r'Ihfl ',,rrn li"\\,@/\*#_/"TERMovENT sc LtvNtcA eELtKA" ADeacxa ToPoLADANA: 13.05.2020.

Na osnovu odredbi 61. 335. i 365. Zakona o privrednim dru5tvima, 61. 65. stav 2. Zakona otrZi5tu kapitala i el 44. Statuta ,,Termovent SC Livnica 6elika" AD iz Ba6ke Topole, Odbordirektora, na sednici odrZanoj 11.05.2020. godine, doneo je odluku o sazivanju osmeredovne sednice Skup5tine akcionara.

POZIV AKGIONARIMAZA OSMU REDOVNU SEDNICU SKUPSTIruE AKCIONARA':TERMOVENT SC LIVNICA EELIKA'' AD, BAEKA TOPOLA

Osma redovna sednica Skup5tine akcionara ,,Termovent SC Livnica 6elika" AD iz Ba6keTopole, odrZa6e se 26.06.2020. godine, u prostorijama Dru5tva u Ba6koj Topo1,lndustrijska zona bb, sa podetkom u 12:00 6asova, sa slededim:

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak:a) Otvaranje sednice Skup5tine;b) lzbor 3 6lana Komisije za glasanje;c) Utvrdivanje kvoruma i verifikacija mandata ovla5denim punomocnicima

akcionara.1. Utvrdjivanje strukture kapitala, vrednosti akcija i broja akcionara;2. Razmatranje i usvajanje lzvestaja o poslovan ju za2019. godinu;3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvestaja za 201g. godinu;4. Razmatranje i usvajanje lzveStaja o radu Odbora direktora za2O1g. godinu;5. Razmatranje iusvajanje lzve5taja ovla5cenog revizora za2O1g. godinu;6. Razre5enje Clanova Odbora direktora zbog isteka mandata;7. lzbor i imenovanje dlanova Odbora direktora;8. Dono5enje odluke o izboru ovla5Cenog revizora za reviziju finansijskih izvestaja,,Termovent SC Livnica delika" AD za 2020. godinu;9. Dono5enje odluke o raspodeli dobiti privrednog dru5tva za2O1g. godinu.

O svim tadkama dnevnog reda odluke ee se donositi obidnom vedinom glasova prisutnihakcionara, radunaju6i i glasove akcionara koji su se izjasnili u pisanoj foimi.

Plavo ude56a imaju samo oni akcionari koji su prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i

kliringa hartija od vrednosti, akciqnari Dru5tva na dan 16.06.2020. god-ine. Ukupan'brojizdatih akcija je 60.569, Sto predstavlja i ukupan broj glasova. Svaka afcila daje pravo njjedan glas. Sve odluke se donose obidnom ve6inom glasova prisutnih akcionara.

p'

2.

Jedan ili vi5e akcionara.koji p_oseduje najmanje 5o/o akcija sa pravom glasa, moZe Odborudireklora predloZiti dodatne tadke za dnevni red sednice o Xolirira preOtiZu J, ,e raspravtja,kao i dodatne tadke y ko11ma se predlaZe da Skup5tina donese'ooluku, tod uslovom dapredlog bude obrazloZen ili da dostave tekst odluke koju predlaZu. Predlog se moie uputitinajkasnije 20 dana pre dana odrZavanja redovne sedniie.

Akcionar ima pravo da putem punomodja ovlasti odredeno lice da u njegovo ime u6estvujeu radu Skup5tine, ukljuduju6i ipravo.da u njegovo ime iglasa. Oveleno punomo6je, uskladu sa zakonom kojim se ureduje overi potpisa, doitavlja se u sediste Dru5tvanajkasnije do 23.06.2020. godine.

Ukoliko akcionar Zeli da glasa u odsustvu, neophodno je da uputi zahtev za dobijanjeformulara za glasanje, a Drustvo 6e mu dostaviti formular u najkradem roku. Nakonglasanja, popunjen i potpisan formular, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom,akcionar mora dostavi u sediste Drustva najkasnije ao zg.oa.z020. godine.

Svi materijali za sednicu dostupni su akcionarima ili njihovim punomo6nicima u sedistuDru5tva svakog radnog dana od 10 do 14 6asova.osoba za kontakt je srdan Mileticki, lidno iri na tel. oz4t r13-s24.

Ovaj poziv je dostupan svakom akcionaru podev5i od dana objavljivanja na internet stranicidru5tva www.livnica.com. Poziv se, u skladu sa dlanom

-335. Zakona o privrednim

druStvima, objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, a bice objavljen nainternet stranici multilateralne trgovadke_ platf6rme gde su uklju6ene akcije 6vo! nO.Objava traje do dana odrZavanja sednice Skup5tine.

Predsednik

Aleksandar C

,l!.cvrvtvi,

f@leinxx.r

'y'