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17 de OCTUBRE 2019Madrid (España)

DOSSIER DE PATROCINADORES

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional nacida en España y sin ánimo delucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene,entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en lasorganizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos parauna correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores ocualquier otra persona relacionada con ella.

QUIENES SOMOS

Desarrollamos cientos de actividades de difusión, especialización y certificación con el objetivo depromover al máximo nivel la cultura del cumplimiento en las organizaciones así como la profesionalización deuna actividad clave para el futuro de las mismas.

QUIENES SOMOS

La World Compliance Association, a través de su comité jurídico, junto con la colaboración de D. Juan Antonio Frago Amada,como director del Congreso, organiza la segunda edición del Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica, tras eléxito de la pasada edición.

El II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiplesproblemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la faseinstructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrolque se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así comolas corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o unaintervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid, en la magnífico Auditorio de la sede de Cecabank, que acogerá laspresentaciones de los ponentes.

Más de quince ponentes de alto nivel nacional conforman el programa del congreso, destacando la presencia deMagistrados, Fiscales, Catedráticos y prestigiosos abogados.

2o CONGRESO DE DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

PRESENTACIÓN

¿A quién va dirigido?El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales del mundo jurídico, entreotros:• Jueces• Fiscales• Abogados externos e internos• Consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer

PRESENTACIÓN

Difusión como objetivo

defensapenal.eventocompliance.com

Entrevistas y Artículos en prensa

Web específicadel congreso

Redes Sociales

REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

Más de 200 profesionales asistentes.

ENTREVISTAS Y DIFUSIÓNEN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES MÁS RELEVANTES EN EL PANORAMA

NACIONAL

Un evento único en el mundo

PUBLICACIÓN Y APARICIÓN EN ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

EMISIÓN EN “STREAMING” PARA TODOS LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA

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PROGRAMAII Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica

Taller

Bloque I17:00 - 17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

17:30 – 18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitoseconómicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos

Bloque II19:00 – 19:30 Problemas prácticos en la implementación de programas de cumplimiento en las organizaciones. Ponente por confirmar

19:30 – 20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019. Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada.Directora de SF Formación y SF Compliance

Modera, Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogadoen Sierra Abogados (La Coruña) y Consultoren SF Compliance

PROGRAMAMIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

18:30 - 19:00 Pausa

8:35-9:00 Acreditación de participantes

09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades

D.Iván Martínez López. Presidente de la WCA

Bloque I9.30 - 10:45

Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente. Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos

Modera, Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

PROGRAMAJUEVES 17 DE OCTUBRE

10:45 - 11:15 Coffee break

Bloque II

11:15 - 12:30

Instrumentos de derecho comparado para la persecución y enjuiciamiento de personas jurídicas. Ponente por confirmar

Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, enatención a la cooperación jurídica internacional. Sr. D. Vicente Corral Escáriz. Comandante de la Guardia Civil

Modera, Sr. D. Jordi Gimeno Beviá. Prof. Dr. en Derecho Procesal en la Universidad de Castilla la Mancha

PROGRAMAJUEVES 17 DE OCTUBRE

PROGRAMABloque III12:30-14:00

Análisis de la jurisprudencia menos más relevante. Ilmo. Sr. D. RafaelFernández de Páiz. Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formacióncontinua en el CGPJ

Principales lines de defensa de la persona jurídica. Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco. Catedrático de Derecho Penal y Abogado

Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones. Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar. Director General en la Escuela de Mediación en ASEMED

Modera, Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en Sierra Abogados y consultor en SF Compliance

JUEVES 17 DE OCTUBRE

PROGRAMA14:00- 15:30 ALMUERZO

Bloque IV15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance

§ Dña. Paloma López Lemos. Directora del Área de Certificación de Sistemas de la WCA

§ AENOR

§ D. Alejandro García Ruíz. Director General de IMQ Ibérica SL

§ EQA

Modera, Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association

JUEVES 17 DE OCTUBRE

Bloque V

17:00-17:45 Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y WorldCompliance Association

Prof. Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha

17:45-18.15 El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance

Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegiode Abogados de Madrid

Modera, Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo. Unidad de control Interno de la UCLM

* Expositores pendientes de confirmación definitivaClausura

PROGRAMAJUEVES 17 DE OCTUBRE

Niveles, opciones y ventajas de Patrocinio

II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica

VENTAJAS DESTACADAS Diamante Oro PlataLogotipo destacado en web del Congreso Si Si Si

Logotipo en newsletter del Congreso Si Si Si

Asistencia a cena de ponentes 2 1 No

Noticia web patrocinio Si Si No

Entrevista destacada en web Si Si No

Boletín patrocinio a suscriptores Si Si No

Invitaciones al Congreso sin coste 3 2 1

Nota de prensa a medios de comunicación Si Si Si

Participación ponente / moderador en el programa Si No No

Logotipo destacado en la tribuna de ponentes Si Si No

Roll Up en accesos al Congreso Si Si No

Logotipo destacado en zona virtual del Congreso Si Si Si

Stand en zona de patrocinadores Si Si No

Entrega de material publicitario a asistentes Si No No

Logotipo en certificados de asistencia Si Si Si

Aportación (en euros) 4.000 2.500 1.500

Otros eventoswww.worldcomplianceassociation.com/eventos.php

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17 de OCTUBRE 2019Madrid (España)

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