[ ]

, .

Clean

Clear

Credit

[ ]CleanClear

Credit

3C

2001 .

.

( , ) ( , , )

?, , , , ,

.

?

.

?

!

!

/ / / / / / / / / / / /

/ / / /

2008 12 22

, , , , .

, .

리플렛펼침원고최종 2008.11.20 6:26 PM 페이지1 영은그래픽스

?

.

, ,

.

, ?

3 .

(CDD, Customer Due Diligence)

, ,

2 ( 1 )

[ ( ), , ]

(STR, Suspicious Transaction Report)

2 , 1

(CTR, Currency Transaction Report)

3(2010 2 )

ıŒÓ¶μ°√‡«Èœ›Ì¥ÈÓ̪fi‘«¬Õ∫Δ—°‰?

. ,

,

.

Ì¥«›∂≈°§∏°©≥«≈™

¡ÛÈ√°ßÿ…Ï¡¬¯™‰?

.

, ,

.

⁄›ºπÃı´˘Œ°‰?

.

, ,

.

⁄›ºπʈ, ˆÁ¬Óª‘œÌ÷™‰?

3 .

. , .

›∂‚¸°≠¬´˘ªÆŒœ™‰?

:

: , , , ( )

: , , ( ), ,

,

: +

: / / / /

/ /

: , / /

/

̥ƌ¶μ÷ŸÓ˙™‰?

. .

.

2008‚ 12˘ 22œŒÕ√‡…

̥ƌ¶μ¬´˘Œ°‰?

2008 12 22,

, .

( )

리플렛펼침원고최종 2008.11.20 6:26 PM 페이지2 영은그래픽스