Pagina 1

Directieverslag

2014

Stichting Ouderenzorg Kapelle Cederlaan 9 4421 BZ Kapelle Tel. 0113 342710 Fax.0113 344774 Kamer van Koophandel nr. 41113565 info@cederhof.eu www.cederhof.eu

Pagina 2

Inhoudsopgave directieverslag 2014 2

Uitgangspunten van het directieverslag 3

De Structuur, strategie, grondslag en missie en zorgvisie van de organisatie 4

De hoofdlijnen van het strategisch beleid van de organisatie 5

Het gevoerde beleid in het verslagjaar 6

Samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen daarin. 9

Belangrijke uitbreidingen of inkrimpingen van activiteiten en/of locaties 10

De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg 10

Het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden 11

De bevestiging van de naleving van de Zorgbrede Governancecode 2010 11

De hoofdlijnen van de governancestructuur 11

De samenstelling van de RVT en per lid gegevens 12

Verslag van de RVT waarin melding van bespreking strategie, de voornaamste

Risico’s voor de zorgorganisatie 12

Cliëntenraad / klachtenbemiddelaar –vertrouwenspersoon / Ondernemingsraad 13

Financieel beleid 14 ev.

Pagina 3

Uitgangspunten van het directieverslag. Met het directieverslag 2014 van de Stichting Ouderenzorg Kapelle wordt uit hoofde van wet- en regelgeving, maar ook gezien de maatschappelijke functie die de stichting vervuld verantwoording afgelegd aan de stakeholders over het gevoerde beleid. Het verslag van de statutaire Stichting Ouderenzorg Kapelle omvat alle activiteiten betreffende de moederstichting en haar 3 statutaire dochterstichtingen: Stichting Zorgcentrum Cederhof Stichting Wonen voor Ouderen Stichting Welzijn Kapelle In het verslagjaar heeft de Stichting Ouderenzorg Kapelle een andere ‘werknaam’ én ander logo gekregen. De voor de meeste cliënten en stakeholders alom bekende naam Cederhof is de nieuwe ‘werknaam’ van de stichting geworden, waarbij ‘de naam nog meer de lading dekt’:

Cederhof (welzijn - zorg - wonen) De activiteiten van Cederhof zorg (AWBZ-activiteiten zoals zorg- en verpleging met verblijf en behandeling en thuiszorg) zullen vooral worden belicht. Daarnaast komen de dienstverlenende activiteiten (huishoudelijke zorg) in het kader van de WMO aan bod. In dit directieverslag komen minder uitgebreid de activiteiten van de Cederhof wonen en Cederhof welzijn aan de orde. 2014 was voor Cederhof zorg een jaar van transitie wijzigingen in de intramurale zorg. Cliënten met een zzp 1 t/m 3 mét indicatie verblijf komen niet meer in aanmerking voor opname in het zorgcentrum. De wachtlijst van cliënten met een zzp 4 én hoger + verblijf bleef echter ongeëvenaard groot! Een wachttijd van ruim 1 jaar was gebruikelijk! Daarnaast wijzigt zich de aard van zorg- en dienstverlening als gevolg van een toenemende complexiteit van de zorgvraag, zowel intra- als extramuraal. Cederhof blijft in meerdere opzichten een ‘veranderende organisatie’ die zich richt op de veranderende en complexere zorgvraag, waarbij Cederhof zich wederom gelukkig mag prijzen met een zéér grote tevredenheid onder cliënten, hun mantelzorgers en medewerkers. Cederhof welzijn geeft uitvoering aan de WMO prestaties 1,3,4,5 en 6. Cederhof wonen houdt een grote wachtlijst voor huurders voor één van de 150 senioren-ZORG-woningen /appartementen.

Pagina 4

De Structuur, strategie / missie en zorgvisie van de organisatie.

De Stichting Ouderenzorg Kapelle is de formele werkgever voor alle bij de dochterstichtingen werkzame medewerkers. De moederstichting en haar dochterstichtingen hebben dezelfde Raad van Toezicht en dezelfde eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit 6 leden die toezicht houden op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersing- en controlesystemen middels informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur informeert de voorzitter 2-wekelijks en de andere leden van de Raad van Toezicht 8-wekelijks. De Stichting Ouderenzorg Kapelle draagt zorg voor de diverse geldstromen ten behoeve van haar ‘dochterstichtingen’. De doelstelling van de Stichting Ouderenzorg Kapelle luidt: ‘het zorgdragen van de continuering van middelen om de dochterstichtingen in staat te stellen hun doelstellingen na te streven’. Vanwege deze constructie is ook gekozen voor één financieel jaarverslag welke de gehele stichting omvat. Verder spreken we in dit directieverslag over Cederhof in plaats van de statutaire naam.

Cederhof heeft een algemene grondslag.

De missie, zorgvisie en logo van Cederhof in woorden weergegeven:

Missie

‘Als Kapelse organisatie streven wij naar naadloos aanééngesloten diensten van wonen, welzijn en zorg. Wij bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeente. Centraal in ons handelen staat het persoonlijke contact en het respect voor een eigen leven; heel persoonlijk’. Visie op de organisatie Cederhof is een Kapelse organisatie. Wij willen aan de inwoners van Kapelle een breed scala van woon-, welzijns- en zorgdiensten leveren; zowel intra- als extramuraal. Deze diensten dienen waar nodig naadloos op elkaar aan te sluiten. Inwoners uit Kapelle moeten met al hun vragen terecht kunnen bij één loket, dat 24 uur per dag bereikbaar is. Verstrekking van n.a.w. gegevens hoeft dan maar eenmaal te gebeuren, dus geen doublures. Onze woningen zijn gewilde woningen en kennen geen leegstand. Ons logo wordt door de inwoners van Kapelle direct herkend. Wij willen dat medewerkers zich thuis voelen bij onze organisatie. Gezamenlijk dienen wij te staan voor de organisatie doelen. Binnen de organisatie is een cultuur van meedenken en meedragen van verantwoordelijkheid. Het lerende vermogen zal groot moeten zijn en blijven, waarbij alle medewerkers ondernemend zijn. Klantgerichtheid, zowel intra- als extramuraal, gevoel voor service en dienstverlening zullen kernbegrippen moeten zijn. Logo De kern van het logo vormt de witte stam, symbolisch voor het stevig geworteld/verankerd zijn in de gemeenschap. Onder de kroon van de boom bieden we bescherming/beschutting. Een boom staat ook voor groei en ontwikkeling, iets waar we als organisatie ook voortdurend mee bezig zijn.

Daarnaast is er in het logo ook een mens te herkennen. Deze mens staat bij Cederhof centraal. De ronde vormen geven een vriendelijk en toegankelijk karakter aan het logo. De kleur paars straalt een zekere warmte en geborgenheid uit met een serieuze ondertoon, de groengele kleur biedt hieraan een tegenwicht: er is ook ruimte voor plezier en genieten.

Pagina 5

De hoofdlijnen van het strategisch beleid van de organisatie. Het strategisch beleid van Cederhof - in het werkgebied van de kernen binnen de gemeente Kapelle (Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge en Schore / Eversdijk) - kan het beste worden weergeven met een beschrijving van de activiteiten van Cederhof welzijn – zorg en wonen. Cederhof zorg exploiteert zorgcentrum “Cederhof” te Kapelle. In het zorgcentrum zijn mogelijkheden voor verblijf van 60 cliënten + 2 tijdelijke verblijfsplaatsen. De verpleegunit Cederhof heeft een capaciteit van 20 plaatsen. (14 plaatsen voor psychogeriatrische zorg en verpleging en 6 plaatsen voor somatische zorg en verpleging) Over het algemeen verblijven in de verpleegunit Cederhof cliënten met een ZZP 5 en 6. In de verzorgingsappartementen en tijdelijk verblijf kamers verblijven cliënten met een ZZP 3 tot 7. Cederhof heeft een toelating voor de volgende functies: verzorging – verpleging – begeleiding – verblijf. De verpleegunit heeft daarnaast nog de toelating voor de functie behandeling. Cederhof verleent naast de intramurale zorg– en dienstverlening ook extramurale zorg aan daarvoor geïndiceerde cliënten. Extramuraal worden de producten PV, VP, BG, dagactiviteiten basis, (vervoer), HH1, HH2/HZ en PGB-A/HH en HHR en HZR aangeboden. Daarnaast biedt Cederhof aan ouderen in de gemeente een breed aanbod aan diensten aan, zoals alarmering, maaltijdvoorzieningen Tafeltje Dekje, het Grand Culinair Restaurant (In dit restaurant gebruiken dagelijks ongeveer 70 ouderen uit de wijk / gemeente de warme maaltijd) en een breed aanbod aan ontspannings activiteiten. Cederhof wonen exploiteert 150 senioren-zorg-woningen/ appartementen in de gemeente Kapelle. Ruim 200 senioren zijn ‘huurder’ van deze woningen/appartementen. Cederhof welzijn draagt zorg voor het welzijn – welbevinden van inwoners in de gehele gemeente. Zij activeert, stimuleert en initieert het ‘welzijnswerk nieuwe stijl’. Hiertoe schept zij voorwaarden als ‘voorliggende voorziening’ gericht op het verbeteren van zorg en dienstverlening aan de inwoners van de gemeente. Zij initieert activiteiten, en ‘bevordert maatschappelijke participatie en een gelijkwaardige positie van inwoners’ in de samenleving. Cederhof welzijn is actief binnen de volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning genoemde prestatievelden 1, 3, 4, 5 en 6. Prestatieveld 1: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het strategisch beleid is er op gericht om bovenstaande activiteiten zo goed mogelijk te vervullen en daarbinnen steeds adequaat in te spelen op de veranderingen.

Pagina 6

Het gevoerde beleid in het verslagjaar.

Het eerder opgestelde beleidsplan 2012 – 2015 geeft de kaders aan waarbinnen de medewerkers van Cederhof hun werk kunnen doen. Om de koers te kunnen bepalen is het noodzakelijk een visie te hebben op toekomstige ontwikkelingen in de zorg; zowel wat betreft de inhoud van de zorg, als condities zoals kwaliteit, betaalbaarheid, personeel en huisvesting. Het beleidsplan is daarmee een wegwijzer voor de toekomst. Op basis van missie en visie op zorg heeft Cederhof de ambities voor de komende jaren geformuleerd. De kern van het beleid is; in staat zijn tot het leveren van complexe zorg intra- en extramuraal, buurtgericht-integraal werken inzake zorg, welzijn en diensten in de gemeente Kapelle, de huidige intramurale capaciteit (zorg en verpleegunit) concurrerend laten zijn met nieuwe initiatieven van andere zorgaanbieders, professionalisering op de gebieden P&O / automatisering en zorgdragen voor een kwaliteitsmanagementsysteem en veiligheidsmanagementsysteem (zowel gericht op de organisatie, de cliënten als op de medewerkers) dat de kwaliteit van zorg voor de cliënt waarborgt en dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

In het licht van de ontwikkelingen zijn de vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, sturing op prestaties, kwaliteit en blijvende beschikbaarheid van medewerkers de grote uitdagingen voor Cederhof in de komende jaren. Zoals in de inleiding al is weergegeven neemt de vraag naar zwaardere zorg en dienstverlening aan intra en extramurale cliënten toe. Overheidsbeleid is dat de lichtere zorgindicaties (ZZP 1,2 en 3) niet meer worden verstrekt. (scheiden wonen en zorg) Volgens voorgenomen plannen zal met ingang van 2016 dit ook gaan gelden voor ‘een deel’ van de indicaties ZZP 4! De hogere zorgindicaties (ZZP 4-8) in het zorgcentrum zorgen voor een intensivering van de zorg en verpleging aan de cliënt. De wachtlijst voor intramurale zorg (ZZP 4 en hoger) blijft ongeëvenaard lang. (gemiddeld 1 jaar) Een en ander geeft de noodzaak van behouden van 40 plaatsen verblijf zonder behandeling aan. In het verslagjaar is het aantal cliënten die de wens hadden om thuiszorg te ontvangen van Cederhof wederom licht gestegen. De goede ‘naam en faam’, het ‘dichtbij zijn’ en de ‘verwevenheid in het dorp’ van de thuiszorg van Cederhof brengt dit met zich mee. Ook in de thuiszorg zien we een toename van de zorgzwaarte en complexiteit. De gemiddelde personeelsformatie is in het verslagjaar ten opzichte van 2013 gedaald met 2,1 fte. Deze daling in formatie is met name het gevolg van efficiëntere planning en efficiëntere werkwijze in de extramurale zorgverlening. Vanwege de intensievere zorgvraag is de inzet van personeel met een grotere deskundigheid gecontinueerd. Per intra- en extramuraal team zijn er minimaal 2 verpleegkundigen werkzaam. Daarnaast volgen diverse medewerkenden de opleiding MBO-verpleegkundige en HBO-verpleegkundige. Eén medewerker volgt de opleiding Physician Assistent. Vanuit de verkregen ‘intensiveringsgelden’ zijn opnieuw extra BBL leerlingen aangetrokken en zijn meer verzorgenden IG opgeleid tot GPV verzorgende. (Gespecialiseerd Psychogeriatrisch Verzorgende) ‘Flexibiliteit in inzet van personeel’ is een groot goed in de zorg. De zorgvraag kan de ene week hoger zijn dan de andere week. In de directe zorgverlening zijn binnen Cederhof 27 oproepkrachten (op basis van eigen keuze 0 uur per week – wet werk en zekerheid) werkzaam. Bij de diverse ondersteunende diensten (receptie / restaurant / huishouding) zijn 26 medewerkenden werkzaam op basis van eigen keuze 0 uur per week. Daarnaast hebben ongeveer 170 medewerkers een arbeidscontract variërend van 3 – 38 uur per week. De in voorgaande jaren ondernomen stappen ten aanzien van realiseren van het zorgcontinuüm zijn voortgezet. De op elkaar afgestemde woon-, welzijns – en zorgdiensten (het zorgcontinuüm) zijn daarbij een pré!

Pagina 7

De doelstelling om een serieuze speler in het extramurale veld te zijn, is gerealiseerd. Deze doelstelling is gebaseerd op onze missie een Kapelse organisatie te zijn met een breed scala van op elkaar afgestemde woon-, welzijns- en zorgdiensten; zowel intra- als extramuraal. Deze groei vraagt tevens bij voortduring een bijstelling van de automatiserings- en aansturingsprocessen. Dit eist alertheid van medewerkers, leidinggevenden en facilitaire ondersteuning. Op basis van onze visie wordt - intra- en extramuraal - in kleine herkenbare teams gewerkt. Op deze wijze krijgen intra- en extramurale cliënten een kleine, herkenbare vaste groep medewerkers in hun appartement / huis. Qua kwaliteitssysteem is gekozen voor PreZo. (Prestaties in de Zorg) In 2014 is de tweede tussentijdse audit voor PreZo geweest en hebben we het gouden keurmerk wederom kunnen continueren. De in 2013 intramuraal ingeslagen weg om cliënten / contactpersonen en mantelzorgers goed te informeren en te betrekken bij de zorg aan hun naaste hebben we in 2014 deze weg ook ingeslagen voor de extramurale cliënten. Middels gebruikmaking van CAREN, het mantelzorgportaal wordt familie / mantelzorgers digitaal inzage gegeven in het zorg-leef-plan en rapportage van hun naaste. Gezien de steeds groter wordende rol van de mantelzorger een belangrijke stap. In 2014 is extramuraal de stap gezet naar het werken met tablets bij de cliënt thuis. Bij de cliënt thuis is inzage in het cliënt dossier rapportage mogelijk. Het jaarplan 2014 bevat acties op basis van beleidsinitiatieven van directie en management, acties op basis van een analyse van de uitkomsten van o.a. de CQ-index en zorginhoudelijke indicatoren onder de cliënten in het zorgcentrum Cederhof, verpleegunit Cederhof en cliënten in de thuiszorg, en het meerjaren beleidsplan 2012 – 2015 van de Stichting Ouderenzorg Kapelle. De stand van zaken wordt periodiek besproken, geëvalueerd en geborgd. Op het einde van het verslagjaar staat bij een groot aantal acties onder de stand van zaken “gereed c.q. gerealiseerd”. In het verslagjaar is doorgegaan met activiteiten van de dochter “Cederhof welzijn” verder te incorporeren in het stichtingsbeleid. Op deze wijze wordt de aansluiting van welzijn, wonen en zorg binnen de gemeente Kapelle verder versterkt. De in 2013 opgestelde notitie “Frontlijnwerk als antwoord”- ‘de kracht van een kleine gemeente’ is de basis van waaruit ‘nieuwe’ hulpverlening vanuit de front office gericht dient te worden op het zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam houden van mensen. Het ‘Buurtteam’ werkzaam onder Cederhof welzijn is het “sociaal team” waarover steeds meer wordt geschreven. Binnen Cederhof wordt al jaren op deze wijze gewerkt! Cederhof voorzag al vele jaren geleden dat de groeiende zorgvraag meer samenwerking eiste tussen preventie, wonen, zorg en welzijn. Een organisatie als Cederhof die al jaren een aaneengesloten aanbod/dienstenpakket van wonen, zorg en welzijn heeft, dient dan ook als basis voor deze keten. Cederhof welzijn heeft zich gefocust op wettelijke taken zoals mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg, vrijwilligersondersteuning, informatie, advies en begeleiding. De welzijnsactiviteiten zijn herschikt, verzelfstandigd of geclusterd.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de toelating voor de 20 verpleegplaatsen vanuit de SVRZ overgedragen aan Cederhof. In het verslagjaar hebben hiervoor de nodige overleggen plaatsgevonden, en zijn de hiervoor benodigde toestemmingen en vereisten verkregen. Voordeel zal zijn dat alle intramurale plaatsen ‘in volledig beheer en verantwoording’ van Cederhof zijn, waarbij Cederhof de volledige regie en financiering hierover heeft. De transitie in de zorg gaat door. Ouderen dienen zolang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Met deze scoop voor ogen heeft begin 2014 een vastgoedonderzoek plaatsgevonden onder het woningbezit van Cederhof wonen. Resultante van dit onderzoek heeft er in 2014 toe geleid dat voorbereidingen zijn getroffen om de flat aan de Bruelisstraat 63 – 105 (ongeschikt voor zelfstandig

Pagina 8

wonen) te slopen. Deze sloop zal plaatsvinden in 2015. Hiervoor in de plaats worden 30 3-kamer seniorenappartementen gebouwd, met op de begane grond een apotheek houdende huisartsenpraktijk. De nieuwe flat zal middels een gang verbonden worden met Cederhof, zodat bewoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen die de vaste zorglocatie biedt. Realisatie zal zijn najaar 2016. Inmiddels schrijven veel senioren zich in voor deze nieuwe woningen dichtbij de zorgvoorzieningen!

Pagina 9

Samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen daarin.

Samenwerking in zorg- en dienstverlening is een groot goed. Gedurende het verslagjaar is energie gestoken in diverse samenwerkingsverbanden. Het gezamenlijk zorgdragen voor de cliënt, de ‘ketenzorg’ is een goede stap in de volledigheid van ‘aandacht en zorg voor de cliënt en zijn naaste’, in de buurt / wijk van de gemeente Kapelle. Het project “zorg in de buurt”, de samenwerking tussen welzijn, zorg en anderen wordt verder uitgebreid. Cederhof kende in het verslagjaar veel organisaties waar zij een specifieke samenwerkingsrelatie mee onderhoudt. De belangrijkste worden hieronder in willekeurige volgorde weergegeven. De gemeente Kapelle betreffende het Welzijnswerk en het uitvoering geven aan diverse WMO onderdelen, liggend op de terreinen van HH-hulp, hulpmiddelen, vervoer en de prestatievelden 1,3,4,5 en 6. De Stichting Voor Regionale Zorgverlening betreffende de samenwerking aangaande de verpleegunit en betreffende ‘verpleeghuis ondersteuning’ voor verzorgingshuis geïndiceerde cliënten in het zorgcentrum. Tevens advisering door de medisch adviseur. Het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het Zorgkantoor Zeeland inzake productieafspraken / gevoerd beleid. De RWS te Goes, samenwerking aangaande activiteiten in servicecentrum de Wemel te Wemeldinge. IRIZ thuiszorg als samenwerkingspartner op het gebied van het verlenen van nachtzorg / terminale zorg in de thuiszorgsituatie. Samenwerking op bestuursniveau met 6 “kleine”zelfstandige zorgorganisaties in Zeeland, tw. * Stichting Ouderenzorg Noord Beveland * Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland * Stichting Protestantse Bejaardenzorg Eiland Tholen en Sint Philipsland * IRIZ thuiszorg en * Curadomi met als doel door samenwerking de dienstverlening in stand te houden en te verbeteren, onder het motto: “zo klein als mogelijk, zo groot als nodig”. Stichting Ketenzorg Midden- en Noord Zeeland, doel van deze stichting / zorgketen is d.m.v. diagnostiek, behandeling, begeleiding en zorg omstandigheden te creëren, waardoor betrokkene zo lang mogelijk zijn leven naar eigen wens kan blijven inrichten. De partners in dit samenwerkingsverband zijn o.a. Emergis, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Maatschap Neurologen, SVRZ, Ter Weel, Allévo, Samenwerkende huisartsen en verzorgingshuizen in midden en noord Zeeland. Zorgketen Palliatieve Zorg. GHOR – Veiligheidsraad het afsluiten van een convenant ten behoeve van afstemming binnen de veiligheidsregio Zeeland. Admiraal de Ruijter Ziekenhuis m.b.t. transferzorg. Psychiatrisch ziekenhuis Emergis betreffende ABC trainingen. Zorgcentrum Ter Weel en Alzheimer Zeeland – t.b.v. ‘geheugensteun’ in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal De diverse dorpscentra in de gemeente Kapelle m.b.t. activiteiten voor senioren. De diverse ouderenbonden in de gemeente Kapelle - klankbordfunctie Sportcentrum Groenewoud – m.b.t. activiteiten voor ouderen Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. (SWVO) Het SWVO heeft de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke beleidsontwikkeling en –uitvoering namens de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio op onderdelen van het Sociaal domein / WMO De huisartsen in de gemeente Kapelle Bieden van huisartsenzorg en farmaceutische zorg aan de bewoners van Cederhof en de cliënten in de thuiszorg De Zeeuwse steunpunten mantelzorg.

Pagina 10

Belangrijke uitbreidingen of inkrimpingen van activiteiten en/of locaties.

In het verslagjaar hebben er zich geen belangrijke uitbreidingen van activiteiten voorgedaan.

De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg. Cederhof heeft zich ook in 2014 gericht op de normen voor verantwoorde zorg. De organisatie heeft een goede score behaald bij de zorginhoudelijke indicatoren. De verbeterpunten zijn opgenomen in de diverse jaarplannen per afdeling en in de verbeterplannen volgens de PREZO systematiek. De CQ-index heeft eind 2014 plaats gevonden. De voorlopige uitslag stemt ons tot tevredenheid. Het belangrijkste instrument in de directe zorg- en dienstverlening, het zorgleefplan op basis van de vier domeinen, is voor alle cliënten in gebruik. Alle medewerkers zijn geschoold in de zorgleefplanmethodiek en onderschrijven het belang hiervan. Afspraken met de cliënt worden schriftelijk vastgelegd en periodiek geëvalueerd. Naast deze evaluatie heeft de contactverzorgende regelmatig contact met de cliënt c.q. het cliëntsysteem. Uitwisseling van ervaringen, vragen en informatie zijn daarbij kernwoorden; op deze wijze wordt de betrokkenheid van en bij de cliënt gewaarborgd. De inrichting van het ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) van NEDAP is gericht op een vroegtijdige herkenning en registratie van o.a. incontinentie, valgevaar, decubitus en ongewenste gewichtsafname. Naast de metingen vanuit de normen verantwoorde zorg meten we ook op andere manieren de kwaliteit en cliënttevredenheid. Hiervoor gebruiken we o.a. de cliëntevaluaties na het beëindigen van de zorg.

Cederhof kent een opleidingsbeleid en een opleidingsplan. Ook in 2014 is binnen de organisatie 2% van de loonsom gereserveerd als opleidingsbudget. Vanuit alle diensten (verzorging, activiteitenbegeleiding, huishouding, voedingsdienst, administratie en algemeen beheer) zijn er medewerkers naar scholings- en trainingsbijeenkomsten geweest. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers de ontwikkelingen in hun vakgebied volgen en zich verder kunnen ontwikkelen en verbreden. Scholing is hiervoor het aangewezen middel. Het opleidingsplan is opnieuw vorm gegeven, waardoor de relatie tussen de doelen uit het beleidsplan en de gevolgde opleidingen/trainingen beter naar voren komt. Tevens is het opleidingsplan een manier om de te verwachten kosten inzichtelijk te maken. Jaarlijks wordt er een nieuw opleidingsplan vastgesteld.

In het kader van de Wet BIG vraagt de deskundigheid en de vaardigheid van de verzorgende en verpleegkundige medewerkers extra aandacht. De wet beoogt: de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Reden voor de organisatie om dit uitvoerig en goed te regelen en medewerkers jaarlijks door een daarvoor opgeleide BIG-specialiste te laten toetsen en scholen. De PREZO-systematiek heeft het afgelopen jaar steeds meer vorm gekregen. Volgens een vastgestelde cyclus worden alle prestaties geëvalueerd en worden hierbij verschillende medewerkers vanuit de organisatie betrokken.

\

Pagina 11

Het gevoerde beleid t.a.v belanghebbenden.

Cederhof heeft een actieve rol in de Kapelse samenleving. Binnen de gemeente is de organisatie zich steeds meer gaan profileren als dé zorgaanbieder van intramurale én extramurale zorg. Cederhof is inmiddels de belangrijkste / grootste aanbieder van zorg in de gemeente Kapelle. Het beleidsplan geeft de gekozen richting aan, waarin verantwoorde keuzes zijn gemaakt in de zorg – en dienstverlening naar de burgers van de gemeente Kapelle. Cederhof is daartoe actief op het vlak van welzijn, wonen en zorg in zijn breedste vorm. Een divers aanbod variërend van verhuur van huurwoningen in diverse huurprijzen, het bieden van zorg en verpleging, het verlenen van thuiszorg, het exploiteren van een Grand Culinair Café in zorgcentrum Cederhof en het aanbieden van een breed kader van welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden, waar o.a. de Kapelse basisscholen bij zijn betrokken. Het telkens aanbieden van nieuwe activiteiten voor ouderen, de ‘zomeractiviteiten’ (in een periode waarin veel verenigingen ‘vakantie’ houden) de realisatie van het sociaal café te Wemeldinge en Schore en de WMO-steunpunten ‘de Wegwiezer’ in Kapelle en Wemeldinge vormen enkele onderdelen van het maatschappelijk ondernemen waar velen in de gemeente baat bij hebben. Met name wordt aandacht geschonken aan de kwetsbare ouderen in de gemeente en het versterken van hun eigen netwerk.

De bevestiging van de naleving van de Zorgbrede Governancecode 2010.

De principes van de Zorgbrede Governancecode worden toegepast. De code is een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code richt zich op de kwaliteit van bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en op het betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de organisatie. Governance wordt binnen de organisatie transparant gemaakt door het verstrekken van informatie over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verankerd in managementsystemen. De Stichting heeft een klokkenluiders- en giftenregeling. De op schrift staande beroepshouding, beroepscode en gedragscode wordt aan iedere medewerker bij indiensttreding uitgereikt.

De hoofdlijnen van de Governancestructuur.

De dagelijkse leiding van Cederhof ligt in handen van de directeur / bestuurder. De directeur / bestuurder heeft geen nevenfuncties. Middels het reglement van bestuur wordt toegezien op mogelijke belangenverstrengeling. Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt de CAO VVT gevolgd.

De afspraken tussen directeur / bestuurder en de Raad van Toezicht staan beschreven in het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht. In de statuten en de reglementen zijn op schrift en in een inzichtelijke wijze de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder vastgelegd, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld.

Pagina 12

Vermelding van de samenstelling van de RVT en per lid gegevens.

De 6 personen die deel uit maken van de Raad van Toezicht van Cederhof zijn dezelfde personen die zitting hebben in de Raad van Toezicht van de statutaire dochterstichtingen. De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 6 keer. Bij al deze vergaderingen is de directeur / bestuurder aanwezig geweest. Het overleg Raad van Toezicht met de accountant vindt één maal per jaar plaats. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op persoonlijke titel, waarbij het kennis / deskundigheidsniveau bepalend is voor de benoeming. Het kennis / deskundigheidsniveau van de leden van de Raad van Toezicht kent een variatie van algemeen bestuurlijk, verzorging / verpleging, financieel tot bouwkundig. In het Reglement van Toezicht staat beschreven dat het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld is, dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch moeten kunnen opereren. Indien er een vacature is staat beschreven hoe er gehandeld dient te worden. Wekelijks hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder op informele wijze contact over eventuele bijzondere / belangrijke onderwerpen. Jaarlijks houdt eerstgenoemde een functioneringsgesprek met de directeur / bestuurder. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. In 2014 heeft de evaluatie wederom plaatsgevonden aan de hand van methodieken die de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders aanbiedt

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

Naam Functie Aandachtsgebied

Dhr. A.W.E Wesdorp

Voorzitter Portefeuille: Organisatorisch, financiën en ondernemerschap.

Dhr. B.A. Oele Vice-voorzitter Portefeuille: Bouwkundig, vastgoedbeheer

Mevr. B.C.C. Havenaar Lid Portefeuille: Zorg, cliënten, OR, arbeidsrecht

Dhr. J. van Ginkel

Lid Portefeuille: Afgevaardigde cliëntenraad, bestuurlijk, zorginhoudelijk.

Dhr. J.N.P. Jansson Lid Portefeuille: Financiën, bestuurlijk

Dhr. M.K. van de Linde Lid Financiën, management

Honorering en onkostenvergoedingen De Raad van Toezicht van Cederhof is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De statuten bepalen dat de honorering en onkostenvergoeding worden vastgesteld conform de regeling van de NVTZ. In 2014 bedroeg de honorering voor de voorzitter € 5.250 voor de vicevoorzitter € 4.375 en voor de algemene leden € 3.500.

Verslag van de RVT waarin melding van bespreking strategie, de voornaamste risico’s voor de zorgorganisatie. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht passeren op de agenda alle “beleidsaspecten die de stichting betreffen”. Tevens is er een jaarplan, waarin duidelijk is weergegeven welke de te bespreken en terugkerende agendapunten zijn. In elke vergadering komen naast cliënt en personele aangelegenheden, de diverse productieoverzichten, de interne en externe zorg - en dienstverlening van Cederhof en de daarmee gepaard gaande organisatorische aspecten aan de orde. Daarnaast staat telkens de bedrijfsvoering en toekomstige strategie van alle stichtingen op de agenda.

Pagina 13

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur / bestuurder. Op basis van het door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjaren beleidsplan wordt door de directeur / bestuurder - in samenwerking met de leden van het Managementteam - een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan – met daaraan gekoppelde indicatoren - geeft de kaders aan voor het realiseren van de gestelde doelen. Het jaarplan inclusief de financiële inspanningen worden vertaald naar de begroting van het lopende jaar. De begroting wordt besproken in het MT en daarna ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd. Daarnaast wordt per kwartaal de financiële resultante - als gevolg van de geboekte resultaten in relatie tot de bedrijfsvoering - in het overleg MT en de vergadering RvT besproken. De voornaamste risico’s staan frequent op de agenda van de vergaderingen van de RvT. De ingezette wijzigingen binnen de AWBZ – scheiden wonen en zorg – en de bezuinigingen in de WMO zijn op financieel- en exploitabel gebied de grootste risico’s voor de organisatie.

Cliëntenraad, Vertrouwenspersoon/Klachtenbemiddelaar en Ondernemingsraad.

De cliëntenraad van de stichting bestaat uit 6 personen. De cliëntenraad kent een onafhankelijke voorzitter. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de verpleegunit, de zorgafdeling, de thuiszorg en de familie / relaties van cliënten. Bij elke vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig. Als vaste agendapunten komen de ontwikkelingen en actualiteiten betreffende cliëntmedezeggenschap en relevante ontwikkelingen binnen de zorg, de organisatie en/of cliënten ter sprake. Het verslag van elke vergadering wordt in de Cederboom, het cliënten kwartaalblad gepubliceerd. Jaarlijks maakt de cliëntenraad eveneens een jaarverslag. De stichting kent een vertrouwenspersoon/klachtenbemiddelaar en is aangesloten bij de centrale klachtencommissie Zeeland en een landelijke geschillencommissie via branchevereniging Actiz. Over het verslagjaar is een jaarverslag gemaakt door de vertrouwenspersoon / klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie Zeeland. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en informeert en/of adviseert daarbij naar zaken als werkomstandigheden en veiligheid. De ondernemingsraad heeft zes maal per jaar overleg gehad met de Raad van Bestuur en diverse onderling overleggen gevoerd. Van het overleg met de Raad van Bestuurd worden notulen gemaakt. In 2014 bestond de ondernemingsraad uit 6 personen. In het verslagjaar hebben de leden diverse cursussen gevolgd op het gebied van Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ook de Ondernemingsraad heeft een jaarverslag gemaakt, hetgeen de medewerkers ter beschikking is gesteld.

Pagina 14

Financieel beleid. Belangrijk voor een juiste financiële beleidsvoering zijn risicobeheersing en controlesystemen. Cederhof hecht veel waarde aan een heldere bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt procesmatig beheerd en bewaakt. De middelen welke beschikbaar zijn, worden maximaal ingezet voor het primaire proces: het zorgproces. Periodiek worden rapportages opgesteld waarin de realisatie, zowel op financieel gebied als op het gebied van de geleverde zorg, wordt afgezet tegen de begroting en productieafspraken. Tevens vinden analyses plaats van de personeelsbezetting, één en ander in relatie tot de geleverde c.q. de te leveren zorg. Deze rapportages en analyses leveren informatie op, op basis waarvan wordt bijgestuurd. De administratieve werkzaamheden worden verricht binnen de procedures AO/IC, hierin zijn de werkzaamheden benoemd en kaders vastgesteld. Conform planning worden controles uitgevoerd en wordt hierover gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Bij het besturen en in control zijn van een (zorg)organisatie gaan het risico denken en het beheersen van de risico’s een steeds belangrijkere rol spelen. Dit hoort bij het gedachtegoed van Good Governance. Hierin is risicobeheersing, naast toezicht, verantwoording en prestatiebesturing, een belangrijk onderdeel. Alle liquide geldstromen lopen via de Stichting Ouderenzorg Kapelle. Vanuit deze stichting vinden doorberekeningen plaats naar de dochterstichtingen. Het boekjaar 2014 voor de Stichting Ouderenzorg Kapelle (geconsolideerd) kent een positief resultaat van € 110.743 ( 2013 : € 196.241). Onderverdeeld naar de diverse dochterstichtingen is de resultaatverdeling als volgt:

2014 2013

Stichting Zorgcentrum Cederhof

165.054 92.062 Stichting Welzijn Kapelle

-255 10.131

Stichting Wonen voor Ouderen

-39.116 86.303 Stichting Ouderenzorg Kapelle enkelvoudig

-14.940 7.744

Per stichting zijn de verschillen als volgt te verklaren. Binnen stichting Zorgcentrum Cederhof is het negatieve resultaat op de extramurale segmenten teruggebracht van € 187.000 negatief naar € 24.000 negatief. De eind 2013 ingezette acties (strategische personeelsplanning, verhogen productiviteit) hebben hun vruchten afgeworpen. Op de segmenten intramuraal is het resultaat gedaald van € 279.000 naar € 189.000. De lagere inflatievergoeding over het eigen vermogen (€ 60k lager) en een éénmalige last (€ 30k) in verband met de dotatie voorziening langdurig zieken zijn hiervoor de verklarende factoren. Het negatieve saldo Welzijn Kapelle wordt veroorzaakt doordat juist in 2014 financieel gezien goed is gepresteerd. De richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) vereist dat binnen deze stichting het reserveplafond maximaal 5% van de jaarlijkse subsidie mag bedragen. Vanwege deze richtlijn moet in 2014 een bedrag van € 20.374 worden teruggestort aan de gemeente Kapelle, zonder deze verplichting was het financieel resultaat € 20.000 positief. Door de invoering van de verhuurdersheffing per 2014 (totaal extra lasten € 36.000) wordt het resultaat van Stichting Wonen voor Ouderen gedrukt. In verband met de geplande nieuwbouw flat Bruëlisstraat is in de huidige, per 2015 te saneren flat, leegstand ontstaan. De dervingslasten daarvan bedragen ca. € 68.500. Het lagere resultaat SOK enkelvoudig is gelegen in de lagere rentevergoeding over depositogelden.

Pagina 15

Ratio’s stichting zorgcentrum Cederhof In volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het resultaatratio en het solvabiliteitsratio weergegeven:

Resultaatratio (stichting zorgcentrum Cederhof)

Resultaatratio AWBZ Verslagjaar Vorig jaar

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 2,25% 0,85%

Resultaat boekjaar 102.994 37.557

Totale opbrengsten boekjaar 4.575.475 4.441.028

Solvabiliteit Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 60,75% 52,76%

Totaal eigen vermogen 2.899.684 2.734.630

Balanstotaal 4.773.101 5.183.048

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 41,91% 41,02%

Totaal eigen vermogen 2.899.684 2.734.630

Totaal opbrengsten 6.919.197 6.666.994

Vooruitblik. Financieel gezien is de Stichting Ouderenzorg Kapelle een gezonde organisatie, bovenstaande ratio’s (voor stichting zorgcentrum Cederhof) benadrukken dat nogmaals. Voor de intramurale segmenten (verzorgingshuis en verpleegunit) heeft Cederhof een duidelijke koers voor ogen. Prognoses, zowel interne als diverse door externe partijen gemaakte berekeningen, zoals bijvoorbeeld door het zorgkantoor tonen aan dat in de toekomst de vraag naar verblijfszorg in de gemeente Kapelle zal toenemen. De huidige intramurale capaciteit verzorgingshuis en de intramurale capaciteit verpleeghuis (waarvan de toelating per 1 januari 2015 is overgedragen aan Cederhof) is volgens diezelfde ramingen zelfs niet voldoende om in de vraag naar verblijfszorg ZZP 4 en hoger te voorzien. De bekende demografische ontwikkeling (vergrijzing) en het feit dat in huidige situatie de intramurale plaatsen volledig zijn bezet (w.o. nog maar slechts enkele ZZP 3) in combinatie met een wachtlijst die bijna 50% van de capaciteit beslaat, ondersteunen de verwachtingen des te meer. Echter, bij het maken van de productieafspraken 2015 is de initiële financieringsafspraak nog niet afgestemd op de eigen koers. Het zorgkantoor volgt een vooraf vastgesteld stramien, waarbij individuele (op organisatieniveau)onderhandelingen over volume niet mogelijk zijn, zogezegd wordt alles ‘over één kam geschoren’. Er bestaat dus deels onzekerheid over financiering van geleverde productie, de verwachting is dat pas in mei 2015 inzichtelijk wordt in hoeverre aanvullende afspraken mogelijk zijn. Indien op dat moment blijkt dat de eigen koers niet gefinancierd wordt, zal bijgestuurd moeten worden. Dit vraagt om flexibiliteit, met name in de personele bezetting, welke grotendeels

Pagina 16

direct gekoppeld is aan ‘zorgproductie’. Zowel voor de intramurale als extramurale segmenten wordt de personeelsinzet afgestemd op de zorgvraag middels door Cederhof geformuleerde normen. Het segment wonen gaat voor wat betreft de geplande nieuwbouw flat Bruelisstraat in 2015 een nieuwe impuls krijgen. Door de combinatie van huisartsenpraktijk en verbinding met het zorgcentrum heeft dit ook een positief effect op de overige segmenten. Voor de financiering van deze geplande investering zal Cederhof zoveel mogelijk gebruik maken van eigen beschikbare middelen. Deels zal gefinancierd worden door het aantrekken van vreemd vermogen. Door middel van treasurybeleid, waaronder het opstellen van liquiditeitsprognoses, zal Cederhof de liquide middelen optimaal inzetten. De diverse ontwikkelingen in de zorg vragen ook aan Cederhof de nodige aanpassingen, met het concept van welzijn, zorg en wonen onder één dak, is Cederhof in staat om op deze ontwikkelingen in te spelen. Daarbij blijft het centrale motto ‘zorg is voor iedereen anders, heel persoonlijk’