cas de vacance au Conseil dAdministration quelle quen soit la raison, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement et lAssemble gnrale, au cours de sa runion suivante, procde llection. Les Administrateurs ainsi nomms ne le sont que jusqu la fin du mandat en cours. Ils sont nanmoins rligibles comme tout autre membre sortant.

10.10 Aucun des administrateurs de lAssociation ne sera rmunr pour ses activits au Conseil.


Article 11

- Prsidence -

11.1 Le Conseil est co-prsid par un reprsentant de chaque Collge.

11.2 Les Co-prsidents sont lus par le Conseil sur la base des propositions formules par

chaque Collge.

11.3 Les Co-prsidents sont nomms pour un mandat de deux ans et ne sont pas rligibles.

Toutefois, un Co-prsident peut bnficier dune prolongation dun an de son mandat sous rserve de laval du Conseil.

11.4 Tout sera mis en uvre au fil du temps afin de reflter la diversit du Conseil en gographie et en taille lors de llection des Co-prsidents.

11.5 Les Co-prsidents du Conseil sont galement Co-prsidents de lAssemble gnrale.

Article 12

- Vice-prsidence -

12.1 Le Conseil dispose dun Vice-prsident par Collge.

12.2 Les Vice-prsidents sont lus par le Conseil sur la base des propositions formules par

chaque Collge.

12.3 Les Vice-prsidents sont nomms pour un mandat de deux ans et ne sont pas rligibles.

Toutefois, un Vice-prsident peut bnficier dune prolongation dun an de son mandat sous rserve de laval du Conseil.

12.4 Tout sera mis en uvre au fil du temps afin de reflter la diversit du Conseil en gographie et en taille lors de llection des Vice-prsidents.

Article 13

- Runions -

13.1 Le Conseil se runit sur convocation de ses Co-prsidents ou la demande de la moiti

des membres des deux Collges aussi souvent que lexige lintrt de lAssociation. Il se runit au moins une fois par anne civile. Le Directeur gnral de lAssociation participera aux runions du Conseil, sauf pour les questions que le Conseil souhaite

aborder lors de ses sessions excutives.

13.2 Pour la validit des dcisions et rsolutions, la moiti au moins des membres du Conseil

de chaque Collge doit tre prsente ou reprsente. titre exceptionnel, un membre

du Conseil peut se faire reprsenter par un autre membre du Conseil issu du mme

Collge, condition de donner sa procuration par crit aux Co-prsidents. Un membre

du Conseil ne peut pas tre reprsent ou remplac par un membre qui nest pas


prsident excutif et/ou directeur gnral. Cette rgle de non substitution sapplique galement aux Commissions du Conseil.

13.3 Toutes les runions du Conseil font lobjet de procs-verbaux officiels diffuss tous les membres du Conseil et soumis leur approbation lors de la runion suivante.

13.4 Les runions du Conseil ne peuvent avoir lieu quen prsence dun conseiller juridique qualifi engag par le Conseil conformment lArticle 15.4 des prsents statuts.

13.5 Le Conseil adoptera un Code de respect de la lgislation Antitrust pour lAssociation.

Article 14

- Processus de prise de dcision/Droits de vote -

14.1 Le Conseil arrte ses dcisions sur la base des principes suivants :

a) Le Conseil sefforce de parvenir un consensus pour la prise de dcisions.

b) dfaut de consensus, les membres sengagent tout mettre en uvre pour tenter daboutir un compromis.

c) dfaut de compromis, en dernier ressort, la dcision en cours de discussion

sera soumise au vote.

d) Les dcisions sont prises la majorit simple des voix des membres du Conseil

de chaque Collge. Chaque membre du Conseil dispose dune voix. Pour quune proposition entre en vigueur, les deux Collges doivent lapprouver.

e) Les Co-prsidents dterminent sil est opportun de demander un vote et dcident en consquence.

14.2 Toutes les rsolutions adoptes par le Conseil sont consignes dans les procs-verbaux

officiels communiqus tous les membres du Conseil et approuvs systmatiquement

lors de la runion suivante. Les rsums excutifs des procs-verbaux officiels sont mis

la disposition de tous les Membres votants de lAssociation sur demande. La langue de travail du Conseil est langlais.

Article 15

- Pouvoirs du Conseil -

15.1 Le Conseil dadministration est investi de tous les pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes et oprations entrepris par lAssociation et qui ne sont pas rservs lAssemble gnrale.

15.2 Sans limiter les pouvoirs gnraux noncs lArticle 15.1, le Conseil est investi des pouvoirs pour :

a) Clturer les comptes statutaires annuels de lassociation prpars conformment aux Principes comptables franais locaux gnralement reconnus, PCGR


franais , ainsi que les comptes consolids de lassociation prpars conformment aux Normes internationales dinformation financire NIIF (Les comptes de lassociation consolids suivant les normes NIIF ou IFRS seront prpars pour la premire fois pour lanne clture le 31 dcembre 2015).

b) Superviser les travaux de lauditeur externe et les oprations daudit internes avec le concours de la Commission des finances.

c) Approuver le budget annuel.

d) Se prononcer sur ladmission de nouveaux membres ou dlguer cette dcision et rvoquer les Membres en vertu de lArticle 8.2 des prsents statuts.

e) Fixer le montant des cotisations annuelles.

f) Orienter stratgiquement les activits de lAssociation.

g) valuer et suivre les travaux de lAssociation.

h) Nommer et rvoquer le Directeur gnral de lAssociation.

i) Instituer, composer et financer les groupes de travail, les commissions, les

programmes ou tous les autres organismes ou activits selon les besoins, y

compris les groupes de travail institus sur recommandation du Collge des

distributeurs ou du Collge des fabricants et oprant exclusivement au service

de ces derniers.

j) Crer des antennes rgionales, diriges par des directeurs excutifs rgionaux.

Si des antennes rgionales sont cres, elles disposeront des ressources

financires et humaines mises disposition par le Sige social.

15.3 Les membres du Conseil sont tenus :

a) De sassurer que les groupes de travail, les commissions, les programmes ou les autres instances de lAssociation disposent de ressources suffisantes.

b) De contribuer au dveloppement de lAssociation.

c) Dencadrer la mise en uvre des activits et des meilleures pratiques dans leur entreprise.

d) Dassurer le lien entre leur entreprise et lAssociation.

15.4 Conseillers indpendants

Le Conseil sadjoint les services dun conseiller juridique et est habilit dfinir l'tendue de sa mission ainsi que le montant de ses honoraires et frais. Par ailleurs, sil le juge ncessaire, le Conseil dispose des pouvoirs ncessaires pour maintenir en place,

dfinir la mission et licencier dautres conseillers indpendants, y compris des conseillers juridiques supplmentaires le cas chant, ou dautres experts et dapprouver le montant de leurs honoraires et frais.

15.5 Conseil consultatif

Le Conseil dadministration est habilit instituer un Conseil consultatif.


Article 16

- Pouvoirs des Co-prsidents -

16.1 Les Co-prsidents assurent lexcution des dcisions du Conseil dadministration et le bon fonctionnement de lAssociation quils reprsentent en justice et dans tous les actes de la vie civile. Les Co-prsidents peuvent, au moyen dun mandat, se faire remplacer par un Vice-prsident, un Administrateur ou leurs reprsentants autoriss, dans

lexercice dune ou de plusieurs missions susmentionnes.

16.2 Si lun des Co-prsidents se retrouve dans l'impossibilit d'honorer sa mission, le Vice-prsident du mme Collge sera son reprsentant de plein droit.

Article 17

- Pouvoirs des Vice-prsidents -

17.1 Les Vice-prsidents assistent les Co-prsidents dans l'exercice de leurs fonctions.

17.2 Un Co-prsident peut dlguer tout ou partie de ses pouvoirs au Vice-prsident

appartenant au mme collge.

Article 18

- Pouvoirs du Directeur gnral -

18.1 LAssociation est gre par le Directeur gnral qui est responsable de lexcution des dcisions du Conseil.

18.2 Le Directeur gnral est dsign par le Conseil.

18.3 Dans les limites budgtaires dfinies par le Conseil, le Directeur gnral est investi des

pouvoirs pour engager les cadres et le personnel de lAssociation.

18.4 Le Directeur gnral est responsable de la mise en uvre du programme de lAssociation dfini par le Conseil.

18.5 Le Directeur gnral est habilit reprsenter lAssociation lgalement dans les limites prvues par la Dlgation de pouvoirs tablie par le Conseil. Le Directeur gnral peut,

au moyen dun mandat, se faire remplacer par tout reprsentant autoris dans les limites prvues par la Dlgation de pouvoirs.


TITRE IV

COMMISSIONS DU CONSEIL

LAssociation sappuie sur une Commission des finances, une Commission de gouvernance et une Commission stratgique consultative qui constituent des Commissions permanentes du

Conseil. Le Conseil est habilit instituer dautres Commissions investies des pouvoirs quil juge utiles. Sur la base des recommandations de chaque Collge, le Conseil dsigne les membres

qui sigent ces Commissions.

Article 19

- Composition de la Commission de gouvernance -

19.1 La Commission de gouvernance est compose dau moins quatre membres, deux par Collge. La composition de la Commission de gouvernance reflte la parit et la

diversit du Conseil en gographie et en taille.

19.2 La Commission de gouvernance comprend des Co-prsidents, un par Collge. Ces

derniers refltent la parit et la diversit du Conseil en gographie et en taille. Ils sont

dsigns par le Conseil sur recommandation des Co-prsidents de lAssociation. Les Co-prsidents de lAssociation sont doffice membres de la Commission de gouvernance, mais ne peuvent pas en tre Co-prsidents.

19.3 La dure et les modalits du mandat des membres de la Commission de gouvernance

sont identiques celles du Conseil.

19.4 En cas de vacance dun poste au sein de la Commission de gouvernance, il est procd la dsignation dun remplaant lors de la runion suivante du Conseil.

Article 20

- Fonctions de la Commission de gouvernance -

20 La Commission de gouvernance :

a) Dfinit les procdures de nomination pour la slection de nouveaux Administrateurs.

b) Recommande au Conseil, conformment aux prsents statuts :

(i) les candidats llection au Conseil ;

(ii) les candidats aux postes de Co-prsidents et de Vice-prsidents du

Conseil ;

(iii) les candidats aux Commissions du Conseil ;

(iv) les candidats aux postes de Co-prsidents aux Commissions permanentes

du Conseil ;


(v) les personnes destines occuper les postes vacants au Conseil et ses

Commissions.

c) Recommande au Conseil la slection et le remplacement si ncessaire du Directeur gnral ainsi que les modalits de son contrat de travail.

d) Dfinit les objectifs et value chaque anne les rsultats du Directeur gnral qui seront communiqus au Directeur gnral par les Co-prsidents du Conseil.

e) Examine la composition, le fonctionnement et lorganisation du Conseil et de ses Commissions, value leurs rsultats et leur efficacit ainsi que celles des

membres qui les composent le cas chant, et soumet un rapport au Conseil.

f) Soumet au Conseil des propositions pour la cration de nouvelles Commissions qui savreraient ncessaires pour tenir compte de lvolution des questions thiques, rglementaires ou autres dans les domaines dactivits de lAssociation.

g) Recommande au Conseil les meilleures pratiques de gouvernance et lassiste dans leur mise en uvre.

h) Recommande au Conseil lapprobation et lexclusion des Membres de lAssociation comme stipul dans les Articles 6.3, 8.2 et 8.3.

i) Tient le rle de Commission de rmunration et veille ce que le montant de la rmunration fix pour les dirigeants et les membres du personnel soit

financirement viable.

j) Se runit au moins une fois par an, avant toute runion du Conseil.

k) Soumet au Conseil un rapport annuel sur ses activits.

20.2En cas de vacance du poste de Directeur gnral, la Commission de gouvernance procde

des recherches pour trouver un nouveau Directeur gnral, et peut recommander que les

Co-prsidents nomment, selon ce qui est appropri, un directeur intrimaire et / ou un

groupe de travail intrimaire compos de membres de lAssociation slectionns pour superviser les activits du Forum pendant la priode de transition.

En cas de nomination dun directeur et dun groupe de travail intrimaire :

a) le directeur intrimaire fera rapport aux Co-prsidents de lAssociation

b) lquipe de direction de lAssociation fera rapport au directeur intrimaire

c) le groupe de travail intrimaire tiendra le rle dune quipe consultative auprs du directeur intrimaire

d) Ledit directeur intrimaire ou groupe de travail intrimaire nest pas habilit reprsenter lAssociation lgalement comme stipul dans la section 18.5.


Si, dfaut dun directeur intrimaire, un groupe de travail intrimaire est nomm, ledit groupe de travail intrimaire devra tre compos des reprsentants senior de distributeurs

et dindustriels membres.

Lquipe de direction de lAssociation fera rapport la Commission de gouvernance par lintermdiaire du groupe de travail intrimaire.

Article 21

- Composition de la Commission des finances -

21.1 La Commission des finances est compose dau moins quatre membres, deux par Collge. La composition de cette Commission reflte la parit et la diversit du Conseil,

en gographie et en taille.

21.2 La Commission des finances dispose de Co-prsidents, un par Collge. Ces derniers

refltent la parit et la diversit du Conseil, en gographie et en taille. Ils sont dsigns

par le Conseil sur recommandation de la Commission de gouvernance.

21.3 Un des Co-prsidents fait office de trsorier. Le rle de trsorier est confi

alternativement aux Co-prsidents issus des rangs des distributeurs et des fabricants lors

du renouvellement du mandat.

21.3 La dure et les modalits du mandat des membres de la Commission des finances sont

identiques celles du Conseil.

21.4 En cas de vacance dun poste au sein de la Commission des finances, il est procd la dsignation dun remplaant lors de la runion suivante du Conseil.

Article 22

- Fonctions de la Commission des finances -

22 La Commission des finances :

a) Prpare, avant chaque runion du Conseil, une synthse financire et un rapport financier qu'elle soumet au Conseil.

b) Prsente les comptes statutaires annuels de lassociation prpars conformment aux Principes comptables franais locaux gnralement

reconnus, PCGR franais , ainsi que les comptes consolids de lassociation prpars conformment aux Normes internationales dinformation financires NIIF (IFRS) en vue de leur clture par le Conseil dadministration et de leur approbation par lAssemble Gnrale, et prparer le budget et soumettre chaque budget en vue de son approbation par le Conseil dadministration.


c) Recommande au Conseil la dsignation dun auditeur externe indpendant et aide le Conseil superviser les activits de lauditeur externe et de la mission daudit interne.

Article 23

- Composition de la Commission stratgique consultative -

23.1 La Commission stratgique consultative se compose dau moins quatre membres du Conseil, deux membres par Collge, ainsi que du Directeur gnral de lAssociation.

23.2 Cette Commission se compose de Co-prsidents, un par Collge. Ces derniers refltent

la diversit du Conseil en gographie et en taille. Ils sont dsigns par le Conseil sur

recommandation de la Commission de gouvernance.

23.3 La dure et les modalits du mandat des membres de la Commission stratgique

consultative sont identiques celles du Conseil.

23.4 En cas de vacance dun poste au sein de la Commission stratgique consultative, il est procd la dsignation dun remplaant lors de la runion suivante du Conseil.

Article 24

- Fonctions de la Commission stratgique consultative -

24 La Commission stratgique consultative est consulte par le Conseil en fonction de ses

besoins. la demande du Conseil ou de sa propre initiative, elle soumet au Conseil ses

recommandations concernant la stratgie gnrale de lAssociation, ainsi que la stratgie et le niveau dambition des priorits, des groupes de travail ou des autres initiatives pertinentes de lAssociation. Elle na pas linitiative des activits et ne soccupe pas de la gestion directe des activits au quotidien. Elle soutient le Conseil en fonction des

besoins de ce dernier en formulant un avis cibl.

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TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

Article 25

- Assemble gnrale ordinaire -

25.1 LAssemble gnrale ordinaire des Membres votants de lAssociation est convoque au moins une fois par an par les Co-prsidents. Elle peut galement tre convoque

extraordinairement soit par le Conseil, soit la demande dau moins un tiers des Membres titulaires de chaque Collge.

25.2 Les convocations pour lassemble sont adresses au moins 30 jours avant sa tenue au moyen de courriers ou courriels individuels prcisant le motif et l'ordre du jour de ladite

assemble.

25.3 Les Co-prsidents du Conseil ou en leur absence les Vice-prsidents prsident

lassemble.

25.4 Les Membres votants votent par Collge lors des Assembles gnrales ordinaires ou

extraordinaires. Chaque Membre votant dispose dun vote dans son Collge. Les dcisions sont prises la majorit simple dans chaque Collge.

25.5 LAssemble gnrale ne peut se tenir quen prsence du conseiller juridique.

Article 26

- Pouvoirs et dcisions de lAssemble gnrale -

26.1 Le rapport du Conseil est prsent lAssemble gnrale.

26.2 LAssemble gnrale dispose des pouvoirs ncessaires pour :

a) Approuver les comptes statutaires annuels de lassociation prpars conformment aux Principes comptables franais locaux gnralement reconnus,

PCGR franais , ainsi que les comptes consolids de lassociation prpars conformment aux Normes internationales dinformation financire NIIF (IFRS), tels que prsents par la Commission des Finances;

b) lire les Administrateurs ; et

c) Dbattre de tous les autres points lordre du jour.

26.3 lexception de lapprobation des comptes statutaires annuels et des comptes consolids, les dcisions sont prises la majorit simple de chaque Collge. La dcision

dapprobation des comptes statutaires annuels et des comptes consolids se fait la majorit simple de tous les Membres votants prsents. Pour pouvoir entrer en vigueur,

toutes les autres dcisions doivent tre approuves par les deux Collges.


Article 27

- Assemble gnrale extraordinaire -

27 Les modifications aux prsents statuts ne peuvent tre dcides que par une Assemble

gnrale extraordinaire comprenant le tiers au moins des Membres titulaires de chaque

Collge prsents ou reprsents et approuves par une majorit des deux tiers des

membres titulaires de chaque Collge, prsents ou reprsents. Le mme quorum et les

mmes rgles de vote sappliquent toute dcision prononant la dissolution de lAssociation ou concernant sa fusion avec dautres Associations poursuivant un but analogue. Si sur une premire convocation, lAssemble ne peut runir le tiers des Membres titulaires, il peut tre convoqu, quinze jours au moins dintervalle, une deuxime assemble qui dlibre valablement quel que soit le nombre de membres

prsents ou reprsents, mais seulement sur les mesures lordre du jour de la runion prcdente et la majorit absolue des voix des Membres titulaires prsents ou

reprsents dans chaque Collge. titre exceptionnel, un Membre titulaire peut tre

reprsent par un autre Membre titulaire du mme Collge aprs remise dune procuration crite cet effet aux Co-prsidents.

Article 28

- Rsolutions -

28 Les dcisions de lAssemble gnrale font lobjet de procs-verbaux officiels rdigs en anglais, diffuss tous les membres et soumis approbation lors de la runion

suivante.


TITRE VI

RESSOURCES FONDS DE RESERVE - DEPENSES

Article 29

- Ressources -

29.1 Les ressources de lAssociation sont constitues :

a) par les cotisations de ses membres,

b) par les droits dinscription aux manifestations organises par lAssociation et les recettes provenant des programmes de formation, le prix des tudes, des

priodiques, des revues publies par lAssociation,

c) par le concours financier des sponsors,

d) par des recettes diverses et notamment les intrts et revenus des biens quelle pourra possder dans les conditions prvues par la loi.

29.2 Les rserves accumules par le CIES The Food Business Forum au 30 juin 2009 sont la disposition du Collge des distributeurs pour la ralisation de ses activits

spcifiques.

Article 30

- Fonds de rserve -

30 Les excdents de trsorerie de lAssociation sont affects des fonds de rserve.

Article 31

- Dpenses -

31.1 Les ressources prvues aux articles prcdents sont destines financer toutes les

dpenses de fonctionnement de lAssociation et le cot dorganisation des congrs, runions et programmes et de ses publications et tudes ainsi que ses dpenses

dinvestissement.

31.2 Les frais de dplacement des membres du Conseil, des membres des Commissions, des

groupes de travail, etc. sont la charge des socits membres et non de lAssociation.


TITRE VII

DISSOLUTION PUBLICITE

Article 32

- Dissolution -

32 En cas de dissolution volontaire ou force, lAssemble gnrale dlibrant conformment aux dispositions de larticle 26, dsigne un ou plusieurs commissaires chargs de la liquidation des biens de lAssociation et qui ont les pouvoirs les plus tendus pour la ralisation de lactif et le rglement du passif. Cette Assemble dtermine souverainement lemploi qui sera fait de lactif net, aprs paiement des charges de lAssociation et des frais de sa liquidation. Comme les membres de lAssociation et leurs ayant droits ne peuvent tre dclars attributaires dune part quelconque de lactif sous rserve dun droit de reprise ventuel de leurs apports, lactif net sera vers des institutions caritatives reconnues dutilit publique.

Article 33

- Publicit -

33 Le Conseil dadministration remplira les formalits de dclaration et de publication prescrites par la loi du 1er juillet 1901 et par les textes qui lont complte ou modifie. cet effet, tous Pouvoirs sont confrs au Prsident du Conseil ou au mandataire quil dsignera.

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The Consumer Goods Forum Statutes June 2015 FRENCH VERSION

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