Monsegur - Defense Pre-sentencing Memo

8/12/2019 Monsegur - Defense Pre-sentencing Memo

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F e d e ra l D e fe n d e rs Suthern s~~52 Dua ne Street-10th Floor, N e w York, N Y 1000 F N E W Y O R K C Tel: 212) 417-8700 Fax: 212) 571-039

D a v id E . P a tto nExecutive Director

V IA HAND D E LIVE R Y

H o n o ra b le L o r e t t a A . P re s k aC h ie f U n it e d S t a t e s D is t r ic t J u d g eS o u th e rn D s t ri c t o f Ne w Y o rkU n it e d S t a t e s D s tr i c t C o u rt5 0 0 P e a r l S t r e e tNe w Y o rk , New Y o rk 1 0 0 0 7

Sou ther n D is tric t o f Ne w YorJennifer L. Brown

Attorne y-in-Cha rge

M a y 2 3 , 2 0 1 4

TO B E ~i 9 I ~

AL

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c to r X a v ie r M o n s e g u r1 1 C r. 6 6 6 (LAP )

D e a r C h ie f J u d g e P r e s k a :

We w r it e o n b e h a lf o f o u r c l i e n t H e c t o r M o n s e g u r, th ed e fe n d a n t i n t h e a b o v e - r e fe re n c e d c a s e , w h o i s s c h e d u le d t o b es e n te n c e d b y t h e C o u r t o n M a y 2 7 , 2 0 1 4 . We jo in i n t h e g o v e rn m e n t sa n ti c ip a t e d r e q u e s t t h a t t h e C o u r t s e n te n c e M r. M o n s e g u r p u r s u a n tt o t h e f a c t o r s s e t f o r t h i n U . S . S . G . 5 K1 . 1 a ) (1 ) - 5 ) i n l i g h t o fh is e x t ra o r d in a r y a s s is ta n c e . F o r th e re a s o n s s e t o u t m o re fu l yb e lo w we r e s p e c t f u l ly r e q u e s t t h a t t h e C o u r t im p o s e a s e n te n c e o ft im e s e r v e d .

On A u g u s t 1 5 , 2 0 1 1 , b e fo r e Y o u r H o n o r , M r. M o n s e g u r p le dg u i l t y p u r s u a n t t o a c o o p e r a ti o n a g re e m e n t, to a t w e lv e - c o u n tin fo r m a t io n w h ic h c h a rg e d h im w it h v a ri o u s o ffe n s e s r e la t e d t oc o m p u te r h a c k in g . H e w a s d e ta in e d a t t h e MCC fro m M a y 2 5 , 2 0 1 2 , u n t i lD e c e m b e r 1 7 , 2 0 1 2 , a t w h ic h p o in t h e w a s r e - r e le a s e d o n b a l . S in c et h a t t im e , h e h a s c o m p lie d w it h a l o f t h e c o n d it io n s o f h is r e le a s e .

A s a r e s u l t o f M r. M o n s e g u r s ` e x t r a o r d in a r y c o o p e r a t io n , t h e g o v e rn m e n t h a s in fo r m e d t h e C o u r t t h a t i t w l l m o ve a t s e n t e n c in gf o r t h e C o u r t t o s e n te n c e M r. M o n s e g u r i n l i g h t o f t h e f a c t o r sc o n t a in e d i n U . S .S . G . 5 K 1 . 1 ( 1 ) - ( 5 ) , a n d , p u rs u a n t t o 1 8 U .S .C .3 5 5 3 ( e ) , w t h o u t r e g a r d t o a n y m a n d a to ry m in im u m s e n te n c e . S e e E x h .A a t 1 8 ( G o v 't M o t io n , f i l e d M a y 2 3 , 2 0 1 4 ) . I n a n t ic ip a t io n o f t h ism o t io n , t h e P r o b a t io n D e p a rtm e n t re c o m m e n d s a s e n te n c e o f t im e

Case 1:11-cr-00666-LAP Document 32 Filed 05/27/14 Page 1 of 13


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H o n . L o r e t t a A . P re s k a M a y 2 3 , 2 0 1 4 .C h ie f U n it e d S t a t e s s t r i c t J u d g e P a g e 2

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e g u r1 1 C r . 6 6 6 {LAP )

s e r v e d .

T h is i s a n e x t r a o r d in a r y c a s e i n s e v e r a l r e s p e c t s ,in c lu d in g t h e r o u n d - t h e - c lo c k , a l - c o n s u m in g n a t u r e . o fM r .M o n s e g u r ' s c o o p e r a t io n , t h e d a n g e r t a s p o s e d t o h im a n d h is f a m ily a n d t h e e n o rm o u s b e n e f it s i n te r m s o f n a ti o n a l s e c u r i t y in f r a s t r u c t u r e p r o t e c t io n a n d lo s s e s a v e r t e d th a t s te m m e d fr o mh is c o o p e r a t io n .

G iv e n t h e n a t u r e , e x t e n t a n d r e s u l t s o f M r . M o n s e g u r sc o o p e r a t io n , a s w e ll a s th e r e p e r c u s s io n s h e a n d h is f a m ily h a v es u f f e r e d a s a r e s u l t t h e d e fe n s e s u b m it s t h a t a s e n te n c e o f t im es e r v e d i s t h e ju s t a n d a p p r o p r ia t e s e n te n c e i n t h i s c a s e . A n ya d d i t io n a l p e r io d o f in c a r c e r a t io n o r s u p e r v is io n w o u ld b e m o re t h a nn e c e s s a r y t o a f f e c t t h e s t a tu t o r y s e n t e n c in g g o a ls .

B a c k g ro u n d

M r . M o n s e g u r w a s b o r n i n in a n d w a sr a is e d i n t h e J a c o b R iis h o u s in g p r o je c t o n M a n h a t t a n s Lo w e r E a s tS id e . e w a s r a is e d p r im a r i ly b y h is g r a n d m o t h e r . H is m o th e r h a dl e f t h im w it h h is f a t h e r w h e n M r . M o n s e g u r w a s a y o u n g b o y a .n d , w h e nh e w a s h is f a t h e r w a s s e n te n c e d t o s t a t e p r is o n. M r .M o n s e g u r s a u n t a ls o w a s s e n te n c e d t o p r is o n a s p a r t o f t h e s a m e c a s e .S h e l a t e r r e t u r n e d t o p r is o n le a v in g h e r tw o y o u n g d a u g h t e r s i n h ec a r e o f h e r m o t h e r , M r . M o n s e g u r 's g r a n d m o t h e r , a s w e ll .

I n . . M r . M o n s e g u r s g ra n d m o th e r d ie d f r o mc o m p lic a t io n s r e la t e d t o W a tc h in g h isg ra n d m o th e r s tr u g g le a s h e r h e a l t h d e c lin e d w a s e x t r e m e ly d f f i c u tfo r M r . M o n s e g u r . A s s h e g o t s ic k e r h e w it h d r e w in to t h e i ra p a r t m e n t , a n d b e c a m e m o re is o la t e d . W h e n s h e d ie d , t e l o M r .M o n s e g u r t o c a r e f o r h is tw o y o u n g c o u s in s , t h e n a n d d e a rso ld . T h a t h e w o u ld c a r e f o r t h e g r l s w a s n t e v e n a q u e s t io n . Ash is f a t h e r t e ls t h e C o u r t , M r . M o n s e g u r h a s a lw a y s h e lp e d t h e

1 T h e P r o b a t io n D e p a r tm e n t a ls o re c o m m e n d s t h a t t h e C o u r t im p o s e ah r e e - y e a r t e r m o f s u p e r v is e d r e le a s e . F o r th e re a s o n s d is c u s s e d m o re f u l ye lo w , t h e d e fe n s e S u b m its t h a t a t e r m o f s u p e r v is e d r e le a s e i s n o t n e c e s s a r y t of f e c t t h e s t a t u t o r y s e n t e n c in g o b je c t iv e s a n d , i n t h is c a s e , w o u ld e x p o s e M r .o n s e g u r to a d d it io n a l d a n g e r . I n l i g h t o f a l o f t h e f a c t s a n d c ir c u m s t a n c e sf t h is c a s e , t h e d e fe n s e s u b m it s th a t a s e n te n c e o f t im e s e rv e d i s t h e ju s t a n dp p r o p r ia t e s e n t e n c e .



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H o n . L o r e t t a A . P r e s k a M a y 2 3 , 2 0 1 4h ie f U n it e d S t a t e s D s t r i c t J u d g e P a g e 3

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e g u r ~ .1 1 C r . 6 6 6 . LAP ) ~ ~ ~

f a m ly . S e e E x h . B ( L e t t e r f r o m H ) . H isr o t h e r e x p la in s t o t h e C o u r t t h a t M r . M o n s e g u r i s t h e b a c k b o n eo o u r f a m ly . S e e E x h . {L e t t e r f r o m ) .T h e g r l s w e re t h e m o s t im p o r t a n t t h in g i n h is l i f e H eo o k t h e r c a r e a n d w e ll b e in g v e r y s e r io u s ly . H e w a s in v o lv e d i nh e r e d u c a t io n , w a lk in g th e m t o a n d f r o m s c h o o l a n d h e lp in g w it hh e r h o m e w o rk . T h e a g e n c y t h a t o v e rs a w t h e g r l s f o s t e r c a r ela c e m e n t w it h M r . M o n s e g u r r e g u la r ly e v a lu a t e d t h e i r s i t u a t io n a n do n f ir m e d t h a t M r . M o n s e g u r w a s d o in g a n a d m ir a b le jo b a s a s u r r o g a t ea r e n t . H e lo o k e d o u t n o t o

n ly f o r h is g r l s , b u t f o r o t h e r k id sn t h e n e ig h b o r h o o d . As t e l s t h e C o u r t , M r . M o n s e g u ra lw a y s lo o k e d o u t f o r h e r k id s a n d m a d e s u r e t h e y g o t t o s c h o o l,o o . S e e E x h . D ( L e t t e r f r o m ~ . H e s t r u g g le d , t h o u g h .is g r a n d m o t h e r ' s d e a t h h d c o m e c lo s e o n t h e h e e ls o f h im lo s in gis jo b . H e s t r u g g le d t o p a y t h e r e n t a n d t o f e e d a n d c lo t h e t h er l s , a n d c a r in g f o r th e m m a d e i t a r d f o r h im t o lo o k f o r a jo b .T f M r . M o n s e g u r h d l i v e d s o m e w h e re e ls e , i f e h dt t e n d e d a w e ll - fu n d e d s u b u r b a n s c h o o l w it h a c o m p u te r s c ie n c er o g r a m o r h d h a d t h e m o n e y t o a t t e n d c o lle g e , t h in g s m ig h t h a v ee e n m u c h d f f e e n . W it h h is s e lf - t a u

g h t c o m p u te r s k l l s a n d ao lle g e d e g r e e , h e m ig h t h a v e m a in t a in e d a lu c r a t iv e jQ b t h a t w o u lda v e e n a b le d h im t o h a v e c h l d c a r e a s s is t a n c e s o h e c o u ld w o rk a n da r e f o r t h e g r l s .

B u t M r . M o n s e g u r w a s o n t h e Lo w e r E a s t S id e , s p e n d in g h isa y s i n a r u n - d o w n a p a r t m e n t w h ile w a it in g t o p ic k h is y o u n g c o u s in sp f r o m s c h c o l H e w a s a n g r y a n d f r u s t r a t e d a n d d e s p e r a t e H e w a sls o p o i t i c z e d a n d e x t r e m e ly t a le n t e d , a n d , o v e r t im e , h e g o t m o ree e p ly in v o lv e d i n o n lin e a c t iv is m . F o r e x a m p le , d u r in g t h e A r a bp r in g , w h e n h e le a r n e d t h a t g o v e r n m e n ts w e re c u t t in g o f f c i t i z e n s 'n t e r n e t a c c e s s , h e d id w h a t h e c o u ld t o e n a b le a c c es s H e w a s a ls oo m m it t e d t o e x p o s in g h y p o c r is y b y u n c o v e r in g s e c u r i t y w e a k n e s s e s .t r u s t r a t e d h im t o s e e p r iv a t e in d u s t r ie s r a k in g i n m ll io n s o fo v e rn m e n t d o l la r s w h ile n o t a c t u a l ly p r o v id in g t h e s e c u r i t ye r v ic e s t h e y b o a s t e d a b o u t . A s h e h a s c a n d id ly a d m it t e d , s c m e o fis o n l in e a c t i v i t y w a s i l l e g a . I n h is d e s p e r a t io n , f o r e x a m p le ,e p a id f o r h o u s e h o ld e x p e n s e s w it h s t o le n a c c o u n t in f o r m a t io n a n dr o k e i n o w e b s it e s t o p u r c h a s e it e m s f o r h is f a m ly I n a n a t t e m p to d ra w a t t e n t io n t o t h e r s k l l s , a n d a n im m a t u r e a t t e m p t t o g e t



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H o n . L o r e t t a A . P re s k a Ma y 2 3 2 0 1 4 .h ie f U n it e d S t a t e s D is t r ic t J u d g e P a g e 4

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e g u r ~ C r . 6 6 6 LAP ) ~ .

s o m e la u g h s , f o r e x a m p le M r. M o n s e g u r a n d h is g ro u p p o s t e d a fa k ee w s a r t i c e o n P B S .o rg a s s e r t in g t h a t . t h e r a p p e r T u p a c w a s a l iv en d w e ll .

O n J u n e 7 , 2 0 1 1 a lm o s t t o t h e d a y a f t e r h isr a n d m o t h e r ' s d e a t h , la t e a t n ig h t , F B I a g e n ts k n o c k e d o n t h e d o o rf h is g r a n d m o t h e r ' s a p a r tm e n t o n t h e Lo w e r E a s t S id e . As t h eo v e rn m e n t h a s e x p la in e d t o t h e C o u r t , M r . M o n s e g u r a d m it t e d h isr im in a l c o n d u c t a n d im m e d ia t e ly a g re e d t o c o o p e ra te w it h la wn fo r c e m e n t . E x h . a t 6 . t a s n o t a d f f i c u t c h o ic e f o r h im .o w e v e r s t r o n g h is p o i t i c a b e l ie f s , h is f a m ily c a m e f i r s t . H eo u ld d o w h a te v e r h e h a d t o d o t o p r o t e c t t h e g r l s a n d a v o id t h e irla c e m e n t i n t h e f o s t e r c a r e s y s te m . A f t e r t h is n ig h t , h is l i f en d t h e l iv e s o f h is . fa m ily m e m b e rs ., w o u ld n e v e r b e t h e s a m e .

M r . M o n s e g u r b e g a n w o r k in g a ro u n d t h e c lo c k f o r t h e F B I .o m e tim e s h e w o u ld s i t i n c o m p u te r ro o m s w it h a g e n ts f o r e ig h t , t e n ,w e lv e h o u r s a t a t im e , r e v ie w in g l o g s a n d e x p la in in g h is m e th o d sf r e s e a r c h in g v u ln e r a b i l i t ie s . O th e r d a y s h e w o u ld s i t f o r h o u rsit h p r o s e c u t o r s a n d a g e n ts f r o m a ro u n d t h e c o u n t r y , g iv in gn fo r m a t io n h e h a d o n p a s t o n lin e a c t iv i t y a n d h e lp in g th e mn d e r s t a n d w h a t h a d o c c u r r e d i n v a r io u s co m p u te r in t r u s io n s t h e y w e ren v e s t ig a t in g . T h is w o rk n o t o n ly a llo w e d la w e n fo rc e m e n t t or e s o lv e o p e n in v e s t ig a t io n s in t o s e v e r a l c o m p u te r in t r u s io n s , s e ex h . a t 9 - 1 0 , b u t a ls o t a u g h t la w e n fo rc e m e n t in f o r m a t io n t h a t w o u lds s is t i n f u t u r e in v e s t ig a t io n s . T h e s e f u l d a y m e e tin g s w o u ld e n dn ly w h e n h e h a d t o le a v e t o p ic k t h e g r l s u p fro m s c h o o l.

I r . a d d it io n t o p r o v id in g in f o r m a t io n a b o u t p a s t o n lin ec t i v t i e s M r . M o n s e g u r w o rk e d p r o a c t iv e ly f o r t h e F B I . B e c a u s eh e t a r g e t s o f t h e F B I s in v e s t ig a t io n s o f t e n w e re i n o t h e ro u n t r ie s , t h is p r o a c t iv e w o rk r e q u ir e d h im t o w o rk o v e r n ig h t a n dh e n s p e n d t h e n e x t .d a y r e v ie w in g t h e w o rk w it h a g e n t s . T h e w o rke p t h im u p a t n ig h t a n d b le d in t o e v e r y w a k in g h o u r . H e w a s t r u lyn t h e c lo c k 2 4 h o u rs - a - d a y . T h e g o v e rn m e n t in s t a l le d k e y - lo g g in go f t w a r e o n h is c o m p u te r s o i t o u ld m o n it o r e v e r y l e t t e r h e t y p e dn d e v e n in s t a l le d a c a m e ra a t h is a p a r tm e n ~ t o r e c o r d h is a c t i v t i e s .o r m o n th s h e m a in t a in e d t h is v r t u a l y n o n - s t o p a c t iv i t y o n b e h a lff t h e g o v e rn m e n t w h il e s t l l r y in g t o m a in t a in s o m e s e m b la n c e o fr d e r f o r t h e g r l s .



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H o n . L o r e t t a A . P re s k a M a y 2 3 , 2 0 1 4h ie f U n it e d S t a t e s D s t r i c t J u d g e a g e 5R e : U n it e d S t a t e s v . . H e c t o r X a v ie r M o n s e r

1 C r . 6 6 6 _ LAP j UNDER S E XLI n A u g u s t , 2 0 1 1 , M r . M o n s e g u r c o n s e n te d t o t h e i l i n g o fn in f o r m a t io n t h a t in c lu d e d c h a rg e s f r o m f iv e d s t r i c t s a ro u n d t h eo u n t r y . H e w a iv e d v e n u e o n t h e o u t - o f - d s t r i c t c h a rg e s a n d p le dg u il t y p u r s u a n t t o a c o o p e r a t io n a g re e m e n t. A t t h e t im e , h e w a iv e dn d ic t m e n t , t h e g o v e rn m e n t in fo r m e d t h e C o u r t t h a t M r . M o n s e g u r h a da lr e a d y in c u r r e d a s ig n if ic a n t a m o u n t o f p e r s o n a l r i s k b y d e c id in go c o o p e r a t e . S e e E x h . E a t 8 ( E x c e r p t fr o m A u g u s t 5 , 2 0 1 1 ,r a n s c r ip t ) .

F a r s ix m o n th s f o llo w in g h is p le a , M r. M o n s e g u r k e p t u pis r o u n d - t h e - c lo c k pr o a c t iv e c o o p e r a t io n . O v e r t h e c o u r s e o f h iso o p e r a t io n , h is h e lp e d s e c u re e v id e n c e t h a t le d t o t h ed e n t i f i c a t i o n o f h is c o - c o n s p ir a t o r s . H e a ls o h e lp e d a v e r ta t io n a l a n d in t e r n a t io n a l c r is e s . F o r e x a m p le , in f o r m a t io n h eb t a in e d p e r m it t e d la w e n fo rc e m e n t o f f i c a s t o a v o id a t a k e - o v e rf t h e w a t e r s u p p ly , s y s te m i n a m a jo r U . . c t y a n d o f a m a jo r f o r e ig nn e r g y s u p p ly c o m p a n y . H e h e lp e d la w e n fo rc e m e n t p r e v e n t a t t a c k sn o r g a n iz a t io n s s u c h a s a n d t h e a s w e l l a s t h e U n it e d S t a t e so u r t s anc~ t h e U n it e d S ta t e s C o n g re s s . H e a ls o e n a b le d la wn fo r c e m e n t t o d e t e r m n e t h a t a n a l le g e d t a k e - o v e r o f t h e U n it e dt a t e s e n e rg y g r id w a s a h o a x . H is w o rk n o t o n ly e n h a n c e d n a t io n a le c u r i t y , b u t i t r e v e n t e d m ill io n

s , i

o t b l l i o n s o f d o lla r s i no s s .

T h e n , o n M a rc h 6 , 2 0 1 2 , M r . M o n s ~ e g u r 's w o r ld c a m e c r a s h in go w n a g a in . I n a m u lt i - n a t io n a l la w e n fo rc e m e n t e f f o r t b a s e d o nn f o r m a t io n h e h a d p r o v id e d , a g e n ts a f f e c t e d t h e a r r e s t s o f h isu lz S e c c o - c o n s p ir a t o r s a n d o t h e r s . I n p a r t b e c a u s e o f t h eim p o r t a n t d e t e r r e n t e f f e c t la w e n fo r c e m e n t h o p e d t o g a in t h r o u g he w s o f M r . M o n s e g u r ' s a r r e s t a n d c o o p e r a t io n , t h e g o v e rn m e n te q u e s t e d t h a t d o c u m e n ts r e la t e d t o M r . M o n s e g u r 's p le a b e u n s e a le dn d h is w o rk a s a c o o p e r a t in g w it n e s s w a s m a d e p u b lic s h o r t ly a f t e rh e a r r e s t o f t h e c o r e L u lz S e c m e m b e rs . S e e E x h . A a t 1 7 . T h eo v e r n m e n t ' s p r e s s r e le a s e a n n o u n c in g t h e a r r e s t s a ls o a n n o u n c e d M r .o n s e g u r ' s a r r e s t a n d p le a . S e e E x h . F USAO P re s s R e le a s e , M a rc h, 2 0 1 2 ) . A lt h o u g h t h e p r e s s r e le a s e d id n o t c o n f ir m M r . M o n s e g u r 'st a t u s a s a c o o p e r a t o r , g o v e rn m e n t o f f i c i a s d id s o i ~ o f f - t h e - r e c o r dn t e r v ie w s w it h t h e p r e s s . E a r ly o n t h e m o r n in g o f M a rc h 6 , n e w sie c e s t h a t h a d b e e n p r e p a r e d i n a d v a n c e , , c h r o n ic l in g M r . M o n s e g u r ' si f a n d t h e d e t a i l s f r o m t h e n ig h t o f h is a r r e s t k n o w n o n ly t o t h o s eh o w e re p r e s e n t , a p p e a re d o n lin e . B y t h e e n d o f t h e d a y , n e w s o u t le t s



6/13

H o n . L o r e t t a A . P re s k a M a y 2 3 , 2 0 1 h ie f U n it e d . S t a t e s D s t r i c t J u d g e ~ g ~ , ,

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c to r X a v ie r M o n s e g u r ~ B F ILE D1 1 C r . 6 6 6 (LA P j UNDER S W T,

a ro u n d t h e c a o rld h a d h is p ic t u r e a n d h is s t o r y o n t h e f r o n t p a g e '.T h e n e x t d a y , t h in g s g o t e v e n w o rs e . M r. M o n s e g u r 'so o p e r a t io n w a s a l o v e r t h e m o rn in g p a p e rs . As t h e g o v e rn m e n t we~_1n o w s , t h e s c r u t in y M r . M o n s e ~ u r a n d h is f a m ily w e re s u b je c t e d t oa s s o m e th in g t h a t fe w c o o p e r a t in g w it n e s s e s m u s t c o p e w it h u n t i lh o r t ly b e fo r e t r i a , i f a t a l . B u t t h e s c r u t in y w a s n o t m e r e lyn p le a s a n t . t h r e a t e n e d to h a v e s e r io u s c o n s e q u e n c e s f o r t h ea m ily . E a r ly o n t h e m o r n in g o f M a rc h 7 , M r . M o n s e g u r wa s c o n t a c t e d~ t h e a g e n c y t h a t o v e rs a w t h e g r l s f o s t e r c a re p la c e m e n t . T h isa s h is w o rs t n ig h t m a r e , t h e v e r y t h in g h e h a d s o u g h t t o a v o id t h r o u g h

is c o o p e r a t io n . T h e a g e n c y t o ld h im t h a t i t a s c o m in g t o g e t t h e, ;_ r ls a n d w a s p o s s ib ly g o in g t c re m o v e th e m f r o m h is c u s to d y a n d p la c eh e m w it h s t r a n g e r s . T h e fa m ily c o n v e rg e d a t t h e F e d e r a l D e fe n d e rsf f ic e a n d tc ;g e th e r we t r a v e le d t o t h e a g e n c y t o e x p la in th e . s i tu a t io nn d p le a d f o r t h e g r l s ~ o re m a in w it h f a m ily . F o r s e v e r a l f r a n t ico u r s , o f f i c i a s h e ld c lo s e d - d o o r a n d t e le p h o n e m e e tin g s a n d t h er l s w e re s u b je c t e d t o e x a m n a t io n s a n d e v a lu a t io n s . F in a l ly , t h a tv e n in g , a r ra n g e m e n ts w e re a p p ro v e d t h a t a c c e le r a t e d t h e r e t u r n o fh e g r l s t o t h e c u s t o d y o f t h e ir m o t h e r , w h o h a d r e c e n t ly b e e ne le a s e d fro m p r is o n .

F o llo w in g t h e b a r r a g e o f p u b l i c i t y ; M r . M o n s e g u r c o u ld n o tv e n r e t u r n h o m e . H is fa c e w a s p la s t e r e d a l o v e r t h e I n t e r n e t . T h ee r s o n a l in f o r m a t io n o f h is fa m ily m e m b e rs in c lu d in g t h e i r h o m ed d re s s e s a n d s o c ia l s e c u r i t y n u m b e rs , w e re d is t r ib u t e d o n lin e .h ile t h e t e ^ h n ic a l d e t a i ls o f h is h a c k in g . a c t iv i t ie s m a y h a v e p a s s e dn d e r ti~ ~ r a d a r o n t h e Lo w e r E a s t S id e , t h e c o n c e p t o f s n it c h in g id n o t . S h o r t ly a f t e r n e w s o f h is c o o p e r a t io n w a s m a d e p u b li c t h eYP D c o n d u c te d a d ru g r a id n e a r M r . M o n s e g u r 's h o m e . T h is NYP Dc t i v t y h a d n o t h in g w h a te v e r t o d o w it h M r . M o n s e g u r . B u t h e w a sc c u s e d o f s n it c h in g i n r e la t io n t o . t h a t r a id a n d h e a n d h is f a m ilye re t h r e a t e n e d . M r . M o n s e g u r 's y o u n g e r b r o t h e r ; w h o s t o o d b y h isid e e v e r y d a y t h r ou g h o u t th e w h o le o r d e a l , w a s t h r e a t e n e d a n dc t u a l ly p h y s ic a l ly a t t a c k e d b e c a u s e o f M r . M o n s e g u r 's c o o p e r a t io n .s th e g o v e rn m e n t e x p la in s t o t h e C o u r t, t h e t h r e a t t o [M r . ] M o n s e g u rn d h is f a m ily b e c a m e s e v e re e n o u g h t h a t t h e F B I r e lo c a t e d [ M r . ]o n s e g u r a n d c e r t a in o f h i s f a m ily m e m b e rs . E x h . A a t 1 7 .

H is m o n th s o f r o u n d - t h e - c lo c k w o rk a n d t h e c r u s h in gu b l i c i t y t o o k i t s t o l l o n M r . M o n s e g u r . I n t h e s p r in g o f 2 0 1 2 , M r.



7/13

H o n . L o r e t t a A . P re s k a Ma y 2 3 , 2 0 .1 4h ie f U n it e d S t a t e s D s t r i c t J u d g e P a g e ~ ~ ~ R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e a u r TL b1 C r . 6 6 ~ LAP ) UNDER S F n T.

M o n s e g u r m a d e s o m e u n a u t h o r iz e d o n l in e p o s t s a n d t h e g o v e rn m e n t m o v e do r h is re m a n d . H e w a s d e t a in e d a t t h e M fr o m M a y 2 5 , 2 0 1 2 , u n t i le c e m b e r 1 7 , 2 0 1 2 , a t w h ic h p o in t h e w a s r e - r e le a s e d o n b a l . W h ilet t h e MC C _he t r i e d t o m a ke t h e m o s t o f h is ti m e . H e r e a do r a c io u s ly : H e c r e a t e d a n d t a u g h t a f iv e - w e e k C o m p u tin g E s s e n t ia lso u r s e d e s ig n e d t o t e a c h o t h e r in c a r c e r a t e d p e r s o n s t h e d g t a t o o lse e d e d t o a n a ly z e , s y n t h e s iz e a n d e v a lu a t e in f o r m a t io n . A t t a c h e ds E x h ib i t G i s a c o p y o f t h e s y lla b u s h e c r e a t e d .

S in c e h is r e le a s e i n D e c e m b e r 2 0 1 2 , M r . M o n s e g u r h a s b e e nu l y c o m p lia n t w it h t h e te rm s o f h is r e le a s e . H e h a s s pe n t e ig h t e e no n th s w a it in g i n l im b o f o r h is s e n t e n c in g , a t t e n d in g o c c a s io n a le e t in g s w it h c o u n s e l a n d w it h la w e n fo r c e m e n t . H e h a s lo o k e d f o ro rk b u t r e p e a t e d ly h a s b e e n r e je c t e d , d u e t o la c k o f jo b o p e n in g sn d t h i s o p e n c a s e . W h e n a p p ly in g f o r jo b s , h e h a s b e e n q u e s t io n e db o u t f i is c o ~ ~ p e r a tio n H e c u r r e n t ly i s p r o h ib it e d b y h is c o n d it io n sf r e le a s e f r o m u s in g a c o m p u t e r , a n d t h is r e s t r i c t i o n h a s g r e a t lya m p e re d h ip jo b s e a r c h a b l i t y .

M r . M o n s e g u r h a s in c r e d ib le c o m p u te r s k l l s t h a t h e c a nu t t o g o o d u s e . H e w o u ld l i k e t o u s e h is s k l l s a s b o t h a s y s te m sd m in is t r a t o r a n d a s a t e a c h e r . As h is f r ie n d p u t st M r . M o n s e g u r i s t r u y a g r e a t a s s e t t o t h e h u m a n r a c e a s a w h o le . e e E x h H ( L e t t e r f r o m .

B u t h e w l l f o r e v e r b e m a r re d b y t h i s c a s e . E v e n t h i se e k , w h il e h e w a s a t a g a s s t a t io n w it h a f r ie n d , M r . M o n s e g u r w a sd e n t if ie d b y d r iv e r s i n t h e n e x t c a r w h o c a lle d o u t t o h im w h ileo o k in g a t in f o r m a t io n a b o u t h im o n t h e i r s m a r tp h o n e s -T h ex t r a o r d in a r y p u l i c i t y t h a t c a m e a lo n g w it h h is c o o p e r a t io n w l lo llo w h im f o r e v e r .

A S e n te n c e o f T im e S e rv e d i s A p p r o p r ia t eI n L ig h t o f M r . ~ M o n s e g u r s S u b s t a n t ia l A s s is t a n c e

A s t h e g o v e rn m e n t n o t e s i n i t s M a y 2 3 , 2 0 1 4 l e t t e r , i nr r iv in g a t t h e a p p r o p r ia t e s e n t e n c e f o r a d e fe n d a n t w h o h a s p r o v id e du b s t a n t ia l a s s is t a n c e , S e c t io n 5 K 1 . 1 o f t h e S e n t e n c in g G u id e lin e sn c o u ra g e s C o u r t s t o c o n s id e r , i n t e r a lia s t h e s ig n if ic a n c e a n ds e fu ln e s s o f a d e fe n d a n t ' s a s s is t a n c e ; t h e t r u t h f u ln e s s ,



8/13

H o n . L o r e t t a A . P re s k a M a y 2 3 , 2 0 1 4h ie f U n it e d S t a t e s D s t r i c t J u d g e P a e '~ ; ~ :~ I~

e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e g u r ILE D1 C r . .6 .6 6 {I~ Ap ) U N D E R S E AL

c o m p le te n e s s a n d r e i a b l i t y o f t h e in f o r m a t io n p r o v id e d ; t h e n a t u r en d e x t e n t o f th :e a s s is t a n c e ; a n y in ju r y o r r i s k o f in ju r y s u f fe r e dy t h e d e fe n d a n t o r h is f a m ily ; a n d t h e t im e lin e s s o f a d e fe n d a n t ' ss s is t a n c e . T h e d e fe n s e s u b m it s t h a t a n in d iv id u a liz e d a s s e s s m e n tf t h e s e f a c t o r s c o u n s e ls i n f a v o r o f a s e n te n c e o f t im e s e r v e d .M r . M o n s e g u r 's a s s is t a n c e w a s s ig n if ic a n t a n d u s e f u l .n d e e d , t h e g o v e rn m e n t d e s c r ib e s i t s ` e x t r a o r d in a r i ly v a lu a b le a n dr o d u c t iv e . " E x h . A a t 1 3 . H e p r o v id e d u n p r e c e d e n t e d a c c e s s t oh e t a r g e t s o f la w e n fo rc e m e n t in v e s t ig a t io n s t h r o u g h b o t hh s t o r i c a n f o r m a t io n a n d s u b s t a n t ia l p r o a c t iv e

c o o p e r a t io n . " I d .is e f f o r t s le d d ir e c t ly t o t h e i d e n i f i c a i o n p r o s e c u t io n a n do n v ic t io n s o f s e v e n in d iv id u a ls a s w e ll a s t h e id e n t i f ic a t io n a n dr o s e c u t io n o f a n e ig h t h w h o a w a it s t r i a I d . a t 1 4 - 1 5 . W h ileh e s e a r r e s t s a n d c o n v ic t io n s w e re e x t r e m e ly im p o r t a n t t o t h eo v e r n m e n t ; t h e y . . o n ly p a r t i a l y c o n v e y [) t h e s ig n if ic a n c e a n di l i t y o f [M r . M o n s e g u r ' s ) c o o p e r a t io n . " I d . a t 1 5 . B y p r o v id in gn fc ~ r m a t io n ~ t o la ic e n fo r c e m e n t r e g a r d in g o n - . g o in g o r t h r e a t e n e do m p u te r h a c k s a s w e ll a s e x is t in g v u ln e r a b i l i t ie s i n c o m p u te ry s te m s , " t h e F B I w a s a b le t o t h w a r t o r m it ig a t e a t le a s t 3 0 0 s e p a r a t ea c k s . " I d . A s t h e g o v e rn m e n t e x p la in s t o t h e C o u r t , " [ t ) h e a m o u n tf lo s s p r e v e n t e d b y [M r . ] M o n s e g u r ' s a c t io n s i s d f f i c u t t o fu l yu a n t if y , b u t e v e n a c o n s e r v a t iv e e s t im a t e w o u ld y ie ld a lo s sr e v e n t io n F ig u r e i n t h e m il l io n s o f d o l la r s . . " I d . P e rh a p s m o rem p o r t a n t t h a n t h e d o lla r v a lu e o f M r . M o n s e g u r 's c o o p e r a t io n ,n f o r m a t io n h e p r o v id e d a ll o w e d la w e n fo rc e m e n t t o p r o a c t iv e lye c u r e v u ln e r a b i l i t ie s i n c r i t i c a in f r a s t r u c t u r e , " in c lu d in g th ea t e r s u p p ly o f a m a jo r U . S . c i t y a n d t h e s u p p ly c h a in o f a f o r e ig nn e rg y s u p p ly c o m p a n y . F in a l ly , t h e s ig n if ic a n c e a n d u i l i t y o f h iso o p e r a t io n w l l l a s t f a r in t o t h e f u t u r e . F o r e x a m p le , t h e l a s tie c e o f h is c o o p e r a t io n in v o lv e d r e p e a t e d r e a l- t im e e f f o r t s t oe c u r e e v id e n c e t h a t f i r m ly l in k s a s u b je c t w h o m m u lt ip le c o u n t r ie sa v e e x p r e s s e d in t e r e s t i n p r o s e c u t in g ) t o t h e s o l i c t a i o n o f c y b e rt t a c k s

o n f o r e ig n g o v e rn m e n t c o m p u te r s y s te m s . A lt h o u g h t h e s ef f o r t s h a v e n o t y e t le d t o p r o s e c u t io n o f t h e s u b je c t , t h e y y ie ld e ds ig n if ic a n t a n d v a lu a b le " e v id e n c e . I d : a t 1 6 .

N Iz M o n s e g u r p r o v id e d t h e g o v e rn m e n t w it h t r u h f u ,e l ia b le , a n d c o m p le t e in fo r m a t io n . A s th e g o v e rn m e n t e x p la in s i nt s l e t e r , ~ M r M o n s e g u r w a s f u l y c a n d id " w it h la w e n fo r c e m e n t a n dr o v id e d in fo r m a t io n t h a t w a s " c o n s is t e n t ly r e l ia b le a n d c o m p le t e ,



9/13

H o n . L o r e t t a A . P re s k a M a y 2 3 , 2 0 1 ,h ie f U n it e d S t a t e s D is t r ic t J u d g e a e R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e u r ~ ~ IL E D1 1 C r . 6 6 6 (LAP ) UNDER S T AT

c o r r o b o r a t e d b y d o c u m e n ts a n d e le c t r o n ic f i l e s a s w e ll a s b yt a t e m e n t s fro m o t h e r w it n e s s e s . E x h . A a t 1 6 . T h e c a n d idn fo r m a t io n h e p r o v id e d r e g a r d in g h is o w n c r im in a l c o n d u c t w e n te y o n d ' in fo r m a t io n t h a t h a d b e e n a v a ila b le t o t h e g o v e rn m e n t a n dn c lu d e d in fo r m a t io n a b o u t o ffe n s e s t h e g o v e rn m e n t l i k e y w o u ld h a v ee m a in e d u n a b le t o p r o v e , a n d m a y n o t e v e n h a v e d is c o v e r e d , a b s e n tis c a n d o r .

T ie n a t u r e o f M r. M o n s e g u r s a s s is t a n c e w a s v a r ie d a n dx t e n s iv e , b o t h i n im e - t a s t e d t h r e e y e a r s - a n d i n s u b je c t m a t t e r h e w o rk e d w it h a g e n ts a n d p r o s e c u t o r fro m v a r io u s dis t r i c t s t o c lo s ee n d in g in v e s t ig a t io n s , p r e v e n t fu t u r e a t t a c k s , a n d g a t h e rn f o r m a t io n t h a t le a d t o s e v e r a l a r r e s t s a n d c o n v ic t io n s . As t h eo v e rn m e n t t e l s t h e C o u r t , M r . M o n s e g u r s c o o p e r a t io n e n t a ile da n y m u lt i - h o u r m e e tin g s w it h F B I a g e n ts t h a t e x te n d e d . in t o t h e la t ev e n in g a n d e a r ly m o rn in g h o u r s . E x h . A a t 1 6 . s d is c u s s e d a b o v e ,e n o t o n ly s a t w it h la w e n fo rc e m e n t t o r e v ie w h is t o r ic a ln fo r m a t io n , h e e n g a g e d i n r o u n d - t h e - c lo c k o n lin e a c t iv i t y a t t h eir e r _ t io n o f la ic e n fo rc e m e n t. H is a c t i v i t y h a d t o b e p r e c is e lyo o r d in a t e d w it h la w e n fo rc e m e n t o f f i c i a s i n d if f e r e n t c i t i e s a n d ,t t im e s , d if f e r e n t c o u n t r ie s . He s a t t h r o u g h le n g t h y p r o f f e re s s io n s w it h la w e n fo rc e m e n t o f f i c i a s f r o m a ro u n d t h e c o u n t r

y ,f t e n b e in g a s k e d t o s p e n d h o u rs a n d h o u rs r e v ie w in g in fo r m a t io n ryea d p r e v io u s ly d is c u s s e d w it h o f f i c i a s f r o m o t h e r ju r is d ic t io n s .T h e d e fe n s e s u b m its t h a t t h e p u b l ic i t y s u r r o u n d in g M r .o n s e g u r s c o o p e r a t io n m a k e s t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f h is c o o p e r a t io nn iq u e . M o s t c o o p e r a t o r s i n t h is d s t r i c t h a v e t h e ir p le ag re e m e n ts s e a le d a n d t h e ir c o o p e r a t io n i s n o t r e v e a le d u n t i l e it h e rh e e v e o f a t r i a t w h ic h t h e ir t e s t im o n y i s r e q u ir e d o r t h e i r o w ne n t e n c in g p r o c e e d in g s . M r . M o n s e g u r s c o o p e r a t io n w a s v e r yi f f e r e n t . M o re t h a n tw o y e a rs a g o , M r . M o n s e g u r s c o o p e r a t io n w a su b lic ly r e v e a le d , n o t b e c a u s e h is t e s t im o n y w a s n e e d e d o r f o re n t e n c in

g p u rp o s e s , b u t f o r la w e n fo rc e m e n t p u r p o s e s . As m e n tio n e db o v e , E x h ik ~ it F i s a c o p y o f t h e p r e s s r e le a s e is s u e d b y t h e U n it e dt a t e s A t t o r n e y 's O f f ic e f o r t h e S o u th e rn D is t r ic t o f Ne w Y o rk o nh e m o r n in g o f t h e a r r e s t o f s e v e r a l o f M r . M o n s e g u r so - c o n s p ir a t o r s . A lt h o u g h t h e p r e s s r e le a s e d id n o t n a m e h im a s ao o p e r a t o r , t id s in g le h im o u t a s h a v in g p le d g u i l t y m o n th s e a r l ie rn d in fo r m e d t h e p r e s s t h a t t h e d o c u m e n ts r e la t e d t o M r. M o n s e g u r sle a h a d b e e n u n s e a le d . T h e s e d o c u m e n ts , o f c o u r s e , r e v e a le d h is



10/13

H o n . L o r e t t a A . P re s k a MaC h ie f U n it e d S t a t e s D s t r i c t J u d g e

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e g u r TO B E F IL E D1 C r . 6 6 6 . ( L A P j

NDER S E AL

c o o p e r a t io n : T h is p u b l ic o u t in g o f M r . M o n s e g u r s c o o p e r a t io n w a sn p r e c e d e n t e d i n o u r e x p e r ie n c e . W h e re g e n e r a lly t h e g o v e rn m e n to e s l t a n t o p r o t e c t t h e id e n t i t ie s o f c o o p e r a t o r s , h e r e , t h eo v e rn m e n t s o u g h t a d e t e r r e n t e f f e c t b y a llo w in g M r . M o n s e g u r so o p e r a t io n t o b e p u b lic iz e d . W h ile l c o o p e r a t o r s u n d e r s t a n d t h a th e r e m a y c o m e a t im e w h e n t h e i r c o o p e r a t io n i s n o lo n g e r s e c r e t ,h is c a s e w a s u n iq u e i n t h a t t h e g o v e rn m e n t i t s e f p a r t ic ip a t e d i ni s u n v e i l in g .

AJ_ o f M r . M o n s e g u r s c o o p e r a t io n w a s u n d e r t a k e n a t g r e a ti s k t o h im a n d h is f a m ily . 2 l o f h is f a m ly g a v e u p a c e r t a inm o u n t o f p r iv a c y a s a r e s u l t o f t h e c a m e ra t h a t w a s in s t a l le d a tr . M o n s e g u r` h o m e A t t a c h e d a s E x h ib it J i s a n e x a m p le o f t h e t y p ef i iz fo r m a t io n a b o u t M r . M o n s e g u r s f a m ly t h a t h a s b e e n p u b lis h e dn lin e . A lt h o u g h t h e in f o r m a t io n r e le a s e d o n lin e h a s n o t a lw a y se e n a c c u r a t e , t f t e n h a s b e e n M r . M o n s e g u r s o w n r e s id e n c e , a se l l a s t h e h o m e a d d r e s s e s o f

w a s r e le a s e d o n lin e . H is . .

O n e o f w a s c o r n e r e d b y a r e p o r t e r a n du e s t io n e d u n t i l c a v e d a n d g a v e t h e r e p o r t e r w h a t t h e r e p o r t e ra m e f o r : . in f o r m a t io n r e la t e d t o M r . M o n s e g u r a n d h is a r

r e s t . O fo u r s e , c h id n o t f u l y u n d e r s t a n d t h e d e t a i ls o fr . M o n s e g u r s c a s e , b u t s t l l aas s u b je c t e d t o q u e s t io n in g . As t h eo v e rn m e n t m e n t io n s i n i t s e t e r t o t h e C o u r t , t h e g r l s M r . M o n s e g u ra r e d f o r a ls o ia e re a p p ro a c h e d b y t h e p r e s s . r e p o r t e r a c t u a l lyn t e r e d t h e i r s c h o o l a n d a t t e m p t e d t o q u e s t io n th e m a b o u t M r .o n s e g u r , i n c le a r v io la t io n o f t h e s c h o o l s e c u r i t y p o lic y . T h e s ev e n t s w e re t r a u m a t ic f o r t h e w h o le f a m ly , n o t o n ly f o r t h e in v a s io nf p r iv a c y t h e y r e p r e s e n t e d , b u t a ls o f o r t h e f e a r t p la c e d i nv e r y o n e : i . f t h e k id s i n t h e f a m ly w e re b e in g h o u n d e d i n t h e i rle m e n t a r y s c h o o ls a n d a p a r t m e n t h a llw a y s , n o o n e f e t s a f e .a d ly , t s t h is f e a r t h a t d e t e r s M r . M o n s e g u r s f a m ly fr o m b e in gy his s id e i n C o u r t . T h e y d o n t w a n t t o s u b je c t t h e c h ild r e n t ou r t h e r p u b i c t y

0 f c o u r s e , t h e r i s k t o M r . M o n s e g u r a n d h is f a m ly w a s f a r

2

n l i g h t o f t h e c o n t in u in g r is k o f r e a i a t i o n a g a in s t M r . M o n s e g u rn d h is f a m ly , in c lu d in g t h e y o u n g c h ild r e n , t h e d e fe n s e r e q u e s t s t h a t t h is l e t e rn d t h e d o c u m e n ts a s s o c ia t e d w ith M r . M o n s e g u r s s e n t e n c in g b e f i l e d u n d e r s e a l.



11/13

H o n . L o r e t t a A . P re s k a ~ 3 r ~~ ~ ~ ~h ie f U n it e a S t a t e s D is t r ic t J u d g e ~ _ ~ ~ ~

R e : U n it e d S t a t e s v . H e c t o r X a v ie r M o n s e g ia r T O S E F ILE D1 C r . 6 6 6 (LA F j U N D E R S T

m o re d a n g e ro u s t h a n t h a t p o s e d b y c e r t a in m e m b e rs o f t h e p r e s s . O n ef M r . M o n s e g u r s b r o t h e r s w a s p h y s ic a lly a s s a u lt e d a t a b a r i n N e wo rk i n r e t a l ia t io n f o r M r . M o n s e g u r s c o o p e r a t io n . T h ise t a l i a t io n w a s n o t o n b e h a lf o f a n y p a r t ic u la r p e rs o n a g a in s t w h o mr . M o n s e g u r c o o p e r a t e d b u t w a s r e t a l ia t io n f o r h is r o le a s ao o p e r a t o r i n g e n e r a l. A n d a s r e c e n t ly a s t h is s p r in g , f r o n t - p a g ee w s c o v e ra g e h a s c o n t a in e d e r ro n e o u s r e p o r t s r e g a r d in g M r . M o n s e g u rn d a t t a c k s o n fo r e ig n g o v e rn m e n ts . T h is t y p e o f p u b l ic i t y , e v e nh e n t s n c o r r e c t . , e x p o s e s M r . M o n s e g u r t o r e a l d a n g e r a n d , s a d ly h o w s n o s ig n o f a b a t in g . T h is l u n d e rs c o re s t h e f a c t t h a t t h eu b l ic i t y s u r r o u n d in g h is c o o p e r a t io n p la c e d Mr . M o n s e g u r a t u n u s u a li s k

F in a l ly , M r . M o n s e g u r 's c o o p e r a t io n w a s t im e ly . 1 t b e g a nm m e d ia t e ly a f t e r a g e n ts a p p ro a c h e d h im .e v e n b e fo r e h e h a d a c h a n c eo c o n s u lt c ~ ~ ith a n a t t o r n e y . As t h e g o v e rn m e n t e x p la in s i n i t so t io n M r . M o n s e g u r s t im e ly d e c is io n t o c o o p e ra te p r e v e n t e d t h ee s t r u c 4 io n o f e v id e n c e a llo w e d t h e g o v e rn m e n t t o d e v e lo p t h ev id e n c e n e c e s s a ry f o r s e v e r a l s u c c e s s fu l p r o s e c u t io n s h e lp e dr e v e n t a n d m it ig a t e h u n d re d s o f h a c k s a n d e s t a b lis h e d p r o o f t h a t s ig n if ic a n t s u b je c t o f g lo b a l la w e n fo rc e m e n t e f f o r t s h a d b e e no i c i t i n g c y b e r a t t a c k s a g a in s t a f o r e ig n g o v e rn m e n t. E x h .

A a t8 . H a d h e n o t m a d e t h e d e c is io n t o c o o p e ra te a n d re s u m e d h is o n lin ec t iv i t ie s im m e d ia t e ly n o n e o f t h is m a y h a v e h a p p e n e d . H isim m e d ~ .a te d e c is io n t o c o o p e r a t e w a s t h u s p a r t ic u la r ly im p o r t a n t . d

M r . M o n s e g u r h a s b e e n p u n is h e d t re m e n d o u s ly f o r h isf f e n s e s . N e x t w e e k w l l m a rk t h r e e y e a rs t h a t h e h a s b e e n u n d e ra w e n fo rc e m e n t s u p e r v is io n . H e s e r v e d s e v e n m o n th s a t t h e M C C 3 H eiv e d u n d e r c o n s t a n t la w e n fo rc e m e n t s u r v e il la n c e f o r m o n th s . H iso n d u c t s in c e h is r e le a s e fro m c u s t o d y i n D e c e m b e r 2 0 1 2 m a k e s c le a rh a t n o f u r t h e r p e r io d o f s u p e r v is io n i s n e c e s s a r y . G iv e n t h eh r ea t e n e d r e t a l i a t io n h e h a s fa c e d a s w e ll a s t h e r e le n t le s su r s u i t b y t h e p r e s s r e q u ir in g M r . M o n s e g u r t o r e p o r t t o p r o b a t io n

3 As t h e g o v e rn m e n t d e t a i ls i n i t s m o t io n M r . M o n s e g u r s L u lz S e co - c o n s p ir a t o x s r e c e iv e d s e n te n c e s r a n g in g f r o m p r o b a t io n t o 3 0 m o n th s n c a r c e r a t io n . T h e in d iv id u a l t h e g o v e rn m e n t d e s c r ib e s a s t h e F B I ' s m o s t w a n te dy b e r c r im in a l in h e w o r ld , w h o h a d a s im ila r , p r io r c o n v ic t io n , r e c e iv e d ae n te n c e o f 1 2 0 m o n th s in c a r c e r a t io n fo llo w in g a p le a t o a c h a rg e t h a t c o v e r e do n d u c t t h a t c c c u r r e d a f t e r M r . M o n s e g u r s a r r e s t .



12/13

H o n . L o r e t t a A . P x e s k a M a y ~ 2 3 , 2 0 1 4h ie f U n it e d S t a t e s D is t r ic t J u d g e P a g e 1 2

R e : U n it e d S t a t e s v H e c t o r X a v ie r M o n s e g u r T O B E F ILE D1 C r . 6 6 6 (LA P j tT N I E R S E A Lf o r s u p e r v is io n

w o u ld o n ly c o n t in u e . t o p la c e h im a t r i s k . t w o u ldls o b e g r e a t e r p u n is h m e n t t h a n i s n e c e s s a r y . H e h a s w o rk e di r e le s s ly t o r ig h t h is w ro n g s ; t o r e p a y h is d e b t t o s o c ie t y . u r t h e r p u n is h m e n t i s n e c e s s a ry to , a f f e c t t h e s t a t u t o r y s e n t e n c in gb je c t iv e s . .

G iv e n t h e p a r t ic u la r c ir c u m s ta n c e s o f t h is c a s e a n d i ni g h t o f t h e f a c t o r s c o n t a in e d i n U .S . S . G . 5 K 1 .1 t h e d e fe n s eu b m its t h a t a s e n te n c e o f tu n e s e rv e d i s t h e a p p r o p r ia t e s e n te n c eo a f f e c t th e s e s t a t u t o r y d ir e c t iv e s .C o n c lu s io n

M r . M o n s e g u r h a s p r o v id e d t r e m e n d o u s ly v a lu a b les s is t a n c e t o t h e g o v e rn m e n t. G o v e rn m e n ts a ro u n d t h e w o r ld w l le n e f i t fro m h is w o rk f o r y e a rs t o c o m e .. H e h e lp e d a v e r t a t le a s ti l l io n s o f d o lla r s w o r t h o f d a m a g e t o c o m p u te r s y s te m s a ro u n d t h eo r ld . H e c a v e e v e r y t h in g h e h a d h a d l o f h is t im e , a l o f h isn e r g y , a l o f h is s k i l l s t o r ig h t in g h is w ro n g s a l w h ileu b je c t in g h im s e lf a n d h is f a m ily t o r e t a l ia t io n a n d p u b l icu m ilia t io n t h a t w l l f o llo w th e m f o r e v e r .

H e _ re m a in s a v e r y d e d ic a t ed a n d lo y a l m a n , o n e w h o b e lie v e sh a t t h e In t e r n e t c a n b e u s e d t o e n h a n c e fre e d o m s a n d s h a re k n o w le d g e .e h a s t h e s k l l s t o h e lp a n y c o m p a n y o r g o v e rn m e n t s e c u re t h e i ry s te m s a n d p r e v e n t in t r u s io n s . H is o w n L if e h a s b e e n o n h o ld f o rh e t h r e e y e a rs s in c e h is a r r e s t . A s e n te n c e o f t im e s e rv e d w l lc k n o w le d g e t h e e x t r a o r d in a r y s u b s t a n t ia l a s s is t a n c e M r . M o n s e g u rr o v id e d a n d w i1 .1 a llo w h im a n d h is f a m ily t o m o ve o n t o s a f e r ,r o d u c t iv e l iv e s



13/13

H o n . L a r e t t u A . P re s k a M a y 2 3 2 1 4 h ie f U n it e d S t a t e s s t r i c t J u d g e P a g e 1 3R e : U n it e d S t a t e s v H e c t o r X a v ie r M o n s e u r T O1 1 C r 6 6 6 (LAP j U N

I n l i g h t o f l o f t h e f a c t s a n d c ir c u m s t a n c e s o f t h i s c a s e h e d e fe n s e r e s p e c t f u l ly r e q u e s t s t h a t t h e C o u r t s e n te n c e M r .o n s e g u r t o t im e s e r v e d .

R e s p e c t fu lly s u b m it t e d G

_ _ _

P E G G Y C R O S S . G O LD E N B E R G

P H ILIP W E IN S T E INA s s is t a n t F e d e r a l D e fe n d e rs 2 1 2 .) 4 1 7 - 7 3 2 /8 7 4 4

c c : A U S A J a m e s J P a s t o r e J r


Monsegur - Defense Pre-sentencing Memo

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