BOARDMAPS –ИТ-РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТРЕБУЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Департамент нормативно-

правовой работы

Дирекция транспортных

активов

Дирекция нефтегазовых

активов

Комитет по аудиту

Комитет по стратегииКомитет по

назначениям и вознаграждениям

Комитет по/корпоративному

управлению

Генеральный директор/Правление

Совет директоров

Акционеры Family OfficesИнвесторы

Дирекция электро-энергетических активов

Заседания Совета директоров

Заседания комитетов

Заседания Дирекций и Департаментов

Заседания Правления

Собрания акционеров, запросы информации

BoardMaps создан для мира заседаний, решений, поручений и людей

2

ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Идеальное решение для Советов директоров, Комитетов, Правлений и рабочих групп

Улучшает качество подготовки вопросов и материалов

Возможность размещения в облаке или на сервере компании

3

Обеспечивает сквозной контроль исполнения принятых решений

Позволяет проводить заседания и голосовать в удалённом режиме

Гарантирует высокий уровень защиты информации

Возможность работы с web-клиентом либо с нативным iPad приложением

Коробочное решение –1 день на установку и настройку

4

ПЕРВАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ВОПРОСООБОРОТА

По итогам заседания назначаются поручения

Вопросы объединяются и выносятся на повестку

Указываются участники, выбирается время и место проведения

Утверждаются решения, формируется протокол

Формируются вопросы и проектов их решений

Проводится голосование по вопросам повестки

5

Вопросооборот – изменение статуса вопроса по мере его трансформации из проблемы в решения и поручения

Проект вопроса

Вопрос включен в повестку

Вопрос рассматривается

По вопросу принято решение

Контроль поручений

Порученияисполнены

Вопрос закрыт и архивирован

Вопрос на голосовании

Внесение вопроса в повестку заседания и назначение докладчика

Приглашение участников на конкретный вопрос (с ограниченными правами по доступу к другой информации)

Комментарии, мнения, позиции по вопросу

Общий список всех вопросов (рассмотренных, текущих, планируемых)

Возможность отслеживать ход подготовки и обсуждения вопроса

РАБОТА С ВОПРОСАМИ

Запрос на подготовку материалов по вопросу и назначение докладчика

Последовательное рассмотрение вопроса в нижестоящих коллегиальных органах

Поиск по любым параметрам и категориям вопросов (бюджет, маркетинг и т.д.)

6

Доступ к актуальной версии материала в офлайн режиме (после синхронизации с сервером)

Подписание материалов с помощью ЭЦП

Удобный просмотр материалов к вопросам и заседаниям с возможностью увеличения масштаба для PDF-файлов

Возможность получить повестку и все материалы заседания в одном файле

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

Возможность создания запроса на подготовку материала по вопросу

Добавление аннотаций, правок и комментариев к материалам

7

Ввод рукописных пометок

Выделение маркером по тексту документа

Текстовые примечания к определенному месту в документе

АННОТИРОВАНИЕ И КОММЕНТАРИИ

Управление видимостью аннотаций: только автору, всем или указанным пользователям

Комментарии к материалу в режиме обсуждения

Удобное средство просмотра PDF-документов

8

Синхронная демонстрация доклада на iPadучастников заседания. Возможность включить демонстрацию с iPad любого участника (например, для показа всем участникам комментариев или определенной страницы)

Быстрый доступ к истории вопросов

Возможность удаленного участия в заседаниях с iPad (видео и аудио)

Простой механизм отслеживания графика, перерывов и оценки времени окончания заседания

Автоматическое формирование протокола

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

Возможность обмена мнениями по вопросам во время доклада

Быстрый доступ к истории всех заседаний

9

ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Голосование по различным проектам решений по одному вопросу

Выражение особого мнения при голосовании

Возможность ручного ввода голосов секретарем

Очный, удаленный и заочный форматы юридически значимого голосования с использованием ЭЦП по ГОСТ

10

РАБОТА С ПОРУЧЕНИЯМИ

Формирование поручений по вопросам, и во исполнение решений

Назначение сроков, ответственных исполнителей и соисполнителей

Уведомления исполнителей поручения о сроках, достижении вех и т.д.

Отчет исполнителей о ходе исполнения, достижении вех или выполнении поручения.

Принятие и закрытие поручения

Отчеты об исполнении поручений для обсуждения на заседаниях коллегиального органа

ПРОЗРАЧНОСТЬ

BoardMaps – отличный инструмент для мониторинга эффективности работы компании

11

Статус порученийХранение истории по проведенным заседаниям и принятым решениям

Готовые инструменты для мониторинга и контроля исполнения поручений

Данные о действиях пользователей в системе позволяют оценить эффективность работы по вопросам и проектам решений

Хранение информации по всем объектам дает возможность использовать BI-инструменты для визуализации любых срезов данных

БЕЗОПАСНОСТЬ

Максимум возможностей для защиты и контроля доступа к системе

Различные варианты аутентификации, в том числе с помощью Active Directory

Удаленный контроль за доступом к системе на iPad

Шифрование подгружаемых в систему документов

Защищенный протокол передачи данных

12

Использование ЭЦП по ГОСТ для подтверждения результатов голосования

Гарантированная сохранность информации, шифрование данных, возможность удаления всей информации на iPad по сигналу от сервера

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

Удобное отображение свежих новостей и событий

Удобный доступ к основной и актуальной нормативной документации по компании и коллегиальному органу

Подробная информация о членах коллегиальных органов и сотрудниках компании

13

Возможность комментирования(аннотирования) материалов, заседаний, вопросов, решений и поручений

Простой, удобный и безопасный способ отправлять конфиденциальные личные сообщения

14

ДОСТУП КО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ С iPad

Просмотр повестки и материалов прошлых и планируемых заседаний

Удаленное участие в заседаниях, голосование по вопросам повестки

Поиск вопросов по категориям(бюджет, маркетинг и т.д.)

Просмотр структуры и состава коллегиальных органов, отправка личных сообщений и комментариев по вопросам, материалам и поручениям

Быстрое создание поручений, в том числе голосовых

Оперативный контроль исполнения поручений

СИНХРОНИЗАЦИЯ И ОФЛАЙН РАБОТА

Регулярная синхронизация с сервером –все данные на iPad обновляются автоматически

15

Возможность полноценной работы офлайн – при подключении к сети все выполненные действия передаются на сервер

Все заседания, вопросы, поручения и материалы (прошлые, ближайшие и планируемые заседания) на iPad в офлайн режиме

ПРЕИМУЩЕСТВА BOARDMAPS

16

Вовлечение участников коллегиального органа в процесс работы с вопросами еще на этапе подготовки заседания

Простой, интуитивно понятный интерфейс с акцентом на необходимых действиях

Поддержка работы в нескольких коллегиальных органах и разных компаниях, в том числе в холдинговой структуре

Отображение новостей и событий, а также нормативной документации компании

BoardMaps – готовый продукт с широкими возможности адаптации и настройки под особенности бизнес-процессов клиентов

Реализация очного и заочного голосования с использованием ЭЦП по ГОСТ, в том числе на iPad

Уникальная система управления статусами вопросов, заседаний, решений и поручений

РАЗРАБОТЧИК: ОАО «ДЭШБОРД СИСТЕМС»

17

1. Компания основана в 2011 г., сфокусирована на «монопродукте» BoardMaps –ИТ-решении для коллегиальных органов управления: Советов директоров, Комитетов, Правлений. Резидент Инновационного центра «Сколково»

2. Венчурный фонд Buran Venture Capital проинвестировал в разработку BoardMaps 35 млн. руб.

3. Автор концепции «вопросооборота»: движении Вопроса через коллегиальные органы, принятие решений и поручений по Вопросу

4. BoardMaps установлен: Московская биржа, Альфа-Банк Украина, Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан, и в других компаниях

5. Программа BoardMaps зарегистрирована в Роспатенте. Товарные знаки: BoardMaps™, Дэшборд™, Вопросооборот™

6. Над продуктом работает устойчивая команда из 23 чел.: системные программисты, разработчики iOS (iPad) и служба технической поддержки

7. BoardMaps прошла полноценные испытание и детальное тестирование в Apple (Калифорния) и доступно для скачивания из Apple App Store

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Над BoardMaps работает команда из более чем 20-ти бизнес-аналитиков и технических специалистов

18

+7 499 653 78408 800 555 1869 (звонок по России – бесплатно)

117105, Россия, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 2, 2 этаж

www.boardmaps.cominfo@boardmaps.com

19

Мы с удовольствием продемонстрируем Вам все возможности BoardMaps!