Invitation Letter 2015 Thai 58 Final - Amanah Letter 2015... · 2020-06-12 · 3 บริษัท...

ท สก. 026/2558

วนท 13 มนาคม พ.ศ. 2558

เรอง หนงสอบอกกลาวนดประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 เรยน ทานผ ถอหน

บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) สงทสงมาดวย 1. CD-ROM รายงานประจาป 2557

2. สาเนารายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2557 3. ประวตกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ 4. รายละเอยดการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ประจาป 2555-2557 5. ขอมลผสอบบญช 6. ขอบงคบในสวนทเกยวของกบการประชมผ ถอหน 7. คาชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน การแสดงเอกสารเขารวมประชม และการออกเสยงลงคะแนน 8. ประวตกรรมการอสระท บมจ. อะมานะฮฯ เสนอชอใหผ ถอหนมอบฉนทะ 9. นยามกรรมการอสระ 10. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 11. แผนทโรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร

ดวยทประชมคณะกรรมการ บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 ซงประชมเมอวนท 24 กมภาพนธ 2558 ไดมมตใหนดประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ในวนองคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โดยมระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2557 ขอเทจจรงและเหตผล การประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2557 ไดจดขนเมอวนจนทรท 21 เมษายน 2557

โดยมสาเนารายงานการประชมทไดจดสงใหกบผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน (สงทสงมาดวยลาดบท 2)

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวารายงานการประชมถกตองตรงตามมตของทประชม จงเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบรองรายงานการประชมฉบบดงกลาว

การลงมต: ตามขอบงคบของ บมจ. อะมานะฮฯ วาระนตองผานมตการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของ บมจ. อะมานะฮฯ และรายงานของคณะกรรมการ ในรอบป 2557 ขอเทจจรงและเหตผล: รายงานผลการดาเนนงานของ บมจ. อะมานะฮฯ ในรอบป 2557 ปรากฏอยใน

รายงานประจาป ซงไดจดสงใหกบผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน (สงทสงมาดวยลาดบท 1) ความเหนคณะกรรมการ: เหนควรรายงานผลการดาเนนงานของ บมจ. อะมานะฮฯ ในรอบป 2557 ใหผ ถอหน

รบทราบ

2 บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน)

วาระท 3 รบทราบการดาเนนการออกพนธบตรอสลาม (ศกก) ขอเทจจรงและเหตผล: ตามมตทประชมสามญผ ถอหน ป พ.ศ. 2557 ไดอนมตใหบรษทฯ ออกพนธบตร

อสลาม จานวนไมเกน 2,000 ลานบาท ซงบรษทฯ ยงไมไดออกพนธบตรอสลามดงกลาว อยางไรกตาม ฝายบรหารไดมการดาเนนการจดทาแผนการออกพนธบตรอสลาม (ศกก) เพอใหเสรจสนภายใน ป 2557 แตเนองจากการออกศกก ตองจดใหมผดแลผลประโยชน (ศกกทรสต) ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทน ท ทด.2/2554 ซงเปนขนตอนทสาคญ โดยบรษทฯ ไดตดตอกบบรษทหลกทรพยจดการกองทนกรงไทย ซงปจจบนบรษทหลกทรพยจดการกองทนกรงไทยอยระหวางการเสนอขออนมตการทาหนาทเปนศกกทรสตจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรรายงานความคบหนาการดาเนนการออกพนธบตรอสลาม (ศกก) ใหผ ถอหนรบทราบ

วาระท 4 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2557 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และรายงานของผสอบบญช

ขอเทจจรงและเหตผล: งบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2557 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ซงไดผานการรบรองจากผสอบบญชถกตองแลว ปรากฏอยในรายงานประจาป ทไดจดสงใหกบผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน (สงทสงมาดวยลาดบท 1)

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2557 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ซงไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชรบอนญาตของ บมจ. อะมานะฮฯ และไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว


วาระท 5 พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายและงดจายเงนปนผลประจาป 2557 ขอเทจจรงและเหตผล: ตามขอบงคบของ บมจ. อะมานะฮฯ ขอ 35 บมจ. อะมานะฮฯ จะตองจดสรร

กาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายจานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของ บมจ.อะมานะฮฯ โดยในป 2557 บมจ.อะมานะฮฯ มผลการดาเนนงานเฉพาะบรษทฯ ขาดทนจานวน 234.20 ลานบาท จงงดจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล ประจาป 2557


ขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผล ประจาป 2555 - 2557 ป 2557 ป 2556 ป 2555

กาไรสะสมทยงไมไดจดสรร (บาท) (280,108,103) (32,065,945) 45,906,690.00 กาไร (ขาดทน) สทธ (บาท) (224,286,542) (60,237,549) 14,617,930.37 กาไร (ขาดทน) ตอหน (บาท) (0.24) (0.06) 0.02 สารองตามกฎหมาย (บาท) - - 1,040,880.97 จานวนเงนปนผลตอหน (บาท) - - 0.02 รวมจานวนเงนปนผลทจาย (บาท) - - 19,000,000 จานวนหน (หน) 950,000,000 950,000,000 950,000,000

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมต งดจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมาย และพจารณางดจายเงนปนผล ประจาป 2557

การลงมต: ตามขอบงคบของ บมจ. อะมานะฮฯ วาระนตองผานมตการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของ ผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงตองออกตามวาระ ขอเทจจรงและเหตผล: ตามขอบงคบ บมจ. อะมานะฮฯ ขอ 13 กาหนดวาในการประชมสามญผ ถอห น

ประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 หรอใกลเคยงจานวน 1 ใน 3 ทสด โดยกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได โดยครงนกรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระมจานวน 3 ทาน ไดแก นายธระพนธ เพชรสวรรณ / นายสรศกด พนธสายเชอ / และนายมนตชย รตนเสถยร ขอมลของกรรมการซงตองออกตามวาระดงกลาวไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมนแลว (สงทสงมาดวยลาดบท 3)

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการผ มสวนไดเสย เหนชอบใหเสนอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาเลอกตง นายธระพนธ เพชรสวรรณ / นายสรศกด พนธสายเชอ / และนายมนตชย รตนเสถยร กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการทกตาแหนงของ บมจ. อะมานะฮฯ ตอไปอกวาระหนง

การลงมต: ตามขอบงคบของ บมจ. อะมานะฮฯ วาระนตองผานมตการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยลงคะแนนเสยงเลอกตงเปนรายบคคล

วาระท 7 พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2558 ขอเทจจรงและเหตผล: คณะกรรมการมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยตางๆ อยใน

ระดบทเหมาะสม และสอดคลองกบภาระหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมหนาทในการพจารณานาเสนอคาตอบแทนทเหมาะสม โดยมหลกเกณฑเปรยบเทยบบรษทอนๆ ในอตสาหกรรมเดยวกน สาหรบป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเหนควรเสนอผ ถอหนอนมตคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย เปนวงเงนรวมไมเกน


10 ลานบาท รายละเอยดการจายคาตอบแทนไดจดสงใหกบผ ถอห นพรอมกบหนงสอเชญประชมน (สงทสงมาดวยลาดบท 4)

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจารณาแลว เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนทไดมการกลนกรองอยางละเอยดรอบคอบและไดเทยบเคยงกบบรษททอยในอตสาหกรรมเดยวกน จงเสนอใหทประชมผ ถอห นอนมตคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย รวมถงเงนบาเหนจคณะกรรมการ ประจาป 2558 เปนวงเงนรวมไมเกน 10 ลานบาท โดยใหการจดสรรอยในอานาจของคณะกรรมการ


วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของ บมจ. อะมานะฮฯ และการกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2558

ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหเปนไปตามกฎหมายและขอบงคบของ บมจ. อะมานะฮฯ จงจาเปนตองพจารณาแตงตงผ สอบบญชของ บมจ. อะมานะฮฯและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2558 ผสอบบญชทเสนอแตงตงเปนผสอบบญชจาก บรษท สานกงาน อวาย จากด และกาหนดคาสอบบญชประจาป เปนจานวนเงน 1.95 ลานบาท ขอมลของผสอบบญชไดจดสงใหกบผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมน (สงทสงมาดวยลาดบท 5)

ตารางแสดงคาตอบแทนของผสอบบญช

(หนวย: บาท) ป 2558 ป 2557 ป 2556

คาธรรมเนยมในการสอบทานงบการเงน 3 ไตรมาส 900,000 900,000 600,000 คาสอบบญชประจางวดวนท 31 ธนวาคม (สนป) 1,050,000 1,050,000 850,000 คาบรการอนๆ - - -

รวม 1,950,000 1,950,000 1,450,000

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบไดกลนกรอง พรอมทงผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทแลวเหนควรเสนอทประชมผ ถอหนอนมตแตงตง 1. นางสาวรตนา จาละ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3734 หรอ 2. นางสาวสมใจ คณปสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4499 หรอ 3. นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4951

จากบรษท สานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชของบมจ. อะมานะฮฯ สาหรบงบการเงนป 2558 และขอเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตคาสอบบญชประจาป 2558 เปนจานวนเงน 1.95 ลานบาท ซงเปนจานวนเงนทเหมาะสม


วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)


บมจ. อะมานะฮฯ ขอแจงใหทราบวาผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 จะตองเปนผ ถอหนทมชอปรากฏในทะเบยนผ ถอหนของ บมจ.อะมานะฮฯ ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน ในวนท 12 มนาคม 2558

จงขอเรยนเชญทานผถอหนโปรดเขารวมประชมในวน เวลา และสถานทดงกลาวโดยพรอมเพรยงกน หากทานประสงคจะแตงตงใหบคคลอนเขารวมประชมแทน โปรดกรอกขอความและลงนามในหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง ตามทแนบมาพรอมน และใครขอความรวมมอจากทานในการสงหนงสอมอบฉนทะกลบคนมายง บมจ.อะมานะฮฯ ลวงหนากอนวนประชมอยางนอย 5 วน หรอภายในวนท 16 เมษายน 2558 เพอความเรยบรอยในการจดเตรยมการประชม โดยใชซองตอบรบทไดแนบมาพรอมน บมจ.อะมานะฮฯ ขอขอบคณในความรวมมอของทานทมตอ บมจ.อะมานะฮฯ ดวยดเสมอมา

ขอแสดงความนบถอ นายธงรบ ดานอาไพ กรรมการผจดการ


สงทสงมาดวยลาดบท 2

รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน)

วนจนทรท 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร

การประชมสามญผถอหนประจาป 2557 จดขนเมอวนจนทรท 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร

การประชมผถอหนครงน เปนการประชมสามญผถอหน ประจาป 2557 ของบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) โดยคณะกรรมการของบรษทฯ ไดมมตใหเรยกประชมผถอหน ตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ (ขอท 24) มผถอหนและผรบมอบฉนทะมาประชมรวม 65 คน (หกสบหาคน) นบจานวนหนได 729,193,556 หน (เจดรอยยสบเกาลานหนงแสนเกาหมนสามพนหารอยหาสบหกหน) ซงเกนกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดของบรษทฯ จานวนทงสน 950,000,000 (เการอยหาสบลาน) หน ครบเปนองคประชม โดยม ดร. เปรมกมลย ทนกร ณ อยธยา เปนประธานทประชมผถอหน ตามขอบงคบของบรษทฯ (ขอ 27) และโดยถกตองตามกฎหมาย

คณะกรรมการทเขารวมประชม

1. นายเปรมกมลย ทนกร ณ อยธยา ประธานกรรมการ และประธานทประชม 2. นายธงรบ ดานอาไพ รองประธานกรรมการ กรรมการบรหาร ประธานกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน และประธานบรหารความเสยง 3. นายฐาพล ภณเศรษฐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร 4. นายเกยรตคณ ชาตประเสรฐ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5. นายธระพนธ เพชรสวรรณ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 6. นายปยบตร พรหมลกขโณ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 7. ดร.นนทพล พงษไพบลย กรรมการ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และกรรมการบรหาร

ความเสยง 8. นายไพบลย ศรภาณเสถยร กรรมการ และกรรมการบรหาร 9. ดร.รกษ วรกจโภคาทร กรรมการ และกรรมการบรหาร 10. นายสต ศงขวณช กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการผจดการ

คณะกรรมการทไมไดเขารวมประชม

1. นายสรศกด พนธสายเชอ กรรมการ (ตดภารกจไปตางประเทศ)

ผบรหารทเขารวมประชม 1. นางศรเพชร สนทรวภาต รองกรรมการผจดการ 2. นายเกรกเกยรต กเกยรตนนท ผชวยกรรมการผจดการ 3. นายสมชาย บวรสนตสทธ ผชวยกรรมการผจดการ 4. นายนพดล แสงประทม ผชวยกรรมการผจดการ 5. นางวรรณา สขภต ผอานวยการฝายสนบสนนธรกจ (หวหนาสวนการเงน) 6. นางพระวรรณ มาตรงามเมอง เลขานการบรษท

ทงน ไดมอบหมายให นางสาวยพาพรรณ พวงพวเพชร เปนผดาเนนรายการ กอนเรมประชมตามระเบยบวาระ ประธานไดมอบหมายให นายทวศกด ดารงคไทย ไดชแจงและทาความเขาใจใหผเขารวมประชมทกทานทราบเกยวกบการลงมตในแตละวาระ ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน มาตรา 102 ดงน


1. ผถอหนมสทธเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน แตจะมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนกได ในการน มาตรา 33 วรรค 2 วรรค 4 และวรรค 5 กาหนดใหการออกเสยงลงคะแนนในวาระตางๆ ของผถอหนมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถออย หรอจานวนหนทไดรบมอบฉนทะโดยถอวา 1 หนเทากบ 1 เสยง

2. ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระจะสอบถามความเหนจากทประชมวา ผถอหนทานใด ไมเหนดวย หรองดออกเสยงหรอไม ถาไมม จะสรปวาในวาระนนๆ ผถอหนทเขารวมประชมออกเสยงลงคะแนนมมตอนมต (เปนเอกฉนท) และหากมผไมเหนดวย หรองดออกเสยง กรณาชมอพรอมแสดงความเหนวาระนนๆ ลงในบตรลงคะแนนเสยง ซงบรษทฯ แจกให ณ เวลาลงทะเบยน และยนตอเจาหนาทเพอนาไปตรวจนบ สวนบตรยนยนการลงคะแนนเสยงเหนดวยจะเกบพรอมกนทงหมดกอนเสรจสนการประชม

3. กรณผถอหนมอบฉนทะใหผอนมาประชมแทนจะถอการออกเสยงลงคะแนนตามทผถอหนไดระบไวในหนงสอมอบฉนทะทผเขารวมประชมไดยนตอเจาหนาท ณ เวลาลงทะเบยน หากผถอหนไมไดระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ผรบมอบฉนทะสามารถลงคะแนนไดตามทเหนสมควร

4. สาหรบการนบคะแนนเสยงในแตละวาระจะนบ 1 หนตอ 1 เสยง และนบเสยงเฉพาะผถอหนทลงคะแนนเสยงไมเหนดวย และ/หรอ งดออกเสยง แลวจงนาคะแนนเสยงดงกลาวหกออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในระเบยบวาระนนๆ

5. ซงในการประชมครงน มวาระทงหมด 9 วาระ โดยวาระท 1, 3, 4, 6 และ 7 เปนวาระทตองการมตจากคะแนนเสยงขางมาก ในวาระท 2 จะไมมการลงคะแนนเสยง เนองจากเปนวาระเพอทราบ ในวาระท 5 จะตองลงคะแนนเสยงเปนรายบคคล และวาระท 8 เปนวาระทตองการมตจากคะแนนเสยง 3 ใน 4 ของจานวนผถอหนทมารวมประชม

เนองจากไมมผถอหนทานใดประสงคมาเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง จงเชญ คณรจรา สงหดารงค เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเปนสกขพยานในการตรวจสอบการนบคะแนน

หลงจากชแจงรายละเอยดและวธการลงมตในแตละวาระใหผเขารวมประชมทราบแลว นางสาวยพาพรรณ พวงพวเพชร ไดกลาวเรยนเชญทานประธานในทประชม ดร. เปรมกมลย ทนกร ณ อยธยา กลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจาป 2557

ประธานไดกลาวเปดประชม และเรมประชมตามระเบยบวาระตอไปน

วาระท 1 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2556

ประธาน วาระนเปนการพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 ซงประชมเมอวนท 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ทงน บรษทฯ ไดจดสงสาเนารายงานการประชมดงกลาวใหกบผถอหนทกทานพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

ประธาน ขอใหทประชมพจารณารายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 และเมอไมมทานใดแสดงความคดเหน หรอเหนควรแกไขเกยวกบรายงานการประชม ถอวาทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2556

มตทประชมผถอหน ทประชมไดพจารณาตรวจสอบรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 และมมตดงน เหนดวย 729,323,556 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง หมายเหต ** มผถอหนเขารวมประชมเพมระหวางการประชมในวาระน

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของ บมจ. อะมานะฮฯ และรายงานของคณะกรรมการ ในรอบป 2556

ประธาน ในวาระน เปนการพจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2556 ซงบรษทฯ ไดจดสงรายงานประจาป 2556 ใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงนแลว ทงน นายสต ศงขวณช กรรมการและกรรมการผจดการของบรษทฯ เปนผชแจงเพมเตม


นายสต ศงขวณช ชแจงผลการดาเนนงานโดยสรปจากรายงานประจาป 2556 วาธรกจหลกของบรษทฯ ในปทผานมายงอยในสนเชอเชาซอรถยนตตามหลกศาสนาอสลาม (หลกอญาเราะฮ วะ อกตนาอ) และยงมงเนนการทาธรกจภายใตหลกชะรอะฮ ซงกจะสอดคลองกบนโยบายเดมของผถอหนใหญ นนคอ ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย สาหรบโครงสรางทางธรกจของบรษทฯ กไมไดมการเปลยนแปลง ซงทมาของรายได มดงน ธรกจเชาซอ (Hire Purchase) รอยละ 78 ของรายไดทงหมด ธรกจใหบรการพนกงาน (Outsourcing) รอยละ 3 ของรายไดทงหมด ธรกจรถเชาเพอการดาเนนงาน (Operating Lease) รอยละ 6 ของรายไดทงหมด ธรกจการใหสนเชอเพอซอสนคาคงคลง (Inventory Finance: Floor Plan) รอยละ 4 ของรายไดทงหมด ธรกจการใหบรการจดทะเบยนรถยนตและประกนภย รอยละ 6 ของรายไดทงหมด รายไดอนๆ รอยละ 3 ของรายไดทงหมด

ชองทางการจดจาหนายของบรษทฯ มดงน สาขาของบรษทฯ จานวน 7 แหง อะมานะฮ เอกซเพรส ซงเปนผแทนในการแนะนาธรกจของบรษทฯ จานวน 312 แหง สาขาของธนาคารอสลามแหงประเทศไทย ซงพนกงานของธนาคารอสลามฯ เปนผแนะนาธรกจของ

บรษทฯ (เรมดาเนนการในป 2556) จานวน 40 แหง พนกงานขายของบรษทฯ (ประกอบดวย In-house Sale 2 คน Mobile Sale 37 คน และ Tele-sale 2

คน) จานวน 41 คน ผแนะนาธรกจทเปนพอคารถ (Auto Dealer) ทงรถใหมและรถเกา รวมจานวน 549 แหง

จากเดมทบรษทฯ มงเนนธรกจเชาซอรถใหมสาหรบรถสาธารณะ ในปทแลว บรษทฯ ไดลดปรมาณธรกจดงกลาวและมงเนนธรกจเชาซอรถใชแลวและสนเชอสาหรบรไฟแนนซรถยนต (ATM: Auto to Money) มากขน อยางไรกตาม บรษทฯ ไมไดทาธรกจแขงขนกบธนาคารขนาดใหญ ซงมการแขงขนทางดานอตรากาไรสง และเลอกทจะทาธรกจในตลาดการเงนขนาดกลาง อกทง ใหสอดคลองกบความเชยวชาญของบคลากรทม อย ดงนน จงเหนไดวาในป 2555 ขนาดสนเชอเชาซอรถใหมภาคสาธารณะ อยทประมาณ 67% ขณะทป 2556 มขนาดลดลงเหลอ 55% และธรกจรถใชแลวเตบโตขนเปน 40%

หากพจารณาจากขอมลสรปคณภาพของพอรตสนเชอ จะเหนวาอตราของสนเชอทไมกอใหเกดรายได (NPF) ของบรษทฯ ในป 2554 อยท 7% และในป 2555 ลดลงมาเหลอ 6.13% ซงเปนระดบใกลเคยงกบป 2556 สาหรบตวเลขของพอรตสนเชอนน เนองจากแผนในการระดมทนผานตลาดทนพนธบตรอสลามเกดความลาชา นอกจากน อตราสวนสนเชอทไมกอใหเกดรายไดทมการลดลงในป 2555 และ 2556 นน ถอเปนการเปลยนแปลงทมนยสาคญ นนคอ จากสถานการณทางการเมองภายในประเทศ ซงสงผลใหภาคเศรษฐกจชะลอตว ดงนน ในปทแลวจงเรมเกดความเสยงจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยเฉพาะลกคารายยอยทเรมมการคางชาระสนเชอเพมมากขน ฝายบรหารและคณะกรรมการจงคานงถงความเสยงทจะเกดขน จงไดตงสารองหนสงสยจะสญทวไป (General Reserve) ซงโดยปกตแลว บรษทฯ ใชเกณฑการตงสารองฯ ตามมาตรฐานของธนาคารพาณชยทวไป เปนการสารองลกคาเรมจากทเปน NPF เปนตนไป แตในป 2556 เนองจากสถานการณทางการเมองดงกลาว อาจจะมลกคาทมปญหาทางดานการเงนเพมมากขน บรษทฯ จงไดตดสนใจเพมสารองหนสงสยจะสญทวไป ในกลมลกคาทไมไดเปน NPF จากเดมในป 2555 จานวน 102 ลานบาท เปน 187 ลานบาทในป 2556 ถอเปนจานวนทฝายบรหารเหนวาพอเพยงในการบรหารความเสยงดงกลาว

ซงเปนกลมลกคาทไมไดคางชาระจนถงคางชาระไมเกน 90 วน จานวน 65.5 ลานบาท จงทาใหผลประกอบการของป 2556 มความจาเปนตองปดงบการเงนดวยตวเลขขาดทน เพอเปนการบรหารความเสยงทอาจจะเกดขนจากสภาพแวดลอมภายนอกบรษทฯ ในป 2557 ทงน หากปญหาทางดานการเมองภายในประเทศคลคลายลง บรษทฯ กจะกลบสภาวะปกต และสามารถลดเงนสารองฯ ในการบรหารความเสยงนลงไปได


นายสามารถ แซอง สอบถามวา 1. บรษทอนๆ ททาธรกจการเงนหรอเชาซอมผลกาไรแทบทกบรษท แตทาไม บมจ. อะมานะฮ ลสซง จงมผลขาดทน 2. บรษทฯ ปลอยสนเชอสาหรบรถขนาดใหญ เชน รถแทรคเตอร หรอรถเกษตรหรอไม 3. และจากททราบวาบรษทฯ ปลอยสนเชอเนนจงหวดทางภาคใตนน ไดมการปลอยสนเชอทางภาคเหนอดวยหรอไม เนองจากทางภาคเหนอหรอภาคอสานจะไมมปญหาความไมสงบเหมอนทางภาคใต ซงหากบรษทฯ ไดปลอยสนเชอในพนททไมมความเสยง กจะทาใหมกาไรเขามาบรษทฯ

นายสต ศงขวณช ชแจงวา 1. หากดธรกจเชาซอของธนาคารขนาดใหญซงมขนาดสนทรพยมากกวา 50,000 ลานบาทขนไปนน จะเหนไดวาธนาคารเหลานนมฐานในการทาธรกจทใหญพอจะรองรบความเสยงทจะเกดขนจากการปลอยสนเชอ แตบรษทฯ เองมฐานการทาธรกจทคอนขางเลก อยางไรกตาม การตงสารองฯ ตามทไดเรยนไปกอนหนานเปนสงทจาเปนมาก หากสถานการณในปน โดยเฉพาะในเรองของเศรษฐกจทไมดและอาจสงผลใหลกคามแนวโนมทจะกอหนเสยมากยงขน การตงสารองฯ จงเปนการสรางสขภาพทางการเงนของบรษทฯ ใหแขงแรงขน และหากเกดปญหารนแรงขนจรงๆ บรษทฯ จะสามารถประคบประคองสถานการณของบรษทฯ ได ทงน ถงแมวาบรษทฯ จะมการตงสารองทสง แตการดาเนนงานปกตในแตละเดอนของบรษทฯ ยงไมไดสญเสยเงนจานวนดงกลาวไปจรง และบรษทฯ ยงคงบรหารจดการใหเกดเปนผลกาไรได 2. สาหรบการปลอยสนเชอใหกบลกคาในภาคเกษตรกรรมนน ในปทแลวบรษทฯ ไดมการทดลองทาธรกจกบลกคาทเปนเกษตรกรรายยอย เชน รถคโบตา โดยเฉพาะอยางยงกบลกคาใน 5 จงหวดชายแดนภาคใตททาสวนยางเปนสวนใหญ ซงสถานะของลกคา ณ ปจจบนกยงเปนปกต ไมมปญหาอะไร สวนรถแทรคเตอรหรอรถขนาดใหญทใชในงานจาพวกกอสราง บรษทฯ ยงไมไดมการดาเนนการแตอยางใด 3. ขณะนยงไมไดมการเรมดาเนนการเพอปลอยสนเชอทางภาคเหนอ แตไดมการวางแผนเพอใหครอบคลมทกภมภาคในประเทศไทย แตสาหรบทางภาคอสาน บรษทฯ มทมงานทคอนขางแขงแรงคอยใหการสนบสนน สวนทางภาคใตนน บรษทฯ กไดรบการสนบสนนจากธนาคารอสลามแหงประเทศไทย ซงมจานวนสาขาเยอะ อกทง ลกคาสวนใหญของธนาคารอสลามจะเปนลกคาชาวมสลมทมความตองการใชการบรการทางการเงนทถกตองตามหลกศาสนา จากทดาเนนการปลอยสนเชอในพนททางภาคใตมาประมาณ 3 ปนน จะเหนไดวาคณภาพของสนเชอและวนยทางการเงนของลกคาอยในเกณฑด เมอเปรยบเทยบกบลกคาในพนทอน สาหรบความเสยงดานสนเชอนน ลกคาใน 5 จงหวดทางภาคใตหรอรวมถงลกคาโดยทวไป บรษทฯ จะมการจดทาประกนสนเชอ (Credit Shield) เพอคมครองเหตทไมนาจะเกดในอนาคต เชน กรณทพพลภาพ หรอเสยชวต บรษทประกนจะเปนผรบผดชอบชาระคาสนเชอทงหมดของลกคาทมกบบรษทฯ ซงทผานมากมการบรหารความเสยงในสวนนไดเปนอยางด ในสวนของความเสยงในเรองของตวรถทอาจมการนาไปใชกอเหตความไมสงบนน ตามทไดศกษามา รถดงกลาวจะเปนรถทไดมาแบบไมถกตอง เชน มาจากการโจรกรรม ดงนน หากเปนลกคาปกตโดยทวไป จะมความหวงแหนในรถทตวเองซอมาเนองจากใชเปนยานพาหนะในการเดนทางและใชในการประกอบอาชพ จงทาใหมวนยในการชาระสนเชอ

นายณรงคชย อศวสทธกจ สอบถามวาการปองกนความเสยงทกลาวมานน คอ การกอการรายใชหรอไม และหากเกดกรณระเบดและทาใหรถเสยหาย จะมการดาเนนการอยางไร

นายสต ศงขวณช ชแจงวาจะแบงไดเปน 2 สวน นนคอ สวนทเปนยานพาหนะหรอเปนหลกประกนรถยนตจะมประกนภยรถยนตคมครองอย และประกนสนเชอ ซงจะคมครองในกรณผเชาซอเกดเหตททาใหพการ ทพพลภาพ หรอเสยชวต สวนนบรษกประกนจะคมครองสนเชอทคงคางเพอไมใหเปนภาระกบญาตพนองตอไป

นายอภสทธ ลขตสถาพร สอบถามเพมเตมเรองการตงสารองฯ ทเยอะขนนน ขอถามเพอความมนใจวาปนจะมตงสารองฯ อกหรอไม และหากสถานการณกลบมาสภาวะปกตแลวนน ตวเลขจะกลบมาเปนบวกหรอยงคงตองตงสารองฯ ตอไป เพราะหากมองในมมของผถอหน คอ บรษทฯ นาเงนของผถอหนมาตงสารองฯ แลวงดการจายเงนปนผล ซงเรองนอาจมผลกระทบตอผถอหนโดยตรง

นายสต ศงขวณช ชแจงวาตามมาตรฐานการตงสารองของธนาคารพาณชยทวไป รวมทงมาตรฐานทางการบญชจะไมกนสารองลกคาทคางชาระไมเกน 90 วน หากไมมเหตการณทคาดวาจะกอใหความเสยงกบบรษทฯ แตเนองจากลกคาทเปนธรกจรายยอยจากขอมลของธนาคารแหงประเทศไทยหรอหนวยงานราชการมความกงวลวาอตราการเจรญเตบโต GDP ของประเทศอาจอยท 0% หรออาจจะขยบไดเพยง 2-3% เทานน ทก


ครงทเศรษฐกจของประเทศไมด บรษทฯ เองกตองคอยระมดระวงลกคาทยงคงมภาระทตองชาระสนเชอกบบรษทฯ ดงนน การตงสารองฯ เพมทเกดขนในปนจะทาใหบรษทฯ มสขภาพทแขงแรง และยงเพมความมนใจวาจะบรษทฯ จะสามารถบรหารลกหนกลมทมการตงสารองฯ ไดอยางดขน ในชวง 3 เดอนทผานมา การดาเนนการแกไขหนเปนไปอยางนาพอใจ และลกคายงมรายไดและความสามารถในการชาระหนใหกบบรษทฯ ยงถอวาไมมความเสยทางดานรายได ผมจงมนใจวาบรษทฯ จะสามารถบรหารเงนทต งสารองฯ ใหกลบสภาวะปกตได

นายอภสทธ ลขตสถาพร สอบถามเพมเตมวาหากปนสถานการณเปนปกต ตวทไดมการสารองฯ เผอไวกจะกลบเปนบวกเขามาในงบการเงนของปน หรอจะยงคงคางไว นนคอ บรษทฯ มการจดการกบเงนทตงสารองฯ ดงกลาวอยางไร

นายสต ศงขวณช ชแจงวาหากเปนไปตามแผนการจดการพอรตในระยะสน และ GDP อยระหวาง 2-3% ตามทไดคาดไวนน และความมนใจเรองรายไดของลกคาทยงมอยจากการประกอบธรกจ สามารถรบภาระหนได หากไตรมาส 3-4 เหตการณดขน โดยทในป 2558 ไมมความเสยงอกตอไป อนจะมผลตออตราการเตบโตของประเทศ บรษทฯ จงจะมนใจไดวาลกคาของบรษทฯ จะไมมความเสยงเพม และอาจจะไมตองมการสารองทวไปเพมขน

นายณรงคชย อศวสทธกจ สอบถามเพมเตมวาการตงสารองมาจากหนคางชาระเกนกวา 90 วน หรอตามความเสยง

นายสต ศงขวณช ชแจงวาหลกเกณฑในการตงสารองฯ ของบรษทฯ มาจากการตงสารองฯ ตามมาตรฐานทวไป นนคอ ลกหนทคางชาระเกน 90 วน ตามทสถาบนการเงนเรยกวา Non-performing Loan (NPL) ในขณะทลกหนทคางชาระไมเกน 90 วน กมหลกเกณฑทใชอยท วโลกในการตงสารองฯ เพยงแตในอตราประมาณ 1-2% สวนทเปนสวนเพมนน จะมการพจารณาทกครงกอนปดงบการเงน เนองจากหากไมมการพจารณาตงสารองฯ ดงกลาว แลวตวเลขงบการเงนออกมาเปนบวก กจะกอใหเกดความเสยงอยางมาก และอาจมการพลกผนในไตรมาส 1 หรอ 2 ในปตอมาอยางมากไดเชนกน

นายอภสทธ ลขตสถาพร สอบถามเพมเตมวาจากงบการเงนเหนวาไดมการตงดอยคาทรพยสน 28 ลานบาท ซงสงกวาปทแลว 4 ลานบาท ซงเปนจานวนทคอนขางเยอะ บรษทฯ มการบรหารจดการสวนนอยางไร

นายสต ศงขวณช ชแจงวาเนองจากธรกจเชาซอเปนธรกรรมสนเชอทมรถยนตเปนหลกประกน ในทางบญชนน รถยนตจะไมเหมอนทรพยสนอนๆ ทมการเพมมลคาขนเรอยๆ เชน ทดน แตจะเสอมรมคานอยลง ดงนน พออายการใชงานเกน 1 ป จะตองมาพจารณาความเสยงในตวมลคา หากมความเสยงกตองตงดอยคาขนมารองรบ อกทง อตสาหกรรมยานยนตมอตราการเตบโตทไมเปนไปอยางปกตตงแตป 2554 หลงจากสถานการณนาทวม ภาครฐจงไดมนโยบายในการสนบสนนอตสาหกรรมยานยนต โดยมโครงการรถคนแรกออกมา จงทาใหประชาชนเกดกาลงซอหรอความตองการในอนาคตขนมา ในปทผานมาจงมลกคาบางสวนทไมสามารถรบภาระหนตอไปได กจะทาใหเกดการยดรถและนาไปขายทอดตลาด ทาใหตลาดรถใชแลวมความเสยงในเรองของราคาอยชวงระยะเวลาหนง ดงนน พจารณาแลวเหนวาสมควรอยางยงทจะเพมดอยคาเพอปองกนความเสยงดงกลาว

มตทประชมผถอหน ทประชมไดพจารณาและรบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ และรายงานของคณะกรรมการ ในรอบป 2556

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และรายงานของผสอบบญช

ประธาน ในวาระนเปนการพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบรอบระยะเวลาบญช ประจาป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 จงเสนอขอใหทประชมพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจประจาปของบรษทฯ ทไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ


ไดรบการรบรองจากผสอบบญชรบอนญาตแลว ดงรายละเอยดทปรากฏในรายงานประจาป 2556 ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน ทงน นางศรเพชร สนทรวภาต เปนผชแจงเพมเตม

นางศรเพชร สนทรวภาต ชแจงงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบรอบระยะเวลาบญช ประจาป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ดงน

ขาดทนสาหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 เพมขนจานวน 71.60 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 490.07 เมอเปรยบเทยบกบป 2555 โดยรายไดจากการดาเนนงานเพมขน จานวน 4.67 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.51 ทสาคญเปนการเพมขนของรายไดจากสญญาเชาซอ เนองจากมปรมาณสนเชอใหมเพมขนในป 2556 จานวน 837.92 ลานบาท ขณะทรายไดจากสญญาเชาการเงนและลกหนสนเชอเพอซอสนคาลดลงจานวน 10.31 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 42.29 เนองจากบรษทฯ ชะลอการขยายสนเชอประเภทน ทาใหยอดสนเชอคงคางลดลง ขณะทคาใชจายในการดาเนนงานลดลงจานวน 10.09 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5.19 ทสาคญเปนคาใชจายในการบรหารซงสอดคลองกบปรมาณสนเชอเชาซอทลดลง อยางไรกตาม คาใชจายหนสญและหนสงสยจะสญเพมขน เนองจากบรษทฯ มการตงสารองทวไปเพมขนจานวน 65.50 ลานบาท เพอการเตบโตอยางยงยน

บรษทฯ และบรษทยอยมสนทรพยรวม จานวน 3,117.19 ลานบาท ลดลงจานวน 121.58 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 3.75 เมอเปรยบเทยบกบยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 อกทง มหนสนรวม 1,867.06 ลานบาท ลดลงจานวน 45.42 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 2.38 เมอเปรยบเทยบกบยอดหนสนคงคางในป 2555 ทสาคญเปนหนเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

ประธาน กลาวถามความคดเหนเกยวกบงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบรอบระยะเวลาบญช ประจาป 2556

มตทประชมผถอหน ทประชมมมตอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญช ประจาป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 โดยมคะแนนเสยงดงน เหนดวย 729,323,558 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง หมายเหต ** มผถอหนเขารวมประชมเพมระหวางการประชมในวาระน

วาระท 4 พจารณาอนมตการงดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผลประจาป 2556

ประธาน ในวาระนขอแจงใหทประชมทราบวาตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 35 บรษทฯ จะตองจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายจานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยในป 2556บรษทฯ มผลการดาเนนงานเฉพาะบรษทฯ ขาดทน จานวน 60.24 ลานบาท จงงดจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล ประจาป 2556 รายละเอยดเปรยบเทยบการจายเงนปนผลในปทผานมาไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน

ประธาน ขอใหทประชมพจารณาลงมตเกยวกบการงดจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล ประจาป 2556

มตทประชมผถอหน ทประชมมมตใหงดจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล ประจาป 2556 โดยมคะแนนเสยง ดงน เหนดวย 729,303,558 เสยง คดเปนรอยละ 99.997 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 20,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.003 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง


วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงตองออกตามวาระ

ประธาน ในวาระน ขอแจงใหทประชมทราบวาตามทกาหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบบรษท ขอท 13 วาในทประชมสามญผถอหนในแตละป ใหกรรมการออกจากตาแหนงจานวนหนงในสามของกรรมการทงหมด ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยใชจานวนทใกลทสดกบสวนหนงในสาม

ประธาน สาหรบกรรมการทครบกาหนดตามวาระในครงน ประกอบดวย 1) นายธงรบ ดานอาไพ 2) นายฐาพล ภณเศรษฐ 3) นายเกยรตคณ ชาตประเสรฐ 4) นายปยบตร พรหมลกขโณ

โดยประวตของกรรมการไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงนเรยบรอยแลว

ประธาน คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ไดมมตเหนชอบใหเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาให นายธงรบ ดานอาไพ / นายฐาพล ภณเศรษฐ / นายเกยรตคณ ชาตประเสรฐ กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการทกตาแหนงของบรษทฯ ตอไปอกวาระหนง และใหเลอกตง นายโชตศกด อาสภวรยะ แทน นายปยบตร พรหมลกขโณ ทงน ประวตของ นายโชตศกด อาสภวรยะ ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมในครงนแลว

ประธาน เนองดวยวาระนเปนวาระทมสวนไดสวนเสยในการลงคะแนนเสยง ดงนน ขอเชญทานกรรมการทมรายชอตามทไดกลาวไปแลวนน ออกจากหองประชมจนกวาจะแลวเสรจการพจารณาการประชมในวาระน

ประธาน ในวาระน ทประชมจะตองพจารณาลงคะแนนเลอกตงกรรมการทพนจากตาแหนงตามกาหนดวาระกลบเขาเปนกรรมการใหมทละทาน และเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการทออกตามวาระ

มตทประชมผถอหน ทประชมมมตเลอกตงกรรมการซงตองออกตามวาระ ใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง ซงประกอบดวย นายธงรบ ดานอาไพ / นายฐาพล ภณเศรษฐ / นายเกยรตคณ ชาตประเสรฐ และอนมตเลอกตง นายโชตศกด อาสภวรยะ แทน นายปยบตร พรหมลกขโณ โดยมคะแนนเสยงดงน

นายธงรบ ดานอาไพ เหนดวย 729,314,308 เสยง คดเปนรอยละ 99.999 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 9,250 เสยง คดเปนรอยละ 0.001 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง

นายฐาพล ภณเศรษฐ เหนดวย 729,314,308 เสยง คดเปนรอยละ 99.999 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 9,250 เสยง คดเปนรอยละ 0.001 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง

นายเกยรตคณ ชาตประเสรฐ เหนดวย 729,314,308 เสยง คดเปนรอยละ 99.999 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 9,250 เสยง คดเปนรอยละ 0.001 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง

นายโชตศกด อาสภวรยะ เหนดวย 729,314,308 เสยง คดเปนรอยละ 99.999 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 9,250 เสยง คดเปนรอยละ 0.001 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง


วาระท 6 พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557

ประธาน ในวาระน ขอใหทประชมพจารณากาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย ตามททประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณานาเสนอคาตอบแทนทเหมาะสม โดยมหลกเกณฑเปรยบเทยบกบบรษทอนๆ ในอตสาหกรรมเดยวกน สาหรบป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เหนควรเสนอผถอหนอนมตคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยเปนวงเงนรวมไมเกน 8,000,000 บาท (แปดลานบาท) โดยรายละเอยดการจายคาตอบแทนไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมกอนหนาวนประชมแลว

ประธาน ขอใหทประชมพจารณาลงมตกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2557 ซงการลงคะแนนเสยงในวาระน ขอใหกรรมการทมสทธลงคะแนนงดใชสทธดวย

มตทประชมผถอหน ทประชมมมตกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชดยอยตางๆ ประจาป 2557 ในวงเงนไมเกน 8 ลานบาท โดยมคะแนนเสยง ดงน เหนดวย 628,910,058 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง หมายเหต ** กรรมการผมสวนไดเสย ไมไดลงคะแนนในวาระน

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของ บมจ. อะมานะฮฯ และการกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2557

ประธาน ในวาระน ขอใหทประชมพจารณาแตงตง 1. นางวไล บรณกตตโสภณ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3920 2. นางสาวพรรณทพย กลสนตธรรมรงค ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4208 3. นายชาญชย สกลเกดสน ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 6827

ในนามบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจาป 2557 และพจารณาคาสอบบญชประจาป 2557 เปนจานวนเงนไมเกน 1,950,000 บาท (หนงลานเกาแสนหาหมนบาท)

นายวรเดช สฤชกล ผรบมอบอานาจจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย สอบถามเกยวกบเหตผลทอตราคาสอบบญชเพมขนจากปทผานมาจานวนถง 500,000 บาท

นายสต ศงขวณช ชแจงวาคาใชจายทเพมขนเนองมาจากภาระในการตรวจสอบบญชทเพมขนของผสอบบญช เชน คาใชจายในการดาเนนการตรวจสอบธรกจของสาขาทมจานวนมากขน รวมทงงานเพมเตมจากสภาพแวดลอมภายนอกทไดเรยนไปกอนหนาน ทาใหผตรวจสอบตองเขามาชวยดแลในสวนของความครบถวนของงบการเงนมากยงขนอกดวย ทงน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนวาคาใชจายทเพมขนดงกลาวมความเหมาะสมกบสถานการณในปจจบนแลว

ประธาน ขอใหทประชมพจารณาลงมตแตงตงผสอบบญชในวาระน

มตทประชมผถอหน มมตแตงตง นางวไล บรณกตตโสภณ / นางสาวพรรณทพย กลสนตธรรมรงค / นายชาญชย สกลเกดสน ในนามบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2557 ดวยคาสอบบญชประจาป 2557 เปนจานวนเงนไมเกน 1,950,000 บาท ดงน เหนดวย 723,950,758 เสยง คดเปนรอยละ 99.263 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง ไมเหนดวย 5,372,800 เสยง คดเปนรอยละ 0.737 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 ของจานวนหนทรวมประชมและมสทธออกเสยง


วาระท 8 พจารณาอนมตการออกพนธบตรอสลาม (ศกก)

ประธาน ในวาระน ขอใหทประชมพจารณาการออกพนธบตรอสลาม (ศกก) จานวนไมเกน 2,000 ลานบาท ตามมตทประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 ไดอนมตใหบรษทฯ ออกพนธบตรอสลามไปแลว แตบรษทฯ ยงไมไดออกพนธบตรอสลามดงกลาว ซงบรษทฯ ยงคงวางแผนในการระดมทนจากแหลงทนอน โดยพจารณาการลงทนในตลาดตราสารหน ซงเปนแหลงเงนทนทสาคญแหลงหนงทบรษทฯ สามารถระดมทนไดในตนทนทเหมาะสมและสอดคลองกบขอบงคบของบรษทฯ หมวดท 2 ขอท 4 ทบญญตไววา บรษทฯ อาจออกหนก หรอหนกแปลงสภาพ หรอหนบรมสทธ รวมทงหลกทรพยอนใดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเสนอขายแกประชาชนได และการแปลงสภาพหนกหรอหนบรมสทธเปนหนสามญใหดาเนนการภายใตบงคบบทบญญตของกฎหมาย

นายอภสทธ ลขตสถาพร สอบถามวาเนองจากบรษทฯ มแผนทจะออกศกกมา 2 ปแลว ซงตามแผนธรกจทไดวางไวของปนนน คาดวาจะสามารถออกศกกไดในเดอนไหน แลวหลงจากออกศกกแลวนน จะนาเงน 2,000 ลานบาท ไปขยายพอรตสนเชอหรอคนใหกบธนาคารอสลาม รวมทงการออกศกกนนมตนทนทลดลงจากการทบรษทฯ กยมธนาคารอสลามเทาไร

นายสต ศงขวณช ชแจงวาสาเหตทการออกศกกในปทแลวเกดความลาชา เนองจากในประเทศไทยมเพยงผไดรบอนญาตทาธรกรรมในตลาดหน (ทรสต: Trustee) ทดาเนนการเรองหนก (Corporate Bond) แตยงไมมทรสตทางดานศกก เนองจากศกกถอเปนเรองใหมในประเทศไทย แตขณะนมผไดรบอนญาตเปนศกกทรสตแลว 1 ราย และตอนนบรษทฯ อยระหวางการดาเนนการรวมกบ กลต. และทปรกษาทางการเงน หากการดาเนนการเปนไปตามทไดคาดการณไว โดยเฉพาะเรองการขอใบอนญาตเพมเตมเปนศกกทรสตนน การออกพนธบตรอสลามจะสามารถทาไดภายในไตรมาส 3 หรอ 4 ของปน

สาหรบวตถประสงคในการออกศกกนน ตามวตถประสงคเดมคอนามาบรหารความเสยงเรองการใชเงนกยมระยะสนไปบรหารสนเชอระยะยาว (mismatch fund) เนองจากบรษทฯ ดาเนนงานภายใตหลกชะรอะฮ ทาใหไมสามารถทาธรกรรมทางการเงนทเกยวของกบดอกเบยได ไมวาจะเปนการกยมเงนหรอการใหกยมเงน ซงขณะทยงไมมแผนออกศกกนน บรษทฯ มแหลงเงนทนมาจากธนาคารอสลามในรปแบบการกยมระยะสน ในขณะทบรษทฯ มการปลอยสนเชอเฉลยประมาณ 48-60 เดอน จงทาใหเกดความเสยงเรอง mismatch fund ขนดงกลาว หากสามารถออกศกกได 2,000 ลานบาท บรษทฯ จะนามาบรหารความเสยงในสวนนเปนอนดบแรก อยางไรกตาม ตามทเรยนไปแลววาการออกศกกเปนเรองใหมสาหรบประเทศไทย ทาใหคาใชจายในการเรมดาเนนการคอนขางสง แตกมความจาเปนตองลงทน ซงหากออกศกกไดแลว บรษทฯ ยงสามารถทากาไรได เนองจากพอรตผลตอบแทนสนเชอทบรษทฯ ดาเนนการเฉลยอยทประมาณ 10-11% ในขณะทตนทนอยทประมาณ 3-4% ในปจจบน หากมศกกคาดวาไมนาจะเกน 6% ซงยงคงสวนตางของรายไดถง 5% อกทง บรษทฯ ยงมทางเลอกท 2 ในการบรหารเงน 2,000 ลานบาทเพอไปลงทนในธรกจอนทไดผลกาไรมากกวา อยางไรกตาม ยงอยระหวางการพจารณาทางเลอกทเหมาะสมและเปนประโยชนสาหรบนกลงทนมากทสด

นายณรงคชย อศวสทธกจ สอบถามวาการออกศกกครงเดยว 2,000 ลานบาทหรอแยกออกเปนรายครงนน จะมตนทนทางการเงนทสงขนหรอไม

นายสต ศงขวณช ชแจงวามความเปนไปไดทตนทนจะไมเพมขน เนองจากศกกเปนตราสารใหมในประเทศไทย จงทาใหมคาใชจายเรมตนทคอนขางสง แตการออกครงเดยวหรอแยกออกไมมความเสยงทางดานตนทน เพราะขนอยกบความเชอถอและการยอมรบของผลงทนมากกวา แตจากการศกษาขอมลผลงทน จะมนกลงทนทตองการลงทนกบตราสารทถกตองตามหลกชะรอะฮ เชน สหกรณมสลม อยางไรกตาม ฝายบรหารไดพจารณาในเรองของระยะเวลาและรายไดจากการออกศกก หากมโอกาสทางธรกจอนใดทสามารถนาเงนทไดจากการออกศกกไปสรางรายไดแลวนน บรษทฯ จะดาเนนการโดยทนท เพอใหผลประกอบการของบรษทฯ ดขน และไมเกดการกระจกตวของรายไดในธรกจเชาซอเพยงอยางเดยว

ประธาน ขอใหทประชมพจารณาอนมตใหบรษทฯ ออกพนธบตรอสลาม (ศกก) จานวนไมเกน 2,000 ลานบาท ตามทไดเสนอ

15 บ

บรษท อะมานะ

มตทปร

วาระท

ประธาน

ะฮ ลสซง จากด

ระชมผถอหน มเไง

9 พ-

ประธาน ข

นายอภสทธข

นายสต ศงขโหรลทสร

นายวรเดช สโบ

นายสต ศงขแสรกบก

นกลาวปดการปร

(นายสกรรม

ด (มหาชน)

มมตอนมตใหบรเหนดวย 729ไมเหนดวย งดออกเสยง พจารณาเรองอ-

ขณะนไดดาเนน

ธ ลขตสถาพร ของบรษทฯ

ขวณช ชแจงวาโดยการบรหารใหากบรษทฯ ปลระดบเดม ในขณลกหนปกต สถาทบทวนแผนธรสามารถสรางรารายได เปนแผน

สฤชกล สอบโดยทางสมาคมบรษทฯ มแนวป

ขวณช ชแจงวาแลว อกทง บรสมาคมหอการครวมทง ขณะนบการสรรหาและแบรษทฯ เองกมนการทจรตคอรป

ระชมเมอเวลา 1

สต ศงขวณช) การผจดการ

รษทฯ ออกพนธ9,323,558 เสย

0 เสย0 เสย

อนๆ

นการมาถงวาระ

สอบถามเกย

าสาหรบแผนธรในสวนของลกคลอยสนเชอในระณะเดยวกน บรษานการณของบรรกจ โดยไมเพยายไดใหกบบรษนธรกจทจะดาเน

บถามวาเนองจามสงเสรมสถาบนปฏบตอยางไรเก

าดวยหลกศาสนรษทฯ เองกไดมคาไทย สมาคมบรษทฯ อยระหแตงตงผสอบบญนใจวาการทบรษปชนในการทาธร

12.00 น.

ธบตรอสลาม (ศยง คดเปนรอยลยง คดเปนรอยลยง คดเปนรอยล

สดทายแลว จง

ยวกบเปาหมาย

รกจในปนจะเรมาทมแนวโนมหนะดบเดม โดยทษทฯ กจะบรหารษทฯ กจะกลบยงแตบรษทฯ จษทฯ ไดอยางรนนการตอไป

กในปจจบนมกนกรรมการบรษทกยวกบการปองก

นาอสลาม ไดมกมการทางานรวสงเสรมสถาบนวางสมครเขารวญชเพอมาตรวจสษทฯ ดาเนนงานรกจ ไมวาจะในส

ศกก) จานวนไมละ 100.00 ขอละ 0.000 ขอละ 0.000 ขอ

เปดโอกาสใหผถ

การเจรญเตบโต

มตนจากการแกนสนทอาจจะเขายงไมมศกกนน ารการจดเกบหนบมาเปนปกตไดะมงการออกศกรวดเรว และสา

การตนตวในเรอทไทย (IOD) เอกนการทจรตคอ

ารสนบสนนการวมกบองคกรทในกรรมการบรษวมเปนสมาชกใสอบงบการเงนวนภายใตหลกศาสวนของภาครฐห

บร

ประธ

เกน 2,000 ลานองจานวนหนทรวองจานวนหนทรวองจานวนหนทรว

ถอหนซกถามห

ตหรอแผนการด

ไขสถานการณาส NPF และสถ ตวทรพยสนในนสาหรบลกคาทด อกทง คณะกรกกอยางเดยว แมารถบรหารคว

งการปองกนแลองไดมโครงการอรปชนดงกลาว

รทาธรกรรมในเใหการสนบสนษทไทย และตนองคการตอตาวามอะไรทสอใหาสนาอสลามนนหรอภาคเอกชน

รษท อะมานะฮ

(ดร.เปรมกมลยธานทประชมสาม

นบาท ดงน วมประชมและมวมประชมและมวมประชมและม

รอแสดงความค

ดาเนนงาน ในร

ณของบรษทฯ กอถานการณทางเศนสวนของสนเชอทเปน NPF ใหกรรมการไดใหควแตหากมโอกาสวามเสยงเรองก

ละปราบปรามกแนวรวมภาคเอ

เรองของการตอนการตอตานกลาดหลกทรพยานการคอรปชนหเกดการทจรตบน จะไมมธรกรรมน

ลสซง จากด (ม

ย ทนกร ณ อยธมญผถอหนประจ

มสทธออกเสยง มสทธออกเสยง มสทธออกเสยง

คดเหน

ระยะ 3 ปขางหน

อนเปนอนดบแรศรษฐกจทถดถออเชาซอกจะอยใกลบมาสภาวะขวามสาคญกบกสทางธรกจอนๆการกระจกตวข

ารทจรตคอรปชอกชนเชนกน ทง

อตานการทจรตอการคอรปชน เชยแหงประเทศไทน ซงอยในขนตอบาง อยางไรกตามใดๆ ทกอใหเก

มหาชน)

ธยา) จาป 2557

นา

รก อย ในองาร ทอง

ชน งน

อยชน ทย อนาม กด



ประวตกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ เสนอใหผถอหนเลอกกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง

นายธระพนธ เพชรสวรรณ

ตาแหนงในบรษท กรรมการ และกรรมการบรหารความเสยง ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ อาย 69 ป สญชาต ไทย คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร หลกสตรการอบรม โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 - Finance for Non Finance Director (FND) 21/2005 - Audit Committee Program (ACP) 21/2008 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010 - Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 12/2010 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 8/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 10/2010 ดารงตาแหนงกรรมการบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) เปนเวลา 10 ป ประสบการณการทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง 2558 - ปจจบน อนกรรมการ การกลนกรองและพจารณาเสนอความเหนแกคณะกรรมการ รฟม. 2557 -ปจจบน ทปรกษา โรงพยาบาลธนบร-ทงสง 2554 - 2555 กรรมการทปรกษากฎหมาย กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2552 – ปจจบน ทปรกษา โรงพยาบาลสโรรส (ยะลา) 2550 - ปจจบน ทปรกษา โรงพยาบาลกรงเทพ - ราชสมา 2548 - ปจจบน กรรมการ โรงพยาบาลจนทบร สรเวช 2544 - ปจจบน ทปรกษากฎหมาย บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนต จากด (มหาชน) บรษท แอล พ เอน ดเวลลอปเมนต จากด (มหาชน) บรษท ไทยพฒนาโรงงานอตสาหกรรม จากด (มหาชน) บรษท ท กรงไทยอตสาหกรรม จากด (มหาชน) 2540 - ปจจบน ทปรกษา โรงพยาบาลบางกอกเนอซงโฮม 2540 - ปจจบน กรรมการ โรงพยาบาลราษฎรยนด (หาดใหญ) 2539 - ปจจบน กรรมการ โรงพยาบาลธนบร-ชมพร (ชมพร) 2536 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สานกงานกฎหมายฟารอสฑ (ประเทศไทย) จากด กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ ไมม ลกษณะความสมพนธ การเปนกรรมการในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบบรษทฯ ไมม การมความสมพนธเปนญาตกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญของบรษท/บรษทยอย ไมม

การเขาประชม คณะกรรมการบรษท 13 ครง จากการประชมทงสน 13 ครง ในป 2557 คณะกรรมการบรหารความเสยง 3 ครง จากการประชมทงสน 5 ครง ในป 2557 ไมมคดในรอบ 5 ปทผานมา ปจจบนถอหนในบรษท จานวน 0 หน คดเปนรอยละ 0


2.นายสรศกด พนธสายเชอ ตาแหนงในบรษท กรรมการ ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ อาย 42 ป

สญชาต ไทย คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาตร รฐประศาสนศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสรนทร หลกสตรการอบรม โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 - Finance for Non-Finance Director (FND) 22/2005 ดารงตาแหนงกรรมการบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) เปนเวลา 10 ป ประสบการณการทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง 2554 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เอกสหกรป มอเตอร บรรมย จากด 2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท แกรน เจ เจ เดเวลลอปเมนต จากด 2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอกสหกรป มอเตอร จากด 2548 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอกสหกรป จากด 2547 - ปจจบน ผพพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครว จงหวดสรนทร 2542 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สยาม เจ เอส ธรกจ จากด 2537 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สยามนสสน สรนทร จากด กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ ไมม ลกษณะความสมพนธ การเปนกรรมการในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบบรษทฯ ไมม การมความสมพนธเปนญาตกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญของบรษท/บรษทยอย ไมม

การเขาประชม คณะกรรมการบรษท 6 ครง จากการประชมทงสน 13 ครง ในป 2557 ไมมคดในรอบ 5 ปทผานมา

ปจจบนถอหนในบรษท จานวน 7,500,000 หน คดเปนรอยละ 0.79


นายมนตชย รตนเสถยร ตาแหนงในบรษท กรรมการ ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ อาย 60 ป

สญชาต ไทย คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร (การจดการภาครฐภาคเอกชน) สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA) หลกสตรการอบรม ไมม

ดารงตาแหนงกรรมการบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) เปนเวลา 0 ป 7 เดอน ประสบการณการทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง 2557 - ปจจบน กรรมการและรกษาการผจดการ ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย 2557 - 2557 ผทรงคณาวฒ ธนาคารแหงประเทศไทย 2556 - 2557 ผ อานวยการฝายวางแผนและพฒนา ธนาคารแหงประเทศไทย สายกากบสถาบนการเงน 2554 - 2555 ผ อานวยการ ฝายตรวจสอบ 2 ธนาคารแหงประเทศไทย

สายกากบสถาบนการเงน 2550 - 2554 ผบรหารสวน ฝายตรวจสอบ 2 ธนาคารแหงประเทศไทย สายกากบสถาบนการเงน กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ ไมม ลกษณะความสมพนธ การเปนกรรมการในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบบรษทฯ ไมม การมความสมพนธเปนญาตกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญของบรษท/บรษทยอย ไมม

การเขาประชม คณะกรรมการบรษท 2 ครง จากการประชมทงสน 2 ครง ในป 2557 ไมมคดในรอบ 5 ปทผานมา ปจจบนถอหนในบรษท จานวน 0 หน คดเปนรอยละ 0



รายละเอยดการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ประจาป 2556-2558

บรษทฯ มการกาหนดนโยบายผลตอบแทน แนวทาง และวธการจายคาตอบแทนอยางสมเหตสมผล โดยมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ทาหนาททบทวนนโยบาย โดยพจารณาจากความเหมาะสมทสอดคลองกบประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ รวมทงผลงานของกรรมการแตละคน โดยมการเปรยบเทยบอางองจากบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทอยในอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงพจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษทฯ ดวย โดยมความเหนวาควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยประจาป 2558 ในอตราไมเกน 10 ลานบาท อนประกอบไปดวยคาเบยประชมกรรมการและคาบาเหนจกรรมการ ซงเปนอตราคาตอบแทนทเหมาะสมกบขอบเขตหนาท ความรบผดชอบ สภาพเศรษฐกจในปจจบน และการเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงพจารณาจากการขยายตวของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

อนง ขอบเขตหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย รวมถงคาตอบแทนกรรมการรายบคคลมปรากฏในรายงานประจาป 2557

โดยมรายละเอยดการจายคาตอบแทนกรรมการในปทผานมา ดงน หนวย : บาท

2557 2556 2555

คาเบยประชม

คาบาเหนจ





คณะกรรมการบรษท

ประธาน 50,000/เดอน - 50,000/เดอน - 50,000/เดอน -

รองประธาน 25,000/เดอน - 25,000/เดอน - 25,000/เดอน -

กรรมการ 20,000/เดอน - 20,000/เดอน - 20,000/เดอน -

คณะกรรมการบรหาร ประธาน 30,000/เดอน - 30,000/เดอน - 30,000/เดอน -


คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 35,000/เดอน - 35,000/เดอน - 35,000/เดอน -


คณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน*

ประธาน 20,000/ครง - - - - -

กรรมการ 16,000/ครง - - - - -

คณะกรรมการบรหาร ความเสยง*

ประธาน 20,000/ครง - - - - -

กรรมการ 16,000/ครง - - - - -

คณะกรรมการกากบ การปฏบตตามเกณฑ*

ประธาน 20,000/ครง - - - - -

กรรมการ 16,000/ครง - - - - -

คณะกรรมการชะรอะฮ ประธาน 20,000/ครง - 20,000/ครง - 20,000/ครง -

กรรมการ 16,000/ครง - 16,000/ครง - 16,000/ครง -

รวมจานวนเงนทจายในป 5,634,000.00 5,240,000.00 5,220,000.00 หมายเหต: * ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 10/2557 มมตอนมตจายคาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย โดยใหจายรายครงทมการประชม



ขอมลผสอบบญช ขอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน โดยเสนอใหแตงตงผสอบบญช ดงตอไปน

นางสาวรตนา จาละ นางสาวสมใจ คณปสต นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย

อาย 49 ป 43 ป 43 ป การศกษาสงสด บญชมหาบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร บญชมหาบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร บรหารธรกจมหาบณฑต/วทยาศาสตรมหาบณฑต

ดานการเงน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3734 4499 4951 ปทไดรบใบอนญาต ผสอบบญชรบอนญาต

พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2544

ตาแหนงใน KPMG หนสวน หนสวน หนสวน ประสบการณ 29 ป 23 ป 24 ป

ในนาม บรษท สานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ สาหรบงบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 โดยใหคนใดคนหนงเปนผ ทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ ประจาป 2558

ความสมพนธกบบรษท ผสอบบญชทเสนอแตงตงไมมความสมพนธในลกษณะอนกบบรษทฯ ผสอบบญชทเสนอแตงตงเปนผสอบบญชรายเดยวกบผสอบบญชของบรษทฯ เมอปทผานมา ผสอบบญชทเสนอแตงตงเปนผสอบบญชรายเดยวกนกบผสอบบญชของบรษทยอยของบรษทฯ

หมายเหต การคดเลอกผ สอบบญชของบรษทฯ ไดผานการพจารณาของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบแลววาเปนผ ทมประสบการณในการตรวจสอบธรกจลสซง อกทงจานวนของผสอบบญช และจานวนพนกงานอยในเกณฑทเหมาะสมในการรองรบปรมาณงานอยางเพยงพอ

อยางไรกตาม บรษทฯ มนโยบายการหมนเวยนผสอบบญช (Auditor Rotation) ทก 3 – 5 ป เพอใหสอดคลองกบหลกเกณฑทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) กาหนด ซงสามารถแสดงไดตามตารางดานลาง ดงน

เลขผสอบ ชอผสอบบญช สงกดสานกงาน ปงบ

3257 อณากร พฤฒธาดา บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด 2542-2545

2991 สดจตร บญประกอบ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด 2546-2548 4664 ประภาศร ลลาสภา บรษท สานกงาน เอ เอม ซ จากด 2549-2551 2982 สวมล กฤตยาเกยรณ บรษท สอบบญช ดไอเอ อนเตอรเนชนแนล จากด 2552-2554 3920 วไล บรณกตตโสภณ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด 2555-2557



ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน คณะกรรมการ ขอ 12. ทประชมผ ถอหนเปนผแตงตงกรรมการ โดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการก

ได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดไมได ในกรณทเลอกตงบคคลหลายคนเปนกรรมการ ผ ถอหนแตละคนจะเลอกกรรมการไดไมเกนจานวนกรรมการทงหมดททประชมผ ถอหนตองเลอกตง

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 13. ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนงกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได

ขอ 14. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทฯ ในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอนตามขอบงคบหรอตามททประชมผ ถอหนจะอนมต ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยง และสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษทฯ ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานหรอลกจางของบรษทฯ ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทน หรอไดรบชดใชคนในบรรดาคาใชจายทเกดจากการปฏบตงานในหนาทและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษทฯ

การประชมผถอหน ขอ 24. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบป

บญชของบรษทฯ การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญผ ถอหน คณะกรรมการจะเรยกประชม ผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผ ถอหนรวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด หรอผ ถอหนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จะเขาชอกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณนใหคณะกรรมการจดประชมผ ถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผ ถอหน

ขอ 25. ในการเรยกประชมผ ถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผ ถอหนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน


ในการประชมผ ถอห นสามารถจดประชมได ณ ทองทอนเปนทตงสานกงานใหญของบรษทหรอจงหวดอนทวราชอาณาจกร

ขอ 26. ในการประชมผ ถอหน ผ ถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได หนงสอมอบฉนทะจะตองลงวนทและลายมอชอของผ ถอหนทมอบฉนทะ และจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนกาหนด หนงสอมอบฉนทะน จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอผ ทประธานกาหนด ณ ทประชมกอนผ รบมอบฉนทะเขาประชม

ขอ 27. ในการประชมผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคน และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด หรอมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนมาประชมไมนอยกวากงหนงของจานวนผ ถอหนทงหมดและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม ในกรณทปรากฏวาการประชมผ ถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จานวนผ ถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม ในการประชมผ ถอหน ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชม ถาไมมตวประธานกรรมการหรอประธานกรรมการมไดมาเขาประชม ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมหรอมแตไมอาจปฏบตหนาทได กใหทประชมเลอกตงผ ถอหนคนหนงซงไดเขารวมประชมเปนประธาน

ขอ 28. ในการออกเสยงลงคะแนนใหหนหนงหนมเสยงหนงเสยง และมตของทประชมผ ถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขน อกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยง ทงหมดของผ ถอหน ซงมาประชมและ

มสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษทฯ

(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทฯ ทงหมด หรอบางสวนทสาคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทฯ หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (จ) การเพมหรอการลดทนของบรษทฯ หรอการออกหนก (ฉ) การควบหรอเลกบรษทฯ

(ช) ในกรณทบรษทฯ หรอบรษทยอยตกลงเขาทารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทเกยวกบการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยของบรษทฯ หรอบรษทยอย ตามความหมายทกาหนดตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทใชบงคบกบการทารายการทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยนหรอการไดมาหรอจาหนายไป ซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนแลวแตกรณ ใหบรษทฯ ปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามทประกาศดงกลาวกาหนดไวในเรองนนๆ ดวย



คาชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน การแสดงเอกสารเขารวมประชม และการออกเสยงลงคะแนน ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน)

วนจนทรท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

1. วธการมอบฉนทะ บรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะ ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดกาหนดไว จานวน 3 แบบ ใหผ ถอหน ดงน

แบบ ก. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน แบบ ข. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะอยางละเอยดชดเจน แบบ ค. เปนแบบทใชเฉพาะผ ถอหนทเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผ รบฝากและดแลหน

หากผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 ของบรษทฯ ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะไดโดยดาเนนการ ดงน 1) เลอกใชหนงสอมอบฉนทะขางตนแบบใดแบบหนงเพยงแบบเดยวเทานน 2) มอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผ ถอหน หรอเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ คน

ใดคนหนง โดยใหระบชอพรอมรายละเอยดของบคคลทผ ถอหนประสงคจะมอบฉนทะ หรอทาเครองหมายหนาชอกรรมการอสระ ตามทบรษทฯ ระบไวในหนงสอมอบฉนทะ โดยเลอกเพยงทานเดยวใหเปนผ รบมอบฉนทะในการเขารวมประชมดงกลาว

3) การมอบฉนทะ ผ ถอหนจะตองมอบฉนทะตามจานวนหนทผ ถอหนถออยทงหมดไมสามารถมอบฉนทะเพยงบางสวนได 4) ปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท พรอมทงขดฆาลงวนทททาหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตองและมผลผกพน

ตามกฎหมาย 5) สงคนมายงสานกกรรมการผจดการ ลวงหนากอนวนประชมอยางนอย 1 วน หรอกอนเวลาเรมการประชมอยางนอยครง

ชวโมง เพอใหเจาหนาทของบรษทฯ ไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม 6) ทงน ไมวาผ ถอหนจะถอหนของบรษทฯ จานวนเทาใด จะแบงการมอบฉนทะเปนหนงสอมอบฉนทะหลายฉบบ หรอ

ใหแกผ รบมอบฉนทะหลายคนไมได

2. การลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทฯ จะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมผ ถอหน กอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12.00 น. ถง14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 ตามแผนทสถานทจดประชมทไดแนบมาพรอมน และผ ถอหน/ผ รบมอบฉนทะ จะไดรบหลกฐานการลงทะเบยน เพอใชแสดงตอเจาหนาทของบรษทเพอแสดงสทธเขารวมประชมผ ถอหน ณ หองจามจร บอลรม บ

3. การแสดงเอกสารกอนเขารวมประชม ผ เขารวมประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปน กอนเขารวมประชม (แลวแตกรณใดกรณหนง) ดงตอไปน 3.1 ผถอหนทเปนบคคลธรรมดา (ทงทมสญชาตไทยและมไดมสญชาตไทย)


(1) กรณผ ถอหนเขาประชมดวยตนเอง ใหแสดงบตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทางของผ ถอหน

(2) กรณผ ถอหนมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขาประชมแทนใหผ รบมอบฉนทะแสดงเอกสารดงตอไปน (ก) หนงสอมอบฉนทะซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะ และ (ข) สาเนาเอกสารของผ ถอหนตาม (1) ขางตน พรอมรบรองสาเนาถกตองโดยผ ถอหน และ (ค) บตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทางของ

ผ รบมอบฉนทะ 3.2 ผถอหนทเปนนตบคคล (ทงไทยและตางประเทศ) ใหผรบมอบฉนทะแสดงเอกสารดงตอไปน (1) หนงสอมอบฉนทะซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของกรรมการผ มอานาจกระทาการแทน

ผ ถอหนพรอมทงประทบตราสาคญ (ถาม) และลงลายมอชอของผ รบมอบฉนทะ และ (2) สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผ ถอหนทเปนนตบคคล ยอนหลงไมเกน 6 เดอน ซงรบรอง

สาเนาถกตองโดยกรรมการผ มอานาจกระทาการแทนผ ถอหนพรอมทงประทบตรา (ถาม) ทงนในกรณทนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศไมมหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลตามทระบไวในขอน ผ ถอหนนนอาจแสดงเอกสารอนใดทแสดงวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะเปนผ มอานาจกระทาการแทนนตบคคลนนได และ

( 3) บตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทางของผ รบมอบฉนทะ

3.3 กรณผถอหนตางประเทศทแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน (1) เอกสารเชนเดยวกบกรณผ ถอหนเปนนตบคคลตามขอ 3.2 (2) สาเนาหนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยนเปนผ ดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน รบรองสาเนา

ถกตองโดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลของคสโตเดยน พรอมประทบตราสาคญ (ถาม) (3) สาเนาหนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน รบรองสาเนาถกตอง

โดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลของคสโตเดยน พรอมประทบตราสาคญ (ถาม) 3.4 กรณผถอหนถงแกกรรม ผจดการมรดกเขารวมประชมดวยตนเอง หรอมอบฉนทะใหผ อนเขารวมประชมแทน เอกสารเชนเดยวกบขอ 3.1 โดยจะตองมเอกสารคาสงศาลแตงตงใหเปนผจดการมรดก ซงลงนามรบรองโดยผจดการมรดกมาแสดงเพมเตมดวย 3.5 กรณผถอหนเปนผเยาว บดา-มารดา หรอผปกครองตามกฎหมายเขารวมประชมดวยตนเอง หรอมอบฉนทะใหผ อนเขารวมประชมแทน เอกสารเชนเดยวกบขอ 3.1 โดยจะตองนาสาเนาทะเบยนบานของผ ถอหนทเปนผ เยาว ซงลงนามรบรองโดยบดา-มารดา หรอผปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพมเตมดวย 3.6 กรณผถอหนเปนผไรความสามารถหรอผเสมอนไรความสามารถ ผอนบาลหรอผพทกษเขารวมประชมดวยตนเอง หรอมอบฉนทะใหผ อนเขารวมประชมแทน เอกสารเชนเดยวกบขอ 3.1 โดยจะตองมสาเนาเอกสารคาสงศาล แตงตงใหเปนผ อนบาลหรอผพทกษ ซงลงนามรบรองโดยผอนบาลหรอผพทกษมาแสดงเพมเตมดวย 4. การออกเสยงลงคะแนน 4.1 กฎขอบงคบการลงคะแนนเสยง (1) การออกเสยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปดเผย ดวยวธชมอ โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง และจะแยกการออกเสยง

ลงคะแนนเปนบางสวน คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงไมได


(2) การออกเสยงลงคะแนนในกรณมอบฉนทะ ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน กรณผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไมชดเจน ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทน

(3) มตของทประชมผ ถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (ก) กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากเปนมตของทประชม (ข) กรณอนๆ ซงมกฎหมาย หรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต กจะดาเนนการใหเปนไปตาม

กาหนดนน โดยประธานในทประชมจะแจงใหผ ถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว

(4) หากคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนเสยงชขาด (5) ผ ถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด หามมใหออกเสยงในเรองนน และประธานในทประชมอาจจะเชญให

ผ ถอหนนนออกนอกทประชมชวคราวกได (6) การลงคะแนนลบ อาจจะทาไดเมอมผ ถอหนในทประชมอยางนอย 5 คนรองขอ และทประชมลงมตใหมการลงคะแนน

ลบดงกลาว 4.2 วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงดวยวธชมอในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามจากทประชมวาม ผ ถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ตามวธปฏบตในการลงคะแนนเสยง ดงน (1) กรณผ ถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง

(ก) หากผ ถอหนทานใด ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหผ ถอหนชมอขนและเลอกกาเครองหมายวาไมเหนดวย หรองดออกเสยงลงในบตรลงคะแนนทไดแจกไวใหแกผ ถอหนกอนเขารวมประชม พรอมทงเซนชอกากบไวและเจาหนาทของบรษทฯ จะเดนเขาไปเพอขอรบบตรลงคะแนนดงกลาวในแตละวาระเพอทาการรวบรวมคะแนน

(ข) สาหรบทานผ ถอหนทเหนดวย หรอทไมไดชมอในทประชมใหถอวาผ ถอหนไดลงคะแนนเสยงเหนดวยตามทคณะกรรมการไดเสนอ (โดยขอใหเลอกกาเครองหมายวา เหนดวย ลงในบตรลงคะแนนทไดแจกไวใหแกผ ถอหน ในขณะลงทะเบยนเขารวมปะชม พรอมทงเซนชอกากบไว และเจาหนาทของบรษทฯ จะทาการเกบบตรลงคะแนนเหนดวยดงกลาวภายหลงสนสดการประชมผ ถอหนแลว เพอใชเปนหลกฐานอางองในการลงคะแนนเสยงของผ ถอหนทสามารถตรวจสอบได)

(2) กรณผ ถอหนมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชม (ก) ใหถอการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระทผ ถอหนไดออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะตามทผ รบ

มอบฉนทะไดยนตอเจาหนาทของบรษทฯ ในขณะลงทะเบยนเขารวมประชมเปนคะแนนเสยงทใชนบเปนมตทประชม โดยไมตองออกเสยงลงในบตรลงคะแนนอก

(ข) กรณทผ ถอหนไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏบตตามวธการในขอ 4.2 (1)

4.3 การนบคะแนนเสยงและประกาศผล ในการประชมแตละวาระ เจาหนาทของบรษทฯ จะทาการนบคะแนนเสยงในแตละวาระดวยวธการหกคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงออกจากจานวนหนทงหมดของผ ถอหน/ผ รบมอบฉนทะทมาประชมและมสทธออกเสยง และประกาศผลการนบคะแนนเสยงใหทประชมรบทราบวาในแตละวาระการประชมมผ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงกเสยง


สงทสงมาดวยลาดบท 8 ประวตกรรมการอสระ

(ผรบมอบฉนทะจากผถอหน) บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน)

ชอ นางอจฉรา อาภรณเอยม อาย 61 ป สญชาต ไทย ทอย 69/357 ซอยรตนาธเบศร 22 แยก 7 ถนนรตนาธเบศร

ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 ตาแหนง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และกรรมการกากบการปฏบตตามเกณฑ จานวนปทดารงตาแหนง 10 เดอน วฒการศกษา/ ปรญญาตร บรหารธรกจ สาขาการเงนการธนาคาร มหาวทยาลยรามคาแหง ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง ประวตการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 111/2014 / Advanced Audit Committee Program

(AACP) 17/2014 / Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014 โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ประสบการณการทางาน 2547 - 2557 พนกงานสอบสวนคดพเศษ ชานาญการพเศษ กรมสอบสวนคดพเศษ กระทรวงยตธรรม จานวนครงในการเขารวมประชม การเขาประชม คณะกรรมการบรษท 6 ครง จากการประชมทงสน 7 ครง ในป 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครง จากการประชมทงสน 7 ครง ในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3 ครง จากการประชมทงสน 3 ครง ในป 2557 คณะกรรมการกากบการปฏบตตามเกณฑ 2 ครง จากการประชมทงสน 2 ครง ในป 2557

จานวนหนทถอในบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ (ณ วนท 31 ธนวาคม 2557) - ไมม - สวนไดเสยทงทางตรงและทางออมในวาระการประชมทเสนอในทประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 น วาระท 6 พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2558 เปนญาตสนทกบผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษทฯ หรอบรษทยอย - ไมใช - มความสมพนธในลกษณะตอไปนกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ปทผานมา

เปนกรรมการการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา - ไมใช -

เปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษาทางกฎหมาย - ไมใช -

มความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญซงอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ - ไมใช -


สงทสงมาดวยลาดบท 9 นยามของกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดคณสมบตของกรรมการอสระ ใหตรงกบขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย คณะกรรมการกากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทไดมการกาหนดไว ดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ โดยใหนบรวมหนทถอของผ ทเกยวของ (ตามมาตรา 258) ของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปน หรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง ทงนไมรวมกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอใหเปนผบรหาร หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปน ผ ถอหนทมนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทจะไดรบการแตงตง

7. ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ


สงทสงมาดวยลาดบท 10 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก.)

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ. ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

เปนผ ถอหนของบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) จานวนหน หน

ขอมอบฉนทะให อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ นางอจฉรา อาภรณเอยม อาย 61 ป ทอย 69/357 ซอยรตนาธเบศร 22 แยก 7 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 ซงจะไดจดใหมขนในวนองคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

กจการใดทผ รบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( )

หมายเหต ผ ถอห นทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได


(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผ ถอหนของบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลง คะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให อาย ป อยบานเลขท ถนน . ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย .

หรอ นางอจฉรา อาภรณเอยม อาย 61 ป ทอย 69/357 ซอยรตนาธเบศร 22 แยก 7 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม

สามญผ ถอหน ประจาป 2558 ซงจะไดจดใหมขนในวนองคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 เรอง รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2557 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 เรอง รบทราบผลการดาเนนงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบป 2557 วาระนไมมการลงมต

วาระท 3 เรอง รบทราบการดาเนนการออกพนธบตรอสลาม (ศกก) วาระนไมมการลงมต

วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนสาหรบรอบระยะเวลาบญช ประจาป 2557 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และรายงานของผสอบบญช

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 5 เรอง พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรสทธและงดจายเงนปนผลจากการดาเนนงาน ประจาป 2557 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน



วาระท 6 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงตองออกตามวาระ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการแทนกรรมการซงตองออกตามวาระ ดงน 1. นายธระพนธ เพชรสวรรณ กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นายสรศกด พนธสายเชอ กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. นายมนตชย รตนเสถยร กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง


วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2558 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 8 เรอง พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและการกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2558 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 9 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะฉบบน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนน ไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดท ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณท ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ( )

ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( )


หมายเหต 1. ผ ถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยง ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระการเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมได

ในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 ในวนองคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2

โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วาระท.............เรอง...........................................................................................................


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท.............เรอง...........................................................................................................




เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง กจการใดทผ รบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ


(ปดอากรแสตมป 20 บาท) หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค.)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต สานกงานตงอยเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย ในฐานะผประกอบธรกจเปนผ รบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ซงเปนผ ถอหนของบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน

(2) ขอมอบฉนทะให อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ นางอจฉรา อาภรณเอยม อาย 61 ป ทอย 69/357 ซอยรตนาธเบศร 22 แยก 7 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกระสอ อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000 คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม

สามญผ ถอหน ประจาป 2558 ซงจะไดจดใหมขนในวนองคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2 โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงได มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2557 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 2 เรอง รบทราบผลการดาเนนงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบป 2557 วาระนไมมการลงมต

วาระท 3 เรอง รบทราบการดาเนนการออกพนธบตรอสลาม (ศกก) วาระนไมมการลงมต

วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนสาหรบรอบระยะเวลาบญช ประจาป 2557 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และรายงานของผสอบบญช

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 5 เรอง พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรสทธและงดจายเงนปนผลจากการดาเนนงาน ประจาป 2557 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 6 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงตองออกตามวาระ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการแทนกรรมการซงตองออกตามวาระ ดงน 1. นายธระพนธ เพชรสวรรณ กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นายสรศกด พนธสายเชอ กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. นายมนตชย รตนเสถยร กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง


วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2558 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 8 เรอง พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและการกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2558 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 9 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะฉบบน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนน ไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


กจการใดท ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณท ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ

( )

หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตง ใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทานน 2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ (1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผ ดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผ รบมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมได ในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท อะมานะฮ ลสซง จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 ในวนองคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองศรนครนทร 2

โรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร เลขท 53 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วาระท.............เรอง........................................................................................................... (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน






กจการใดทผ รบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ


สงทสงมาดวยลาดบท 11 แผนทโรงแรมดสตปรนเซส ศรนครนทร

Invitation Letter 2015 Thai 58 Final - Amanah Letter 2015... · 2020-06-12 · 3 บริษัท...

Documents

Transcript of Invitation Letter 2015 Thai 58 Final - Amanah Letter 2015... · 2020-06-12 · 3 บริษัท...