Transparencia desde un Acuerdo de Accionistas

Clientes 20 Mills 74 Mills

Países 8 18

Negocios

• Energía Eléctrica

• Gas natural• Saneamiento• Agua Potable• TIC

• Móvil• Cable• Satélite• Banda Ancha• Servicios

Financieros

TIGOUNE, UNA ALIANZA PARA CRECER

Descripción General

Descripción General

50% -1Inversiones

Telco50% +1

Socio Controlante(Privado)

Socio Mayoritario(Público)

Acuerdo de Accionistas

Asegurar relaciones de confianza basadas en prácticas de ética y transparencia entre los socios y con los demás grupos de interés.

Principios de Trasparencia

VP. Auditoría (CAO)

Auditoría

Compliance

Presidencia

Junta Directiva TigoUne

Gobierno Corporativo

Conflictos de intereses

Operaciones entre Vinculadas

Función de Auditoria Interna

Comité de Auditoría TigoUne

OSI OCL

Comité Auditoría TigoUne

VP. Auditoría (CAO)

Auditoría

Compliance

Presidencia

Junta Directiva TigoUne

Modelo Operativo del Gobierno Corporativo

Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Chief Audit Officer

Junta Directiva Comité de Auditoria Estructura de la Auditoría Presupuesto de la Auditoría Estrategia de Compliance

Comité de Auditoria Plan de Trabajo de la Auditoria Evaluación del Chief Audit Officer

Presidente: Socio Mayoritario Vicepresidente: Socio Controlante Miembros Independientes nominados por Socio

Mayoritario CAO: Nominado por socio Mayoritario

Presidente: Socio Mayoritario Vicepresidente: Socio Controlante Representantes de socios Todos los Miembros Independientes Invitados especiales permanentes del socio

mayoritario

Presidente: Miembro Independiente Todos los Miembros Independientes de la JD CFO Controlante (Millicom) CFO: Socio Mayoritario (EPM – Invitado) Invitados permanentes del socio mayoritario

Direccionamiento Estratégico de la Auditoría

Confianza CompetenciaInnovación

Misión“Contribuimos a la sostenibilidad Empresarial fortaleciendo los sistemas de gestión de riesgos, control y gobierno con un enfoque objetivo y un equipo competente, comprometido e innovador”

Ambición“Ser garantes de relaciones de confianza entre la empresa y sus grupos de interés, basadas en la ética, la trasparencia y el mutuo beneficio”.

Proceso de Auditoría Interna Certificado Internacionalmente bajo las normas del IIA

Composición del Comité de Auditoría

Federico Arango (Presidente)

Miembro independiente Junta Directiva. Expresidente Grupo Corona. Consultor Empresarial.

Carlos E. PiedrahitaMiembro independiente Junta Directiva. Expresidente Grupo Nutresa.

Renaul HoulleLatam Financial Director at Millicom

Esteban IriarteInvitado Permanente - CEO TigoUNE Colombia

Claudia AngelInvitado Especial EPM - Gerente de Gestión Financiera Negocios e Inversiones EPM

Jorge TavaresInvitado Especial EPM - VPE Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones EPM

John VásquezInvitado Permanente – Secretario Tecnico Comite de Auditoria - Vicepresidente de Auditoría TigoUne

Gobierno Compliance

Implementación de lineamientos (manuales, procedimientos, entrenamiento y divulgación).

Monitoreo y órgano de consulta de la Gestión Ética.

Implementación de la Gestión y cultura Compliance.

Disponibilidad de recursos para implementación de la Gestión Compliance

Aprobación de Manuales y direccionamiento Compliance

Direccionamiento y monitoreo de Compliance para la TigoUne y filiales.

Junta Directiva

Comité de Auditoría

Presidencia

Vicepresidencia Auditoría Oficial de Cumplimiento

Comité de Ética

Colaboradores TigoUne y filiales

Esteban Iriarte. Presidente (CEO). Presidente del Comité

Ana Marina Jiménez. VP Asuntos Legales & Secretaría General (CLO)

David Escobar. Miembro Independiente

Marie Claude Joachim. VP Recursos Humanos.

John Vásquez. VP Auditoría (CAO).Secretario Técnico del Comité

• Promover el conocimiento del Código de Ética y su vivencia.

• Servir de órgano de consulta.

• Analizar y dirimir controversias respecto a eventuales conflictos de interés.

• Analizar libre y objetivamente cada denuncia.

• Retroalimentar a los dueños de los procesos de aquellos eventos que puedan llegar a afectar su matriz de riesgos y recomendar los controles o mediadas de administración de los mismos.

• Orientar y apoyar las investigaciones internas o externas que sean necesarias para el esclarecimiento de denuncias.

Comité de Ética

Consolidación de relaciones de confianza entre los socios

Claridad en las relaciones entre los accionistas.

Equilibrio de poderes

Modelo de Auditoria completamente independiente y objetivo

Practicas de Gobierno Corporativo formalizadas y monitoreadas

Cultura de Ética y Trasparencia por convicción

Modelo de Compliance Conforme estándares internacionales

Comité de Auditoría conformado por miembros de alto nivel de experiencia y trayectoria empresarial

Comité de Ética, con reporte al Comité de Auditoria e integrado por la alta gerencia y un independiente

Primer año de Fusión:

Beneficios logrados tangibles

2012 2013 2014 20150

102030405060708090

100

73

8894 98

Resultados conforme al esfuerzo y el compromiso estructurado y planificado de la alta gerencia, anteponiendo los valores corporativos al logro de los objetivos comerciales

¡Gracias!