CONG TY CO PHANVI¢T NAM KY NGH.¢ SUC SAN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI.¢T NAMI>Qcl~p - TV' do - Hanh phuc

S6: OIlBBE>HE>CD-CTY Tp. H6 Chi Minh, ngay 11 thang 04 nam 2019

BIEN BAN CUQC HQPBAI HOI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2019. .

Ten Cong ty: Cong ty c6 ph§n Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san

Thiri gian : 08 gio 00 phut, thir 5, ngay 11/04/2019

Dja di~m : Trung Him HQi ngh] 272 (S6 272 VOThi Sau, Quan 3, Thanh ph6 H6 Chi Minh)

PHAN I: GI61 THI~U KHAI M~C CU(>C HQP

I. Bao cao ki~m tra nr each c6 dong/d~i bi~u

- Nguoi bao cao: Ong Le Minh Tu~n - Chirc vu: Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty Vissan

- NQi dung bao cao:

+ T6ng s6 c6 dong moi tham dir: Toan bQ c6 dong sa hiru 80.914.300 c6 phan c6quyen bieu quyet cua Cong ty C6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue san thea danh sachchot d~n 16 gio 00 ngay 15/03/2019.

+ Hom nay vao luc 09 gic 00 phut, C6 dong va nguoi duoc uy quyen tham du' DaihQi: 160 dai bieu, dai dien cho 78.696.691 c6 phan c6 quyen biSu quyet, chiem97.26% tong s6 c6 phan c6 quyen biSu quyet cua Cong ty.

+ . Theo Lu~i doarili nghi~p 2014 va DiSu l~ Cong ty, D~i hQid6ng c6 dong thuang niennam 2019 cua CO.ngty C6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san du diSu ki~n dS ti~n hanhD~i hQi.

II.GiOi thi~u Doim Chii tQa, ThU' ky D~i hQi, Ban ki~m phi~u

1. Doim Chii tQa thimh ph§n nhU' sau :

1. Dng NguySn Phuc Khoa, Chu tich HDQT - Chu tQaD~i hQi

2. Dng NguySn NgQc An, Ph6 Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c - Thanh vien

3. Dng HuYnh Quang Giau, Thanh vien HDQT - Thanh vien .

D~i hQi nh~t tri thong qua danh sach Doan Chu tQavai ty l~ d6ng y la 100%.

2. Ban ThU' ky D~i hQi, thimh ph§n ohU' sau :

1. Dng NguySn Th~ Sy Quy, Thu ky HDQT - Truang Ban Thu ky D~i hQi

2. Dng NguySn NgQc Dang Khoa - Ph6 Phong KHDT - Thanh vien

D~i hQi nh~t tri thong qua danh sach Ban Thu ky D~i hQi vai ty l~ d6ng y la 100%

1

3. Ban Kigm Phi~u

1. Ong Tr~n Kh~c Danh, Truong Phong T6 chirc Nhan S\I-Truong Ban

2. Ba Dao Van H~ng, Truong Phong Cong nghe thong tin - Thanh vien

3. Ong Ton Th~t Dung, Dai dien Cong ty Anco - Thanh vien

4. Ong Nguyen Van Binh, Pho Phong Cong nghe thong tin - Thanh vien

5. Va cac chuyen vien giup viec cho Ban ki~m phieu

Dai hQinh~t tri thong qua danh sach Ban Ki~m phieu voi ty I~ d6ng y la 100%

III. GiOi thieu Quy ch~ HImvi~c Dai hQi; Quy ch~ d~ cfr, ung cir va bAu crr thanh vienHDQT va BKS; Chirong trinh Dai hQi

1. Trinh bay Quy ch~ lam vi~c Dal hQi, Quy ch~ d~ cu, trng crr va bAu crr HDQT vaBKS

Ong Tr~n Kh~c Danh - Truong Ban Ki~m phieu - trinh bay Quy chS lam viec Dai hQivaQuy chS d~ CU, img cir va b~u cu HDQT va BKS t~i D~i hQi d6ng c6 dong thucmg niennarn 2019 va xin y kiSn cua D~i hQi.

D~i hQinhftt tri thong qua cac Quy chS vai ty 1~d6ng y la 100%.

2. GiOi thi~u ChU'O'ngtrinh D~i hQi

ang Tr~n Kh~c Danh - TruOng Ban Ki~m phiSu - giai thi~u chuong trinh D<;l.ihQi va xiny kiSn cua D<;l.ihQi.

D<;l.ihQinh~t tri thong qua Chuong trinh D<;l.ihQi v6i ty 1~d6ng y la 100%

pHAN II: NOI DUNG D~I HOII. D~i hQi nghe trinh bay nQi dung cac Bao cao va TO'trinh

1. ang Nguy~n NgQc An, Pho Chu tich HDQT - T6ng Giam d6c, trinh bay Bao cao kStqua san xuftt kinh doanh nam 2018 va phuang huang kS ho~ch nam 2019

2. ang Nguy~n Phuc Khoa, Chu tich HDQT, trinh bay Bao cao hO<;l.tdQng cua HQi d6ngquan tri

3. ang Ph<;l.mHoang Son, TruOng Ban Ki~m soM, trinh bay Bao cao hO<;J..tdQng cua Banki~m soMva To trinh th§.mdinh bao cao tai chinh da duqc kiSm toan nam 2018

4. ang HuYnh Quang Giim, Thanh vien HDQT, trinh bay To trinh phan ph6i Iqi nhu~nnam 2018 va phuong an phan ph6i lqi nhu~n va t<;J..mtrich quy khen thuOng, phuc lqinam 2019.

5. ang Huynh Quang Giau, Thanh vien HDQT, trinh bay To trinh Quy ti~n luong thl,l"chi~n nam 2018 cua TruOng ban kiSm soat chuyen trach; Thu lao thl,l"chi~n cua HQid6ngqm'mtri va Ban KiSm soat nam 2018; KS hO<;J..chti~n luong cua TruOng ban ki~m soatchuyen trach va Thu lao cua HQid6ng quan trL Ban Ki~m soat nam 2019

6. ang Ph<;J..mHoang Son, TruOng Ban KiSm soM, trinh bay To trinh ll,l"achQndon vi kiSmtoan nam 2019

2

7. Ong Huynh Quang Giau, Thanh vien HDQT, trinh bay To trinh sua d6i, b6 sung nganhnghe kinh doanh Cong ty; To trinh sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty va To trinh suad6i, b6 sung Quy ch~ noi bQv~ quan tri Cong ty.

8. Ong Nguyen Ngoc An, Pho Chu tich HDQT - Tong Giam d6c, trinh bay To trinh xinchu tnrong di~u chinh mot s6 noi dung lien quan d1Jan Di doi va d6i moi cong ngheNha may gi~t mo gia sue va che biSn thuc pham Vissan

9. Ong Nguyen Phuc Khoa, Chu tich HDQT, trinh bay To trinh mi~n nhiern thanh vienHQid6ng quan tri, Ban Ki~m scat.

PHAN III: Y KIEN eVA co DONG

1. Trong noi dung sua d6i, b6 sung di~u l~: di~u khoan (s6 TT 14) Muc 6 - Khoan 11 -Di~u 23

- Di~u l~ hien hanh: "H~ng nam cong ty t6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong it nhat 1 l~n.Dai hQi d6ng c6 dong thuang nien khong dUQ'ct6 chuc duai hinh thuc l§.yy ki~nb~ng van ban"

- Tuy nhien, D1Jthao di~u l~ sua d6i, b6 sung l~i bo nQi dung nay. D~ nghi giai thichro han. Vi~c t6 chuc D~i hQid6ng c6 dong co thay d6i?

Tni lai : nQi dung nay dfi duqc quy dinh t~i Khoan 1 - Di~u 17 cua Di~u l~, d~n d~n coSl,Itrung nhau trong Di~u l~ cong ty. Vi v~y, cong ty thl,Ichi~n sua d6i d~ phu hgp han.

2. NhUng giai phap cua cong ty d~ bao v~ thuang hi~u Vissan khi khach hang mua phaisan ph~m bi hu hong (thuang do nguyen nhfm v~n chuy~n, bao quan t~i nai ban) ho~c khico cac thuang hi~u khac co hinh anh nh~n di~n gi6ng Vissan ?

Tri lai :

Cac san ph~m trong nganh thl,Icph~m khi'lUll thong phan ph6i dSn nguai tieu dungluon co mQt ty l~ t6i thi~u r~t nho v~ hu hong, vai nhi~u ly do nhu san xu~t, phanph6i, cach bao quan t~i di~m ban ... Va thea th6ng ke cua cong ty, h~u nhu cac sanph~m bi 16i la do 16i lUll thong phan ph6i tren thi truang. VIS SAN ill lau dfi thanhl~p nhom h6 trq khach hang d~ ti~p nh~n thong tin, tiSp xuc khach hang va giaiquySt ngay cac v§.nd~ neu tren. Va h~u nhu Khach hang d~u hai long vai S1Jphanh6i cua VISSAN.

Cac san ph~m cong ty VISSAN luon dang ky vai Cvc So' hfru tri tu~ d~ dam baotinh phap ly v~ ban quy~n va co dQingu thuang xuyen khao sat - cham soc thi truangd~ giup phat hi~n cac san ph~m "nhai" thuang hi~u VISSAN.

3. T~i sao chi phi ban hang va quan ly doanh nghi~p l~i r~t ca~, giai phap tiSt giam chi phi?

Tri lai : Hi~n nay, cong ty thuang xuyen th1JChi~n cong tac fa soat, ki~m soat chi phimQt cach nghiem ng~t va ty l~ nay hi~n gia dfi t6t han r§.tnhi~u so vai truac day.

4. K~ ho~ch tang truang thl,Icph~m ch~ bi~n nam 2019 chi la 10%, th~p hOn nhi~u so vaitang truang cua nam 2018la 19%, t~i sao k~ ho~ch 2019l~i th~n tfQng nhu v~y?

Tra lai : K~ ho~ch tang truang thl,Icph~m ch~ biSn chi 10% nam 2019 la do tinh hinhthi truang co nhi~u bi~n dQng. Nam 2017, gia hen xu6ng th§.pd~n,d~n n~uai dan bap thaova khong tai dan heo, vi v~y nam 2018 gia hen len cao do vi~c thieu nguon heo. Cuoi nam

1 • '.

3

2018 d~n nay, tinh hinh dich benh heo 16mom long rnong ciing nhir dich benh heo chauPhi, khong co v~c xin chua tri dang bung phat tren ca mroc d~n d~n nguon heo cang thieutram trong. Ngoai ra, nguoi tieu dung co tam ly ngai sir dung thit heo khi dich benh phattrien. Cong ty VISSAN hoat dong san xu~t kinh doanh lien quan d~n nguon heo la chuyeu,k~ ca thirc pham tiroi song, ciing nhu thirc pham che bien nen cong ty than trong trong viecxily dung k~ hoach nam 2019, phu hop voi tinh hinh bien dong cuathi tnrong hien nay.

5. Hien nay nguon nguyen lieu heo hoi ill trang trai cua cong ty VISSAN dong gopbao nhieu % tong hrong thit heo VISSAN dang su dung?

Tra loi : Hien nay, nguon nguyen lieu heo hoi ill trang trai cua cong ty VISSAN donggop 8% tong hrong thit heo VISSAN dang su d\lng, lUQ'llgcon l~i cong ty lien k~t vai cactrang tr~i lan, d~t tieu chu~n. 86ng thai, cong ty dang xay d1,Illgphuang an d~n nam 2025se dam bao ngu6n nguyen li~u d~t 20-30% san lUQ'llgthit heo VISSAN su d\lng.

Cac cau hoi con l~i se duQ'c H8QT cung c~p thong qua thu di~n til ho~c buudi~n.Cac cau hoi con l~i se duQ'cH8QT cung dp thong qua thu di~n til ho~c buu di~n.

PHAN IV: CO DONG BlED QDYET

1. Thong qua Bao eao k~t qua ho~t oQng nam 2018 va k~ ho~eh san xu~t kinh doanhnam 2019 vOi cae nQi dung ehinh nhU' sau:

1. K~t qua ho~t dQng nam 2018:

- T6ng doanh thu:

- T6ng lQ'inhu~n truac thu~:

2. K~ ho~ch ho~t dQng nam 2019:

- T6ng doanh thu:

- T6ng lQ'inhu~n truac thu~:

Trong ao:

• L9'i nhuijn tit hoq,t a9ng SXKD:• Hoan nhijp Quy KHCN:

4.466.561.982.998 d6ng

175.005.306.163 d6ng

4.850.000.000;000 d6ng

200.000.000.000 d6ng.

180. 000. 000. 000 a6ng20. 000. 000. 000 a6ng

86i vai khoan IQ'inhu~n do hoan nh~p Quy KHCN se duQ'clo~i tm khi danh gia k~tqua hoan thanh k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2019 va xay d1,Ingk~ ho~ch, th1,Ichi~nQuy tiSn luang, tiSn thuang, thu lao cho nguai lao dQng va nguai quan ly Cong tynam 2019.

- San IUQ'llg:

• Thit heo cac lo~i: 26.542 t~n, tang 10% so VITinam 2018

• Thit bo: 1.550 t~n, tang 05% so VITinam 2018

• Th1,Icph~m Ch~ bi~n: 24.930 t~n, tang 10% so vai nam 2018.:. Ph~n biSu quy~t:

- Tan thanh: 78.622.028 c6 ph~n, chiSm 99,91 % s6 c6 ph~n co quySn biSu quy~tdll hQP·

4

- Khong tan thanh: 1.700 c6 phan, chiem 0,00% s6 c6 phan co quyen bieu quyetdirhop.

- Khong co y kien: 0 c6 phan, chiem 0 % s6 c6 phan co quyen bi~u quyet du hQP.

2. Thong qua Bao cao hoat dQng cua HQi dAng quan trio.:. Ph~n bieu quyet:

- Tan thanh: 78.616.328 c6 phan, chiem 99.9% s6 c6 phan co quyen biSu quyet du

- Khong tan thanh: 7.400 c6 phan, chiem 0,01% s6 c6 phan co quyen bieu quyet du

- Kh6ng co y kien: 0 c6 phan, chiem 0 % s6 c6 phan co quyen bieu quyet dir hQP.

3. Thong qua Bao cao hoat di)ng ciia Ban Ki~m soar .•:. PhAnbieu quyet:

- Tan thanh: 78.622.028 c6 phan, chiem 99.91 % s6 c6 phan co quyen bieu quyetdu hop.

- Khong tan thanh: 1.700 c6 phan, chi~m 0,00% s6 c6 ph~n co quy€n biSu quy~t dlJ

O~

- Kh6ng co y ki~n: 0 c6 phAn, chi~m 0 % s6 c6 phAn co quySn biSu quy~t dlJ hQP.

"

:G!grl'N(C~

hqp.

4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty dii dUQ'cki~m toano.:. PhAnbiSu quy~t:

- Tan thinh: 78.616.328 c6 ph~n, chi~m 99,9% % s6 c6 phAn co quy€n biSu quy~tdlJ hqp.

- Kh6ng tan thinh: 7.400 c6 phAn, chi~m 0,01% s6 c6 phAnco quy€n biSu quy~t dlJhqp.

- Kh6ng co y ki~n: 0 c6 phAn, chi~m 0 % s6 c6 phAn co quy€n biSu quy~t dlJ hqp.

5. Thong qua vi~c ph an phai IQ'inhu~n nam 2018, phuong an phan phai IQ'inhu~n k~ho~ch nam 2019 va t~m trich quy khen thU'(yngphuc IQ'inam 2019, Ct.l th~ nhu sau:

1. Phan ph6i 19i nhu~n nam 2018: (DVT: d6ng)

STT Chi tieu s6 ti~n

(1) Lgi nhu~n sau thu~ nam 2018 138.016.558.032

(2) Trieh l~p cae Quy nam 2018, trong d6: 79.329.108.353

(2a) Quy d~u tu pMt tri€n (15%) 20.702.483.705

5

Quy khen thuong phuc lei (1,5 thang tien luang binh quan thirc(2b) hien nam 2018 cua nguoi lao dong nhan voi ty l~ phan tram gitra 58.455.364.198

lQ'inhuan thirc hien so voi loi nhuan k~ hoach)

(2c)Quy thuong ngiroi quan ly C6ng ty (0,5 thang ti~n luang binh 171.260.450quan thuc hien nam 2018 cua ngiroi quan ly)

(3)LQ'inhuan con lai sau khi trich l~p quy nam 2018 58.687.449.679(3) = (1) - (2)

(4) LQ'inhuan con lai cua cac nam tnroc 12.368.576.841

(5) C6 nrc nam 2018 (5%N6n di~u 1~) 40.457.150.000

(6)LQ'inhuan con lai sau phan phci 30.598.876.520(6) = (3) + (4) - (5)

- Uy quyen cho HQi d6ng quan tri C6ng ty quyet dinh cac v~n d~ thirc hien cacthu WC chia c6 tire bang ti~n mat hoac chuyen khoan thea dung quy dinh phap luat,

2. Phuong an phan ph6i lei nhuan k~ hoach nam 2019:

- Quy d~u tu phat trien: trich t6i thiSu 15% lqi nhu~n sau thu~

- Quy khen thuemg, phuc lqi:

• Trich t6i da 1,5 thang luang binh quan thvc hi~n nam 2019 cua nguai lao dQngtrong truang hqp C6ng ty hoan thanh d6ng thai 02 chi tieu k~ ho?-ch: doanh thuva lqi nhu~n.

• Trich t6i da 1,0 thang luong binh quan thvc hi~n nam 2019 cua nguai lao dQngtrong truang hqp C6ng ty hofm thanh chi tieu k~ ho?-chlqi nhu~n ho~c hoan thanhchi tieu k~ ho?-ch doanh thu nhung chi tieu lqi nhu~n phai G?-tkh6ng th~p hon90% k~ ho?-chduqc giao.

• Cac truang hqp khac duqc trich t6i da 0,5 thang luong binh quan thvc hi~nnam 2019 cua nguai ·lao dQng.

- Quy thuemg cua nguai quan ly:

• Trich t6i da 1,5 thang luang binh quan thvc hi~n nam 2019 cua nguai quan lyc6ng ty trong truang hqp C6ng ty hoan thanh d6ng thai 02 chi tieu k~ ho?-ch:doanh thu va lqi nhu~n.

• Trich t6i da 1,0 thang luang binh quan thvc hi~n nam 2019 cua nguai qufm lyc6ng ty trong truang hqp C6ng ty hoan thanh 01 chi tieu k~ ho?-ch: lqi nhu~n.

• Trich t6i da 0,5 thang luang binh quan thvc hi~n nam 2019 cua nguai quan lyc6ng ty trong truang hqp C6ng ty kh6ng hoan thanh 02 chi tieu k~ ho?-ch:doanhthu va lqi nhu~n.

- C6 ruc: 5%/namlm~nh gia.

3. T?-mtrich quy khen thuemg, phuc lqi nam 2019: 10% lqi nhu~n sau thu~.

6

.:. Ph~n bi~u quyet:

- Tim thanh: 78.616.528 c6 phan, chiem 99,9 % s6 c6 phan co quyen bieuquyet du

- Kh6ng tan thanh: 7.200 c6 phan, chiem 0,01 % s6 c6 phan co quyen bieu quyet du

- Kh6ng co y kien: 0 c6 phan, chiem 0 % s6 c6 phan co quyen bieu quyet dir hQP.

6. Thong qua quy ti~n IU'O'ngthuc hi~n cua Truong ban ki~m soat chuyen trach nam2018; thu lao tlnrc hi~n cua HQi dAng quan tr], Ban Ki~m soat narn 2018 va K~ hoachnam 2019, c\l th~ nlnr sau:

6.1 Quy ti~n luang thirc hien cua Truong ban Ki~m scat chuyen trach nam 2018:

Dvt: c16ng

Stt Chirc danh K~ hoach Th\fc hi~nnam 2018 nam 2018

1 Truong Ban Ki~m soat 660.000.000 645.282.000

TONGCONG 660.000.000 645.282.000

6.2 Thu lao thirc hien cua Hoi d6ng quan tri va Ban KiSm scat nam 2018:f)vt: c16ng

Stt Chu-c danh K~ ho~ch Th\fc hi~nnam 2018 nam 2018~

1 H(>id6ng quan tri 636.000.000 551.422.800"

.2 Tharih vien Ban Ki~m soat 168.000.000 164.253.600(kh6ng chuyen trach)

TONGCONG 804.000.000 715.676.400

• D6i vai khoan thti lao cua thanh vien H(>id6ng quan tr!, Ban Ki~m soat d~ nghikh6ng nh~n se duQ'cC6ng ty xu ly dung thea quy dinh.

• D6i vai khoan thti lao eua Thu ky HDQT se duQ'c C6ng ty quy~t toan VaGquyluang cua nguai lao d(>ngdung thea quy dinh.

6.3 K~ hbc;tehtiSn luang Truang Ban kiSm soM chuyen traeh va thti lao H(>id6ngquan trj, Ban KiSm soat nam 2019:

*Ki hoc;zchtiJn luO'ng Truong Ban kidm soat chuyen trach nam 2019

- Muc luang Truang ban Ki~m soat ehuyen tnich: 55.000.000 d6ng/thang.

- T6ng quy luang k~ hoc;tchnam 2019 cua Truang ban kiSm soM:

55.000.000 d6ng/thang x 12 thang = 660.000.000 d6ng

7

* Ki hoach thu lao H9i d6ng quan tri va Ban Kiim sodt ndm 2019

- HQidong quan tri: 564.000.000 d6ng.

- Ban Kiern scat (Thanh vien khong chuyen trach): 168.000.000 d6ng

.:. Ph~n bieu quyet:

- Tan thanh: 78.615.328 c6 phan, chiem 99,9 % s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet du

- Khong tan thanh: 8.400 c6 phan, chi~m 0,01 % s6 c6 phan co quyen bi~u quyet dir

- Khong co y ki~n: 0 c6 phan, chi~m 0 % s6 c6 phan co quyen bi~u quyet dir hop,

7. Thong qua TO' trinh l1)'achon don vi ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2019Thong qua danh sach 04 Cong ty Ki~m toan dQc l~p cung dp dich vu ki~m toan va

scat xet Bao cao tai ehinh nam 2019 cua Cong ty c6 ph~n Viet Nam Ky nghe Sue san g6m:

• Cong ty TNHH PrieewaterhouseCoopers Viet Nam (PwC)

• Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam (E&Y)

• Cong ty TNHH KPMG

• Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

D(;tihQi d6ng c6 dong uy quySn cho Ban Ki~m soat quy~t dinh Iva ch9n 01 trong04 don vi ki~m toan thea danh sach tren d~ thve hi~n ki~m soat va soat xet Bao cao taichinh nam 2019 cua Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san .

•:. Ph~n bi~u quy~t:

- Tan thanh: 78.619.128 c6 ph~n, chi~m 99,9% s6 e6 ph~n co quy~n bi~u quy~t dv

- Khong tall thanh: 4.600 c6 ph~n, chi~m 0,01 % s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t dv

- Khong co y ki~n: 0 e6 ph~n, chi~m 0 % s6 c6 ph~ll co quy~n bi~u quy~t dv h9p.

8. Thong qua TO'trinh si'ra dfii, bfi sung nganh ngh~ Cong ty., !h6ng nh~t thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh Cong ty

co phan Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san .

•:. Ph~n bi~u quy~t:

- Tan thanh: 78.613.928 c6 ph~n, chi~m 99.89% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t dvh9p.

- Khong tan thanh: 9.800 c6 ph~ll, ehi~m 0,01% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t dvh9p.

- Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m 0 % s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t dv h9p.

8

9. Thong qua nQi dung sira ddi, bd sung Di@ul~ Cdng ty

- Th6ng nhat thong qua noi dung sua d6i, b6 sung Dieu l~Cong ty c6 phan Viet NamKy nghe Sue san .

•:. Phin biSu quyet:

- Tan thanh: 78.618.428 c6 phan, chiem 99,9 % s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet dir

- Khong tan thanh: 5.300 c6 phan, chiem 0,01 % s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet du

- Khong c6 y kiSn: 0 c6 phan, chiSm 0 % s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet dir hop.

10. Thong qua nQi dung sira ddi, bd sung Quy eh~ nQi bQ v~ quan tr] Cong ty

Th6ng nhat thong qua noi dung sua d6i, b6 sung Quy che noi bQ v~ quan triCong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san .

•:. Phan bieu quyet:

- Tan thanh: 78.611.028 c6 phan, chiem 99.89 % s6 c6 phin c6 quy~n biSu quyStdVhQp.

- Khong tan thanh: 12.700 c6 phin, chiSm 0,02% s6 c6 phin c6 quy~n bi~u quyStdVhQp.

- Khong c6 y kiSn: 0 c6 phin, chiSm 0 % s6 c6 phin c6 quy~n bi~u quySt dVhQP.

11. Thong qua di~u ehinh mQt s8 nQi dung lien quan dl! an Di do; va ddi mm eongngh~ Nha may gi~t rnd gia sue va eh~ bi~n thge phAm Vissan

Th6ng nhit thong qua di~u chinh rnQt s6 nQi dung lien quan dv an Di dai va d6i m6icong ngh~ Nha may giSt m6 gia suc va chS biSn thvc ph~m Vissan

1. Di~u chinh phan ky thvc hi~n diu tu dv an thanh 02 cong trinh:

• Cong trinh 1: C\lm cong nghi~p ch~ bi~n thvc ph~m Vissan t;;tihuy~n BSn Luc,tinh Long An, t6ng muc diu tu: 1.307,5 ty d6ng.

• Cong trinh 2: Van ph6ng diSu hanh kinh doanh cua Vissan va cae kho trungchuy8n t;;tikhu cong nghi~p Tan T;;to,Qu~n Binh Tan, Thanh ph6 H6 Chi Minh, t6ng mucdiu tu: 279,7 ty d6ng.

2. DiSu chinh thai gian hoan thanh dv an di dai Nha may:

• Nam 2019:

./ H,oan thanh thi cong xay dvng h;;tngm\lc tuang rao bao quanh khu dit vacong t;;tm.

../ Hoan thanh vi~c Iva chQnva ky k~t hgp d6ng v6i nha thiu Tu vin qufm ly dvan, tu vin l~p thi~t k~ ban ve thi cong va t6ng dv totm, cung cip va 11lpd~t daychuYSn gi~t m6 heo cong suit 360 conJgia .

../ Ho~mthanh vi~c l~p, th~m dinh va phe ~uy~t thi~t k~ ?an ve thi cong va t6ngdv toan cong trinh C\lm cong nghi~p che bien thvc pham Vissan t;;tiLong An.

9

• Nam 2020: Tri~n khai thi cong d6ng loat cac hang muc cong trinh Cum congnghiep ch~ bi~n thirc pham Vissan tai Long An; Cu6i quy 4/2020 se hoan thanh viec l~pd~t va van hanh chay thir day chuyen gi~t m6 heo cong suat 360 con/gio.

• Nam 2021: Hoan thanh toan bQ cac hang muc cua cong trinh, hoan thanh cacthu tuc kiern toan va quyet toan du an cong trinh Cum cong nghiep ch~ bien thuc phamVissan tai Long An thea quy dinh hien hanh, .

3. Dai hoi dang c6 dong chap thuan cho HQidang quan tri thue don vi tir vftn thiet k~ban ve thi cong t6 clnrc ra soat, diSu chinh lai thi~t k~ co sa, thi~t k~ ky thuat, thiet k~ banve thi cong cua D1,l'an di dO'inha may Vissan, d~ c6 ca sa trinh D<;lihQid6ng e6 dong thongqua d1,l'toan chi phi, t6ng muc dftu tu va hi~u qua eua d1,l'an di dO'inha may Vissan trongphien hQPti~p theo .

•:. Phftn bi~u quy~t:

- Tan thanh: 78.619.128 c6 phftn, chi~m 99,9 % s6 e6 phftn c6 quySn bi~u quy~t d1,l'hQP·

- Khong tan thanh: 4.600 e6 phftn, chi~m 0,01% s6 e6 phftn c6 quySn bi~u quy~t d1,l'hQP·

- Khong e6 y ki~n: 0 c6 phftn, ehi~m 0 % s6 c6 phftn c6 quySn bi~u quy~t d1,l'hQP.

12. Thong qua TO' trinh mi~n nhi~m thanh vien HQi d6ng quan trt, thanh vien Ban Ki~msoat Cong ty:

• Mi~n nhi~m thanh vien HQid6ng quan tri d6i vai Ong Trftn NgQc Dang;

• MiSn nhi~m thanh vien Ban ki~m soat d6i vai Ong Ph<;lmHoang Son va OngLe Quang Liem .

•:. Phftn bi~u quy~t:

- Tan thanh: 78.622.028 c6 ph~n, chi~m 99,91 % s6 c6 phftn c6 quYSnbi~u quy~tdv hQP.

- Khong tan thanh: 1.700 e6 phftn, ehi~m 0,00% s6 e6 phftn e6 quySn bi~u quy~t dv .hQP·

- Khong c6 y ki~n: 0 e6 phftn, chi~m 0 % s6 c6 phftn c6 quySn bi~u quy~t dv hQP.

PHAN V: CO D6NG BAu CU

1. Thong qua Danh s3ch rrng Clr thimh vien HDQT, BKS

~ Danh sach ting cu vien vaGHDQT do e6 dong dS eil:

1. Ong Ph<;lmCong Tuftn H<;l

~ Danh sach ting cu vien VaGBKS do e6 dong dS eil:

1. 6ng To Qu6e Thai

2. Ong Truong Vi~t Ti~n

10

Dai hoi ti~n hanh b~u thanh vien HDQT va BKS thea Quy eh~ d~ ell, ling ell va b~u ellHDQT va BKS tai DHDCf) thuong nien nam 2019 va huang d~n cua Ban kiem phieuDaihoi.

2. K~t qua Biu CIT thanh vien HDQT, BKS

Theo Quy che d~ ell, ling ell va b~u ell HDQT va BKS tai DHDCD thuong nien nam 2019,Cac ca nhan co ten sau da hung ell VaG thanh vien HDQT, BKS nhiem ky I (2016-2020)

A. Biu CIT thanh vlen HDQT nhi~m ky I (2016 - 2020)1. Ong Pham Cong Tu§n H~

S6 phieu tan thanh: 112, dai dien eho: 78.616.628 phieu bau, chiem: 99,9 %

~ Danh sach tning CIT thimh vien VilO HDQT1. Ong Pham Cong Tu§n H~

B. Biu CIT thanh vien BKS nhiem ky I (2016 - 2020)1. Ong To Qudc Thai

S6 phieu tan thanh: 99 , dai dien eho: 58.405.802 phieu bau, chiem: 74.22 %

2. Ong Truong Vi~t Ti~n

S6 phieu tan thanh: 108, dai dien eho: 98.813.554 phieu b~u, chiem: 125,56 %

~ Danh sach tning CIT thimh vien BKS1. Ong To Quac Thai2. Ong Trurmg Vi~t Ti~n

C. K~t qua biu nhan sl,1'gift chrrc V\l TrU'Ong Ban ki~m soat Cong ty:

1. Dng TrU'O'llgVi~t Ti~n - TruOng Ban kiSm soat Cong ty nhi~m ky I (2016 - 2020)

PHAN V: THONG QUA BIEN BAN vA NGHJ QUYET D~I HOI1. Trinh bay Bien ban va Nghi quy~t D~i hQi

Dng Nguy~n Th~ Sy Quy - TruOng Ban Thu ky DC;lihQi dQe Bien ban va Nghi quy~tD<;tih9i.

D<;tih9i biSu quy~t va nhftt tfi thong qua toan van Bien ban eUQehQpva Nghi quy~t D<;tih9id6ng c6 dong thanh l~p v6i 100% s6 phi~u tan thanh.

11

2. PhM bi~u b~ mac Dai hQiVao luc 12 gio 00 cling ngay, Ong Nguyen Phuc khoa - Chu toa doan d§:tuyen b6 bS macDai hoi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 cua Cong ty C6 phan Viet Nam Ky ngheSue san.

Bien ban nay duoc l~p thanh 05 ban va duoc luu tai Cong ty C6 phan Viet Nam Ky ngheSue san.

TM. BAN THU KY DAI HOITRUONG BAN' .

;n'-- _

Nguy~n Th~Sy Quy

NO'inh~n:- HDQT, BKS;- UBCKNN, HNX;- Cong b6 tren website Cong ty;- Liru: VT, TK ij~QT.

12