Detect fraud money

26
1 لام ع ل ا ي من لا ا ات ق لن ل ة ي ك..... ود ع ن ت ف ه علي رف ا% ن سطي ل ف+ ك .ن ب- . ب ي در ن ل ا رة ئ س دا ي ت ر- . دي ج ل مد ا ح م : ماج.د م ي د ق ت>>>>>>>>>

Transcript of Detect fraud money

Page 1: Detect fraud money

1<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 2: Detect fraud money

2<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 3: Detect fraud money

3<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 4: Detect fraud money

4<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

1 الملمـــس ودرجــة التحمــل 2 نوع وحجم الورق 3 األرقام المخفية درجــة التألـــق 4

اللون و لـــون الحبــر 56 الزخارف والنقوش

7 العالمــة المائيــة

8 الخيــط األمنــي

Page 5: Detect fraud money

5<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 6: Detect fraud money

6<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 7: Detect fraud money

7<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 8: Detect fraud money

8<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 9: Detect fraud money

10<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 10: Detect fraud money

11<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 11: Detect fraud money

12<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 12: Detect fraud money

13<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 13: Detect fraud money

14<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 14: Detect fraud money

18<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 15: Detect fraud money

19<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 16: Detect fraud money

20<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 17: Detect fraud money

21<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 18: Detect fraud money

22<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 19: Detect fraud money

23<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 20: Detect fraud money

24<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 21: Detect fraud money

25<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 22: Detect fraud money

26<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 23: Detect fraud money

27<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 24: Detect fraud money

28<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 25: Detect fraud money

29<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين

Page 26: Detect fraud money

30<<<<<<<<< تقديم : ماجد محمد الجدي - رئيس دائرة ا ــرف عليهــف تتعــود ..... كيــة للنقــات األمنيــالعالم

التدريب - بنك فلسطين


Using Data Analytics to Detect Fraud · Using Data Analytics to Detect Fraud ... Fuzzy Logic Matching ... Application: Fuzzy Logic Excel ACL IDEA Normalize,

Using Data Analytics to Detect Fraud · Using Data Analytics to Detect Fraud ... Fuzzy Logic Matching ... Application: Fuzzy Logic Excel ACL IDEA Normalize,

Using Data Analytics to Detect Fraud€¦ · © 2018 Association of Certified Fraud Examiners, Inc. Using Data Analytics to Detect Fraud Effectively Communicating the Results of Data

Using Data Analytics to Detect Fraud€¦ · © 2018 Association of Certified Fraud Examiners, Inc. Using Data Analytics to Detect Fraud Effectively Communicating the Results of Data

The Auditor's Responsibilities To Detect Fraud: Recently Issued

The Auditor's Responsibilities To Detect Fraud: Recently Issued

Can Financial Statement Auditors Detect More Fraud? How Can ...

Can Financial Statement Auditors Detect More Fraud? How Can ...

How to Detect & Prevent Fraud in SCM pdf

How to Detect & Prevent Fraud in SCM pdf

Welcome Presentation on ‘Audit to Detect Fraud and Corruption; Evaluation of the Fight Against Corruption and Money Laundering’ Presenter: K M Serajul.

Welcome Presentation on ‘Audit to Detect Fraud and Corruption; Evaluation of the Fight Against Corruption and Money Laundering’ Presenter: K M Serajul.

Using Computer-Assisted Auditing Techniques to Detect Fraud

Using Computer-Assisted Auditing Techniques to Detect Fraud

Using Data Analysis to Detect Fraud

Using Data Analysis to Detect Fraud

Controls to Detect Money Order Fraud Audit Report OF INSPECTOR GENERAL UNITED STATES POSTAL SERVICE Controls to Detect Money Order Fraud Audit Report Report Number DP-AR-13-002 February

Controls to Detect Money Order Fraud Audit Report OF INSPECTOR GENERAL UNITED STATES POSTAL SERVICE Controls to Detect Money Order Fraud Audit Report Report Number DP-AR-13-002 February

Using Excel to Detect Fraud - J. Carlton Collins

Using Excel to Detect Fraud - J. Carlton Collins

Proactive Data Analysis Techniques to Detect Financial Statement Fraud

Proactive Data Analysis Techniques to Detect Financial Statement Fraud

TOTAL FRAUD PROTECTIONww1.prweb.com/prfiles/2012/06/04/9574507/ES Total Fraud... · 2012. 6. 5. · Anti-Phishing Prevention and Remediation Detect Monitoring Service Detect Monitoring

TOTAL FRAUD PROTECTIONww1.prweb.com/prfiles/2012/06/04/9574507/ES Total Fraud... · 2012. 6. 5. · Anti-Phishing Prevention and Remediation Detect Monitoring Service Detect Monitoring

How to Detect Email Fraud

How to Detect Email Fraud

How to Prevent and Detect Fraud: Implementing … Presentation Nancy...“We had an audit, so no fraud here.” Reality: Entities over-rely on external audits to detect fraud ACFE

How to Prevent and Detect Fraud: Implementing … Presentation Nancy...“We had an audit, so no fraud here.” Reality: Entities over-rely on external audits to detect fraud ACFE

Overview of Tools and Techniques to Detect Possible Fraud

Overview of Tools and Techniques to Detect Possible Fraud

Using Data Analytics to Detect Fraud · Using Data Analytics to Detect Fraud Other Data Analysis Techniques ... • Thorough understanding of the legal issues regarding employee rights

Using Data Analytics to Detect Fraud · Using Data Analytics to Detect Fraud Other Data Analysis Techniques ... • Thorough understanding of the legal issues regarding employee rights

AUDIT TO DETECT FRAUD AND CORRUPTION: EVALUATION OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING Atty. ALEXANDER B. JULIANO Director – Fraud Audit.

AUDIT TO DETECT FRAUD AND CORRUPTION: EVALUATION OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING Atty. ALEXANDER B. JULIANO Director – Fraud Audit.

10 th ASOSAI Research Project “Audit to Detect Fraud and Corruption ： Evaluation of the Fight against Corruption and Money Laundering” SAI India.

10 th ASOSAI Research Project “Audit to Detect Fraud and Corruption ： Evaluation of the Fight against Corruption and Money Laundering” SAI India.

Detect Occupational Fraud with SAP Fraud Management

Detect Occupational Fraud with SAP Fraud Management

Welcome to the presentation on the subject: Audit to Detect Fraud and Corruption: Evaluation of Fight against Corruption and Money Laundering. Presented.

Welcome to the presentation on the subject: Audit to Detect Fraud and Corruption: Evaluation of Fight against Corruption and Money Laundering. Presented.