Eagle Pass City Manager

8/18/2019 Eagle Pass City Manager

1/6

S E A L E D

, J 1 \ T 1 T E D S T A T E S

D I S T R I C T

C O U R T

W E S T E R N D I S T R I C T O F

T E X A S

D E L

R I O D I V I S I O N

U N I T E D

S T A T E S O F A M E R I C A

§

§

§

§

v .

§

§

§

§

H E C T O R C H A V E Z ,

S R .

§

§

§

T H E G R A N D J U R Y C H A R G E S :

A t

A l l T i m e s M a t e r i a l

T o T h i s I n d i c t m e n t :

I N D I C T M E N T

V I O L A T I O N S : C O U N T O N E : 1 8

U . S . C .

§

6 6 6 ( a ) ( 2 ) ,

P a y i n g

a B r i b e

t o

a n A g e n t

o f

a n

O r g a n i z a t i o n R e c e i v i n g F e d e r a l

F u n d s ;

C O U N T T W O : 1 8

U . S . C .

§

1 5 1 9 ,

F a l s i f i c a t i o n

o f

R e c o r d s i n

a

F e d e r a l

I n v e s t i g a t i o n ;

C O U N T

T H R E E :

1 8

U . S . C .

§

1 5 1 2 ( c ) ( 2 ) ,

O b s t r u c t i o n o f J u s t i c e , C O U N T

F O U R : 1 8

U . S . C .

§

1 0 0 1 , F a l s e S t a t e m e n t o r

R e p r e s e n t a t i o n .

; )

: 3

D R I 6 C R O 5 O 2

1 .

C O N T R A C T O R

A w a s a p r i n c i p a l a t F I R M A ,

a

c o r p o r a t e f i r m

p r o v i d i n g

e n g i n e e r i n g a n d

p l a n n i n g

s e r v i c e s .

2 . M a v e r i c k

C o u n t y , a p o l i t i c a l

s u b d i v i s i o n o f

t h e S t a t e

o f T e x a s , c o n t r a c t e d w i t h

F I R M A

t o

p r o v i d e s e r v i c e s r e l a t e d

t o a

n u m b e r

o f l a r g e

c o n s t r u c t i o n

p r o j e c t s

f r o m

2 0 0 6 t h r o u g h

2 0 1 2 .

3 .

I n o r d e r

t o s e c u r e t h o s e c o n t r a c t s

f r o m M a v e r i c k

C o u n t y , C O N T R A C T O R A

p r o v i d e d

m o n e t a r y a n d n o n - m o n e t a r y b e n e f i t s t o M a v e r i c k

C o u n t y c o m m i s s i o n e r s , e l e c t e d

c o u n t y o f f i c i a l s , f o r

t h e

p u r p o s e

o f

e n s u r i n g t h e c o m m i s s i o n e r s

w o u l d

s u p p o r t

t h e

s e l e c t i o n

o f

F I R M A t o p e r f o r m c o n t r a c t s f o r p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s a n d

a s a r e w a r d

f o r

t h e

c o m m i s s i o n e r s '

s u p p o r t a f t e r F I R M A w a s a w a r d e d s u c h

M a v e r i c k C o u n t y c o n t r a c t s .

1

Case 2:16-cr-00502-AM Document 3 Filed 04/13/16 Page 1 of 6


2/6

4 .

O n e s u c h c o n t r a c t a w a r d e d

t o

F I R M

A r e l a t e d t o

t h e M a v e r i c k C o u n t y l a n d f i l l

p r o j e c t

i n P r e c i n c t

2

( t h e l a n d f i l l p r o j e c t ) .

5 .

T o

s e c u r e t h i s c o n t r a c t a n d

t o r e w a r d s u p p o r t f o r t h e

a w a r d i n g

o f t h i s c o n t r a c t

t o

F I R M

A ,

C O N T R A C T O R

A

p a i d m o n e t a r y k i c k b a c k s t o M A V E R I C K

C O U N T Y

C O M M I S S I O N E R A

( C O M M I S S I O N E R A ) . T h e s e k i c k b a c k s

w e r e p a i d

b y

C O N T R A C T O R

A o r

t h r o u g h o t h e r i n d i v i d u a l ( s ) u s e d

b y

C O N T R A C T O R

A t o

m a k e t h e p a y m e n t .

6 . H E C T O R

C H A V E Z ,

S R .

( C H A V E Z )

o w n e d a n d o p e r a t e d C h a c e

M a n a g e m e n t .

7 .

C O N T R A C T O R

A , u n d e r t h e

g u i s e o f

s u b - c o n t r a c t i n g w i t h C h a c e

M a n a g e m e n t

f o r s e r v i c e s

r e l a t e d

t o

t h e

l a n d f i l l p r o j e c t ,

g a v e

m o n e y

t o

C H A V E Z f o r t h e p u r p o s e

o f

C H A V E Z

p r o v i d i n g

a

p o r t i o n

o f t h a t m o n e y

t o C O M M I S S I O N E R

A a s

a k i c k b a c k

f o r t h e

l a n d f i l l

p r o j e c t .

8 .

O n

a t l e a s t f o u r ( 4 ) o c c a s i o n s i n 2 0 1 2 ,

C H A V E Z

p r o v i d e d

k i c k b a c k s i n

t h e f o r m

o f c a s h p a y m e n t s o f

a t

l e a s t

$ 5 , 0 0 0

e a c h , o r

a p p r o x i m a t e l y

$ 2 0 , 0 0 0

t o t a l ,

t o

C O M M I S S I O N E R

A o n b e h a l f o f C O N T R A C T O R

A

f o r

t h e l a n d f i l l p r o j e c t .

9 .

F I R M A r e c e i v e d

a p p r o x i m a t e l y

$ 2 7 0 , 0 0 0

f r o m M a v e r i c k

C o u n t y t o

p e r f o r m

s e r v i c e s r e l a t e d t o t h e l a n d f i l l p r o j e c t .

1 0 . I n t h e

o n e y e a r p e r i o d b e g i n n i n g

o n J a n u a r y

1 , 2 0 1 2 ,

M a v e r i c k

C o u n t y , T e x a s

w a s a

l o c a l

g o v e r n m e n t

t h a t r e c e i v e d f e d e r a l b e n e f i t s

i n e x c e s s

o f

$ 1 0 , 0 0 0

f r o m

t h e

U n i t e d

S t a t e s D e p a r t m e n t o f H o m e l a n d

S e c u r i t y .

1 1 . B e t w e e n

o n o r a b o u t A u g u s t

2 0 , 2 0 1 4

a n d o n o r a b o u t

S e p t e m b e r

2 2 ,

2 0 1 4 ,

C H A V E Z d e v i s e d t o c r e a t e , a n d

d i d i n

f a c t f a l s i f y a n d f o r g e , a p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s c o n t r a c t

b e t w e e n

C H A V E Z / C h a c e M a n a g e m e n t

a n d

C O N T R A C T O R

A / F I R M

A t o

c o n c e a l

f r o m

a u t h o r i t i e s t h e

k i c k b a c k s m a d e

i n

t h e f o r m

o f

c a s h p a y m e n t s t o


A i n

2 0 1 2 .

2



3/6

1 2 . O n o r a b o u t M a y 4 , 2 0 1 5 ,

a f e d e r a l

G r a n d J u r y

s u b p o e n a w a s i s s u e d t o C h a c e

M a n a g e m e n t t o

p r o v i d e

a n y

a n d a l l r e c o r d s r e g a r d i n g

a n y s u b c o n t r a c t i n g o r c o n s u l t i n g

w o r k

d o n e

f o r , w i t h ,

o n

b e h a l f

o f , o r

i n

a s s o c i a t i o n w i t h F I R M

A .

1 3 . I n r e s p o n s e

t o

t h e f e d e r a l G r a n d J u r y

s u b p o e n a , C H A V E Z p r o v i d e d t h e f o r g e d

a n d

f a l s i f i e d p r o f e s s i o n a l

s e r v i c e s c o n t r a c t b e t w e e n C h a c e M a n a g e m e n t

a n d F I R M

A .

C H A V E Z

r e p r e s e n t e d i n w r i t i n g

t h a t

s u c h c o n t r a c t w a s

a

t r u e r e c o r d

o f

t h e m a t t e r s c o n t a i n e d

t h e r e i n .

1 4 .

O n o r a b o u t J u n e 2 5 , 2 0 1 5 , C H A V E Z m a d e

m a t e r i a l l y f a l s e o r a l r e p r e s e n t a t i o n s

t o t w o f e d e r a l l a w e n f o r c e m e n t a g e n t s

c o n c e r n i n g t h e l e g i t i m a c y

o f t h e

f o r g e d

c o n t r a c t

C H A V E Z

s e n t i n

r e s p o n s e

t o

t h e f e d e r a l

G r a n d J u r y s u b p o e n a .

C f l T I K I T ( 1 T 1

[ 1 8

U . S . C .

§

6 6 6 ( a ) ( 2 ) ]

P a r a g r a p h s

O n e

t h r o u g h F o u r t e e n

a b o v e

a r e

r e a l l e g e d

a n d i n c o r p o r a t e d

b y r e f e r e n c e a s i f

f u l l y s e t

f o r t h h e r e i n .

B e t w e e n o n o r

a b o u t M a y 1 , 2 0 1 2 a n d o n o r

a b o u t

J u n e 3 0 , 2 0 1 2 , i n t h e

W e s t e r n D i s t r i c t

o f T e x a s , D e f e n d a n t ,


S R .

d i d

c o r r u p t l y g i v e ,

o f f e r , a n d a g r e e

t o

g i v e

a t h i n g

o f

v a l u e

t o

M A V E R I C K

C O U N T Y


A ,

a n a g e n t o r e m p l o y e e o f

M a v e r i c k

C o u n t y ,

i n t e n d i n g

t o i n f l u e n c e a n d

r e w a r d M A V E R I C K

C O U N T Y

C O M M I S S I O N E R A

i n c o n n e c t i o n

w i t h a t r a n s a c t i o n

a n d s e r i e s

o f

t r a n s a c t i o n s

o f

M a v e r i c k C o u n t y i n v o l v i n g

$ 5 , 0 0 0 o r m o r e ,

i n v i o l a t i o n

o f

T i t l e

1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s C o d e , S e c t i o n

6 6 6 ( a ) ( 2 ) .

3



4/6

C O U N T

T W O

[ 1 8

U . S . C .

§

1 5 1 9 ]

P a r a g r a p h s O n e t h r o u g h F o u r t e e n a b o v e a r e r e a l l e g e d

a n d i n c o r p o r a t e d b y r e f e r e n c e a s i f

f U l l y

s e t


B e t w e e n

o n

o r

a b o u t

A u g u s t

1 ,

2 0 1 4

a n d o n o r a b o u t J u n e

3 0 ,

2 0 1 5 ,

i n t h e

W e s t e r n

D i s t r i c t o f T e x a s , D e f e n d a n t ,


S R .

d i d k n o w i n g l y f a l s i f y

a d o c u m e n t w i t h t h e i n t e n t

t o i m p e d e , o b s t r u c t , a n d

i n f l u e n c e t h e

i n v e s t i g a t i o n a n d

p r o p e r a d m i n i s t r a t i o n

o f

j u s t i c e i n r e l a t i o n

t o a n d i n c o n t e m p l a t i o n

o f a m a t t e r

w i t h i n

t h e

j u r i s d i c t i o n

o f t h e F e d e r a l

B u r e a u

o f I n v e s t i g a t i o n ,

a d e p a r t m e n t a n d

a g e n c y o f

t h e

U n i t e d S t a t e s

o f

A m e r i c a , i n

v i o l a t i o n o f T i t l e

1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s C o d e , S e c t i o n 1 5 1 9 .

C O U N T T H R E E

[ 1 8

U . S . C .

§

1 5 1 2 ( c ) ( 2 ) ]

P a r a g r a p h s O n e t h r o u g h

F o u r t e e n a b o v e a r e

r e a l l e g e d

a n d

i n c o r p o r a t e d

b y r e f e r e n c e a s i f

f u l l y s e t f o r t h h e r e i n .

B e t w e e n o n

o r a b o u t A u g u s t

1 ,

2 0 1 4

a n d o n o r

a b o u t

J u n e

3 0 ,

2 0 1 5 ,

i n t h e

W e s t e r n

D i s t r i c t

o f

T e x a s , D e f e n d a n t ,


S R .

d i d

c o r r u p t l y a t t e m p t

t o o b s t r u c t , i n f l u e n c e ,

a n d i m p e d e

a n o f f i c i a l p r o c e e d i n g

o f

a

f e d e r a l

G r a n d

J u r y

b y

f o r g i n g

a

p r o f e s s i o n a l

s e r v i c e s c o n t r a c t

a n d s u b m i t t i n g

s u c h f o r g e d

c o n t r a c t

a s

t r u e

i n

r e s p o n s e

t o

a f e d e r a l G r a n d J u r y

s u b p o e n a , i n

v i o l a t i o n o f

T i t l e

1 8 , U n i t e d

S t a t e s

C o d e , S e c t i o n

1 5 1 2 ( c ) ( 2 ) .

r u



5/6

C O U N T F O U R

[ 1 8 U . S . C .

§

1 0 0 1 ]

P a r a g r a p h s O n e t h r o u g h F o u r t e e n a b o v e

a r e

r e a l l e g e d a n d

i n c o r p o r a t e d b y r e f e r e n c e

a s

i f

f u l l y

s e t


O n o r a b o u t J u n e 2 5 ,

2 0 1 5 ,

i n

t h e W e s t e r n D i s t r i c t

o f T e x a s ,

D e f e n d a n t ,

H E C T O R

C H A V E Z , S R .

d i d

w i l l f u l l y

a n d

k n o w i n g l y m a k e a m a t e r i a l l y

f a l s e , f i c t i t i o u s ,

a n d

f r a u d u l e n t s t a t e m e n t a n d

r e p r e s e n t a t i o n

t o

a S p e c i a l A g e n t o f

t h e

F e d e r a l B u r e a u o f

I n v e s t i g a t i o n c o n c e r n i n g

a

p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s

c o n t r a c t w i t h F I R M

A ,

w h i c h c o n c e r n e d

a m a t t e r w i t h i n t h e

j u r i s d i c t i o n

o f

t h e e x e c u t i v e

b r a n c h

o f

t h e

G o v e r n m e n t

o f

t h e U n i t e d S t a t e s o f

A m e r i c a ,

i n

v i o l a t i o n

o f

T i t l e

1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s C o d e , S e c t i o n

1 0 0 1 .

R I C H A R D

L . D U R B I N ,

J R .

U n i t e d

S t a t e s A t t o r n e y

B y :

/ 1

J ' A T I E

G R I F F

A s s i s t a n t

U n i t e d S t a t e s

A t t o r n e y

5

A T R U E B I L L .

P i R E P E R S O 7



6/6

S E A L E D :

U N S E A L E D :

X X

P E R S O N A L

D A T A

S H E E T

U N I T E D S T A T E S

D I S T R I C T

C O U R T

W E S T E R N

D I S T R I C T O F

T E X A S

D E L

R I O

D I V I S I O N

C O U N T Y :

M A V E R I C K

U S A O # :

2 0 1 6 R 0 5 6 4 6

D A T E :

A P R I L 1 3 , 2 0 1 6

M A G .

C T . # : M A T T E R

A U S A : K A T H E R I N E

G R I F F I N

D E F E N D A N T :

H E C T O R

C H A V E Z ,

S R .

C I T I Z E N S H I P :

U N K N O W N

I N T E R P R E T E R

N E E D E D : Y E S

L A N G U A G E : E N G L I S H

D E F E N S E

A T T O R N E Y : N O T

A P P O I N T E D Y E T

A D D R E S S O F

A T T O R N E Y :

D E F E N D A N T

I S :

N O T

D E T A I N E D

D A T E O F A R R E S T :

N O T

A R R E S T E D

B E N C H

W A R R A N T N E E D E D :

P R O B A T I O N O F F I C E R : N / A

N A M E

A N D

A D D R E S S O F

S U R E T Y : N / A

Y O U T H

C O R R E C T I O N S A C T

A P P L I C A B L E : N O

P R O S E C U T I O N B Y :

I N D I C T M E N T

O F F E N S E : ( C o d e

&

D e s c r i p t i o n ) : C o u n t

1 : 1 8

U . S . C .

§

6 6 6 ( a ) ( 2 ) P a y i n g a

B r i b e

t o a n

A g e n t

o f a n

O r g a n i z a t i o n

R e c e i v i u n

F e d e r a l

F u n d s ;

C o u n t

2 : 1 8

U . S . C .

1 5 1 9 F a l s i f i c a t i o n

o f

R e c o r d s

i n

a

F e d e r a l I n v e s t i g a t i o n ;

C o u n t

3 :

1 8

U . S . C .

1 5 1 2 ( c ) ( 2 )

O b s t r u c t i o n o f

J u s t i c e ;

C o u n t

4 : 1 8 U . S . C .

1 0 0 1

F a l s e S t a t e m e n t o r

R e p r e s e n t a t i o n .

O F F E N S E I S :

F E L O N Y

M A X I M U M S E N T E N C E : C o u n t 1 :

0 - 1 0 y e a r s

i m p r i s o n m e n t ,

a

$ 2 5 0 , 0 0 0

f i n e ,

3

y e a r s

o f

s u p e r v i s e d

r e l e a s e , a n d a

$ 1 0 0

s p e c i a l

a s s e s s m e n t ; C o u n t s 2 a n d 3 :

0 - 2 0

y e a r s


a

$ 2 5 0 , 0 0 0 f i n e ,

3

y e a r s

o f

s u p e r v i s e d r e l e a s e ,

a n d a $ 1 0 0 s p e c i a l

a s s e s s m e n t ; C o u n t

4 : 0 - 5

y e a r s


a $ 2 5 0 , 0 0 0

f i n e , 3

y e a r s

o f

s u p e r v i s e d

r e l e a s e , a n d a

$ 1 0 0

s p e c i a l

a s s e s s m e n t .

P E N A L T Y I S M A N D A T O R Y :

Y E S &

N O

R E M A R K S : S E E

A B O V E

W / D T - C R - 3

1 3


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