Latest Cases in Transportation Law

7/23/2019 Latest Cases in Transportation Law

1/37

TEST OF A COMMON CARRIER

FIRST DIVISION G.R. No. 150403 January 25, 2007CEBU S!VGE COR"ORTION #$. "%I!I""INE %O&E SSURNCE COR"ORTION

D E C I S I O NCORON, J.'

&ay a (arr)*r +* *- -)a+-* /or * -o$$ o/ (aro r*$u-)n /ro * $)n)n o/ a $) ) o*$ noon6

T)$ )$ * )$$u* r*$*n* /or * Cour$ r*$o-u)on )n )$ *))on /or r*#)* on (*r)orar)a$$a)-)n * &ar( 18, 2001 *()$)on an S**+*r 17, 2001 r*$o-u)on o/ * Cour o/ *a-$9C: )n C;G.R. CV No. 40473 )( )n urn a= *()$)on o/ *R*)ona- Tr)a- Cour 9RTC:, Bran( 145, &aa), &*ro &an)-a.

T* *r)n*n /a($ /o--o.

On No#*+*r 12, 1=>4, *))on*r C*+u Sa-#a* Corora)on 9a$ (arr)*r: an &ar)a Cr)$)naC*)(a-$ Inu$r)*$, In(. ?&CCII@ 9a$ (ar*r*r: *n*r* )no a #oya* (ar*r *r*)n *))on*ra$ o -oa >00 o 1,100 *r)( on$ o/ $)-)(a Auar on +oar * &T E$)r)u Sano a yunon,N*ro$ O(()*na- /or ran$or o an )$(ar* a Tao-oan, &)$a)$ Or)*na- o (on$)n**F*rro(ro* ")-$., In(.

"ur$uan o * (onra(, on D*(*+*r 23, 1=>4, *))on*r r*(*)#* an -oa* 1,100 *r)(on$ o/ $)-)(a Auar on +oar * &T E$)r)u Sano )( -*/ yunon /or Tao-oan * n*ay. T* $)*n n*#*r r*a(* )$ *$)na)on, o*#*r, +*(au$* * &T E$)r)u Sano $an)n * a/*rnoon o/ D*(*+*r 24, 1=>4 o * +*a( o/ Oo-, &)$a)$ Or)*na-, r*$u-)n )n *oa- -o$$ o/ * (aro.

&CCII -* a (-a) /or * -o$$ o/ * $)*n ) )$ )n$ur*r, r*$on*n ")-))n* %o*$$uran(* Corora)on. R*$on*n a) * (-a) )n * aoun o/ "211,500 an a$$u+roa* o * r)$ o/ &CCII. T*r*a/*r, ) -* a (a$* )n * RTC aa)n$ *))on*r /orr*)+ur$**n o/ * aoun ) a) &CCII.

/*r r)a-, * RTC r*n*r* u*n )n /a#or o/ r*$on*n. I or*r* *))on*r o ayr*$on*n "211,500 -u$ -*a- )n*r*$, aorn*y$ /**$ *Au)#a-*n o 25H o/ * aar an(o$$ o/ $u).

On a*a-, * C a


2/37

Ba$* on * ar***n $)n* +y * ar)*$ an * *$)ony o/ *))on*r$ o*ra)on$ana*r, ) )$ (-*ar a ) a$ a (onra( o/ (arr)a* *))on*r $)n* ) &CCII. I a()#*-yn*o)a* an $o-)()* &CCII$ a((oun, o*r* )$ $*r#)(*$ o $) * $)-)(a Auar anroo$* o u)-)* * &T E$)r)u Sano )n -)*u o/ * &T S**+**$ or * &T S)r-*y 9a$r*#)ou$-y ar** uon )n * #oya* (ar*r: $)n(* *$* #*$$*-$ a +ro*n on.

T*r* )$ no )$u* a *))on*r a$ a (oon (arr)*r. * )* o/ * -o$$ o/ * (aro, )a$ *na* )n * +u$)n*$$ o/ (arry)n an ran$or)n oo$ +y a*r, /or (o*n$a)on, ano*r* )$ $*r#)(*$ o * u+-)(.Fro * naur* o/ *)r +u$)n*$$ an /or r*a$on$ o/ u+-)( o-)(y, (oon (arr)*r$ ar* +oun oo+$*r#* *raor)nary )-)*n(* o#*r * oo$ *y ran$or a((or)n o * ()r(u$an(*$ o/*a( (a$*. In * *#*n o/ -o$$ o/ * oo$, (oon (arr)*r$ ar* r*$on$)+-*, un-*$$ *y (anro#* a )$ a$ +rou a+ou +y * (au$*$ $*()* )n RT. 1734 o/ * C)#)- Co*. In a--o*r (a$*$, (oon (arr)*r$ ar* r*$u* o +* a /au- or o a#* a(* n*-)*n-y, un-*$$*y ro#* a *y o+$*r#* *raor)nary )-)*n(*.

"*))on*r a$ * on* )( (onra(* ) &CCII /or * ran$or o/ * (aro. I a (onro-o#*r a #*$$*- ) ou- u$*. -- rouou )$ *a-)n$ ) &CCII, ) r*r*$*n* )$*-/ a$ a(oon (arr)*r. T* /a( a ) ) no on * #*$$*- ) *()* o u$* o (on$ua* *(onra( o/ (arr)a* ) no n*a* )$ (ara(*r an u)*$ a$ a (oon (arr)*r. T* &CCII9r*$on*n$ $u+roor: (ou- no +* r*a$ona+-y **(* o )nAu)r* a+ou * on*r$) o/ *#*$$*-$ )( *))on*r (arr)*r o*r* o u)-)*. $ a ra()(a- a*r, ) )$ #*ry )


3/37

To $uar)*, a (onra( o/ (arr)a* o/ oo$ a$ $on o *)$K * (aro a$ -oa* on +oar* #*$$*-K -o$$ or non;*-)#*ry o/ * (aro a$ ro#*nK an *))on*r /a)-* o ro#* a )**r()$* *raor)nary )-)*n(* o r*#*n $u( -o$$ or a ) a$ u* o $o* (a$ua-y or/or(* a*ur*. T* #oya* (ar*r *r* +*)n a (onra( o/ ar*)*n, * (arr)*r a$an$*ra+-* /or * -o$$ o/ * oo$ r*(*)#* /or ran$ora)on.

T* )*a roo$* +y *))on*r )$ no on-y r*o$*rou$, ) )$ a-$o an*rou$. I $ay$ a a(arr)*r a *n*r$ )no a (onra( o/ (arr)a* )$ no -)a+-* o * (ar*r*r or $)*r )/ ) o*$ noon * #*$$*- ) (oo$*$ o u$*. &CCII n*#*r *a- ) !S an y* *))on*r )n$)$$ a &CCII$ou- $u* !S /or r*)+ur$**n /or )$ -o$$. C*ra)n-y, o *r) a (oon (arr)*r o *$(a* )$r*$on$)+)-)y /or * oo$ ) ar** o ran$or 9+y * **)*n o/ a--*)n non;on*r$) o/* #*$$*- ) *-oy*: ou- ra)(a--y *roa* /ro * (arr)*rL$ uy o/ *raor)nary)-)*n(*. I ou- a-$o o*n * oor o (o--u$)on +***n * (arr)*r an * $uo$* on*ran o * o$$)+-* $)/)n o/ -)a+)-)y /ro * (arr)*r o on* )ou any nan()a- (aa+)-)y oan$*r /or * r*$u-)n aa*$.%EREFORE, * *))on )$ *r*+y DENIED.

ARTICLES 1734 TO 1754

SECOND DIVISION G.R. No. 182487 &ay >, 200=&INDNO TER&IN! ND BROMERGE SERVICE, INC. #$. "%OENI SSURNCE CO. OF NEORM&CGEE P CO., INC.,

D E C I S I O NTING,J.:

B*/or* u$ )$ a *))on /or r*#)* on (*r)orar)un*r Ru-* 45 o/ * 1==7 Ru-*$ o/ C)#)- "ro(*ur*o/ * 2= O(o+*r 2003 D*()$)on o/ * Cour o/ *a-$ an * 28 F*+ruary 2004 R*$o-u)ono/* $a* (our *ny)n *))on*r$ o)on /or r*(on$)*ra)on.

T* /a($ o/ * (a$* ar* no )$u*.

D*- &on* ")-))n*$, In(. 9D*- &on*: (onra(* *))on*r &)nanao T*r)naan Bro*ra*S*r#)(*, In(. 9&)nanao T*r)na-:, a $*#*or)n (oany, o -oa an $o a $)*n o/148,2>> (aron$ o/ /r*$ r**n ")-))n* +anana$ an 15,202 (aron$ o/ /r*$ )n*a-*$+*-on)n o D*- &on* Fr*$ "rou(* In*rna)ona-, In(. 9D*- &on* "rou(*: )no * (aro o-o/ * #*$$*- M/V Mistrau. T* #*$$*- a$ o(* a * or o/ Da#ao C)y an * oo$ *r* o+* ran$or* +y ) o * or o/ In(on, Mor*a )n /a#or o/ (on$)n** Ta*u Inu$r)*$, In(. D*-&on* "rou(* )n$ur* * $)*n un*r an o*n (aro o-)(y ) r)#a* r*$on*n"o*n) $$uran(* Coany o/ N* or 9"o*n):, a non;-)/* )n$uran(* (oany, an r)#a*r*$on*n &(G** P Co. In(. 9&(G**:, * un*rr))n ana*ra*n o/ "o*n).

&)nanao T*r)na- -oa* an $o* * (aro*$ a+oar * M/V Mistrau. T* #*$$*- $* $a)-

/ro * or o/ Da#ao C)y an arr)#* a * or o/ In(on, Mor*a. I a$ *n )$(o#*r* uon)$(ar* a $o* o/ * (aro a$ )n +a (on))on. T* &ar)n* Caro Daa* Sur#*yor o/In(o !o$$ an #*ra* u$*r o/ Mor*a, rou )$ r*r*$*na)#* By*on on n 9By*on:,$ur#*y* * **n o/ * aa* o/ * $)*n. In a $ur#*y r*or, ) a$ $a* a 18,08=(aron$ o/ * +anana $)*n an 2,1>5 (aron$ o/ * )n*a-* $)*n *r* $o aa*a *y no -on*r a (o*r()a- #a-u*.

D*- &on* "rou(* -* a (-a) un*r * o*n (aro o-)(y /or * aa*$ o )$ $)*n.&(G**$ &ar)n* C-a)$ In$uran(* u$*r *#a-ua* * (-a) an r*(o*n* a ay*n

Page 3of 37


4/37

)n * aoun o/ Q210,288.43 +* a*. (*( /or * r*(o*n* aoun a$ $*n o D*-&on* "rou(*K * -a*r *n )$$u* a $u+roa)on r*(*) o "o*n) an &(G**.

"o*n) an &(G** )n$)u* an a()on /or aa*$ aa)n$ &)nanao T*r)na- )n * R*)ona-Tr)a- Cour 9RTC: o/ Da#ao C)y, Bran( 12. /*r r)a-, * RTC, )n a *()$)on a* 20 O(o+*r1===, *- a * on-y ar)()a)on o/ &)nanao T*r)na- a$ o -oa * (aro*$ on +oar *M/V Mistrauun*r * )r*()on an $u*r#)$)on o/ * $)$ o3,=45.>0a$ a(ua- aa*$ an "100,000.00 a$ aorn*y$ /**$. T* a(ua- aa*$ *r* aar* a$r*)+ur$**n /or * **n$*$ )n(urr* +y &)nanao T*r)na-$ -ay*r )n a*n)n **ar)n$ )n * (a$* *r*)n * a o ra#*- a-- * ay /ro &*ro &an)-a o Da#ao C)y.

"o*n) an &(G** a*a-* o * Cour o/ *a-$. T* a*--a* (our r*#*r$* an $* a$)** *()$)on o/ * RTC )n )$ 2= O(o+*r 2003 *()$)on. T* $a* (our or*r* &)nanao

T*r)na- o ay "o*n) an &(G** * oa- aoun o/ Q210,285.45 -u$ -*a- )n*r*$ /ro *-)n o/ * (o-a)n un)- /u--y a) an aorn*y$ /**$ o/ 20H o/ * (-a).I $u$a)n*"o*n)$ an &(G**$ aru*n a * aa* )n * (aro*$ a$ * r*$u- o/ )ro*r$oa* +y &)nanao T*r)na-. I )o$* on &)nanao T*r)na-, a$ * $*#*or* o/ * (aro,* uy o **r()$* *raor)nary )-)*n(* )n -oa)n an $o)n * (aro*$. I /ur*r *-a *#*n ) * a+$*n(* o/ a (onra(ua- r*-a)on$) +***n &)nanao T*r)naan D*-&on* "rou(*, * (au$* o/ a()on o/ "o*n) an &(G** (ou- +* +a$* on Aua$);*-)( un*rRT. 2178 o/ * C)#)- Co*.

&)nanao T*r)na- -* a o)on /or r*(on$)*ra)on, )( * Cour o/ *a-$ *n)* )n )$ 28F*+ruary 2004r*$o-u)on. %*n(*, * r*$*n *))on /or r*#)*.

&)nanao T*r)na- ra)$*$ o )$$u*$ )n * (a$* a +ar, na*-y' **r ) a$ (ar*-*$$ ann*-)*n )n * -oa)n an $oa* o/ * (aro*$ on+oar M/V Mistraua)n ) -)a+-* /oraa*$K an, **r "o*n) an &(G** a$ a (au$* o/ a()on aa)n$ &)nanao T*r)na-un*r RT. 2178 o/ * C)#)- Co* on Aua$);*-)(. To r*$o-#* * *))on, r** Au*$)on$ a#* o+* an$*r*' r$, **r "o*n) an &(G** a#* a (au$* o/ a()on aa)n$ &)nanao

T*r)na-K $*(on, **r &)nanao T*r)na-, a$ a $*#*or)n (oany, )$ un*r o+-)a)on oo+$*r#* * $a* *raor)nary *r** o/ )-)*n(* )n * (onu( o/ )$ +u$)n*$$ a$ r*Au)r* +y-a /or (oon (arr)*r$ an ar*ou$**nK an )r, **r &)nanao T*r)na- o+$*r#* **r** o/ )-)*n(* r*Au)r* +y -a o/ a $*#*or)n (oany.

* ar** ) * Cour o/ *a-$ a * (o-a)n -* +y "o*n) an &(G** aa)n$&)nanao T*r)na-, /ro )( * r*$*n (a$* a$ ar)$*n, $a*$ a (au$* o/ a()on. T* r*$*na()on )$ +a$* on Aua$);*-)(, ar)$)n /ro * n*-)*n an (ar*-*$$ -oa)n an $o)n o/* (aro*$ +*-on)n o D*- &on* "rou(*. E#*n a$$u)n a +o "o*n) an &(G** a#*on-y +**n $u+roa* )n * r)$ o/ D*- &on* "rou(*, o )$ no a ary o * (onra( o/$*r#)(* +***n &)nanao T*r)naan D*- &on*, $)-- * )n$uran(* (arr)*r$ ay a#* a (au$*o/ a()on )n -) o/ * Cour$ (on$)$*n ru-)n a * a( a +r*a$ * (onra( ay +* a-$oa or.In n*, a -)a+)-)y /or or ay ar)$* *#*n un*r a (onra(, *r* or )$ a )(+r*a(*$ * (onra(. In * r*$*n (a$*, "o*n) an &(G** ar* no $u)n /or aa*$ /or)nur)*$ ar)$)n /ro * +r*a( o/ * (onra( o/ $*r#)(* +u /ro * a--** n*-)*n ann*r

Page 4of 37


5/37

+y )( &)nanao T*r)naan-* * (aro*$ +*-on)n o D*- &on* "rou(*. D*$)* *a+$*n(* o/ (onra(ua- r*-a)on$) +***n D*- &on* "rou(* an &)nanao T*r)na-, *a--*a)on o/ n*-)*n(* on * ar o/ * */*nan $ou- +* $uU +-a*$ a$ )$$)n. Fro o$* /a($, * Cour o+$*r#*'

T* r*-a)on$) *r*/or* +***n * consignee and the arrastre operatoru$ +**a)n*. T)$ r*-a)on$) )$ u( a)n o a *)$)n +***n * (on$)n** or on*r o/$)* oo$ an * (oon (arr)*r, or a +***n a *o$)or an a ar*ou$*an. In **r/oran(* o/ )$ o+-)a)on$, an arrastre operator sho!d o"ser#e the sa$e degree o%di!igence as that re&ired o% a co$$on carrier and a 'arehose$an a$ *nun()a*un*r RT. 1733 o/ * C)#)- Co* an SEC. 39+: o/ * ar*ou$* R*(*)$ !a, r*$*()#*-y.(eing the cstodian o% the goods discharged %ro$ a #esse!) an arrastre operator*sdt+ is to ta,e good care o% the goods and to trn the$ o#er to the part+ entit!ed totheir possession.

T*r* )$ a )$)n()on +***n an arra$r* an a $*#*or*. rra$r*, a San)$ or )( r*/*r$o au-)n o/ (aro, (or**n$ * an-)n o/ (aro on * ar/ or +***n **$a+-)$*n o/ * (on$)n** or $)*r an * $)L$ a(-*. T* r*$on$)+)-)y o/ * arra$r*o*raor -a$$ un)- * *-)#*ry o/ * (aro o * (on$)n**. T* $*r#)(* )$ u$ua--y *r/or*

+y -on$or**n. On * o*r an, $*#*or)nr*/*r$ o * an-)n o/ * (aro )n * o-$o/ * #*$$*- or +***n * $)L$ a(-* an * o-$ o/ * #*$$*-. T* r*$on$)+)-)y o/ *$*#*or* *n$ uon * -oa)n an $o)n o/ * (aro )n * #*$$*-.

I )$ no )$u* a &)nanao T*r)na- a$ *r/or)n ur*-y $*#*or)n /un()on )-* *r)#a* r*$on*n )n * Summa(a$* a$ *r/or)n arra$r* /un()on. In * r*$*n (a$*,&)nanao T*r)na-, a$ a $*#*or*, a$ on-y (ar* ) * -oa)n an $o)n o/ *(aro*$ /ro * )*r o * $)$ (aro o-K ) a$ n*#*r * (u$o)an o/ * $)*n o/ D*-&on* "rou(*. $*#*or* )$ no a (oon (arr)*r /or ) o*$ no ran$or oo$ ora$$*n*r$K ) )$ no a)n o a ar*ou$*an /or ) o*$ no $or* oo$ /or ro. T* -oa)n

Page 5of 37


6/37

an $o)n o/ (aro*$ ou- no a#* a /ar r*a()n u+-)( ra)(a)on a$ a o/ a (oon(arr)*r an a ar*ou$*anK * u+-)( )$ a*Aua*-y ro*(* +y our -a$ on (onra( an onAua$);*-)(. T* u+-)( o-)(y (on$)*ra)on$ )n -*a--y )o$)n uon a (oon (arr)*r or aar*ou$*an a )*r *r** o/ )-)*n(* )$ no r*$*n )n a $*#*or)n ou )( a)n-yro#)*$ -a+or )n -oa)n an $o)n o/ (aro*$ /or )$ (-)*n$.

In * )r )$$u*, "o*n) an &(G** /a)-* o ro#* +y r*on*ran(* o/ *#)*n(* a&)nanao T*r)na- a a(* n*-)*n-y. *r* * *#)*n(* on an )$$u* o/ /a( )$ )n *Au)o)$*or *r* )$ any ou+ on )( $)* * *#)*n(* r*on*ra*$ * ary a#)n * +ur*n o/roo/ /a)-$ uon a )$$u*. Ta )$ o $ay, )/ * *#)*n(* ou()n a )$u* /a( )$ *Aua--y+a-an(*, or )/ ) o*$ no rou(* a u$, ra)ona- +*-)*/ o/ )$ *)$*n(*, or )/ ) -*a#*$ * )n )na $a* o/ *r-*)y, * ary o-)n * a


7/37

+o)$*rou$ *a*r )-* ro(**)n /ro 1800 r$ on 7 O(o+*r o 0700 r$ on 12 O(o+*r,1==4 a$ *$(r)+* )n * $*a ro*$.$ ) )$ (-*ar a &)nanao T*r)na- a u-y **r()$* * r*Au)r* *r** o/ )-)*n(* )n-oa)n an $o)n * (aro*$, )( )$ * or)nary )-)*n(* o/ a oo /a*r o/ a /a)-y, *ran o/ * *))on )$ )n or*r.

%o*#*r, * Cour n$ no +a$)$ /or * aar o/ aorn*y$ /**$ )n /a#or o/ *))on*r. Non* o/* ()r(u$an(*$ *nu*ra* )n RT. 220> o/ * C)#)- Co* *)$$. T* r*$*n (a$* )$ (-*ar-yno an un/oun* ()#)- a()on aa)n$ * -a)n) a$ *r* )$ no $o)n a ) a$ )n$)u* /or* *r* uro$* o/ #*a)on or )nury. I )$ no $oun u+-)( o-)(y o $* a r*)u o * r)o -))a* *r* $u( r) )$ **r()$* )n oo /a), *#*n )/ *rron*ou$-y. !)*)$*, * RTC *rr*)n aar)n ">3,=45.>0 a(ua- aa*$ o &)nanao T*r)na-. -ou a(ua- **n$*$ *r*)n(urr* +y &)nanao T*r)na- )n r*-a)on o * r)a- o/ )$ (a$* )n Da#ao C)y, * -ay*r o/&)nanao T*r)na- )n(urr* **n$*$ /or -an* /ar*, o*- a((ooa)on$ an /oo, a$ *-- a$o*r )$(*--an*ou$ **n$*$, a$ * a*n* * r)a-$ (o)n a-- * ay /ro &an)-a. Bu*r* )$ no $o)n a "o*n) an &(G** a* a /a-$* (-a) aa)n$ &)nanao T*r)na-r*$u-)n )n * rora(* r)a- o/ * (a$* n*(*$$)a)n * )n(urr*n(* o/ **n)ur*$.

-.EREFORE, * *))on )$ /RANTE0. T* *()$)on o/ * Cour o/ *a-$ )n C;G.R. CV No.88121 )$ SET SIDE an * *()$)on o/ * R*)ona- Tr)a- Cour o/ Da#ao C)y, Bran( 12 )n C)#)-Ca$* No. 25,311.=7 )$ *r*+y REINSTATE0 MINS * aar$ o/ "100,000.00 a$ aorn*y$/**$ an ">3,=45.>0 a$ a(ua- aa*$.

ARTICLES 1755 TO 1723

T%IRD DIVISION G.R. No. 15785> O(o+*r 15, 2007"%I!I""INE NTION! RI!S an VIRGI!IO J. BORJ, #$. COURT OF ""E!S 92nDIV.:,

CORON C. &ORES, &. E&I!IE . &OJIC, CECI!E C. SISON, DINO C. &ORES, !RIS C.&ORES, R&ND JINO C. &ORES an JO%N C. &ORES

D E C I S I O NNC%UR, J.'

B*/or* * Cour )$ a *))on /or r*#)* on (*r)orar) un*r Ru-* 45 o/ * 1==7 Ru-*$ o/ C)#)-"ro(*ur*, a$ a*n*, $**)n o annu- an $* a$)* * D*()$)on o/ * Cour o/ *a-$ 9C:)n C;G.R. CV No. 54=08 )( r*#*r$* * D*()$)on o/ * R*)ona- Tr)a- Cour 9RTC: o/ &an)-a,Bran( 2>, )n C)#)- Ca$* No. =2;81=>7.

T* /a(ua- an*(**n$ ar* a$ /o--o$'

In * *ar-y a/*rnoon o/ r)- 27, 1==2, Jo$* or*$ 9or*$: a$ ra#*r$)n * ra)-roa ra($)n Ma)-u II Sr**, "ana(an, &an)-a. B*/or* (ro$$)n * ra)-roa ra(, * $o* /or a )-**n ro(*** a((or)n-y. Un/oruna*-y, u$ a$ or*$ a$ a * )n*rSEC., a ")-))n*Na)ona- Ra)-ay$ 9"NR: ra)n ) -o(oo)#* nu+*r T;517 urn* u an (o--)* ) * (ar.

* )* o/ * )$a, *r* a$ n*)*r a $)na- nor a (ro$$)n +ar a * )n*rSEC. o arnoor)$$ o/ an aroa()n ra)n. $)* /ro * ra)-roa ra(, * on-y #)$)+-* arn)n $)n aa )* a$ * */*()#* $anar $)n+oar STO", !OOM an !ISTEN *r*)n * $)n!)$*n a$ -a()n )-* a o/ !oo a$ +*n. No )$-* +-o /ro * ra)n a$ -)*)$**ar +*/or* ) na--y +u* * (ar o/ or*$. /*r )a(, * (ar a$ ra* a+ou *n910: **r$ +*yon * (*n*r o/ * (ro$$)n. or*$ )* a$ a (on$*Au*n(* *r*o/.

On Ju-y 22, 1==2, * *)r$ o/ or*$, (on$)$)n o/ )$ $ur#)#)n )/* an $) ()-r*n, *r*)nr*$on*n$, -* a Co-a)n /or Daa*$ aa)n$ *))on*r$ "NR an V)r)-)o J. Bora 9Bora:,

Page 7of 37


8/37

"NR$ -o(oo)#* r)#*r a * )* o/ * )n()*n, +*/or* * RTC o/ &an)-a. T* (a$* a$ra* o Bran( 2> an a$ o(** a$ C)#)- Ca$* No. =2;81=>7. In *)r (o-a)n,r*$on*n$ a#*rr* a * ra)n$ $**o**r a$ */*()#*, an a * *))on*r$n*-)*n(* a$ * ro)a* (au$* o/ * )$a /or *)r /a)-ur* o a* r*(au)on$ o r*#*n)nury o *r$on$ an ro*ry *$)* * *n$* ou-a)on )n * #)()n)y. T*y *n ray* /ora(ua- an ora- aa*$, a$ *-- a$ aorn*y$ /**$.

In *)r n$*r, * *))on*r$ *n)* * a--*a)on$, $a)n a * ra)n a$ ra)-roa;oryan )ou any */*(. ((or)n o *, * ro)a* (au$* o/ * *a o/ or*$ a$ )$on (ar*-*$$n*$$ an n*-)*n(*, an or*$ anon-y )$r*ar* ra )$*r*+y REVERSED. T* */*nan$ "NR an * *$a* o/ V)r)-)o J. Bora ar* o)n-y an$*#*ra--y -)a+-* o ay -a)n)$ * /o--o)n'

1: T* aoun o/ "122,300.00 /or * (o$ o/ aa* o * (arK an,2: T* aoun o/ "50,000 a$ ora- aa*$.

For -a( o/ o


9/37

(on))on a$ *$(r)+* a+o#*. !a$-y, no n*-)*n(* (ou- +* ar)+u* o or*$ a$ ***r()$* r*a$ona+-* )-)*n(* )n (ro$$)n * ra)-roa ra(.

r)*#* +y )$ r*#*r$a-, * *))on*r$ -* * r*$*n *))on /or r*#)* on (*r)orar),ra)$)n * /o--o)n roun$'

IT%E COURT OF ""E!S CO&&ITTED GRVE BUSE OF DISCRETION IN RENDERING ITS DECISION

REVERSING T%E DECISION OF T%E REGION! TRI! COURT OF &NI! BRNC% 2>, IN NOTTMING INTO CONSIDERTION T%E "ROVISION OF SEC. 42, R.. 4138 OF T%E !ND

TRNS"ORTTION ND TRFFIC CODE.

IIT%E DECISION OF T%E COURT OF ""E!S IS CONTRR TO T%E EVIDENCE ON RECORD

DDUCED IN T%E TRI! ON T%E &ERIT IN CIVI! CSE NO. =2;81=>7.

T* *))on*r$ )n$)$ a or*$ u$ a#* *ar * ra)n$ )$-* an *** * arn)n+u, no)n a * ra)n a$ $)-- a )$an(* aay an o#)n $-o-y, * u$ a#* (a-(u-a*a * (ou- +*a ) o * o*r $)* o/ * ra( +*/or* * ra)n ou- arr)#* a * )n*rSEC..

T* *))on*r$ -)*)$* a a * ra)n a$ ra)-roa;ory an a )$ */*()#*$**o**r ) no a*( * ra)n$ o*ra)on. !a$-y, *y )n$)$ a *#)*n(* $o*$u


10/37

U$)n * a/or**n)on* )-o$oy, ) ay +* r*-)a+-y (on(-u* a *r* )$ no ar an /a$ru-* *r*+y $u( *r** o/ (ar* an #))-an(* )$ (a-)+ra*K ) )$ **n*n uon *()r(u$an(*$ )n )( a *r$on n$ )$*-/. -- a * -a r*Au)r*$ )$ a ) )$ *r*ua--y(o*--)n uon a *r$on o u$* a (ar* an )-)*n(* **(* o/ $*n$)+-* *n un*r(oara+-* ()r(u$an(*$.* o- a * *))on*r$ *r* n*-)*n *n * (o--)$)on oo -a(*. T* ran$(r) o/$*nora)( no*$ r*#*a-$ a * ra)n a$ runn)n a a /a$ $** +*(au$* no)$an)n* a-)(a)on o/ * or)nary an **r*n(y +ra*$, * ra)n $)-- ra* * (ar $o*)$an(* aay /ro * o)n o/ )a(. E#)*n(* -)*)$* un#*)-$ * )na*Aua* r*(au)on$a*n +y *))on*r "NR o /or*arn * u+-)( o/ * )*n)n an*r. $)* /ro no a#)nany (ro$$)n +ar, no aan or uar o an * )n*rSEC. a a-- )*$ a$ o$* on * ay o/* )n()*n. r*-)a+-* $)na-)n *#)(* )n oo (on))on, no u$ a )-a)a* So, !oo an!)$*n $)na* +*(au$* o/ any y*ar$ o/ n*-*(, )$ n*** o )#* no)(* o * u+-)(. I )$ *r*$on$)+)-)y o/ * ra)-roa (oany o u$* r*a$ona+-* (ar* o ** * $)na- *#)(*$ )nor)n or*r. Fa)-ur* o o $o ou- +* an )n)(a)on o/ n*-)*n(*.$ *- )n * (a$* o/ Philippine National Railway vs. runty, ) ay +roa-y +* $a* ara)-roa (oan)*$ o* o * u+-)( a uy o/ **r()$)n a r*a$ona+-* *r** o/ (ar* o a#o))nury o *r$on$ an ro*ry a ra)-roa (ro$$)n$, )( u)*$ *ra)n +o o * o*ra)on o/ra)n$ an o * a)n*nan(* o/ * (ro$$)n$. &or*o#*r, *#*ry (orora)on (on$ru()n oro*ra)n a ra)-ay $a-- a* an (on$ru( a a-- o)n$ *r* $u( ra)-ay (ro$$*$ any u+-)(roa, oo, $u


11/37

r*()ou$ -)/* )/ * a * $-)*$ oorun)y o *#a* * (aa$ro*. B*$)*$, * auor)y)n )$ ur)$)()on )$ a * /a)-ur* o/ a ra)-roa (oany o )n$a-- a $*aor* or a * #*ry-*a$, o o$ a aan or a(an o arn * u+-)( o/ * a$$)n ra)n aoun$ on*-)*n(*.

In #)* o/ * /or*o)n, * )-- no )$(u$$ * -)a+)-)y o/ *))on*r "NR. RT. 21>0 o/ * N*C)#)- Co* )$(u$$*$ * -)a+)-)y o/ * *-oy*r on(* n*-)*n(* or /au- on * ar o/ **-oy** a$ +**n *$a+-)$*. T* *-oy*r )$ a(ua--y -)a+-* on * a$$u)on o/ ur)$anu a * *-oy*r /a)-* o **r()$* )-)*n)$$)) ar)$ /a)-)*$ )n * $*-*()on an$u*r#)$)on o/ )$ *-oy**$. T* -)a+)-)y )$ r)ary an (an on-y +* n*a* +y $o)n u*)-)*n(* )n * $*-*()on an $u*r#)$)on o/ * *-oy**, a /a(ua- a*r a a$ no +**n*on$ra*. E#*n * *)$*n(* o/ )r)n ro(*ur*$ an $u*r#)$ory *-oy**$ (anno +*)n()*na--y )n#o* o o#*rurn * r*$u)on o/ n*-)*n(* on * ar o/ * *-oy*r.

%EREFORE, * *))on )$ DENIED. T* D*()$)on o/ * Cour o/ *a-$ a* &ar( 31, 2003)n C;G.R. CV No. 54=08 )$ *r*+y FFIR&ED.

0AMA/ES FOR (REAC. OF CONTRACT OF COMMON CARRIERS

FIRST DIVISION G.R. No. 181=0= r)- 25, 2012

"%I!TRNCO SERVICE ENTER"RISES, INC., #$. FE!I "RS ND IN!ND TRI!S, INC., ND%ON. COURT OF ""E!SD E C I S I O N

BERS&IN,J.:

In an a()on /or +r*a( o/ (onra( o/ (arr)a* (o*n(* +y a a$$*n*r aa)n$ )$ (oon(arr)*r, * -a)n) (an r*(o#*r aa*$ /ro a )r;ary */*nan +rou )no * $u) +y* (oon (arr)*r uon a (-a) +a$* on or or Aua$);*-)(. T* -)a+)-)y o/ * )r;ary*/*nan )$ )n**n*n /ro * -)a+)-)y o/ * (oon (arr)*r o * a$$*n*r.

")-ran(o S*r#)(* En*rr)$*$, In(. 9")-ran(o: a*a-$ * a F*+ruary 1=>7, on )$ ay o* o&an)-a /ro B)(o- R*)on, * +oar* a +u$ ) Boy No. 101 an "-a* No. EVE 50>, on* ano*ra* +y In-an Tra)-ay$, In(. 9In-an /or +r*#)y: an r)#*n +y )$ r)#*r Ca-#)n Con*r 9Con*r/or +r*#)y:. aro)a*-y 3'50 o(-o( )n * orn)n o/ 0= F*+ruary 1=>7, )-* * $a) +u$ a$ra#*--)n a-on &aar-)a %)ay, T)aon, u*on, ) a$ +u* a * r*ar +y ano*r +u$) "-a* No. EVB 25=, on* an o*ra* +y ")-ran(o S*r#)(* En*rr)$*$, In(. 9")-ran(o/or +r*#)y:. $ a r*$u- o/ * $ron an #)o-*n )a(, * In-an +u$ a$ u$* /orar an$a$* )no a (aro ru( ar* a-on * ou*r r) or)on o/ * )ay an * $ou-*r*r*o/. Con$*Au*n-y, * $a) a(()*n +ou (on$)*ra+-* aa* o * #*)(-*$ )n#o-#*

Page 11of 37


12/37

an (au$* y$)(a- )nur)*$ o * a$$*n*r$ an (r* o/ * o +u$*$, )n(-u)n * *a o/Con*r o a$ * r)#*r o/ * In-an Bu$ a * )* o/ * )n()*n.

"ara$ a$ no $ar* /ro * *rn)()ou$ **($ o/ * a(()*n. /*r an **r*n(y r*a*na * San "a+-o &*)(a- C*n*r, San "a+-o C)y, !auna, "ara$ a$ a*n o * Na)ona-Oro*)( %o$)a-. * -a*r o$)a-, * a$ /oun an )ano$* +y Dr. non)o

Tan(u-)n, Jr. o +* a*(* ) * /o--o)n )nur)*$' a: (onu$)on*aoaK +: )$-o(a)on o/) uon /ra(ur* o/ * +u-a on * r) -*K (: /ra(ur* $a-- +on* on * r) -*K an :(-o$* /ra(ur* on * )+)a- -a*au o/ * -*/ -*. 9E. , . 157, r*(or:

On 04 &ar( 1=>7 an 15 r)- 1=>7, "ara$ un*r*n o 92: o*ra)on$ a*()n * /ra(ur*or)on$ o/ )$ +oy. 9E$. ;2 an ;3, . 15= an 180 r*$*()#*-y, r*(or:

Una+-* o o+a)n $u=, "ara$ -* a(o-a)n /or aa*$ +a$* on +r*a( o/ (onra( o/ (arr)a* aa)n$ In-an.

In )$ an$*r, */*nan In-an *n)* r*$on$)+)-)y, +y a--*)n, aon o*r$, a )$ r)#*rCon*r a o+$*r#* an uo$ an *raor)nary (ar* an )-)*n(* o *n$ur* * $a/*y o/ )$a$$*n*r$. In $uor o/ )$ )$(-a)*r o/ r*$on$)+)-)y, In-an )n#o* * "o-)(* In#*$)a)onR*or )( *$a+-)$* * /a( a * ")-ran(o +u$ r)#*r o/ ?$)(@ o-)nar &)ra--*$ a$ *on* )( #)o-*n-y +u* * r*ar or)on o/ * In-an +u$, an *r*/or*, * )r*( anro)a* (au$* o/ "ara$ )nur)*$.

On 02 &ar( 1==0, uon -*a#* o/ (our, In-an -* a )r;ary (o-a)n aa)n$ ")-ran(oan o-)nar &)ra--*$ 9T)r "ary */*nan$:. In )$ )r;ary (o-a)n, In-an, $ou /or*on*ra)on o/ )$ -)a+)-))*$ o "ara$, a$$*r)n a * -a*r$ (au$* o/ a()on $ou- +* )r*(*aa)n$ ")-ran(o (on$)*r)n a * a(()*n a$ (au$* +y &)ra--*$ -a( o/ (ar*, n*-)*n(*an r*(-*$$ )ru*n(*. 9. 50 o 58, r*(or$:.

/*r r)a-, * RTC 9Bran( 71: )n n)o-o, R)a- r*n*r* )$ u*n on Ju-y 1>, 1==7, #)'%EREFORE, )r;ary */*nan ")-ran(o an o-)nar &)ra--*$ ar* *r*+y or*r* oay -a)n) o)n-y an $*#*ra--y, * /o--o)n aoun$'

1."54,000.00 a$ a(ua- aa*$K2."50,000.00 a$ ora- aa*$K3."20,000.00 a$ aorn*y$ /**$ an (o$$.

SO ORDERED.

-- * ar)*$ a*a-* o * C on )*r*n roun$.

On )$ ar, "ara$ a$(r)+* * /o--o)n *rror$ o * RTC, o )'

I. T%E TRI! COURT ERRED IN %O!DING T%T ON! T%IRD;"RT DEFENDNT;""E!!NT"%I!TRNCO IS !IB!E FOR T%E D&GES SUFFERED B ""E!!NT "RS.

II. T%E TRI! COURT ERRED IN NOT %O!DING ""E!!NT IN!ND TRI!S INC. TO BE

JOINT! ND SEVER!! !IB!E FOR T%E D&GES SUFFERED B "RS.

III. T%E TRI! COURT ERRED IN NOT RDING UNERNED INCO&E S DDITION!

CTU! D&GES SUFFERED B ""E!!NT "RS S %IS "%SIC! DISBI!IT IS

"ER&NENT IN NTURE.

IV. T%E TRI! COURT ERRED IN NOT RDING EE&"!R D&GES IN FVOR OF

""E!!NT "RS.

Page 12of 37


13/37

On * o*r an, In-an a$$)n* * /o--o)n *rror$ o * RTC, na*-y'

I. T%E TRI! COURT ERRED %EN IT FI!ED TO RD D&GES UNTO T%E T%IRD

"RT "!INTIFF NOTIT%STNDING C!ER FINDING T%T'

!It is clear "rom the evi#ence that the plainti$ sustaine# in%uries &ecause o" the rec'less(ne)li)ence( an# lac' o" precaution o" thir# party #e"en#ant Apolinar Miralles( an employee o"

Philtranco.*

II. ND, CO&"!ETE! DISREGRDED T%E UNCONTROVERTED OR! ND DOCU&ENTR

EVIDENCES ESTB!IS%ING T%E ETENT ND DEGREE OF D&GES SUSTINED B T%E

T%IRD "RT "!INTIFF.

!a$-y, ")-ran(o $a* a * RTC *rr* u$ )$*'

I. T%E COURT UO &ISERB! ERRED IN RDING CTU! D&GES GRETER T%N

%T S !!EGED IN T%E CO&"!INT ITSE!F, ND EVEN &UC% &ORE GRETER

T%N %T ERE "ROVED DURING T%E TRI!, %ENCE, "ER"ETUTING UNJUST

ENRIC%&ENT.II. T%E COURT UO SERIOUS! ERRED IN RDING &OR! D&GES TO CUSE OF

CTION OF CU!";CONTRCTU! EVEN IT%OUT N EVIDENCE OF GROSS BD FIT%K

%ENCE, CONTRR TO T%E ESTB!IS%ED DOCTRINE IN T%E CSES OF "%I!. RBBIT

BUS !INES VS. ESGUERRK SOBERNO VS. BENGUET UTO !INE ND F!ORES VS.

&IRND.

III. T%E COURT UO &ISERB! ERRED IN %O!DING T%T &IR!!ES S T%E ONE T

FU!T &ERE! ON T%E STRENG%T OF T%E TESTI&ON OF T%E "O!ICE INVESTIGTOR

%IC% IS IN TURN BSED ON T%E STTE&ENTS OF !!EGED ITNESSES %O ERE

NEVER "RESENTED ON T%E ITNESS STND.

IV. T%E COURT UO CO&&ITTED GRIEVOUS ERROR IN DISREGRDING T%E TESTI&ON

OF ""E!!NTS ITNESSES %O TESTIFIED S TO T%E DEFENSE OF EERCISE OF

DUE DI!IGENCE IN T%E SE!ECTION ND SU"ERVISION OF E&"!OEES "URSUNT TO

RT. 21>0, !ST "RGR"%, NE CIVI! CODE.

On S**+*r 25, 2002, * C rou-a* )$ *()$)on,)$o$)n'

%EREFORE, )n (on$)*ra)on o/ * /or*o)n r*)$*$, * a$$a)-* *()$)on a* 1> Ju-y1=9=:7 )$ *r/or(* a


14/37

SO ORDERED.

T* C ar** ) * RTC$ n)n a no ra(* o/ n*-)*n(* a * )* o/ * a(()*n a$ar)+ua+-* o In-an$ r)#*r, r*n*r)n In-an no u)-y o/ +r*a( o/ (onra( o/ (arr)a*K a/au-y +ra*$ a (au$* ")-ran(o$ +u$ o /or(*/u--y +u In-an$ +u$ /ro +*)n, a)n )) * r*ar or)on o/ a ar* (aro ru(K a * )a( a r*$u-* )n (on$)*ra+-* a*r)a-aa* o * r** #*)(-*$K an a "ara$ an o*r$ a $u$a)n* #ar)ou$ y$)(a- )nur)*$.

((or)n-y, * C' 9a: $u$a)n* * aar o/ ora- aa*$ o/ "50,000.00 )n /a#or o/ "ara$ur$uan o r. 221= o/ * C)#)- Co* +a$* on Aua$);*-)( (o)* +y ")-ran(o an )$r)#*rK 9+: r*u(* * a(ua- aa*$ o +* a) +y ")-ran(o o "ara$ /ro "54,000.00 o"1,3=7.=5 +*(au$* on-y * -a*r aoun a +**n u-y $uor* +y r*(*)$K 9(: ran***ra* aa*$ o/ "50,000.00 9)n -)*u o/ a(ua- aa*$ )n #)* o/ * a+$*n(* o/(o**n roo/ o/ a(ua- aa*$ /or )$ o$)a-)a)on an *ray: o +* a) +y ")-ran(oo "ara$K an 9: aar* **ra* aa*$ o/ "250,000.00 un*r * $a* r*)$* o +*a) +y ")-ran(o o In-an /or * a*r)a- aa* (au$* o In-an$ +u$.")-ran(o o#* /or r*(on$)*ra)on, +u * C *n)* )$ o)on /or r*(on$)*ra)on on January21, 2004.

Isses

%*n(*, )$ a*a-, )n )( * *))on*r $u+)$ a * C (o)* ra#* a+u$* o/)$(r*)on aoun)n o -a( o/ ur)$)()on )n aar)n ora- aa*$ o "ara$ *$)* * /a(a * (o-a)n a +**n an(or* on +r*a( o/ (onra( o/ (arr)a*K an a * C(o)* a r*#*r$)+-* *rror )n $u+$)u)n )$ on u*n +y ou ror)o aar)n**ra* aa*$ o/ "250,000.00 o In-an an "50,000.00 o "ara$ *$)* * (-*ar /a( a**ra* aa*$ *r* no ra)$* on a*a- +y "ara$ an In-an.

R!ing

T* a*a- -a($ *r).

T* Cour o*$ no )$ur+ * unan)ou$ n)n$ +y * C an * RTC on * n*-)*n(* o/")-ran(o an )$ r)#*r +*)n * )r*( (au$* o/ * y$)(a- )nur)*$ o/ "ara$ an * a*r)a-aa* o/ In-an.

Non**-*$$, * /**- +oun o a$$ uon * )$ara* r*$u-$ * C an * RTC r*a(* on* -)a+)-))*$ o/ ")-ran(o an )$ r)#*r.

1 aras can reco#er $ora! da$ages in this sit "ased on &aside!ict

")-ran(o (on*n$ a "ara$ (ou- no r*(o#*r ora- aa*$ +*(au$* )$ $u) a$ +a$* on+r*a( o/ (onra( o/ (arr)a*, ur$uan o )( ora- aa*$ (ou- +* r*(o#*r* on-y )/ *a )*, or )/ * (oon (arr)*r a +**n u)-y o/ /rau or +a /a). I aru*$ a "ara$ a

$u*r* on-y y$)(a- )nur)*$K a * a no au(* *#)*n(* o/ /rau or +a /a) on * aro/ * (oon (arr)*rK an a, (on$*Au*n-y, "ara$ (ou- no r*(o#*r ora- aa*$ )r*(-y/ro ) 9")-ran(o:, (on$)*r)n a ) a$ on-y +*)n $u+roa* /or In-an.

T* Cour (anno uo- * *))on*r$ (on*n)on.

$ a *n*ra- ru-*, )n**, ora- aa*$ ar* no r*(o#*ra+-* )n an a()on r*)(a* on a+r*a( o/ (onra(. T)$ )$ +*(au$* $u( a()on )$ no )n(-u* )n r. 221= o/ * C)#)- Co* a$on* o/ * a()on$ )n )( ora- aa*$ ay +* r*(o#*r*. By ay o/ *(*)on, ora-aa*$ ar* r*(o#*ra+-* )n an a()on r*)(a* on a +r*a( o/ (onra(' 9a: *r* * )$a

Page 14of 37


15/37

r*$u-$ )n * *a o/ a a$$*n*r, a$ ro#)* )n r. 1784, )n r*-a)on o r. 2208, 93:, o/ *C)#)- Co*K an 9+: *r* * (oon (arr)*r a$ +**n u)-y o/ /rau or +a /a), a$ ro#)* )nr. 2220 o/ * C)#)- Co*.

-ou )$ a()on o*$ no /a-- un*r *)*r o/ * *(*)on$, * aar o/ ora- aa*$ o"ara$ a$ non**-*$$ ro*r an #a-). T*r* )$ no Au*$)on a In-an -* )$ )r;ary(o-a)n aa)n$ ")-ran(o an )$ r)#*r )n or*r o *$a+-)$ )n )$ a()on a *y, )n$*a o/In-an, $ou- +* )r*(-y -)a+-* o "ara$ /or * y$)(a- )nur)*$ * a $u$a)n* +*(au$* o/*)r n*-)*n(*. To +* r*()$*, ")-ran(o an )$ r)#*r *r* +rou )no * a()on on **ory o/ -)a+)-)y a * ro)a* (au$* o/ * (o--)$)on +***n In-an$ +u$ an ")-ran(o$+u$ a +**n * n*-)*n, r*(-*$$ an )ru*n ann*r */*nan o-)nar &)ra--*$ ro#*an o*ra* )$ r)#*n un), * ")-ran(o Bu$ ) "-a* No. 25=, on* an o*ra* +y )r;ary */*nan ")-ran(o S*r#)(* En*rr)$*$, In(. T* aar*n o+*()#* o/ In-an a$ no o*r*-y $u+roa* * )r;ary */*nan$ /or )$*-/, a$ ")-ran(o a*ar$ o $u*$, +u,ra*r, o o+a)n a )*r*n r*-)*/ *r*+y * )r;ary */*nan$ ou- +* *- )r*(-y, /u--yan $o-*-y -)a+-* o "ara$ an In-an /or a*#*r aa*$ *a( a $u*r* /ro *n*-)*n(* (o)* +y ")-ran(o an )$ r)#*r. In o*r or$, ")-ran(o an )$ r)#*r *r*(ar* *r* a$ o)n or/*a$or$ o ou- +* o)n-y an $*#*ra--y +* -)a+-* o "ara$ an In-an.

I-*a)n ")-ran(o an )$ r)#*r rou * )r;ary (o-a)n -* on &ar( 2, 1==0 a$(orr*(. T* *#)(* o/ * )r;ary a()on, a-$o non a$ )-*a*r, a$ )n a((or ) S*(.12, Ru-* 8 o/ * R*#)$* Ru-*$ o/ Cour, * ru-* *n a-)(a+-*, #)'

S*(. 12. T)r;ary (o-a)n. )r;ary (o-a)n )$ a (-a) a a */*n)n aryay, ) -*a#* o/ (our, -* aa)n$ a *r$on no a ary o * a()on, (a--* * )r;ary */*nan, /or (onr)+u)on, )n*n)y, $u+roa)on or any o*r r*-)*/, )n r*$*( o/)$ oon*n$ (-a).

E-a)n)n * a-)(a)on o/ S*(. 12, Ru-* 8, $ura, * Cour $a) )n al&astro vs. Court o"Appeals, o )'

S*(. 12 o/ Ru-* 8 o/ * R*#)$* Ru-*$ o/ Cour auor)*$ a */*nan o +r)n )no a-a$u) any *r$on no a ary o * a()on . . . /or (onr)+u)on, )n*n)y, $u+roa)onor any o*r r*-)*/ )n r*$*( o/ )$ oon*nL$ (-a). Fro )$ *-)() -anua* ) o*$no (o*- * */*nan o +r)n * )r;ar)*$ )no * -))a)on, ra*r ) $)-y*r)$ * )n(-u$)on o/ anyon* o **$ * $anar $* /or )n * ru-*. T*$*(onary or *r)#a)#* -)a+)-)y o/ * )r;ary )$ (*nra- W **r * +a$)$ )$)n*n)y, $u+roa)on, (onr)+u)on, *r*$$ or )-)* arrany or $o* o*r *ory.

T* )-*a*r o/ n* ar)*$ un*r )$ ru-* )$ ro*r on-y *n a r) o r*-)*/ *)$$un*r * a-)(a+-* $u+$an)#* -a. T)$ ru-* )$ *r*-y a ro(*ura- *(an)$, an(anno +* u)-)* un-*$$ *r* )$ $o* $u+$an)#* +a$)$ un*r a-)(a+-* -a.

ar /ro * r*Au)r**n a * )r;ary (o-a)nan $ou- a$$*r a *r)#a)#* or$*(onary (-a) /or r*-)*/ /ro * )r;ary */*nan *r* ar* o*r -))a)on$ on $a)

ary$ a+)-)y o )-*a. T* ru-* r*Au)r*$ a * )r;ary */*nan )$ no a ary o *a()on /or o*r)$* * ro*r ro(*ur* /or a$$*r)n a (-a) aa)n$ on* o )$ a-r*ay aary o * $u) )$ +y *an$ o/ (oun*r(-a) or (ro$$;(-a) un*r S*(. 8 an 7 o/ Ru-* 8. Ina))on o * a/or*()* r*Au)r**n, * (-a) aa)n$ * )r;ary */*nan u$ +*+a$* uon -a)n)L$ (-a) aa)n$ * or))na- */*nan 9)r;ary (-a)an:. T* (ru()a-(ara(*r)$)( o/ a (-a) un*r S*(. 12 o/ Ru-* 8, )$ a * or))na- */*nan )$ a*)n oran$/*r o * )r;ary */*nan * -)a+)-)y a$$*r* aa)n$ ) +y * or))na- -a)n).

((or)n-y, * r*Au)$)*$ /or a )r;ary a()on ar*, r$-y, a * ary o +* )-*a*u$ no y* +* a ary o * a()onK $*(on-y, a * (-a) aa)n$ * )r;ary */*nan

Page 15of 37


16/37

u$ +*-on o * or))na- */*nanK )r-y, * (-a) o/ * or))na- */*nan aa)n$ *)r;ary */*nan u$ +* +a$* uon * -a)n)$ (-a) aa)n$ * or))na- */*nanKan, /our-y, * */*nan )$ a*)n o ran$/*r o * )r;ary */*nan * -)a+)-)ya$$*r* aa)n$ ) +y * or))na- -a)n).$ * /or*o)n )n)(a*$, * (-a) a * )r;ary (o-a)n a$$*r$ aa)n$ * )r;ary */*nan u$ +* r*)(a* on $u+$an)#* -a. %*r*, * $u+$an)#* -a on )( *r) o/ In-an o $** $u( o*r r*-)*/ rou )$ )r;ary (o-a)n r*$* *r* r. 2178an r. 21>0 o/ * C)#)- Co*, )( r*a'

r. 2178. o*#*r +y a( or o)$$)on (au$*$ aa* o ano*r, *r* +*)n /au- orn*-)*n(*, )$ o+-)* o ay /or * aa* on*. Su( /au- or n*-)*n(*, )/ *r* )$ nor*;*)$)n (onra(ua- r*-a)on +***n * ar)*$, )$ (a--* a Aua$);*-)( an )$o#*rn* +y * ro#)$)on$ o/ )$ (a*r. 91=02a:

r)(-* 21>0. T* o+-)a)on )o$* +y ar)(-* 2178 )$ *ana+-* no on-y /or on*$ ona($ or o)$$)on$, +u a-$o /or o$* o/ *r$on$ /or o on* )$ r*$on$)+-*.E-oy*r$ $a-- +* -)a+-* /or * aa*$ (au$* +y *)r *-oy**$ an ou$*o-*-*r$ a()n ))n * $(o* o/ *)r a$$)n* a$$, *#*n ou * /or*r ar* no*na* )n any +u$)n*$$ or )nu$ry.

T* r*$on$)+)-)y r*a* o/ )n )$ ar)(-* $a-- (*a$* *n * *r$on$ *r*)n *n)on*ro#* a *y o+$*r#* a-- * )-)*n(* o/ a oo /a*r o/ a /a)-y o r*#*n aa*.91=03a:

"ara$ (au$* o/ a()on aa)n$ In-an 9+r*a( o/ (onra( o/ (arr)a*: ) no n** o +* * $a*a$ * (au$* o/ a()on o/ In-an aa)n$ ")-ran(o an )$ r)#*r 9or or Aua$);*-)(: )n *)-*a*r. I )$ $*-* a a */*nan )n a (onra( a()on ay o)n a$ )r;ary */*nan$o$* o ay +* -)a+-* o ) )n or /or * -a)n)$ (-a) aa)n$ ), or *#*n )r*(-y o *-a)n).In**, "ro/. r), * a-., (o*n)n on * ro#)$)on o/ * F**ra- Ru-*$ o/"ro(*ur* o/ * Un)* Sa*$ /ro )( S*(. 12, $ura, a$ *r)#*, o+$*r#* $o, o )'

T* )r;ary (-a) n** no +* +a$* on * $a* *ory a$ * a)n (-a). For*a-*, *r* ar* (a$*$ )n )( * )r;ary (-a) )$ +a$* on an *r*$$ )n*n)y(onra( an * or))na- (o-a)n )$ /ra* )n *r$ o/ n*-)*n(*. S))-ar-y, *r* n**no +* any -*a- r*-a)on$) +***n * )r;ary */*nan an any o/ * o*rar)*$ o * a()on. I-*a*r a-$o )$ ro*r *#*n ou * )r ary$ -)a+)-)y )$(on)n*n, an *(n)(a--y o*$ no (o* )no *)$*n(* un)- * or))na- */*nan$-)a+)-)y a$ +**n *$a+-)$*. In a))on, * or$ X)$ or ay +* -)a+-* )n Ru-* 149a:a* ) (-*ar a )-*a*r )$ ro*r *#*n ou * )r;ary */*nan$ -)a+)-)y )$no auoa)(a--y *$a+-)$* on(* * )r;ary -a)n)$ -)a+)-)y o * or))na- -a)n)a$ +**n **r)n*.

Nor a$ ) a r*;r*Au)$)* /or aa(*n o/ * -)a+)-)y o ")-ran(o an )$ r)#*r a In-an +*

r$ *(-ar* an /oun -)a+-* o "ara$ /or * +r*a( o/ )$ (onra( o/ (arr)a* ) ). $ *Cour a$ (o*n-y )$(our$* )n Samala vs. Ju#)e Victor'

*--an$ aru* a $)n(* -a)n)$ -* a (o-a)n /or aa*$ aa)n$ * */*nan$on a +r*a( o/ (onra( o/ (arr)a*, *y (anno r*(o#*r /ro * )r;ary */*nan$on a (au$* o/ a()on +a$* on Aua$);*-)(. T* )r ary */*nan$, *y a--**, ar*n*#*r ar)*$ -)a+-* ) r*$*( o -a)n) $ (-a) a-ou *y ar* ) r*$*( o **/*nan$ /or )n*n)(a)on, $u+roa)on, (onr)+u)on or o*r r*-)*/$. Con$*Au*n-y,*y ar* no )r*(-y -)a+-* o * -a)n)$. T*)r -)a+)-)y (o*n(*$ on-y *n *

Page 16of 37


17/37

*/*nan$ ar* au* -)a+-* an no *n *y ar* a+$o-#* /ro -)a+)-)y a$ )n *(a$* a +ar.

u)* aar*n /ro *$* aru*n$ )$ * )$(on(*)on *n*ra)n* +y a*--an$ )r*$*( o * naur* an o


18/37

)r;ary */*nan ay +* *- -)a+-* o * -a)n), a$ r*()$*-y, * *ory o/ */*nan )$a ) )$ * )r ary */*nan, an no *, o )$ #irectly lia&le o -a)n). T* $)ua)on(on*-a* +y a*--an$ ou- ro*r-y *ra)n o $)ua)on 9a: a+o#* *r*)n * )r ary*/*nan )$ +*)n $u* /or (onr)+u)on, )n*n)y or $u+roa)on, or $)-y $a*, /or a*/*nanL$ r**y o#*r.

I )$ or a)n a a--o)n * r*(o#*ry o/ aa*$ +y "ara$ +a$* on Aua$);*-)(, *$)*)$ (o-a)n +*)n uon (onra(ua- +r*a(, $*r#* * u)()a- o-)(y o/ a#o))n u-)-)()y o/$u)$ an ()r(u)y o/ a()on$ +y )$o$)n o/ * *n)r* $u+*( a*r )n a $)n-* -))a)on.

6 A'ard o% te$perate da$ages 'as in order

")-ran(o a$$a)-$ * aar o/ **ra* aa*$ +y * C (on$)*r)n a, r$-y, "ara$ anIn-an a no ra)$* * a*r )n * r)a- (our an )n *)r r*$*()#* a*a-$K $*(on-y, *C (ou- no $u+$)u* * **ra* aa*$ ran* o "ara$ )/ "ara$ (ou- no ro*r-y*$a+-)$ )$ a(ua- aa*$ *$)* *#)*n(* o/ )$ a(ua- **n$*$ +*)n *a$)-y a#a)-a+-* o)K an, )r-y, * C ra#*-y a+u$* )$ )$(r*)on )n ran)n ou ror)o * **ra*aa*$ o/ "250,000.00 o In-an a-ou In-an a no (-a)* **ra* aa*$ )n )$-*a)n or ur)n r)a- an *#*n on a*a-.

T* Cour (anno $)* ) ")-ran(o.

(ua- aa*$, o +* r*(o#*ra+-*, u$ no on-y +* (aa+-* o/ roo/, +u u$ a(ua--y +*ro#* ) a r*a$ona+-* *r** o/ (*ra)ny. T* r*a$on )$ a * (our (anno $)-y r*-y on$*(u-a)on, (on*(ur* or u*$$or )n **r)n)n * /a( an aoun o/ aa*$, +u*r* u$ +* (o**n roo/ o/ * a(ua- aoun o/ -o$$, (r**n(* (an +* )#*n on-y o(-a)$ )( ar* u-y $uor* +y r*(*)$.

T* r*(*)$ /ora--y $u+)* an o*r* +y "ara$ *r* -))* o * (o$$ o/ *)()n*$ur(a$* on #ar)ou$ )*$ )n * *r)o /ro F*+ruary 1=>7 o Ju-y 1=>= 9E)+)$ E o E;35,)n(-u$)#*: oa-)n on-y "1,3=7.=5.T* r*(*)$ +y no *an$ )n(-u* o$)a- an *)(a-**n$*$, or * (o$$ o/ a -*a$ o $ur*r)*$ a$ *-- a$ r*a+)-)a)#* *ray. Con$*Au*n-y,* C * a(ua- aa*$ on-y a a $a-- $u o/ "1,3=7.=5. On )$ ar, In-an o*r* no*n)* roo/ on * r*a)r$ on* on )$ #*)(-*, or * **n o/ * a*r)a- aa* *(* **$)ony o/ )$ )n*$$, E*r-)na &ara#)--a, o * **( a * +u$ a +**n aa*+*yon *(ono)( r*a)r. T* C r**(* In-an$ $o)n o/ unr*a-)* )n(o* or"3,=45,>5>.50 /or 30 on$ 9+a$* on a--** a#*ra* **-y )n(o* o/ "23=,143.02u-)-)* +y )$ uaran** r*#*nu* aoun)n o 55H *r*o/, *n $r*a o#*r a *r)o o/ 30on$, * *Au)#a-*n o * r*a)n)n 40H o/ * #*)(-*$ un;*r*()a* or n* +oo #a-u*:,n)n $u( $o)n ar+)rary, un(*ra)n an $*(u-a)#*. $ a r*$u-, * C a--o* no(o*n$a)on o In-an /or unr*a-)* )n(o*.

Non**-*$$, * C a$ (on#)n(* a "ara$ $ou- no $u*r /ro * -a( o/ *n)* roo/ o/)$ a(ua- **n$*$ /or * $ur*r)*$ an r*a+)-)a)#* *rayK an a In-an $ou- no +*

*r)#* o/ r*(our$* o r*(o#*r )$ -o$$ o/ * *(ono)( #a-u* o/ )$ aa* #*)(-*. $ *r*(or$ )n)(a*, "ara$ a$ r$ ru$* /or **r*n(y r*a*n o * San "a+-o &*)(a-C*n*r )n San "a+-o C)y, !auna, an a$ -a*r +rou o * Na)ona- Oro*)( %o$)a- )nu*on C)y *r* * a$ )ano$* o a#* $u*r* a )$-o(a* ), /ra(ur* o/ * +u-a on* r) -*, /ra(ur* o/ * $a-- +on* o/ * r) -*, an (-o$* /ra(ur* on * )+)a- -a*auo/ * -*/ -*. %* un*r*n $ur*r)*$ on &ar( 4, 1=>7 an r)- 15, 1=>7 o r*a)r */ra(ur*$.Tu$, * C aar* o ) **ra* aa*$ o/ "50,000.00 )n * a+$*n(* o/*n)* roo/ o/ )$ a(ua- **n$*$ oar$ a *n. $ o In-an, &ara#)--a$ *$)ony o/ *+u$ a#)n +**n aa* +*yon *(ono)( r*a)r $o* a *n)*-y $u+$an)a- *(un)ary-o$$, /or )( * C * **ra* aa*$ o/ "250,000.00. * (anno )$ur+ * C$

Page 18of 37


19/37

**r)na)on, /or * ar* )n no o$))on oay o u* )$ r*a$ona+-*n*$$ on a((oun o/ *-a$* o/ a -on )* /ro *n * a(()*n o((urr*.

In aar)n **ra* aa*$ )n -)*u o/ a(ua- aa*$, * C ) no *rr, +*(au$* "ara$ anIn-an *r* *n)*-y $on o a#* $u$a)n* $u+$an)a- *(un)ary -o$$*$. I ou- r*a--y +* ara#*$y o/ u$)(* *r* * C no o +* *- +*r*/ o/ * )$(r*)on o (a-(u-a* o*ra* or**ra* aa*$, an *r*+y -*a#* "ara$ an In-an )ou r*r*$$ /ro * ron/u- a( o/")-ran(o an )$ r)#*r.

* ar* $a)$* a * C **r* *or an ra()(* r*a (ar* o *n$ur* a * (au$a- -)n+***n * y$)(a- )nur)*$ o/ "ara$ an * a*r)a- -o$$ o/ In-an, on * on* an, an *n*-)*n(* o/ ")-ran(o an )$ r)#*r, on * o*r an, *)$* )n /a(. I a-$o r**(*ar+)rary or $*(u-a)#* roo/ o/ -o$$. C-*ar-y, * (o$$ o/ "ara$ $ur*r)*$ an (on$*Au*n)a-r*a+)-)a)on, a$ *-- a$ * /a( a r*a)r)n In-an$ #*)(-* ou- no -on*r +* *(ono)(a-

u$-y arran* * C o (a-(u-a* **ra* aa*$ o/ "50,000.00 an "250,000.00r*$*()#*-y /or "ara$ an In-an.

T*r* )$ no Au*$)on a r. 2224 o/ * C)#)- Co* *r*$$-y auor)*$ * (our$ o aar**ra* aa*$ *$)* * -a( o/ (*ra)n roo/ o/ a(ua- aa*$, o )'

r. 2224. T**ra* or o*ra* aa*$, )( ar* or* an no)na- +u -*$$ an(o*n$aory aa*$, ay +* r*(o#*r* *n * (our n$ a $o* *(un)ary -o$$a$ +**n $u*r* +u )$ aoun (anno, /ro * naur* o/ * (a$*, +* ro#* )(*ra)ny.

T* ra)ona-* /or r. 2224 a$ +**n $a* )n Premiere +evelopment an' vs. Court o" Appeals)n * /o--o)n ann*r'

E#*n )/ no r*(o#*ra+-* a$ (o*n$aory aa*$, "ana(or ay $)-- +* aar* aa*$)n * (on(* o/ **ra* or o*ra* aa*$. *n * (our n$ a $o**(un)ary -o$$ a$ +**n $u*r* +u * aoun (anno, /ro * naur* o/ * (a$*, +*ro#* ) (*ra)ny, **ra* aa*$ ay +* r*(o#*r*. T**ra* aa*$ ay+* a--o* )n (a$*$ *r* /ro * naur* o/ * (a$*, *n)* roo/ o/ *(un)ary -o$$(anno +* au(*, a-ou * (our )$ (on#)n(* a * ar)*#* ary $u*r*$o* *(un)ary -o$$.

T* Co* Co)$$)on, )n *-a)n)n * (on(* o/ **ra* aa*$ un*r r. 2224, a*$* /o--o)n (o*n'

In $o* Sa*$ o/ * *r)(an Un)on, **ra* aa*$ ar* a--o*. T*r* ar* (a$*$*r* /ro * naur* o/ * (a$*, *n)* roo/ o/ *(un)ary -o$$ (anno +* o*r*,a-ou * (our )$ (on#)n(* a *r* a$ +**n $u( -o$$. For )n$an(*, )nury o on*$(o*r()a- (r*) or o * oo)-- o/ a +u$)n*$$ r )$ o/*n ar o $o ) (*ra)ny)n *r$ o/ on*y. Sou- aa*$ +* *n)* /or a r*a$on6 T* u* $ou- +*

*o*r* o (a-(u-a* o*ra* aa*$ )n $u( (a$*$, ra*r an a * -a)n)$ou- $u*r, )ou r*r*$$ /ro * */*nan$ ron/u- a(.

3 aras !oss o% earning capacit+ $st "e co$pensated

In * +oy o/ )$ *()$)on, * C (on(-u* a (on$)*r)n a "ara$ a a )n)u on-y)n(o* o/ ">,000.00 a$ a ra*r * a$ *n)-* o r*(o#*r (o*n$a)on /or un*arn* )n(o*ur)n * 3;on *r)o o/ )$ o$)a- (onn**n an * 8;on *r)o o/ )$ r*(o#*ryan r*a+)-)a)onK an ar*a* )$ un*arn* )n(o* /or o$* *r)o$ o "72,000.00.*, *C o)* * un*arn* )n(o* /ro * )$o$))#* or)on.

Page 19of 37


20/37

T* o)$$)on $ou- +* r*()*, /or *r* a$ (r*)+-* roo/ o/ "ara$ -o$$ o/ )n(o* ur)n )$)$a+)-)y. ((or)n o r)(-* 2205, 91:, o/ * C)#)- Co*, aa*$ ay +* r*(o#*r* /or -o$$ or)a)r*n o/ *arn)n (aa()y )n (a$*$ o/ *orary or *ran*n *r$ona- )nury. In**,)n*n)(a)on /or aa*$ (or**n$ no on-y * -o$$ $u*r* 9a(ua- aa*$ or#amnum emer)ens: +u a-$o * (-a)an$ -o$ ro$ 9(o*n$aory aa*$ or lucrumcessans:. E#*n $o, * /oru-a a a$ a)n* a((*an(* o#*r )* a$ -))* r*(o#*ry o n**arn)n (aa()yK *n(*, * *n)r* aoun o/ "72,000.00 )$ no a--oa+-*. T* r*)$* )$o+#)ou$-y a n* *arn)n (aa()y )$ * *r$on$ (aa()y o a(Au)r* on*y, -*$$ * n*(*$$ary**n$* /or )$ on -)#)n.To $)-)/y * **r)na)on, *r*/or*, * n* *arn)n (aa()y o/"ara$ ur)n * =;on *r)o o/ )$ (onn**n, $ur*r)*$ an (on$*Au*n)a- *ray )$** a on-y a-/ o/ )$ un*arn* on-y ro$$ )n(o* o/ ">,000.00 a$ a ra*r, or a oa- o/"38,000.00 /or * =;on *r)o, * o*r a-/ +*)n r*a* a$ * n*(*$$ary **n$* /or )$on -)#)n )n a *r)o.I )$ r*-*#an o (-ar)/y a aar)n * **ra* aa*$ 9/or * $u+$an)a- *(un)ary-o$$*$ (orr*$on)n o "ara$$ $ur*r)*$ an r*a+)-)a)on an /or * )rr*ara+)-)y o/ In-an$aa* +u$: an * a(ua- aa*$ o (o*n$a* -o$ *arn)n$ an (o$$ o/ *)()n*$ )#*r)$* o no )n(oa)+)-)y. T*$* aa*$ (o#*r )$)n( *(un)ary -o$$*$ $u*r* +y "ara$ anIn-an, an o no )n/r)n* * $auory ro)+))on aa)n$ r*(o#*r)n aa*$ )(* /or *$a* a( or o)$$)on.

4 Increase in a'ard o% attorne+s %ees-ou ) )$ a $oun o-)(y no o $* a r*)u on * r) o -))a*, * (on$)*r * rano "ara$ an In-an o/ r*a$ona+-* aorn*y$ /**$ arran*. T*)r *n)-**n o aorn*y$ /**$a$ +y #)ru* o/ *)r a#)n +**n (o*--* o -))a* or o )n(ur **n$*$ o ro*( *)r)n*r*$$, a$ *-- a$ +y #)ru* o/ * Cour no /ur*r **)n aorn*y$ /**$ o +* u$ an*Au)a+-*.

In #)* o/ * -a$* o/ a -on )* )n * ro$*(u)on o/ * (-a),* Cour (on$)*r$ )r*a$ona+-* an ro*r o ran aorn*y$ /**$ o *a( o/ "ara$ an In-an *Au)#a-*n o 10H o/* oa- aoun$ *r*+y aar* o *, )n -)*u o/ on-y "20,000.00 /or a uro$* ran* o"ara$.

5 Lega! interest on the a$onts a'arded

"ur$uan o ,astern Shippin) -ines( Inc. vs. Court o" Appeals,-*a- )n*r*$ a * ra* o/ 8H *rannu a((ru*$ on * aoun$ au* r*(on* /ro Ju-y 1>, 1==7, * a* *n * RTCr*n*r* )$ u*nK an -*a- )n*r*$ a * ra* o/ 12H *r annu $a-- +* )o$* /ro* na-)y o/ * u*n un)- )$ /u-- $a)$/a()on, * )n*r) *r)o +*)n r*ar* a$ **Au)#a-*n o/ a /or+*aran(* o/ (r*).

-.EREFORE, * Cour FFIR&S IT% &ODIFICTION * *()$)on o/ * Cour o/ *a-$rou-a* on S**+*r 25, 2002, +y or*r)n "%I!TRNCO SERVICE ENTER"RISES, INC. an"O!INR &IR!!ES o ay, o)n-y an $*#*ra--y, a$ /o--o$'

1. To F*-) "ara$'

9a: "1,3=7.=5, a$ r*)+ur$**n /or * (o$$ o/ *)()n*$ ur(a$* +***n F*+ruary 1=>7an Ju-y 1=>=K9+: "50,000.00 a$ **ra* aa*$K9(: "50,000.00 a$ ora- aa*$K9: "38,000.00 /or -o$ *arn)n$K9*: 10H o/ * oa- o/ )*$ 9a: o 9: *r*o/ a$ aorn*y$ /**$K an

Page 20of 37


21/37

9/: In*r*$ o/ 8H *r annu /ro Ju-y 1>, 1==7 on * oa- o/ )*$ 9a: o 9: *r*o/ un)- na-)yo/ )$ *()$)on, an 12H *r annu *r*a/*r un)- /u-- ay*n.

2. To In-an Tra)-ay$, In(.'

9a: "250,000.00 a$ **ra* aa*$K9+: 10H o/ )* 9a: *r*o/K an9(: In*r*$ o/ 8H *r annu on )* 9a: *r*o/ /ro Ju-y 1>, 1==7 un)- na-)y o/ )$ *()$)on,an 12H *r annu *r*a/*r un)- /u-- ay*n.

3. T* *))on*r $a-- ay * (o$$ o/ $u).

CARRIA/E OF /OO0S (8 SEA ACT

SECOND DIVISION G.R. No. 18>433 F*+ruary 10, 200=UC"B GENER! INSURNCE CO., INC., #$.BOITI S%I""ING COR". EG!E E"RESS !INES, D&CO

INTER&OD! SERVICES, INC., an "I&ENTE! CUSTO&S BROMERGE CO.,

D E C I S I O NTING,J.:

UC"B G*n*ra- In$uran(* Co., In(. 9UC"B: a$$a)-$ * D*()$)on o/ * Cour o/ *a-$ a*O(o+*r 2=, 2004, )( r*#*r$* * D*()$)on a* No#*+*r 2=, 1=== o/ * R*)ona- Tr)a-Cour o/ &aa) C)y, Bran( 148, an )$ R*$o-u)on a* Jun* 14, 2005, )( *n)* UC"B$o)on /or r*(on$)*ra)on.

T* un)$u* /a($, (u--* /ro * a$$a)-* D*()$)on, ar* a$ /o--o$'

On Jun* 1>, 1==1, r** 93: un)$ o/ a$* a*r r*a*n -an ) a((*$$or)*$ *r*ur(a$* +y San &)u*- Corora)on 9S&C /or +r*#)y: /ro Su*r &a En)n**r)n En*rr)$*$,Co., !. o/ Ta)*), Ta)an. T* oo$ (a* /ro Car-*$on, U.S.. an arr)#* a * or o/&an)-a on +oar &V SCNDUTC% STR. T* $a* *r* *n ran$or* o C*+u on +oar &VBOITI SU"ERCON II. /*r )$ arr)#a- a * or o/ C*+u an (-*aran(* /ro * Bur*au o/Cu$o$, * oo$ *r* *-)#*r* o an r*(*)#* +y S&C a )$ -an $)* on uu$ 2, 1==1. I

a$ *n )$(o#*r* a on* *-*(r)(a- oor o/ DBS Dr)#* Un) &o*- DE;30;7 a$ aa*.

"ur$uan o an )n$uran(* ar***n, -a)n);a*--** a) S&C * aoun o/ "1,703,3>1.40r*r*$*n)n * #a-u* o/ * aa* un). In urn, S&C **(u* a Su+roa)on For a*&ar( 31, 1==2 )n /a#or o/ -a)n);a*--**.

Con$*Au*n-y, -a)n);a*--** -* a Co-a)n on Ju-y 21, 1==2 a$ $u+ro** o/ S&C $**)n or*(o#*r /ro */*nan$ * aoun ) a a) S&C.

On S**+*r 20, 1==4, -a)n);a*--** o#* o a) )$ *n* Co-a)n *r*+y ))-*a* Ea$ $)a)( Co. !. 9EST /or +r*#)y: a$ aon * */*nan$ /or +*)n **n*ra- a*n o/ D&CO. In )$ Or*r a* S**+*r 23, 1==4, * -o*r (our a)* *

$a) a*n* (o-a)n.Uon -a)n);a*--**$ o)on, */*nan D&CO a$ *(-ar* )n */au- +y * -o*r (our )n)$ Or*r a* January 8, 1==5.

In * *an)*, on January 25, 1==5, */*nan EST -* a &o)on /or "r*-))nary %*ar)n on)$ a>40. E#*nua--y, )$ Cour )$$u* )$ D*()$)ona* F*+ruary 14, 1==8 $*)n a$)* * -o*r (our$ a$$a)-* or*r o/ *n)a- an /ur*r

Page 21of 37


22/37

or*r)n * )$)$$a- o/ * (o-a)n aa)n$ */*nan EST. "-a)n);a*--** o#* /orr*(on$)*ra)on *r*o/ +u * $a* a$ *n)* +y )$ Cour )n )$ R*$o-u)on a* No#*+*r>, 1==8. $ *r Enry o/ Ju*n, )$ Cour$ *()$)on or*r)n * )$)$$a- o/ * (o-a)naa)n$ */*nan EST +*(a* naan **(uory on D*(*+*r 5, 1==8.

((or)n-y, * (our a Auo no* * )$)$$a- o/ * (o-a)n aa)n$ */*nan EST )n )$Or*r a* D*(*+*r 5, 1==7. Tu$, r)a- *n$u* ) r*$*( o * r*a)n)n */*nan$.On No#*+*r 2=, 1===, * -o*r (our r*n*r* )$ a$$a)-* D*()$)on, * )$o$))#* or)on o/)( r*a$'

%EREFORE, a-- * /or*o)n r*)$*$ (on$)*r*, u*n )$ *r*+y r*n*r**(-ar)n D&CO In*roa- Sy$*$, In(., Ea-* Er*$$ !)n*$, In(. an */*nan+o)) S))n $o-)ar)-y -)a+-* o -a)n);$u+ro** /or * aa* $)*n an or*r$* o ay -a)n) o)n-y an $*#*ra--y * $u o/ "1,703,3>1.40.

No (o$$.

SO ORDERED.

No (on#)n(*, */*nan$;a*--an$ EG!E an BOITI no (o* o )$ Cour rou *)rr*$*()#* a*a-$

T* a*--a* (our, a$ r*#)ou$-y *n)on*, r*#*r$* * *()$)on o/ * r)a- (our an ru-*a UC"B$ r) o/ a()on aa)n$ r*$on*n$ ) no a((ru* +*(au$* UC"B /a)-* o -* a/ora- no)(* o/ (-a) ))n 24 our$ /ro 9S&C$: r*(*) o/ * aa* *r(an)$* a$r*Au)r* un*r r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(*. ((or)n o * Cour o/ *a-$, * -)n o/a (-a) ))n * )* -))a)on )n r. 388 )$ a (on))on r*(**n o * a((rua- o/ a r) o/a()on aa)n$ * (arr)*r /or * aa*$ (au$* o * *r(an)$*.

In )$ &*oranua* F*+ruary >, 2007, UC"B a$$*r$ a * (-a) r*Au)r**n un*r r.388 o/ * Co* o/ Co*r(* o*$ no a-y o )$ (a$* +*(au$* * aa* o **r(an)$* a a-r*ay +**n non o * (arr)*r. In*r*$)n-y, UC"B a*$ )$ r*#*-a)on' aa* o * (aro a$ /oun uon )$(ar* /ro * /or*)n (arr)*r ono * In*rna)onaCona)n*r T*r)na- S*r#)(*$, In(. 9ICTSI: )n * r*$*n(* o/ * (arr)*r$ r*r*$*na)#* o$)n* * R*Au*$ /or Ba Or*r Sur#*y an * Turn O#*r o/ Ba Or*r Caro*$. Onran$$)*n, * (aro a$ a-r*ay aa* *n -oa* on +oar * )n*r;)$-an (arr)*r.

T)$ no-**, UC"B aru*$, )$*n$*$ ) * n** o )#* * (arr)*r a /ora- no)(* o/(-a). In()*na--y, * (arr)*r$ r*r*$*na)#* *n)on* +y UC"B a$ r*$*n a * )* **r(an)$* a$ un-oa* a$ )n /a( a r*r*$*na)#* o/ r*$on*n Ea-* Er*$$ !)n*$ 9Ea-*Er*$$:.

UC"B (-a)$ a un*r * Carr)a* o/ Goo$ +y S*a ( 9COGS:, no)(* o/ -o$$ n** no +*)#*n )/ * (on))on o/ * (aro a$ +**n * $u+*( o/ o)n )n$*()on $u( a$, )n )$ (a$*,* )n$*()on )n * r*$*n(* o/ * Ea-* Er*$$ r*r*$*na)#* a * )* * (aro a$

o*n* a * ICTSI.

UC"B /ur*r (-a)$ a * )$$u* o/ * a-)(a+)-)y o/ r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(* a$n*#*r ra)$* +*/or* * r)a- (our an $ou-, *r*/or*, no a#* +**n (on$)*r* +y * Couro/ *a-$.

Ea-* Er*$$, )n )$ &*oranua* F*+ruary 7, 2007, a$$*r$ a ) (anno +* *- -)a+-*/or * aa* o * *r(an)$* a$ ) a(* *r*-y a$ a /r*) /orar*r$ a*n )n *ran$a()on. I a--**-y /a()-)a* * ran$$)*n o/ * (aro /ro &an)-a o C*+u +ur*r*$*n* * )n*r*$ o/ * (aro on*r, an no * (arr)*r$. T* on-y r*a$on y * na*

Page 22of 37


23/37

o/ * Ea-* Er*$$ r*r*$*na)#* a*ar* on * "*r) o D*-)#*r Ior* Goo$ a$ a* /or ) no a#* a $a(* /or * /r*) /orar*r$ a*n, +u on-y /or * a*n o/ *$))n -)n*. &or*o#*r, UC"B a r*#)ou$-y u)()a--y a)* a uon #*r)(a)on /ro *Bur*au o/ Cu$o$, ) a$ Ea$ $)a)( Co., !. 9Ea$ $)a)(:, r*ar)n o * or))na-(o-a)n a$ )$)$$* on * roun o/ r*$(r))on, )( a$ * r*a- a*n o/ D&COIn*roa- S*r#)(*$, In(. 9D&CO:, * $) on*r.

Ea-* Er*$$ aru*$ a * a-)(a+)-)y o/ r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(* a$ ro*r-yra)$* a$ an )$$u* +*/or* * r)a- (our a$ ) *n)on* )$ )$$u* a$ a */*n$* )n )$ n$*r oUC"B$ *n* Co-a)n. %*n(*, UC"B$ (on*n)on a * Au*$)on a$ ra)$* /or * r$)* on a*a- )$ )n(orr*(.

+o)) S))n Corora)on 9+o)):, on * o*r an, o)n$ ou, )n )$ &*oranu a*&ar( 2=, 2007, a ) o+#)ou$-y (anno +* *- -)a+-* /or * aa* o * (aro )(, +yUC"B$ a)$$)on, a$ )n(urr* no ur)n ran$$)*n o C*+u on +oar on* o/ +o))$#*$$*-$, +u a$ a-r*ay *)$*n a * )* o/ un-oa)n )n &an)-a. +o)) a-$o aru*$ a r.388 o/ * Co* o/ Co*r(* )$ a-)(a+-* an $*r#*$ a$ a (on))on r*(**n o * a((rua- o/UC"B$ (au$* o/ a()on aa)n$ ).

T* &*oranu11a* Jun* 3, 200>, -* +y ")*n*- Cu$o$ Bro*ra* Co. 9")*n*-Cu$o$:, )$ a-$o a r*)*ra)on o/ * a-)(a+)-)y o/ r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(*.

I $ou- +* $a* a * ou$* a * )$$u* o/ **r a (-a) $ou- a#* +**n a* +yS&C, or UC"B a$ S&C$ $u+ro**, ))n * 24;our *r)o r*$(r)+* +y r. 388 o/ * Co* o/Co*r(* a$ $Auar*-y ra)$* +*/or* * r)a- (our.

In )$ n$*r o *n* Co-a)n a* &ay 10, 1==3, Ea-* Er*$$ a#*rr*, u$'T* a*n* (o-a)n $a*$ no (au$* o/ a()on un*r * ro#)$)on$ o/ * Co* o/ Co*r(*an * *r$ o/ * +)-- o/ -a)nK (on$)n** a* no (-a) aa)n$ *r*)n */*nan ))n*ny /our 924: our$ /o--o)n * r*(*) o/ * a--** (aro r*ar)n * (on))on )n )($a) (aro a$ *-)#*r*K o*#*r, a$$u)n aru*no a * aa* or -o$$, )/ any, (ou- no+* a$(*ra)n* /ro * ou$)* ar o/ * $)*n, (on$)n** n*#*r a* any (-a) aa)n$*r*)n */*nan a * )* o/ r*(*) o/ $a) (aroK *r*)n */*nan -*arn* o/ * a--**(-a) on-y uon r*(*) o/ * (o-a)n.

!)*)$*, )n )$ n$*ra* S**+*r 21, 1==2, +o)) ra)$* * */*n$* a UC"B ) no-* a (-a) ) ) an a * (o-a)n $a*$ no (au$* o/ a()on.

UC"B o+#)ou$-y a* a ro$$ )$r*r*$*na)on o * Cour *n ) (-a)* a * )$$u*r*ar)n * a-)(a+)-)y o/ * Co* o/ Co*r(*, ar)(u-ar-y * 24;our /ora- (-a) ru-*,a$ no ra)$* a$ an )$$u* +*/or* * r)a- (our. T* a*--a* (our, *r*/or*, (orr*(-y -oo*)no * #a-))y o/ * aru*n$ ra)$* +y Ea-* Er*$$, +o)) an ")*n*- Cu$o$ on )$o)n a/*r * r)a- (our a $o )--;a#)$*-y (*n*r* )$ *()$)on *r*-y on * a*r o/*raor)nary )-)*n(*.

In*r*$)n-y *nou, UC"B )$*-/ a$ r*#*a-* a *n * $)*n a$ )$(ar* ano*n* a * ICTSI )n &an)-a )n * r*$*n(* o/ an Ea-* Er*$$ r*r*$*na)#*, * (aro aa-r*ay +**n /oun aa*. In /a(, a r*Au*$ /or +a or*r $ur#*y a$ *n a* an aurno#*r $ur#*y o/ +a or*r (aro*$ a$ )$$u*, ur$uan o * ro(*ur* )n * )$(ar* o/+a or*r (aro. T* $)*n a$ *n r*a(* an ran$$)* /ro &an)-a o C*+u on+oar &V +o)) Su*r(on II. *n * (aro a$ na--y r*(*)#* +y S&C a )$ &anau* C)yar*ou$*, ) a$ /oun )n +a or*r, *r*+y (onr)n * aa* a-r*ay un(o#*r* )n&an)-a.

Page 23of 37
http://www.lawphil.net/judjuris/juri2009/feb2009/gr_168433_2009.html#fnt11http://www.lawphil.net/judjuris/juri2009/feb2009/gr_168433_2009.html#fnt11


24/37

In (ar)n +o)) ) -)a+)-)y /or * aa* (aro, * r)a- (our (onon* UC"B$ ron/u-$u) aa)n$ +o)) o o * aa* (ou- no a#* +**n ar)+ua+-* $)n(* *r* a$ no*#)*n(* r*$*n* a * (aro a$ /ur*r aa* ur)n )$ ran$$)*n o C*+u. E#*n+y * **r()$* o/ *raor)nary )-)*n(*, +o)) (ou- no a#* unon* * aa* o *(aro a a a-r*ay +**n *r* *n * $a* a$ $)* on +oar )$ #*$$*-.

Ta $a), ) )$ non**-*$$ n*(*$$ary o a$(*ra)n **r any o/ * r*a)n)n ar)*$ ay $)--+* *- -)a+-* +y UC"B. T* ro#)$)on$ o/ * Co* o/ Co*r(*, )( a-y o o#*r-an, r)#*ran ar))* ran$ora)on, (o* )no -ay.

r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(* $a*$'r. 388. ))n *ny;/our our$ /o--o)n * r*(*) o/ * *r(an)$*, * (-a)aa)n$ * (arr)*r /or aa* or a#*ra* )( ay +* /oun *r*)n uon o*n)n *a(a*$, ay +* a*, ro#)* a * )n)(a)on$ o/ * aa* or a#*ra* )()#*$ r)$* o * (-a) (anno +* a$(*ra)n* /ro * ou$)* ar o/ $u( a(a*$, )n)( (a$* * (-a) $a-- +* a)* on-y a * )* o/ r*(*).

/*r * *r)o$ *n)on* a#* *-a$*, or * ran$ora)on (ar*$ a#* +**n a),no (-a) $a-- +* a)* aa)n$ * (arr)*r ) r*ar o * (on))on )n )( *oo$ ran$or* *r* *-)#*r*.

T* -a (-*ar-y r*Au)r*$ a * (-a) /or aa* or a#*ra* u$ +* a* ))n 24 our$/ro r*(*) o/ * *r(an)$* )/, a$ )n )$ (a$*, aa* (anno +* a$(*ra)n* *r*-y /ro* ou$)* a(a)n o/ * (aro.

In ")-))n* Car*r In$uran(* Corora)on #. C*o)- !)*ra* Corora)on, *))on*r, a$$u+ro** o/ "-a$)( Grou ")-., In(. 9"G":, -* $u) aa)n$ r*$on*n *r*)n /or * aa*/oun on a $)*n o/ (*)(a-$ -oa* on +oar r*$on*n$ +ar*. R*$on*n (-a)* ano )*-y no)(* )n a((oran(* ) r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(* a$ a* +y *))on*r+*(au$* an *-oy** o/ "G" *r*-y a* a on* (a-- o r*$on*n$ V)(* "r*$)*n, )n/or)n* -a*r o/ * (ona)na)on o/ * (aro. T* Cour ru-* a * no)(* o/ (-a) a$ no)*-y a* or r*-ay* o r*$on*n )n a((oran(* ) r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(*.

T* r*Au)r**n o )#* no)(* o/ -o$$ or aa* o * oo$ )$ no an *y /ora-)$. T*/una*na- r*a$on or uro$* o/ $u( a $)u-a)on )$ no o r*-)*#* * (arr)*r /ro u$ -)a+)-)y,+u r*a$ona+-y o )n/or ) a * $)*n a$ +**n aa* an a ) )$ (ar* )-)a+)-)y *r*/or, an o )#* ) an oorun)y o *a)n* * naur* an **n o/ * )nury.

T)$ ro*($ * (arr)*r +y aor)n ) an oorun)y o a* an )n#*$)a)on o/ a (-a) )-** a*r )$ $)-- /r*$ an *a$)-y )n#*$)a* $o a$ o $a/*uar )$*-/ /ro /a-$* an /rauu-*n(-a)$.

* a#* (on$ru* * 24;our (-a) r*Au)r**n a$ a (on))on r*(**n o * a((rua- o/ ar) o/ a()on aa)n$ a (arr)*r /or -o$$ o/, or aa* o, * oo$. T* $)*r or (on$)n**u$ a--** an ro#* * /u---*n o/ * (on))on. O*r)$*, no r) o/ a()on aa)n$ *

(arr)*r (an a((ru* )n /a#or o/ * /or*r.

T* $)*n )n )$ (a$* a$ r*(*)#* +y S&C on uu$ 2, 1==1. %o*#*r, a$ /oun +y *Cour o/ *a-$, * (-a)$ *r* a* O(o+*r 30, 1==1, or* an r** 93: on$ /ror*(*) o/ * $)*n an, a a, *#*n a/*r * **n o/ * -o$$ a a-r*ay +**n**r)n* +y S&C$ $ur#*yor. T* (-a) a$, *r*/or*, (-*ar-y -* +*yon * 24;our )*/ra* r*$(r)+* +y r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(*.

Bu a o/ * aa* a-r*ay )$(o#*r* )n * r*$*n(* o/ Ea-* Er*$$$ r*r*$*na)#* a* )* * $)*n a$ )$(ar* )n &an)-a6 T* R*Au*$ /or Ba Or*r Sur#*y an Turn

Page 24of 37


25/37

O#*r Sur#*y o/ Ba Or*r Caro*$, r*$*()#*-y a* Jun* 17, 1=== an Jun* 2>, 1==1, *#)n(** /a( a * aa* o * (aro a$ a-r*ay a* non o Ea-* Er*$$ an, o$$)+-y,S&C, a$ o/ o$* a*$.S*(. 398: o/ * COGS ro#)*$ a $))-ar (-a) *(an)$ a$ * Co* o/ Co*r(* +ur*$(r)+*$ a *r)o o/ r** 93: ay$ ))n )( no)(* o/ (-a) u$ +* )#*n )/ * -o$$ oraa* )$ no aar*n. I $a*$'

S*(. 398:. Un-*$$ no)(* o/ -o$$ or aa* an * *n*ra- naur* o/ $u( -o$$ or aa*+* )#*n )n r))n o * (arr)*r or )$ a*n a * or o/ )$(ar* or a * )* o/ *r*o#a- o/ * oo$ )no * (u$oy o/ * *r$on *n)-* o *-)#*ry *r*o/ un*r *(onra( o/ (arr)a*, $u( r*o#a- $a-- +* r)a /a()* *#)*n(* o/ * *-)#*ry +y *(arr)*r o/ * oo$ a$ *$()+* )n * +)-- o/ -a)n. I/ * -o$$ or aa* )$ no aar*n,* no)(* u$ +* )#*n ))n r** ay$ o/ * *-)#*ry.

Sa) no)(* o/ -o$$ or aa* ay +* *nor$* uon * r*(*) o/ * oo$ )#*n +y **r$on a)n *-)#*ry *r*o/.

T* no)(* )n r))n n** no +* )#*n )/ * $a* o/ * oo$ a$ a * )* o/ *)rr*(*) +**n * $u+*( o/ o)n $ur#*y or )n$*()on.

UC"B $*)*$ uon * -a$ arara )( )$*n$*$ ) * r)*n no)(* )/ * $a* o/ *oo$ a$ +**n * $u+*( o/ a o)n $ur#*y )(, )n )$ (a$*, a$ * o*n)n o/ * $)*n)n * r*$*n(* o/ an Ea-* Er*$$ r*r*$*na)#*. I $ou- +* no* a )$ o)n a *a-)(a+)-)y o/ * a+o#*;Auo* ro#)$)on o/ * COGS a$ no ra)$* a$ an )$$u* +y UC"B+*/or* * r)a- (our an a$ on-y ()* +y UC"B )n )$ &*oranu )n )$ (a$*.

UC"B, o*#*r, )$ a+)#a-*n a$ o )( ary Ea-* Er*$$ r*r*$*n* )n * ran$a()on. By)$ on an)/*$a)on, Ea$ $)a)(, an no Ea-* Er*$$, a(* a$ * a*n rou )($uon$an (our no)(*$ ay +* $*r#* on D&CO. I ou- +* unu$ o o- a Ea-* Er*$$$no-** o/ * aa* o * (aro )$ $u( a ) $*r#* o r*(-u* or )$*n$* ) * 24;our no)(* o * (arr)*r r*Au)r* +y r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(*. N*)*r ) *)n$*()on o/ * (aro )n )( Ea-* Er*$$$ r*r*$*na)#* a ar)()a* -*a o *a)#*r o/ * r)*n no)(* un*r * S*(. 398: o/ * COGS. Ea-* Er*$$, a/*r a--, a a(*a$ * a*n o/ * /r*) (on$o-)aor, no a o/ * (arr)*r o o * no)(* $ou- a#*+**n a*.

any ra*, * no)on a * r*Au*$ /or +a or*r $ur#*y an urn o#*r $ur#*y o/ +a (aro*$$)n* +y Ea-* Er*$$$ r*r*$*na)#* )$ (on$rua+-* a$ (o-)an ) * no)(* r*Au)r**nun*r r. 388 o/ * Co* o/ Co*r(* a$ /or*(-o$* +y * )$)$$a- o/ * (o-a)naa)n$ D&CO$ r*r*$*na)#*, Ea$ $)a)(.

$ r*ar$ r*$on*n ")*n*- Cu$o$, ) )$ $u


26/37

(LIC SER9ICE

FIRST DIVISION G.R. No. 185>>1 r)- 1=, 2008OSCR VI!!&RI, JR. #$. COURT OF ""E!S an JERR V. BUST&NTE, R*$on*n$

D E C I S I O N

C!!EJO, SR., J.'B*/or* u$ )$ a "*))on /or R*#)* on C*r)orar) un*r Ru-* 85 o/ * R*#)$* Ru-*$ o/ Coura$$a)-)n * D*()$)on an R*$o-u)on o/ * Cour o/ *a-$ 9C: )n C;G.R. S" No. 7>720 )($* a$)* * R*$o-u)on o/ * Na)ona- !a+or R*-a)on$ Co)$$)on 9N!RC: )n NCR;30;0>;03247;00, )( )n urn a


27/37

In 1===, Bu$aan* an o*r r)#*r$ o a-$o a * $a* arran**n ) V)--aar)a&oor$ /a)-* o ay *)r r*$*()#* +ounary;u-o. T)$ ro* V)--aar)a o $*r#* a"aa-a-a, r*)n)n * a un*r * Ma$unuan, /a)-ur* o ay * a)-y +ounary;u-o /oron* **, ou- *an *)r r*$*()#* **n*y$ ou- +* r*urn* o ) )ou any(o-a)n$. %* arn* * r)#*r$ a * Ma$unuan ou- *n(*/or +* $r)(-y *n/or(* anur* * o (o-y ) *)r o+-)a)on o a#o) -))a)on.

On Ju-y 24, 2000, V)--aar)a oo +a( * **n*y r)#*n +y Bu$aan* an +arr* * -a*r/ro r)#)n * #*)(-*.

On uu$ 15, 2000, Bu$aan* -* a Co-a)n /or I--*a- D)$)$$a- aa)n$ V)--aar)a an )$)/* T*r*$)a. In )$ "o$))on "a*r, Bu$aan* a--** a * a$ *-oy* +y V)--aar)a )n

Ju-y 1==8 un*r * +ounary $y$*, *r* * a$ r*Au)r* o r*) "450.00 a ay. /*r on*y*ar o/ (on)nuou$-y or)n /or *, * $ou$*$ V)--aar)a r*$*n* * Ma$unuan /or )$$)naur*, ) * a$$uran(* a * 9Bu$aan*: ou- on * **n*y +y &ar( 2001 a/*ray)n "550.00 )n a)-y )n$a--*n$ an a * ou- *r*a/*r (on)nu* r)#)n * #*)(-*a-on * $a* rou* un*r * $a* /ran()$*. %* /ur*r narra* a )n Ju-y 2000, *)n/or* * V)--aar)a $ou$*$ a * $ur-u$ *n)n* o/ * **n*y n*** o +* r*-a(*,an a$ a$$ur* a ) ou- +* on*. %o*#*r, * a$ -a*r arr*$* an )$ r)#*r$ -)(*n$*a$ (on$(a* +*(au$* aar*n-y, * r*-a(**n *n)n* a a$ )n$a--* a$ a*n /ro a$o-*n #*)(-*. Du* o n*o)a)on$ ) * ar**n)n auor))*$, * **n*y a$ no)oun*. T* V)--aar)a $ou$*$ oo * **n*y /ro ) on Ju-y 24, 2000, an * a$ no-on*r a--o* o r)#* * #*)(-* $)n(* *n un-*$$ * a) * "70,000.00.

Bu$aan* ray* a u*n +* r*n*r* )n )$ /a#or, u$'%EREFORE, )n * -) o/ * /or*o)n, ) )$ o$ r*$*(/u--y ray* a u*n +*r*n*r* or*r)n * r*$on*n$, o)n-y an $*#*ra--y, * /o--o)n'1. R*)n$a* (o-a)nan o )$ /or*r o$))on )ou -o$$ o/ $*n)or)y r)$ an **(u*a D** o/ Sa-* )n /a#or o/ * (o-a)nan r*-a)#* o * "UJ ) "-a* No. "VU;880K2. Or*r)n * r*$on*n$ o ay +a(a*$ )n * aoun o/ "400.00 a ay an o*r+*n*$ (ou* /ro Ju-y 24, 2000 u o * )* o/ )$ a(ua- r*)n$a**nK3. Or*r)n r*$on*n$ o r*urn * aoun o/ "10,000.00 an "1>0,000.00 /or ***n$*$ )n(urr* +y * (o-a)nan )n * r*a)r an a)n*nan(* o/ * $u+*( **K4. Or*r)n * r*$on*n$ o r*/un * aoun o/ On* %unr* 9"100.00: "*$o$ *ray (oun* /ro uu$ 7, 1==7 u o Jun* 2000 or a oa- o/ "=1,200.00K5. To ay ora- an **-ary aa*$ o/ no -*$$ an "200,000.00K8. orn*y$ /**?$@ o/ no -*$$ an 10H o/ * on*ary aar.O*r u$ an *Au)a+-* r*-)*/$ un*r * r*)$*$ ar* a-$o +*)n ray* /or.

In *)r "o$))on "a*r,* $ou$*$ V)--aar)a a)* * *)$*n(* o/ * Ma$unuan, +ua--** a Bu$aan* /a)-* o ay * "10,000.00 onay*n an * #*)(-*$ annua-r*)$ra)on /**$. T*y /ur*r a--** a Bu$aan* *#*nua--y /a)-* o r*) * r*Au)$)*+ounary;u-o o/ "550.00 a ay, )( ro* * o )$$u* * "aa-aa-a. In$*a o/

(o-y)n ) )$ o+-)a)on$, Bu$aan* $o* a)n )$ r*)an(*$ *$)* )$ a)-yr)$ an *#*n +rou * **n*y o * ro#)n(* )ou *r)$$)on. or$*, * **n*yur* )n an a(()*n an )$ -)(*n$* -a* a$ (on$(a*K Bu$aan* *#*n a+anon* *#*)(-* )n a a$o-)n* $a)on )n Su(a, "araYaAu* C)y /or o **$. *n * $*(ur)y uar a* a$o-)n* $a)on r*Au*$* a * #*)(-* +* r*r)*#* an T*r*$)a V)--aar)a a$*Bu$aan* /or * *y$, Bu$aan* o- *r' D) un)n n)nyo. *n * #*)(-* a$ na--yr*r)*#*, * )r*$ *r* orn, * a-*rnaor a$ on*, an * +a*ry a$ no -on*r or)n.

C))n * (a$*$ o/ Ca*ra- S(oo- o/ T*(no-oy #. N!RC an Can-u+an S*(ur)y *n(yCorora)on #. N!RC, * $ou$*$ V)--aar)a aru* a Bu$aan* a$ no )--*a--y )$)$$*

Page 27of 37


28/37

$)n(* * Ma$unuan **(u* on uu$ 7, 1==7 ran$/or* * *-oy*r;*-oy**r*-a)on$) )no a o/ #*nor;#*n**. %*n(*, * $ou$*$ (on(-u*, *r* a$ no -*a- +a$)$o o- * -)a+-* /or )--*a- )$)$$a-. T*y ray* a * (a$* +* )$)$$* /or -a( o/

ur)$)()on an a*n -a( o/ *r).

In )$ R*-y, Bu$aan* (-a)* a V)--aar)a **r()$* (onro- an $u*r#)$)on o#*r *(onu( o/ )$ *-oy*n. %* a)na)n* a * ru-)n$ o/ * Cour )n National -a&or nionvs. +in)lasan, Ma)&oo vs. ernar#o, an Citien0s -ea)ue o" 1ree 2or'ers vs. A&&asar**ran* o * )$$u* a$ *y *n* * naur* o/ * on*ro*raor;r)#*r r*-a)on$) un*r* +ounary $y$*. %* /ur*r r*)*ra* a ) a$ * V)--aar)a $ou$*$ o r*$*n* *Ma$unuan o ) an a * (on/or* *r*o on-y uon *)r r*r*$*na)on a * ou-on * #*)(-* a/*r /our y*ar$. &or*o#*r, ) a*ar* a * "aa-a-a a$ u-y r*(*)#* +y), a$ *, o**r ) o*r r)#*r$, a$ a* o a


29/37

**n*y$ 9)n(-u)n a)$: ay *)r r)#*r$ no on a r*u-ar on-y +a$)$ +u on (o)$$)on or+ounary +a$)$, or *#*n * +ounary;u-o $y$*. Bu$aan* a$$*r* a * a$ )$)$$*/ro *-oy*n )ou any -a/u- or u$ (au$* an )ou u* no)(*.

For )$ ar, V)--aar)a a#*rr* a Bu$aan* /a)-* o au(* roo/ o/ *)r *-oy*r;*-oy** r*-a)on$). %* /ur*r o)n* ou a * D)n-a$an (a$* *ra)n$ o * +ounary$y$* an no * +ounary;u-o $y$*, *n(* )na-)(a+-* )n * )n$an (a$*. %* aru*a uon * **(u)on o/ * Ma$unuan, * ur))(a- )* +***n ) an Bu$aan* a$ran$/or* )no a #*nor;#*n** r*-a)on$). No)n a * a$ *na* )n * anu/a(ur*an $a-* o/ **n*y$ an no )n * +u$)n*$$ o/ ran$or)n a$$*n*r$ /or (on$)*ra)on,V)--aar)a (on*n* a * a)-y /**$ )( Bu$an* a) *r* a(ua--y *r)o)()n$a--*n$ /or * * #*)(-* an *r* no * $a* /**$ a$ un*r$oo )n * +ounary$y$*. %* a* a * +ounary;u-o -an a$ +a$)(a--y a $(** o *- * r)#*r;+uy*r*arn on*y an *#*nua--y ay /or * un) )n /u--, an /or * on*r o ro no /ro * a)-y*arn)n$ o/ * r)#*r;+uy*r +u /ro * ur(a$* r)(* o/ * un) $o-. V)--aar)a /ur*ra$$*r* a * aar*n-y r*$r)()#* (on))on$ )n * Ma$unuan ) no *an a **an$ an *o o/ r)#*r;+uy*r$ (onu( a$ (onro--*, +u *r* *r* ay$ o r*$*r#* *#*)(-* /or * +*n* o/ +o ar)*$' V)--aar)a ou- +* a+-* o (o--*( * ar** ur(a$*r)(*, )-* Bu$aan* ou- +* a$$ur* a * #*)(-* ou- $)-- +* )n oo runn)n(on))on *#*n a/*r /our y*ar$. &or*o#*r, * r) o/ #*nor o )o$* (*ra)n (on))on$ on *+uy*r $ou- +* r*$*(* un)- /u-- on*r$) o/ * ro*ry )$ #*$* on * -a*r. V)--aar)a)n$)$* a * ara--*- ()r(u$an(*$ o+a)n)n )n Sin)er Sewin) Machine Company vs. +rilona$ ana-oou$ a-)(a)on o * )n$an )$$u*.In )$ D*()$)on a* uu$ 30, 2004, * C r*#*r$* an $* a$)* * N!RC *()$)on. T* /a--oo/ * *()$)on r*a$'

U"ON T%E VIE E TME IN T%IS CSE, T%US, * )un* r*$o-u)on$ o/ * N!RC u$+*, a$ *y ar* *r*+y ar*, REVERSED ND SET SIDE, an u*n *n*r* )n /a#or o/*))on*r'1. S*n*n()n r)#a* r*$on*n O$(ar V)--aar)a, Jr. o ay *))on*r J*rry Bu$aan*$*ara)on ay (ou* /ro * )* o/ )$ *-oy*n u o * )* o/ *r)na)on+a$* on * r*#a)-)n )n)u a* a * )* o/ *r)na)onK an,2. Con*n)n r)#a* r*$on*n O$(ar V)--aar)a, Jr. o ay *))on*r J*rry Bu$aan*+a( a*$ (ou* /ro * )* o/ )$ )$)$$a- u o &ar( 2001 +a$* on *r*#a)-)n )n)u a* a * )* o/ )$ )$)$$a-.)ou Co$$.SO ORDERED.

T* a*--a* (our ru-* a * !a+or r+)*r a ur)$)()on o#*r Bu$aan*$ (o-a)n.Un*r * Ma$unuan, * r*-a)on$) +***n ) an V)--aar)a a$ ua-' a o/ #*nor;#*n** an *-oy*r;*-oy**. T* C ra)o()na* a V)--aar)a$ **r()$* o/ (onro- o#*rBu$aan*$ (onu( )n o*ra)n * **n*y )$ )n(on$)$*n ) * /or*r$ (-a) a *a$ no *na* )n * ran$ora)on +u$)n*$$. T*r* a$ no *#)*n(* a *))on*r a$a--o* o -* $o* o*r *r$on r)#* * **n*y.

T* C /ur*r *- a, )-* * o*r o )$)$$ a$ no *n)on* )n * Ma$unuan, ) )no *an a V)--aar)a (ou- no **r()$* ). I *-a)n* a * *)$*n(* o/ an *-oy*nr*-a)on$) ) no **n on o * or*r a$ a) +u on * r*$*n(* or a+$*n(* o/(onro- o#*r * *an$ an *o o/ * *-oy**$ or. In )$ (a$*, V)--aar)a$ )r*()#*$9o r)#* (ar*/u--y, *ar an )*n)(a)on (ar, on *(*n a)r*, ar * #*)(-* )n )$ ara*,an o )n/or ) a+ou ro#)n()a- r)$, *(.: a$ a *an$ o (onro- * ay )n )(Bu$aan* a$ o o a+ou )$ or. In #)* o/ V)--aar)a$ $u*r#)$)on an (onro- a$*-oy*r, * /a( a * +ounary r*r*$*n* )n$a--*n ay*n$ o/ * ur(a$* r)(*on * **n*y ) no r*o#* * ar)*$ *-oy*r;*-oy** r*-a)on$).

Page 29of 37


30/37

)-* * a*--a* (our r*(on)* a a **$ */au- )n ay)n * +ounary;u-o(on$)u* an a))ona- (au$* /or *r)na)n Bu$aan*$ *-oy*n, ) *- a * -a*ra$ )--*a--y )$)$$*. ((or)n o * C, a$$u)n a Bu$aan* /a)-* o a* *r*Au)r* ay*n$ a$ (-a)* +y V)--aar)a, * -a*r n*#*r*-*$$ /a)-* o a* $*$ or*(o#*r * un) an a)* /or Bu$aan* o a+anon ). I a-$o o)n* ou a V)--aar)an*)*r $u+)* any o-)(* r*or o $uor )$ (-a) a * #*)(-* ur* )n a )$a norr*$*n* * a, 2004, an -*, on S**+*r 17,2004, a o)on /or r*(on$)*ra)on *r*o/. T* C *n)* * o)on )n a R*$o-u)on a*No#*+*r 2, 2004, an V)--aar)a r*(*)#* a (oy *r*o/ on No#*+*r >, 2004.

V)--aar)a, no *))on*r, $**$ r*-)*/ /ro )$ Cour #)a *))on /or r*#)* on (*r)orar) un*rRu-* 85 o/ * Ru-*$ o/ Cour, a--*)n a * C (o)* ra#* a+u$* o/ )$ )$(r*)onaoun)n o *(*$$ or -a( o/ ur)$)()on )n r*#*r$)n * *()$)on o/ * !a+or r+)*r an *N!RC. %* (-a)$ a * C *rr* )n ru-)n a * ur))(a- r*-a)on$) +***n ) anr*$on*n un*r * Ma$unuan a$ a (o+)na)on o/ *-oy*r;*-oy** an #*nor;#*n**r*-a)on$)$. T* *r$ an (on))on$ o/ * Ma$unuan (-*ar-y $a* a * an r*$on*nBu$aan* a *n*r* )no a (on))ona- ** o/ $a-* o#*r * **n*yK a$ $u(, *)r*-oy*r;*-oy** r*-a)on$) a +**n ran$/or* )no a o/ #*nor;#*n**. "*))on*r)n$)$$ a * a * r) o r*$*r#* )$ )-* on * **n*y un)- a/*r * ur(a$* r)(**r*o/ a +**n a) )n /u--.

In )$ Co*n on * *))on, r*$on*n a#*r$ a * aror)a* r**y o/ *))on*r a$an a*a- #)a a *))on /or r*#)* on (*r)orar) un*r Ru-* 45 o/ * Ru-*$ o/ Cour an no a$*()a- ()#)- a()on o/ (*r)orar) un*r Ru-* 85. %* aru*$ a *))on*r /a)-* o *$a+-)$ a* C (o)* ra#* a+u$* o/ )$ )$(r*)on aoun)n o *(*$$ or -a( o/ ur)$)()on )n )$*()$)on, a$ * $a) ru-)n )$ )n a((or ) -a an * *#)*n(* on r*(or.

R*$on*n /ur*r a$$*r$ a * Ma$unuan r*$*n* o ) +y *))on*r )( ro#)*$ /ora +ounary;u-o $(** a$ a *#)ou$ ()r(u#*n)on o/ * !a+or Co* o/ * ")-))n*$.R*$on*n )n$)$$ a )$ ur))(a- r*-a)on$) ) *))on*r )$ a o/ *-oy*r;*-oy**+*(au$* * a$ *na* o *r/or a()#))*$ )( *r* n*(*$$ary or *$)ra+-* )n * u$ua-+u$)n*$$ o/ *))on*r, )$ *-oy*r.

In )$ R*-y, *))on*r a#*r$ a * Ru-*$ o/ "ro(*ur* $ou- +* -)+*ra--y (on$ru* )n )$/a#orK *n(*, ) +*oo#*$ * Cour o r*$o-#* * *r)$ o/ )$ *))on.

* ar** ) r*$on*n$ (on*n)on a * r**y o/ *))on*r /ro * C *()$)on a$ o-* a *))on /or r*#)* on (*r)orar) un*r Ru-* 45 o/ * Ru-*$ o/ Cour an no * )n**n*na()on o/ (*r)orar) un*r Ru-* 85. "*))on*r a 15 ay$ /ro r*(*) o/ * C r*$o-u)on*ny)n )$ o)on /or * r*(on$)*ra)on ))n )( o -* * *))on un*r Ru-* 45. Bu

)n$*a o/ o)n $o, * -* a *))on /or (*r)orar) un*r Ru-* 85 on No#*+*r 22, 2004, )() no, o*#*r, $u$*n * runn)n o/ * 15;ay r*-**nary *r)oK (on$*Au*n-y, * C*()$)on +*(a* naan **(uory uon * -a$* o/ * r*-**nary *r)o /or a*a-. Tu$,on )$ ro(*ura- -a$*, * )n$an *))on $an$ o +* )$)$$*.

I u$ +* $r*$$* a * r*(our$* o a $*()a- ()#)- a()on un*r Ru-* 85 o/ * Ru-*$ o/ Cour)$ ro$(r)+* +y * r**y o/ a*a- un*r Ru-* 45. $ * Cour *-a+ora* )n 3omas Clau#ioMemorial Colle)e( Inc. vs. Court o" Appeals'

Page 30of 37


31/37

* ar** a * r**y o/ * ar)*#* ary /ro a *()$)on or na- r*$o-u)on o/ *C )$ o -* a *))on /or r*#)* on (*r)orar) un*r Ru-* 45 o/ * Ru-*$ o/ Cour, a$a*n*, on Au*$)on$ o/ /a($ or )$$u*$ o/ -a ))n /**n ay$ /ro no)(* o/ * $a)r*$o-u)on. O*r)$*, * *()$)on o/ * C $a-- +*(o* naan **(uory. T* r**yun*r Ru-* 45 o/ * Ru-*$ o/ Cour )$ a o* o/ a*a- o )$ Cour /ro * *()$)on o/* C. I )$ a (on)nua)on o/ * a*--a* ro(*$$ o#*r * or))na- (a$*. r*#)* )$ no aa*r o/ r) +u )$ a a*r o/ u)()a- )$(r*)on. T* ar)*#* ary ay, o*#*r,a$$a)- * *()$)on o/ * C #)a a *))on /or (*r)orar) un*r Ru-* 85 o/ * Ru-*$ o/ Cour))n $)y ay$ /ro no)(* o/ * *()$)on o/ * C or )$ r*$o-u)on *ny)n * o)on/or r*(on$)*ra)on o/ * $a*. T)$ )$ +a$* on * r*)$* a )n )$$u)n * a$$a)-**()$)on an r*$o-u)on, * C a(* ) ra#* a+u$* o/ )$(r*)on, aoun)n o *(*$$or -a( o/ ur)$)()on an *r* )$ no -a)n, $**y an a*Aua* r**y )n * or)nary(our$* o/ -a. r**y )$ (on$)*r* -a)n, $**y an a*Aua* )/ ) )-- ro-y r*-)*#** *))on*r /ro * )nur)ou$ **( o/ * u*n an * a($ o/ * -o*r (our.

T* ar)*#* ary )$ ro$(r)+* /ro -)n a *))on /or (*r)orar) )/ a*a- )$ a#a)-a+-*,/or * r**)*$ o/ a*a- an (*r)orar) ar* uua--y *(-u$)#* an no a-*rna)#* or$u((*$$)#*. T* ar)*#* ary )$, -)*)$*, +arr* /ro -)n a *))on /or (*r)orar) )/ *r**y o/ a*a- )$ -o$ rou )$ n*-)*n(*. *))on /or (*r)orar) )$ an or))na-a()on an o*$ no )n*rru * (our$* o/ * r)n()a- (a$* un-*$$ a *oraryr*$ra)n)n or*r or a r) o/ r*-))nary )nun()on a$ +**n )$$u* aa)n$ * u+-)(r*$on*n /ro /ur*r ro(**)n. *))on /or (*r)orar) u$ +* +a$* on

ur)$)()ona- roun$ +*(au$*, a$ -on a$ * r*$on*n (our a(* ))n )$ur)$)()on, any *rror (o)* +y ) )-- aoun o no)n or* an an *rror o/u*n )( ay +* (orr*(* or r*#)** on-y +y a*a-.

%o*#*r, * a#* a-$o ru-* a a *))on /or (*r)orar) un*r Ru-* 85 ay +* (on$)*r* a$-* un*r Ru-* 45, (on/ora+-y ) * r)n()-* a ru-*$ o/ ro(*ur* ar* o +* (on$ru*-)+*ra--y, ro#)* a * *))on )$ -* ))n * r*-**nary *r)o un*r S*()on 2, Ru-*45 o/ * Ru-*$ o/ Cour, an *r* #a-) an (o*--)n ()r(u$an(*$ arran a * *))on+* r*$o-#* on )$ *r)$.In )$ (a$*, * *))on a$ -* ))n * r*-**nary *r)o an*))on*r a$ ra)$* an )$$u* o/ $u+$an(*' **r * *)$*n(* o/ a +ounary;u-oar***n n*a*$ * *-oy*r;*-oy** r*-a)on$) +***n * #*nor an #*n**, an,a$ a (oro--ary, **r * !a+or r+)*r a$ ur)$)()on o#*r a (o-a)n /or )--*a- )$)$$a- )n$u( (a$*.

* r*$o-#* *$* )$$u*$ )n * a


32/37

a+$*n(* o/ $*nora)( no*$, * /o--o)n (a$*$ )n#o-#)n a-- or*r$, **rar)(u-ura- or non;ar)(u-ura-'

1. Un/a)r -a+or ra()(* (a$*$K2. T*r)na)on )$u*$K3. I/ a((oan)* ) a (-a) /or r*)n$a**n, o$* (a$*$ a or*r$ ay -*)n#o-#)n a*, ra*$ o/ ay, our$ o/ or, an o*r *r$ an (on))on$ o/*-oy*nK4. C-a)$ /or a(ua-, ora-, **-ary an o*r /or$ o/ aa*$ ar)$)n /ro **-oy*r;*-oy** r*-a)on$K5. Ca$*$ ar)$)n /ro #)o-a)on o/ r)(-* 284 o/ )$ Co*, )n(-u)n Au*$)on$ )n#o-#)n *-*a-)y o/ $r)*$ an -o(ou$K an8. E(* (-a)$ /or E-oy**$ Co*n$a)on, So()a- S*(ur)y, &*)(ar* an a*rn)y+*n*$, a-- o*r (-a)$, ar)$)n /ro *-oy*r;*-oy** r*-a)on$), )n(-u)n o$* o/*r$on$ )n o*$)( or ou$*o- $*r#)(*, )n#o-#)n an aoun *(**)n #* ou$an*$o$ 9"5,000.00: r*ar-*$$ o/ **r a((oan)* ) a (-a) /or r*)n$a**n.

9+: T* Co)$$)on $a-- a#* *(-u$)#* a*--a* ur)$)()on o#*r a-- (a$*$ *()* +y!a+or r+)*r$.

9(: Ca$*$ ar)$)n /ro * )n*rr*a)on or )-**na)on o/ (o--*()#* +ara)n)nar***n$, an o$* ar)$)n /ro * )n*rr*a)on or *n/or(**n o/ (oany*r$onn*- o-)()*$ $a-- +* )$o$* o/ +y * !a+or r+)*r +y r*/*rr)n * $a* o *r)*#an(* a()n*ry an #o-unary ar+)ra)on a$ ay +* ro#)* )n $a) ar***n$.

In * /or*o)n (a$*$, an *-oy*r;*-oy** r*-a)on$) )$ an )n)$*n$a+-* ur)$)()ona-r*Au)$)*.T* ur)$)()on o/ !a+or r+)*r$ an * N!RC un*r r. 217 o/ * !a+or Co* )$-))* o )$u*$ ar)$)n /ro an *-oy*r;*-oy** r*-a)on$) )( (an on-y +* r*$o-#*+y r*/*r*n(* o * !a+or Co*, o*r -a+or $au*$ or *)r (o--*()#* +ara)n)n ar***n.No *#*ry )$u* +***n an *-oy*r an *-oy** )n#o-#*$ a*r$ a on-y * !a+orr+)*r an * N!RC (an r*$o-#* )n * **r()$* o/ *)r au)(aory or Aua$);u)()a- o*r$.()on$ +***n *-oy*r$ an *-oy**$ *r* * *-oy*r;*-oy** r*-a)on$) )$ *r*-y)n()*na- )$ ))n * *(-u$)#* or))naur)$)()on o/ * r*u-ar (our$.*n * r)n()a-r*-)*/ )$ o +* ran* un*r -a+or -*)$-a)on or a (o--*()#* +ara)n)n ar***n, * (a$* /a--$))n * *(-u$)#* ur)$)()on o/ * !a+or r+)*r an * N!RC *#*n ou a (-a) /oraa*$ ) +* a$$*r* a$ an )n()*n o $u( (-a).

* ar** ) * ru-)n o/ * C a, un*r * +ounary;u-o $(** )n(orora* )n *Ma$unuan, a ua- ur))(a- r*-a)on$) a$ (r*a* +***n *))on*r an r*$on*n' a o/*-oy*r;*-oy** an #*nor;#*n**. T* Ma$unuan ) no *)nu)$ * *-oy*r;*-oy** r*-a)on$) o/ * ar)*$ *an +*/or* * **(u)on o/ $a) **.

$ *ar-y a$ 1=58, * Cour ru-* )n National -a&or nion vs. +in)lasana * **n*yon*ro*raor;r)#*r r*-a)on$) un*r * +ounary $y$* )$ a o/ *-oy*r;*-oy** anno -*$$or;-*$$**. T)$ o(r)n* a$ a


33/37

o/ )$ u$*. T* ana**n o/ * +u$)n*$$ )$ $)-- )n * an$ o/ * on*ro*raor, o,+*)n * o-*r o/ * (*r)(a* o/ u+-)( (on#*n)*n(*, u$ $** o ) a * r)#*r /o--o$ *rou* r*$(r)+* +y * /ran()$)n an r*u-aory auor)y, an * ru-*$ rou-a* )r*ar o * +u$)n*$$ o*ra)on$. T* /a( a * r)#*r o*$ no r*(*)#* * a*$ +u on-y* *(*$$ o/ * +ounary )#*n o * on*ro*raor )$ no $u


34/37

7. Na $a$au)n )n n TU%N NG IM!NG "NIG an a*rya-*$ o )y*$a na aa-)an

n na$)ra o naa-a )o a)- $a anyan aa+ayaan.

>. Ma)-anan $a VI!!&RI &OTORS a r)n an ara* a+an )nuu-uan a r)n n

TU%N NG IM!NG "NIG an na$a+)n $a$ayan.

=. Na un aaroon n a+)a na a$)raan an $a$ayan ))naa-oo+ n TU%N NG

UNNG "NIG, an TU%N NG IM!NG "NIG ay o+-)aon )aa )o una $a

VI!!&RI &OTORS +ao )aaa $a a-)n an &oor So na aor)$ao n

VI!!&RI &OTORS.

10.Na )n) a))nu-uan n TU%N NG IM!NG "NIG $a anaon n aaa$aa na

an naaan*o ay naa;$)n*-a$, naa $or an$ a naa$ano -aan. Daa an

naaan*o ay -a)n na$a aayo$ an a$uoan uan )a-an n a a$a*ro.

11.Na an TU%N NG IM!NG "NIG o an aor)$ao n)yan r)#*r ay aaa)a n

aanan a$a- $a a a$a*ro$ a )n) aa a$a$a-)a n a$aa un $aa-)

an ay a$a*ron )-o$oo uan a)a$an an anuan au-uan na aaar)n

a$anuan.

12.Na un $aa-)n )n) aaa+)ay n BOUNDR %U!OG an TU%N NG IM!NG

"NIG $a -oo+ n a-on 93: ara ay an o)$)na n VI!!&RI &OTORS an ay

araaan ana$)a n na$a+)n $a$ayan anan auunan an -aa n

r*$on$)+)-)a. n a-aan aa +ayaran $a o)$)na ay ay araaan u-a n"50.00 $a ara;ara na )o ay na$a anana$)a n VI!!&RI &OTORS.

13.Na un an TU%N NG IM!NG "NIG ay )n) aaa+)ay n BOUNDR %U!OG

$a -oo+ n )$an -)no ay nananau-uan na an a$unuan )o ay a-a n +)$a a

u$an )+a+a-) n TU%N NG IM!NG "NIG an na$a+)n $a$ayan $a TU%N NG

UNNG "NIG.

14.Sa$au)n n TU%N NG IM!NG "NIG an +aya $a r*)$ro, (or**n$)#*

)n$uran(* aon;aon a a) anon ur) n a$)*n* a+an )o ay )nuu-uan a $a

TU%N NG UNNG "NIG.

15.Na an TU%N NG IM!NG "NIG ay o+-)aon ua-o $a ana-aaan

auu-on n VI!!&RI &OTORS $a u)n aaa an a aaana$)a n)ouan a)aa+o an anuan una) $a )a$u$u-on n $aaan.

18.Na an TU%N NG IM!NG "NIG ay a)))$a $a -aa n a aaaran na

aaaroon n a+a+ao o araaan $a a ara)n na anaon a )n) a))n

a-an $a -aa n a +a-a)n n VI!!&RI &OTORS $a -a-o an )aaauay a

)aa)+ay n Saaan.

17.Na an TU%N NG IM!NG "NIG ay )n) a))n +uaya $a a$a*ro uan )n)

a)n)$an n aa r)#*r a a)a$an an aaa$ano $a anuan u-o.

1>.n na$a+)n $a$ayan ay )n) a-)-)uan $)ya$a)n an a-aayan -a-o na $a uaa

+ao ua$aa, a $a aon o a+) naan ay $)$)a)n aana)-) an a-)n)$an n)o.

1=.Na un $aa-)n an na$a+)n $a$ayan ay aaar)-a a aa+u)n n a-aa o )) an

ara $a -a-a)an ay aa -aan na )a+)ay a-a una )o $a VI!!&RI &OTORS

uan a)a$an an a anuan $u-)ran)n.

20.Na an TU%N NG IM!NG "NIG ay ))a$an an a))a;unaan $a an)nuan

$a$ayan uan a)a$an an a$)*n*.

21.Na un an TU%N NG IM!NG "NIG ay ayroon $a$a+))n $a VI!!&RI

&OTORS a+u) an or a$aa ay )ara)n aa )o $a )nauuu-an a )a$an na

)ara)n )o un ?an);an)no@ -aan uan a)a$an an anuan u$a)n. &a$aya

aa $a o)$)na n VI!!&RI &OTORS.

Page 34of 37


35/37

22. n a na$a$aa $a MSUNDUN )o ay +uon a-an a u$o on $)na$an;ayunan a

+uon $)a na anana-aaan n TU%N NG IM!NG "NIG an na$a+)n

$a$ayan a aa))n -aan )o $a aaana+uay a a-a nan )+a a.

T* ar)*$ *r*$$-y ar** a *))on*r, a$ #*nor, an r*$on*n, a$ #*n**, *n*r* )noa (onra( o $*-- * **n*y on a a)-y )n$a--*n +a$)$ o/ "550.00 aya+-* )n /our y*ar$ ana *))on*r ou- *r*a/*r +*(o* )$ on*r. (onra( )$ on* o/ (on))ona- $a-*,o/*n)*$ r*/*rr* o a$ (onra( o $*--, )/ * on*r$) or )-* o#*r * ro*ry $o- )$

r*a)n* +y * #*nor, an )$ no a$$* o * #*n** un-*$$ an un)- *r* )$ /u-- ay*n o/* ur(a$* r)(* anor uon /a)/u- (o-)an(* ) * o*r *r$ an (on))on$ a ay-a/u--y +* $)u-a*. Su( ay*n or $a)$/a()on o/ o*r r*(on))on$, a$ * (a$* ay +*,)$ a o$))#* $u$*n$)#* (on))on, * /a)-ur* o/ )( )$ no a +r*a( o/ (onra(, (a$ua- or$*r)ou$, +u $)-y an *#*n a ou- r*#*n * o+-)a)on o/ * #*nor o (on#*y )-* /roa(Au)r)n +)n)n /or(*.Sa* )*r*n-y, * *


36/37

)n$a--*n o/ "550.00, an a * #*)(-* ou- $)-- +* )n oo (on))on *$)* * -a$* o//our y*ar$. a )$ r)or)a- )$ a *))on*r r*a)n* (onro- o#*r * (onu( o/ *r*$on*n a$ r)#*r o/ * **n*y.

In**, *))on*r, a$ * on*r o/ * #*)(-* an * o-*r o/ * /ran()$*, )$ *n)-* o**r()$* $u*r#)$)on an (onro- o#*r * r*$on*n, +y $**)n o ) a * rou* ro#)* )n)$ /ran()$*, an * ru-*$ an r*u-a)on$ o/ * !an Tran$ora)on R*u-aory Boar ar* u-y(o-)* ). &or*o#*r, )n a +u$)n*$$ *$a+-)$*n, an )*n)(a)on (ar )$ u$ua--y ro#)*no u$ a$ a $*(ur)y *a$ur* +u o a)n-y )*n)/y * o-*r *r*o/ a$ a +ona * *-oy**o/ * r o )$$u*$ ).

$ r*$on*n$ *-oy*r, ) a$ * +ur*n o/ *))on*r o ro#* a r*$on*n$ *r)na)on/ro *-oy*n a$ /or a -a/u- or u$ (au$*, or, a * #*ry -*a$, a r*$on*n /a)-* oa* )$ a)-y r*)an(*$ o/ "550.00 a$ +ounary. %o*#*r, *))on*r /a)-* o o $o. $(orr*(-y ru-* +y * a*--a* (our'

I )$ +a$)( o/ (our$* a *r)na)on o/ *-oy*n u$ +* **(* )n a((oran(* )-a. T* u$ an auor)* (au$*$ /or *r)na)on o/ *-oy*n ar* *nu*ra* un*rr)(-*$ 2>2, 2>3 an 2>4 o/ * !a+or Co*.

"ar*n*)(a--y, )#*n * *(u-)ar)y o/ * $)ua)on o/ * ar)*$ *r*, * */au- )n *r*)an(* o/ * +ounary u-o /or on* ** or -on*r ay +* (on$)*r* an a))ona- (au$*/or *r)na)on o/ *-oy*n. T* r*a$on )$ +*(au$* * Ma$unuan ou- +* o/ no /or(* an**( )n * *#*n a * ur(a$*r /a)-* o r*) * +ounary u-o /or on* **. T*Ma$unuan )n )$ (a$* *r)n*n-y $)u-a*$ Z 9SEE NO. 13 $ura:.

&or*o#*r, *--;$*-* )$ * ru-* a, * *-oy*r a$ * +ur*n o/ ro#)n a * )$)$$a-o/ an *-oy** )$ /or a u$ (au$*. T* /a)-ur* o/ * *-oy*r o )$(ar* )$ +ur*n *an$a * )$)$$a- )$ no u$)* an a * *-oy** )$ *n)-* o r*)n$a**n an +a(a*$.

In * (a$* a +*n(, r)#a* r*$on*n )n )$ o$))on a*r +*/or* * !a+or r+)*r, a--**a *))on*r /a)-* o ay * )$(*--an*ou$ /** o/ "10,000.00 an * y*ar-y r*)$ra)on o/* un)K a *))on*r a-$o $o* r*))n * +ounary u-o, ro)n ) 9r)#a*r*$on*n: o )$$u* a "aa-a-a, )( *))on*r o*#*r )nor*K a *))on*r *#*n +rou* un) o )$ 9*))on*r$: ro#)n(* )ou )n/or)n ) 9r)#a* r*$on*n: a+ou )K ana *))on*r *#*nua--y a+anon* * #*)(-* a a a$o-)n* $a)on a/*r ur)n )n ana(()*n. Bu r)#a* r*$on*n /a)-* o $u+$an)a* *$* a--*a)on$ ) $o-), $u


37/37

&u-a o $a ara n )nyon aaana n "aa-a-a na )o ay a)n na on )auuaan na$a+)n Ma$unuan aya a)n )naaa-a-a $a )nyon -aa na uar)n na)n annaa-aay $a a$unuan uan a)a$an na)n )o.

%)n))-)n o na $uuno ayo $a )n))n) n aa-a-an )o uan )n) na ayoaaa+o a $a or* un $aa-)n )n) n)nyo )$a$au-) an )nyon $a$ayan na)nuu-uan na an a aaa$o$ ay ayo a an a+a+aya $aaa an )n)n)nyo aua $a a$unuan an na)n a)-an n a$aa n a$o. Sua$a)nyo

*nan(*' >27==9T* S)naur*$ a*ar)n *r*)n)n(-u* 9$)(: a o/ *))on*r$: 9S.:OSCR VI!!&RI, JR.

I/ ) *r* ru* a *))on*r ) no r*) * +ounary u-o /or on* ** or or*, y )r)#a* r*$on*n no /or) a* $*$ o r*(o#*r * un), an y ) * a#* o a) /or*))on*r o a+anon )6

On ano*r o)n, r)#a* r*$on*n ) no $u+) any o-)(* r*or o $uor )$ (-a) a*))on*r r*a--y ur* )n a #*)(u-ar )$a. N*)*r ) * r*$*n * a720 )$ FFIR&ED. Co$$ aa)n$ *))on*r.SO ORDERED.

Latest Cases in Transportation Law

Documents

Transcript of Latest Cases in Transportation Law