7/31/2019 Aumento+de+Capital

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MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL YMODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA UNA POR LA QUE CONSTE EL

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO DE LA EMPRESAINVERSIONES ALFINZA S.A.C., QUE OTORGA: ........................................................................,IDENTIFICADO CON DNI. N° ................, DE OCUPACIÓN. ................, DE ESTADO CIVIL ..................., CONDOMICILIO EN ........................................., DISTRITO DE ........................., LIMA, FACULTADO SEGÚNACTA DE FECHA ......................................................, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRAINSERTAR, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

P R I M E R O .POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA .................................., OTORGADA ANTE NOTARIO DE ...............,DR. ..........................................., SE CONSITUYO LA EMPRESA ...................................................................., ENLOC TERMINOS QUE CONSTAN EN DICHO INSTRUIMENTO PUBLICO Y QUE FUE INSCRITA ENLA .................... DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE .....................

S E G U N D O.

POR JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA ................, SE ACORDO EL AUMENTO DE CAPITAL EN LAMODALIDAD DE ......................................, DE LA SUMA DE S/. .................................(........................................................ Y 00/100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .................................(........................................................ Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y EN CONSECUENCIA LA MODIFICACIÓNDEL ARTICULO ............. DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

T E R C E R O.EN CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS SEÑALADA EN LACLAUSULA ANTERIOR, EL SUSCRITO CUMPLE CON SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA,FORMALIZANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.

LIMA, .......... DE ............... DEL 200...

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DIA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA SESIONDE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN

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EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ YDEPARTAMENTO DE ............., HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

A) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITALSOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.C) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITALSOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESION EL/LASEÑOR/A ............................................................ Y ACTUO COMO SECRETARIO/A EL/LASEÑOR/A ......................................................

QUÓRUM:EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL .............DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARAVALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LACONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.3. DESIGNACIÓN DE APODERADO.

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARAINFORMAR QUE PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, SEHACIA NECESARIO EFECTUAR UN AUMENTO DE CAPITAL.

PROPONIA AL EFECTO QUE EL CAPITAL SE AUMENTE DE LA SUMA DE DE S/. ......................(............................................. Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. ..............(........................................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN LA MODALIDADDE .................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR ELCAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LA SUMA DE S/. ...................... (............................................. Y 00/

100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .............. (........................................................... Y 00/100 NUEVOSSOLES).

2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTO. 

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUETENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR SE HACIA NECESARIO LA MODIFICACIÓN DELARTICULO ................ DEL ESTATUTO, POR LO QUE PROPUESO COMO NUEVO TEXTO ELSIGUIENTE:“ARTICULO ............. : ............................................................................................................... ..........................................

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...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD MODIFICAR ELARTICULO ...................... DEL ESTAUTO, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA TENDRA EL TEXTO

PROPUESTO.

3. DESIGNACIÓN DE APODERADO. 

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A UNA PERSONA PARA LASUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE FORMALICE LOS ACUERDOSADOPTADOS, PROPONIENDO AL SEÑOR ................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR ALSEÑOR ..........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ...................., PARA LASUSCRIPCION DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTO.

 NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SELEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITAPOR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.