Trang 15

Chỉ tiêu tài chính Năm 2012 Năm 2011

+ Lợi nhuận sau thuế 337.117.152 1.213.386.736

6. Trích các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu tài chính Tỷ lệ trích % Số tiền

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22.308.932.798

Trích Quĩ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 0% 0

Trích Quỹ dự phòng tài chính 0% 0

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0

Tại 31/12/2011, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích 4.135.051.229 đồng; chiếm 05% vốn

điều lệ (dưới 10% theo qui định).Quỹ dự phòng tài chính đã trích 3.129.323.167 đồng; chiếm

03% vốn điều lệ (dưới 10% theo qui định).

Trong năm 2012, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có biến chuyển tích cực,

doanh thu tăng hơn 57%, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 42% so với năm 2011, lượng hàng tự

khai thác cũng tăng mạnh. Tuy nhiên do tình hình thị trường chung, hoạt động của ngành vận tải,

và hoạt động Logistics vẫn gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt hơn nên Công ty vẫn cần

phải cố gắng nhiều hơn, kết hợp cùng lúc nhiều chính sách để giữ chân khách hàng và tăng lượng

hàng để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty .

V. Hoạt động của HĐQT trong năm 2012

Stt Các Nghị quyết /

Quyết định Ngày Nội dung

1 01/2012/NQ-HĐQT 09/01/2012

Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối

tác chiến lược và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để thông qua điều chỉnh trên.

2 02/2012/NQ-HĐQT 09/02/2012

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại số

319 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh

Lạng Sơn

3

03/2012/NQ-HĐQT 16/02/2012

Hủy bỏ việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều

chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác

chiến lược.

Tổ chức và thực hiện việc “định giá công ty” để

bán cho cổ đông chiến lược CMG vào chương

trình nghị sự “Đại hội cổ đông thường niên 2012”

27

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát 198.000.000 198.000.000

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát 0 0

TỔNG CỘNG 198.000.000 198.000.000

5. Về phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện phát hành 414.449 cổ phần bán ưu đãi cho 24 cán bộ chủ

chốt trong Công ty nhằm khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm

của người lao động đối với Công ty.

C. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2013, tình hình kinh tế Thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng được

dự báo vẫn còn bất ổn, do các cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu vẫn còn đó và các thị trường

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc tăng trưởng thấp đã

làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cở sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến

lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cần nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động.

- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm mang lại hiệu quả cao

trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

D. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động

sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm tài chính 2013, Ban kiểm

soát sẽ tiến hành các công việc cụ thể theo kế hoạch sau:

1. Quý I:

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1 của năm tài chính 2013;

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1 năm

tài chính 2013;

- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 1 năm 2013 nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử

dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.

2. Quý II:

- Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ cũng như

nội quy, quy chế, quy định của Công ty;