Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ViÖt Nam

C«ng ty CP. PHS – TBTH H−ng Yªn

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ch−¬ng tr×nh Đ¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn 2017

Thêi gian: Tõ 8 h 00 ngµy 14/4/2017. §Þa ®iÓm: Héi tr−êng tÇng 4 Siªu thÞ s¸ch H−ng Yªn (Sè 601, ®−êng NguyÔn V¨n Linh, ph−êng An T¶o, thµnh phè H−ng Yªn).

Thêi gian Néi dung Ng−êi thùc hiÖn I Thñ tôc khai m¹c

8h00 ®Õn

8h45

- §ãn tiÕp vµ ®¨ng ký ®¹i biÓu tham dù §H

- Chµo cê vµ tuyªn bè khai m¹c

- Giíi thiÖu ®¹i biÓu vµ cæ ®«ng tham dù

- Th«ng qua biªn b¶n thÈm tra t− c¸ch ®¹i biÓu,

tuyªn bè ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh §HC§ theo qui ®Þnh

cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ C«ng ty.

- Giíi thiÖu Chñ tÞch ®oµn

- Chñ tÞch ®oµn giíi thiÖu Th− kÝ vµ Ban kiÓm

phiÕu §¹i héi.

§/c: §inh ThÞ BÝch Dung

§/c: §Æng Minh H¶i

§/c: §Æng Minh H¶i

§/c: Vò ThÕ Ph−¬ng

§/c: §Æng Minh H¶i

§/c: NguyÔn V¨n LuËn

II Néi dung

Tõ 8h45

®Õn 11h00

- B¸o c¸o cña H§QT

- B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2016 vµ kÕ

ho¹ch n¨m 2017

- B¸o c¸o tµi chÝnh ®S kiÓm to¸n n¨m 2016

- B¸o c¸o cña BKS

§/c: NguyÔn V¨n LuËn

§/c: NguyÔn Thµnh Lu©n

§/c: §inh ThÞ BÝch Dung

§/c: TrÞnh Xu©n HiÓn

Th¶o luËn t¹i §¹i héi C¸c cæ ®«ng

- Xin ý kiÕn §HC§ biÓu quyÕt th«ng qua c¸c b¸o

c¸o t¹i §¹i héi vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan.

§/c: NguyÔn V¨n LuËn

BÇu cö BKS

- H−íng dÉn thÓ lÖ bÇu cö

- Ph¸t phiÕu bÇu - Cæ ®«ng bÇu BKS - B¸o c¸o kÕt qu¶ bÇu cö BKS

Tæ bÇu cö

BÕ m¹c §¹i héi

- Th«ng qua NghÞ quyÕt §HC§

- Tuyªn bè bÕ m¹c §¹i héi

§/c: Ph¹m thÞ Lan Ph−¬ng

§/c: NguyÔn V¨n LuËn

Ban tæ chøc

Céng hßa x& héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

*****************

giÊy ñy quyÒn Dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017 C«ng ty CP ph¸t hµnh S¸ch & TBTH H−ng Yªn

KÝnh göi: C«ng ty CP Ph¸t hµnh s¸ch & TBTH H−ng Yªn

1. Bªn ñy quyÒn: - Tªn c¸ nh©n/tæ chøc: ...................................................................................................................... ... - §Þa chØ: ........................................................................................................................................... ... - CMND/GP§KKD: .................. ngµy cÊp: .................N¬i cÊp:..................................... - §iÖn tho¹i: ............................................. Fax : ............................................................................... ... - Sè cæ phÇn së h÷u (mÖnh gi¸: 10.000VN§/1CP) lµ: ............ CP

(B»ng ch÷: .......................................................................)

2. Bªn nhËn ñy quyÒn: - Tªn c¸ nh©n/tæ chøc: ...................................................................................................................... ... - §Þa chØ: ........................................................................................................................................... ... - CMND/GP§KKD: .................. ngµy cÊp: .................N¬i cÊp:..................................... - §iÖn tho¹i: ............................................. Fax : ............................................................................... ... - Sè cæ phÇn së h÷u (mÖnh gi¸: 10.000VN§/1CP) lµ: ............ CP

(B»ng ch÷: ......................................................................)

3. Thêi gian ñy quyÒn: Tõ thêi gian khai m¹c ®Õn bÕ m¹c ngµy tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017 cña C«ng ty CP Ph¸t hµnh S¸ch & TBTH H−ng Yªn.

4. Néi dung ñy quyÒn: Bªn nhËn ñy quyÒn ®−îc ®¹i diÖn cho bªn ñy quyÒn thùc hiÖn viÖc tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017 tæ chøc ngµy 14/04/2017 cña C«ng ty CP Ph¸t hµnh S¸ch & TBTH H−ng Yªn vµ ®¹i diÖn bªn ñy quyÒn biÓu quyÕt th«ng qua c¸c néi dung trong ch−¬ng tr×nh §¹i héi.

T«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ñy quyÒn nµy vµ cam kÕt tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña C«ng ty vµ Ph¸p luËt.

Ng−êi ñy quyÒn (KÝ, ghi râ hä tªn)

Ng−êi ®−îc ñy quyÒn (KÝ, ghi râ hä tªn)

Céng hßa x& héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

GiÊy x¸c nhËn Tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017

C«ng ty CP Ph¸t hµnh s¸ch & TBTH H−ng Yªn

Tªn c¸ nh©n/Tæ chøc:.....................................................................................................

§Þa chØ liªn l¹c/Trô së:...................................................................................................

CMND/GP§KKD:.................... Ngµy cÊp:................. N¬i cÊp:...................................

HiÖn t«i/chóng t«i ®ang cã quyÒn së h÷u sè cæ phÇn (mÖnh gi¸: 10.000VN§/1CP) lµ:.................. cæ

phÇn (B»ng ch÷:..........................................................................)

B»ng v¨n b¶n nµy, t«i/chóng t«i xin x¸c nhËn viÖc tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m

2017 cña C«ng ty CP Ph¸t hµnh s¸ch & TBTH H−ng Yªn tæ chøc vµo ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2017.

H−ng Yªn, ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2017

Cæ ®«ng ®¨ng ký (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu nÕu lµ tæ chøc)