IN  THE  FEDERAL  COURT  OF  AUSTRALIA

DISTRICT  REGISTRY

NOTICE OF FILING

This document was filed electronically in the Federal Court of Australia on  28 February, 2006

CASE DETAILS

Case Number:  NSD 878 OF 2005

Case Description:  AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMMISSION V STORES ONLINE INTEF

District  Registry:  New South Wales

Document  Type:  Amended Document

ka,jsl cr­?rxk.'  (./,t'NMe X  / zYhq; W   (J&=  4:  me+   ­,.s w'u  ,.   upLu.  ,r .;j;jj.  r.y;l  ; 1C ''  :!­  < .. w..;  ':,9x' .)  sox   '''f:   $  s   t  j l   z. .kx:e­:,  u.   x   tilt.  ':  w   ''..'.9  Nx3  xl%*

17.0­.Dated:  28 February, 2006 Registrar

Note

This Notice forms part of the document and contains information that might otherwise appear elsewherein the application. The Notice must be included in the document served on each party to the proceeding.

1

IN THE  FEDERAL  COURT  OF AUSTRALIANEW SOUTH  WALES  DISTRICT  REGISTRY

No N59878/2005

ID&CD

900:LpnlqeatoXOr

cxo  no  1eO  LLcN  XQN(II      rtrow*c<* Yc:3  .­=O

Australian  Competition  and  ConsumerCommission

Applicant

Storesonline  International,  Inc.ABN  65 361 279 260

First respondent

Storesonline,  Inc.

Second  respondent

Brett  Perkins

Third  respondent

FORM 7

AMENDED  STATEMENT  OF CLAIM

(Order 4,  rule 6 and Order 11)

R'he applicant  (ACCC)  is:

(a)  a body corporate  established  by section 6A of the  Trade Practices Act  1974 (Cth)

(Act)', and

(b) capable  of suing  in its corporate  name.

The  respondents

2  The first  respondent  (SOL)  is:

a body corporate  incorporated  in Delaware  in the United States of America', and

Filed  on  behalf  of:  Australian  Competition  and  Consumer  Commission

Corrs  Chambers  WestgarthLawyersWaterfront  Place1 Eagle  StreetBRISBANE  QLD  4000

3875865/5

TeI:  (07) 3228 9333Fax:  (07) 3228 9444Ref:  RMD/RCM/9OI 7837

2

(b)

The second  respondent  (SOL  Inc)  is:

a foreign  corporation  within the meaning of the Act.

3

(a)

(b)

The third  respondent  (Perkins)  is and was at aII material times:

(a)  engaged  by SOL and/or  SOL Inc in a position with the style or title ''director of

Business  Development  Internationals of SOL and/or SOL  Inc', and/or

a body corporate  incorporated  in Delaware  in the United States Of America;  and

a foreign  corporation  within the meaning of the Act.

(b) engaged  by SOL and/or  SOL Inc in a position with the style 0r title ''Regional

President­Asia  Pacific'' of SOL and/or SOL  loc; and/or

SOL and/or  SOL  loc's Australian  representative.

5

(c)

From no later than  October  2003,  SOL and/or SOL  Inc has carried on the business  of

conducting  seminars  (Storesonline  Seminars)  and workshops  (Storesonline

Workshops)  in Australia  at which  it promotes and offers for sale to the public a package  for

setting  up and operating  online stores  (Storesonline  package)  through  SOL and/or SOL

loc's  software  accessed  by the felsite  located at i'hdp://­wastoresonline.com/'

(Website).

(a)

(b)

At aII material  times,  the Storesonline  package comprised goods and services  including:

Particulars

The  domain  name  registrant of storesonline.com  is iMergent,  loc., a body

corporate  incorporated  in Delaware  in the United States of America.

SOL and SOL  Inc are wholly­owned  subsidiaries of iMergent,  Inc.

6

(a)

(b)

(c)

(d)

a folder  marked  ''Complete  Store Building Packet'' together  with its contents',

2 DVDS marked  t'Storesonline  Boot Camp'';

a  licence  to use software accessible  on the Website  in order to set up and operate

websites  from which  to conduct an online  retail business; and

optionally,  and for a further  charge, a function called i'ECI'' through  which credit

card payments  could  be accepted  for purchases made on the websites

established  using the Storesonline  package  (ECI).

3875865/5

3

Storesonline  Seminars

8

From no later than about  October 2003, SOL and/or SOL  lnc sent by mail or email

unsolicited  invitations  to members  of the public to attend a ''free'' Storesonline  Seminar  with

a guest  (Seminar  Invitation).

The Seminar  Invitation:

(a) stated  that ''ordinary  people,  some with very little marketing  experience  at all, are

creating  part time and full time incomes working  from home on tile  internet'';

stated  that the Storesonline  Seminar would allow the  invitee  to experience  what

others are using to create  pad­time  or full­time  income from the  Internet by

working  at home', and

contained  testimonials  of persons who) claimed  to have established  successful

online  retailing businesses  quickly and/or with  limited effort.

(b)

(c)

Following  acceptance  of the Seminar  Invitation by an invitee, SOL and/or SOL Inc sent  to

the  invitee a document  entitled  ''VIP Confirmation''  (VIP Confirmation)  which:

(a) contained  testimonials  of persons wo  claimed  to have established  successful

online  retailing businesses  quickly and/or with  limited effort  and stated that  ''these

people  attended  our FREE 90 minute Preview and look what happenedf'';  and

stated  that Rin just  90 minutes (the conference  host) will detail exactly hOw others

like you are building  lucrative websites  making part time or full time  income.  Our

turnkey  Internet marketing  training and services systems  can work for anyone who

needs a little extra  income.  Attend even if yoU have limited computer  Or business

experience''.

(b)

From no later than October 2003  up to and  including June 2005, SOL and/or SOL  Inc has

conducted  the Stofesonline  Seminars  in various  locations  in Australia  including  Sydney,

Melbourne,  Brisbane,  Gold Coast,  Perth, Adelaide  and Canberra.

Particulars

The Storesonline  Seminars  lasted for approximately  90 minutes and were held, in various

locations  in Australia,  in at least,  the following  periods:

(a)  October  to December  2003.,

(b)  October  to December  2004*, and

(c) May to June 2005.

3875865/5

4

Participants  in tine Storesonline  Seminars  were provided with a document  entitled  'The

internet  Marketing  Conference''  and a document  entitled  ''What  People are Saying  about

Us'' (Seminar  Documents).

At the Storesonline  Seminars,  SOL and/or SOL tnc made statements  to the effect  that:

(a)  it was possible  to make money through  the Internet by establishing  and operating

online  retail businesses  from  home;

(b) ordinary  people  with  little or no knowledge Or experience  in computing  Or

(c)

marketing  had successfully  and quickly established online  retail businesses  with

SOL and/or SOL  Inc;

participants  could  learn how  it was possible  to make money through  the  Internet

by operating  an online  retail business by paying a fee in order  to attend  a further

all­day  workshop,  the Storesonline  Workshop.

Particulars

The statements  were made orally by conference  leaders for or on behalf of SOL and/or

SOL  Inc.

Participants  in the Storesonline  Seminar  who wished to attend  the Storesonline  Workshop

were  required  to complete  and submit  a document  entitled  d'Wcrkshop Guarantee

Agreemenf'  and pay a fee between  $20 and $50.

Storesonline  Workshops

14  From about  October  2003  up to and  including June 2005,  S0L  and/or  SOL Inc conducted

the Storesonline  Workshops  in various  locations  in Australia  including Sydney,  Melbourne,

Brisbane,  Gold Coast,  Perth, Adelaide  and Canberra.

Particulars

The  Storesonline  Workshops  lasted for approximately  1 day from 8.30 a.m. to 6.30 p.m.

and were  held,  in various  locations  in Australia,  in at least, the following  periods:

(a)  October  to December  2003,.

(b)  October  to December  2004; and

May to June 2005.

3875865/5

5

15 Participants  at the Storesonline  Workshops  were handed a folder containing  documents

and entitled  ''Internet  Cash  Flow Workshop''  (Workshop  Folder).

During  the Storesonline  Workshop,  participants were  invited to purchase  and many did

purchase  the Storesonline  package  involving rights to establish  and operate 3 websites  (or

a multiple  of 3 websites)  using the Storesonline  package.

16

Representations

By the Seminar  Invitation,  the VlP  Confirmation, and at the Storesonline  Seminars  and the

Storesonline  Workshops  (lr, alternatively,  one or more of them.  SOL and/or SOL 1nc

represented  that by using the Storesonline  package, profitable  online  retail businesses

could be quickly  developed  by persons  with limited computing  or business  experience

working  from  home  (the  profitable  business  representation).

(a)

Particulars

The profitable  business  representation  was partly written and partly oral.  To the

extent  that  it was written  it is contained  in the Seminar  Invitation,  the VlP

Confirmation,  the Seminar  Documents and the document  contained  in the

Workshop  Folder entitled  ''lf y0u run a small business  or  if you are about  to  launch

one      we'd  like to be your  Internet padnef'.  TO the extent  that  it was oral, the

profitable  business  representation was made by presenters  at the Storesonline

Seminars  and Storesonline  Workshops.

The profitable  business  representation also arises  by implication,  as a result of the

testimonials  of ordinary  persons who) stated that they had quickly and successfully

established  online  retail businesses using the Storesonline  package, which were

presented  at the Storesonline  Seminars and Storesonline  Workshops  and  in the

Seminar  Document  entitled  'What  People are Saying about  Us''.

(b)

18 At the Storesonline  Seminars  and/or  Storesonline  Workshops,  SOL and/or  SOL  Inc

represented  that  the Storesonline  package was easy to use (the  easy  to  use

representation).

(a)

Particulars

The easy  to use representation  was partly written and partly oral.  To the extent  it

was written  it is contained  in the documents contained  in the Workshop  Folder

entitled  ''If you  run a small business or if y0u are about to launch one    .. we'd  like

3875865/5

6

(b)

to be your  Internet partnerl''  and ''Features of Your Stores Online  Storefront''.  To

the extent  that it was oral,  the easy to use representation  was made by presenters

at the Stofesonline  Seminars  and Storesonline  Workshops.

The easy to use representation  also arises by implication  as a result Of the

matters  in paragraph  (b) to the particulars of paragraph  17 above.

19 By the VIP' Confirmation  and at the Storesonline  Seminars and Storesonline  Workshops,

or, alternatively,  one or more of them,  SOL and/or SOL Inc represented  that persons  with:

(a)  no computing  or  Internet  knowledge or experience', or, alternatively.

(b)  only basic or limited computing  or Internet knowledge or experience

could  readily use the Storesonline  package  to set up and operate websites  from which  to

conduct  an online  retail business  (the  no experience  representation).

(i)

Particulars

The no experience  representation  was partly written and partly oral.  To the extent

that  it was written  it is contained  in the Seminar  Invitation,  the VIP Confirmation,

the Seminar  Documents  and the documents  contained  in the Workshop  Folder

entitled  tdlf you run a small business or if you are about  to launch cine   we'd  like

to be you  Internet  partner'' and ''DO l Need a Computer?''  in the Workshop  Folder.

To the extent  that  it was oral,  the no experience  representation  was made by

presenters  at the Storesonline  Seminars and Storesonline  Workshops.

The ACCC also  relies  in the matters  in paragraph  (b) to the particulars  of

paragraph  17 above.

20 By the VIP Confirmation  and/or at the Storesonline  Workshops,  SOL and/or  SOL Inc

represented  that accessible  and prompt  technical support would  be available at no further

cost  for persons  who purchased  the Storesonline  package  in order  to set up and operate

websites from which to conduct an online retail business (the support representation).

Particulars

The support  representation  was partly written and partly oral.  T0 the extent that  it was

written  it arises  from the document  contained  in the Workshop  Folder entitled  ''Customer

Support  Seaices''  and the VlP  Confirmation.  To the extent  that  it was oral, the support

representation  was made by presenters  at the Storesonline  Workshops.

3876865/5

By the VIP Confirmation  and/or  at the Storesonline  Workshops,  SOL and/or SOL  Inc

represented  that the Storesonline  package contained aII that purchasers  could  reasonably

require to set up and operate  a profitable  Online retail businesses  (the  complete  package

representation).

(a)

Particulars

The complete  package  representation  was partly written and partly oral.  To the

extent  that  it was written  it arises  from the VIP Confirmation  and the documents

contained  in the Workshop  Folder entitled  ''lf you  run a small  business or  if you

are about  to launch one    we'd  like to be your Internet padnerl''  and ''Features of

Your Storesonline  Storefront''.  To the extent that  it was oral,  the complete

package  representation  was made by presenters  at the Storesonline  Workshops.

The ACCC also  relies  in the matters in paragraph  (b) to the particulars  of

paragraph  1 7 above.

The complete  package  representation  also arises from  the failure Of SOL and/or

SOL  Inc to identify any other product or service not in the Storesonline  packages

(b)

(c)

which was  reasonably  necessary  in order to profitably  set up and Operate

websites  from which  to conduct  an online retail business, and,  in particular,  not

including  any reference  to the additional  cost of any coaching  or centering  that

was subsequently  offered  to purchasers  of the Storesonline  package.

At the Storesonline  Workshops,  SOL and/or SOL  lnc  represented  that SOL and/or  SOL  Inc

would  set up and design  the websites  which were purchased with the Storesonline

package  at no further charge  (the  construction  of websites  representation).

Particulars

Tile  construction  of websites  representation  was partly written and partly oral.  To the

extent  that  it was written  it arises  from the document contained  in the Workshop  Folder

entitled  ''Features  of Your Stores  Online  storefront'.  To the extent that  it was oral, the

construction  of websites  representation  was made by presenters  at the Storesonline

Workshops.

At the Storesonline  Workshops,  SOL and/or SOL Inc represented  that the Storesonline

package  (including  the optional  ECl function) was adapted  for the purpose of operating

websites  from which to conduct  an online  retail business in Australia  (the  appropriate  to

Australia  representation).

23

3875865/5

8

Particulars

The appropriate  t0 Australia  representation  arose by implication  from each of the following:

(a)

(b)

(c)

the  introduction  of Perkins to the Storesonline  Workshops  as the Australian

representative  of SOL and/or SOL  Inc or as 'iRegional  President­Asia  Pacific'' of

SOL and/or SOL  Inc or as ''director of Business  Development  international''  of

SOL and/or  SOL Inc;

the  introduction  of Mr Simon Biar and Mr Richard Zikmundovskv  at several  of the

Storesonline  Workshops  as aAustralian  successfully  operating  through

Storesonline  websites  conducting  an online  retail business  in Australia', and

the failure  of SOL and/or SOL  Inc to advise  persons attending  the Storesonrine

Workshops  that the Storesonline  package was directed  towards  the  setting  up Of

and operating  of websites  from which to conduct an online  retail business  in the

United  States and not in Australia.

24 At the Storesonline  Workshops,  SOL and/or SOL Inc represented that websites  could  be

established  by using Storesonline  packages  using a variety of common  web browsers  (the

common  functionality  representation).

Particulars

The  common  functionality  representation  was written and contained  in the document  in the

Workshop  Folder  entitled  ''Do l Need a Computer?''

25A  At the Storesonline  Workshops.  SOL and/or SOL  Inc represented  that prices at which  the

Storesonline  packages  were bedroll offered for sale were  lower than the nricosat  which  the

Storesonline  packages.  of components  thereof,  had been offered  f0r sale or so­ld in

Australia  (discounted  prices  representation),

3875865/5

9

Particulars

The discounted  prices  representation  was Dartlv written and Dartle oral.  To the extent  that  it

was written  it arises  from the document  entitled  ''Stores Online  Storefront Certificate'' which

was presented  at the Workshop  and distributed  in hardcopy at Workshops.  To the e­x­te­n­ t

that  it was oral,  it was made be presenters  at the Storesonline­W­lrksbllfls.

25B  At tine Storesonline  Workshops,  SoL­a­n­d/or SOL  lnc represented  that for the na Ament of a

one­off  additional  fee of $999, purchasers  of the Storesonline  packages  would  be nrovi­ded

with the function  called  ECl on an ongoing  basis at no further cost  (ECI representation).

Particulars

The  ECI representation  was partly written and partly oral.  T0 tine extent  that  it w­as written  it

arises  from:

(a­ )  ­­­  the document  entitled  ''Stores Online Storefront  Certificate'' which was presented

at the Workshop  and distributed  in hardcopy at Workshops­) an. d

(b)  the  three documents  entitled  'tAcceDtino Credit Carats'­'. the document  entitled

W­V­IJj­C­aUM ­e­ rchant Account  Unfront Costs'' and the document  entitled  d'Tvnical ­On­

Goinn  Costs'' which were presented  at the Workshop.

TI) ttm extent  that it was oral,  it was made bv presenters at (tm Storesonline  Workshops­,

25C  At the Storesonline  Workshops.  SOL and/or SOL  lrlc  represented  that Australian

purchasers  of Storesonline  packages  which  included the ECI function  would  be able to­use

th­a­! funct­ion­­­w­ itho. ut having  to provide anv form of security derms­it in connection  with their

use of the  ECI function  fno  deposit  representation)   

Particulars

The  no deposit  representation  was written. and was contained  in t­he document  entitled

''Tvnical  Merchant  Account  Unfront Costs'' which was presented at the Storesonline

Workshop.

2­5­D­­  In the alternative  to Daraqraoh 25B above, at the Storesonline­ Worksho­/s.  SOL and/or

SOL  lnc  represented  that  the ongoing  costs for the ECl function would  be:

(a)  a ''Discount  Rate (lnternetl''  fee of 2.39%

(b)  a ''Transaction''  fe0 of AUD$0.25'.

(c)  a ''Monthlv  Statement''  fee of AUDSIO:

3875865/5

10

(dJ  a ''Gatewav  Access''  fee of AUD$20­v

with no monthly  minimum  required  (onqoinq  psts  representation).

25E.  At  the  Storesonline  Wprkshon,  SOL  and/or  SOL  Inc represented  that  Richard

Zikmundov­s­kv purchased  the  Storest7nline­­­p­ackaqed because  he wanted  to expand

leis existing  business  into  N&w Zealand  fint­e­r a?ia) (the  Zikmundovs­kv­N­e.w.  Zealand

expansion  representation).

Particulars

The  Zikmundovskv  New  Zealand  expansion  representation  was  partly  written  and

Dartle oral.  To  the  extent  that  it was  written.  it was  contained  in the  slides  pfe­sente­d at

the  Storesonline  Workshop.  To  the  extent  ­that it was  oral,  it was  mad­e­bv presentef­s

as the  Storesonline  Workshops,

25F  ­­  At  the  Storesoniine  Workshop.  Sol­­and/or  SOL  I­nc imDliedlv  renr­e­sented that  MT

Zikmundovs­kv  was  using  online  stores  created  and  operated  via  a Storeson­li­ne

package  to  sell  products  in New Zealand  on an ongoing  basis  (the  Zikmundp­vsW

N@> zealand  ongoing  business  represedtation).

Particulars

The  implication  arose  from  the  Zikmundovskv  New Zealand  expansion  representation

and  the  context  in which  it was  made.

25G  .A­ t­ .th­e Storesonline  Workshop.  SOL  and/or  SOL  Inc represented  that,  at  the  time  of the

making  of  the  representation.  Mr Zikmundo­v­skv was averaging  AUD$20,000  tier  mon­th.

in sales  made  dire­­ctlv through  his website­­s created  and  operated  via  a Storesonlin­e

package  (Zikmundovskv  sales  representation).

Particulars

The  Zikmu­ndovskv  sales  representation  was­part­iv written  and  partly  oral.  To  the

extent  that  it was  written.  it was  contained  in the  slides  presented  at the  Store­sonline

Workshop.  To  the  extent  that  it was  oral,  it was  made  bv presenters  at the

Storesonline  workshops.

3875865/5

25H  Bv  means  of the  Website.  SOL  and/or  SOL  Inc represented  that  Mf Zikmundovskv's

opinion  was  tha­t­the Storesonline  package  was  easy  to  use  (Zikmundovsk:  ease  of

use  representation).

Particulars

The  Zikmundovskv  ease  of use  representation  was contain. ed on  the  webnane

  which  is  in the  section  of the

Website  headed­''testimonials'',  w­here the­follo­winn quote  is attributed  to  M­r

Zikmundovskv:  'once  I understood  what  esc/a particular  par!  of  the software  Idi4l  and

Ihowl  the Droaram  worked,  it kvas Ber/  eas/  to Jel  around.  '' saws Richard.  ''Just  like  anv

program,  4% just­a  matter  of Ja/7wy/r/la//t?rl wk­th­a particula­ r.­ software  patl/fa­c­/. Once

vou know  how  to use  it,  it e4s/  to aet around.  .,   I found  l/)e  tutorials  very.  verv  IlelDful. ''

Misleading  and  deceptive  conduct

26  Contrary  to the profitable  business  representation,  it was unlikely that persons  with  limited

computing  or business  experience  could quickly  develop  a profitable  Internet  retail

business  working  from home using the Storesonline  package.

27  Contrary  to the easy to use representation,  the Storesonline  package  was not easy to use.

Particulars

(alThe  Storesonline  package was technically  complex to use to set up and

operate  websites  on which  to conduct  an online  retail business.

(blThe  instructions  provided with the Storesonline  package were difficult  to follow,

were  incomplete  and inadequate  for  the purpose of setting up and operating

websites  from which to conduct an online  retail business.

(cl­the  Storesonline  package could not be used to set up and operate  websites

from  which  to conduct an online  retail business without considerable  time and

effort  even by persons  with computing  and technological  experience.

28 Contrary  to  the no experience  representation,  persons withe

(alno  computing  or Interne! knowledge  or experience', or alternatively,

(bibasic  or limited computing or Internet  knowledge or experience,

could  not  readily use the Storesonline  package  to set up and operate websites  from which

to conduct  an online  retail business.

3875865/5

12

Particulars

The  ACCC  relies on macers particularized  in paragraph 27 above and says further  that

following  the purchase  of a Storesonline  package SOL and/or  SOL  lnc Or their agent

contacted  purchasers  to offer additional  personal  ''coaching'' to assist with the technical

and/or  commercial  set up arid operation of websites  from which to conduct an online  retail

business  at a cost  ranging between about $5,000 and $15,000.

Contrary  to the support  representation,  accessible  arid prompt  technical  support was n0t

available  for persons who purchased  the Storesonline  package  in order  to set up and

operate  websites  from which to conduct an Online retail business.

29

(a)

Particulars

SOL and/or  SOL  Inc's online chat service available at

''hqp://suppod.myquickresponse.comc  was frequently  either  unavailable,

unattended  or unresponsive  to queries  from customers.

Emails  by purchasers  of Storesonline  packages  to SOL and/or SOL  Inc's email

address  for customer  support, help@storesonline.com,  were often unanswered  Or

not answered  within  a reasonable  time frame.

Telephone  calls by purchasers  of Storesonline  packages  to SOL and/or  SOL  Inc's

telephone  number for customer  support, +1 (801) 434­8582.  during Utah business

hours  were often  unanswered or not returned within a reasonable  time fame.

(b)

(c)

(d) Substantive  responses  to customer  requests for assistance  of a technical  nature,

when  responded  to by SOL and/or SOL  loc, were often delayed  fof extended

periods  while answers  to the requests for assistance  were sought.

The  substantive  responses  provided by SOL and/or SOL  Inc to requests for

technical  assistance  often did not adequately  address  the problems  raised.

Following  the purchase  Of the Storesonline  package, SOL and/or SOL  Inc

contacted  purchasers  to offer additional  personal  ''coaching'' to assist with  the

technical  set up and operation  of websites  on which to conduct  an online  retail

business  at a cost  ranging between about $5,000  and $15,000.

(e)

(t)

30 Contrary  to the complete  package  representation,  the Storesonline  package did not

contain  aII that  purchasers  could  reasonably  require to set up and operate profitable  online

retail  businesses.

3875865/5

13

Particulars

(a)

(b)

Following  the purchase of a Storesonline  package, SOL and/or  SOL  lnc or their

agent  contacted  purchasers  to offer additional  personal  ''coaching''  to assist with

the technical  and commercial  set up and operation  of websites  on which  to

conduct  an online  retail business at a cost  ranging between  about $5,000  and

$15,000.

In order  to use ECI to accept  credit card payments  for purchases  made on a

felsite  established  with a Storesonline  package  it was necessary  to pay

substantial  further  fees and charges.

Contrary  to the  construction  of websites  representation,  SOL and/or SOL  Inc did not set up

and design  the websites  which were purchased with the Storesonline  package  at no further

charge.

Particulars

SOL and/or  SOL  Inc would only set up and design  1 felsite  for each purchaser  of the

Storesonline  package  at no further  charge and would,  thereafter,  charge  an hourly  rate for

the set up and design  of websites.

Contrary  to the appropriate  to Australia  representation,  tile  Storesonline  package was  not

adapted  for the purpose of setting  up and operating websites  on which to conduct  an online

retail  business  in Australia.

32

Particulars

(a)  The  Storesonline  package  made no provision  for establishing  websites

accommodating  freight options within Australia  or the addition  of the Goods and

Services  Tax  lo purchases.

(b)  Tlqe ECI function  could onlv accept payments  in USDS and was n0t able  to accent

payments  in AUDS.

Contrary  to the common  functionality  representation,  websites  could  not be established

using Storesonline  packages  by persons using some common  web browsers.

33

3875865/5

14

Particulars

The Apple  Macintosh  web browser  ''Safari'' was not compatible  with the Storesonline

package  and  is a common  web browser.

34A  contrary  to the discounted  prices  representation.  SOL and/or  SOL 1nc has nev. er offered  or

sold  in Australia  the Storesonline  packages   or components  thereof.  at the h­ai he­r prices

sne­ci.fiqd the document  entitled  ''Stores On­line Storefront  Certificate''.

34B  Contrary  to the  ECl  representation.  oufchasefs  Of the Storeson­li­n­e packages  who paid the

$999  fee for the  ECI function  were  required to nav further.  on­noinn costs to use the  ECI

function.

344­  Contrary  to the no deposit  reDresentation, Australian purchasers  of the ECI functio­n were

required  to Dav a deDosit of between  USDS 200 and GBP E5.­000.

34D  G­llntral'v­lo the ongoing  costs  representation.  Australian  purchasers  of ttl.o ECI function

were  required  to Dav fees additional  to or higher than those  specified  in the ongoing  cost­a

representation.

34E.­  Contrary  to the Zikmundovskv  New Zealand expansion  representation,  Mr Zikmundovskv

did not Dnrchase the Storesonline  package  to expand  into New Zealand,

34F  Contrary  to the Zikmundovskv  New Zealand ongoing  business  renresentation.Mr

Zikmundovskv  did  riot use the websites  created and operated  via Storesonline  package  to

sell products  in New Zealand  on an ongoing basis.

34G  Contrary  to the Zikmundovskv  sales  representation.  Mr Zikmundovskv  was  not averaging

AUD$2­0­,­O00 ner month  in sales made directly  through  his websites  crea­te­d and operated

via a Storesonline  package.  because the average of AUD$2O.000 wes comprised  of some

sales directly  through  Mr Zikmundovskv's  websites  and some sales  indirectly  b­y persons

who had viewed  the felsite  and then contacted  Mr Zikmundovskv  (lirqctly.

34­­H  The Zikmundovskv  ease of use representation  was not, or not­adequatelv qualified,  in that

SOL and/or  SOL  lnc should  have qualified  the Zikmundovskv  representation  bv:

(a)  including  the  introductory  words  listen.  the Storesonline  tool initially  in the #rSl

week  or  loo  aas  a little bit hard  lo qet mv head artl&ntrwhich  were­said  bv Mr

3875865/5

15

Zikmun­dovskv immediately  prior to the quote attributed  to­him and set 0ut in  the­

narticulars  to paragraph 25H above; and

(b)  indicating  that M­­r Zikmundovskv  had a computer  decree  and had extensive

knowledge  with computers  and various programs  and hOw the:  work.

Representations  as  to  future  matters

35  Further, and  in the alternative  to paragraphs  26, 29, 30, 31 33, 348,  a4*­34C2 and 349

above.    the:

(a)  profitable  business  representation',

(b)  support  representation;

(c)

(d)

(e)

1

(g)  ECI representation:  and

(h)  no deposit  representation', ants

complete  package  representation',

construction  of websites  representation;

common  functionality  representationi.­Ad

ti/til  ongoing  costs  representation.

were  representations  made by a corporation  with  respect to a future  matter.

The ACCC  relies on section 51A of the Act  in relation to the representations  identified  in

paragraph  35 above.

36

O­pinions  and  predictions

36A  Fudher.  or  in the alternative,  the:

(a)  profitable  business  representation',

(b)  easy  to use representation;

(c)  no experience  representation;

(d)  complete  package  representation;  and

(e)  appropriate  to Australia  representation;

were  opinions  proffered.  anfr­/orpredictions  made. bv SOL and/or SOL  Inc,

3875865/5

16

36B  Bv proffering  .­the opin­i­ons and/or maki­n­c­lhe predictions  referred  to in nara­nranh 36A

above,  SOL and/or  SO­L Inc impliedly  represented that SOL and/or  SOL  Inc had reasonable

Grounds for such (minions or predictions  (reasonable  grounds  represenlexqn).

36C  Contrary  to the  reasonable  Grounds representation.  SOL and/or  SOL  Inc did not have

reasonable  Grounds for h­oldino the (minions or predictions  referred  to  in Jla­­­ra­­c­raph 36A

above.

Contradictions  of  the  Act

The:

(a)  distribution  of the Seminar  Invitations;

(b)

(c)

distribution  of the VIP Confirmations',

conduct  of the Storesonrine  Seminars,  including the distribution  of the Seminar

Documents', and

conduct  of the Storesonline  Workshops,  including  the distribution  of the

Workshop  Folder,

(d)

was conduct  of SOL and/or  SOL  Inc in trade of commerce  within  the meaning of the Act.

By reason  of the matters  pleaded  in paragraphs  17 to 36 above,  SOL and/or SOL  Inc has

engaged  in misleading  or deceptive  conduct or conduct  likely to mislead or deceive  in

contravention  of section  52 of the Act.

Further,  and  in the alterative,  by reason of the matters in paragraphs  19, 24,­26 25A, 28,

33 and 34 above,  SOL and/or SOL  Inc, in connection with the supply or possible  supply  of

Storesonline  packages  or in connection  with the promotion of Storesonline  packages:

(a) falsely  or misleadingly  represented  that Storesonline  packages  were of a

particular standard, quality, value or grade in contravention of section 53(aa) ofthe Act;

represented  that Stcresonline  packages had performance  characteristics,  uses Or

benefits  they did not have,  in contravention of section 53(c) of the Act.

(b)

38

39

40 Further,  and  in the alternative,  by reason of the matters in paragraphs  5, 18, 19, 27 and 28

above,  SOL  and/or SOL  Inc, in trade of commerce, engaged  in conduct  which was  liable to

mislead  the public as to the nature. the characteristics  arid the suitability  for its intended

purpose  of the Storesonline  package,  in contravention of section 55A of the Act.

3875865/5

17

Further,  and  in the alternative,  by reason of the matters in paragraph:  17, ZX5C. an6­26,  and

34,G above,  SOL and/or  SOL  Inc made a representation  which was false or misleading

about  the profitability  of  risk of a business activity  (namely, the establishment  and operation

of a retail  Internet  business  using the Storesonline  package)  that SOL and/or SOL  Inc

represented  as one which  can be, or to a considerable  extent can be, carried on from a

person's  residence  in contravention  of section 59 of the Act.

41 A  Further. and  in the alternative,  bv reason Of the matt­ars in paragraphs  258,  258.  25C, 25­0

34A. 348,  NC  and ­34D above.  SOL and/or SOL In­c. in connection  with the­­s­uonlv or

possible  sunned of Storesonline  packages or in connection  with the nromt­l.tjop of

Storesonline  packages.  has made a false Or misleading  representation  with­respect  to the

Drice of moods or services.  in contravention  of section 53(e1 of the Act.

Accessorial  liability  of  the  third  respondent

42  Perkins amended Storesonline  Seminars  and/or Storesonline  Workshops,  in one or more

of the capacities  referred  to  in paragraph  4 above.

Particulars

Perkins attended  various  Storesonline  Seminars and Storesonline  Workshops  in

December  2004  and from  May to June 2005, at which  Perkins was  introduced,  variously,

as the ddRegional President­Asia  Pacific'' of SOL and/or SOL  loc, or SOL and/or SOL  loc's

''Australian  representative''  or ''director of Business  Development  international''  of SOL

and/or  SOL  loc.

By reason  of the matters  in paragraph  42 above, Perkins was aware of, authorized  and/of

permitted  the making  of the  representations  pleaded  in paragraphs  17 to 25 above.

43

3875865/5

18

45 Perkins'.

(a) was aware  that the  representations  pleaded  in paragraphs  1 7 to &42.5 above were

false or misleading;

alternatively,  was aware  of the facts that gave rise to the falsity and/or  the

misleading  nature of the  representations  referred to in subparagraph  (a);

alternatively,  was aware  that SOL and/or SOL Inc did not have  reasonable

grounds  to make  the representations.

Particulars

(b)

Tine ACCC  relies upon the matters  in paragraphs 4, 42, and 4    above.

By reason of the matters  in paragraph  45 above, Perkins was directly Or indirectly

knowingly  concerned  in or party to the contradictions  pleaded  in paragraphs  38 to 41

above.

In the premises,  Perkins was  involved  in the contradictions  pleaded  in paragraphs  38 to 41

above  by reason of section  75B of the Act.

46

47

The applicant  claims  the  relief specified  in the amended application.

Date:  28 February 2006

  W>  e

Rodney  ichael DannSolicitor for the applicant

This statement  of claim was prepared  by Mr S T White  SC, Mr R S Hollo. Mr R M Foreman of

counsel,  Mr Bob Alexander,  general  counsel,  ACCC, and Mr Rodney Michael Dann and

Ms Rebecca  Catherine  Mitchell,  solicitors.

3875865/5

19

IN THE  FEDERAL  COURT  OF AUSTRALIANEW SOUTH  WALES  DISTRICT  REGISTRY

No N5D878/2005

Australian  Competition  and  ConsumerCommission

Applicant

Storesonline  International,  loc.ABN  65 361 279 260

First respondent

Storesonline,  Inc.

Second  respondent

Brett  Perkins

Third  respondent

FORM  15B

CERTIFICATE  OF LEGAL  PRACTITIONER

(Order  1 1   rule 1 B)

1, RODNEY  MICHAEL  DANN,  certify  to the Court that in relation to the pleading dated  28 February

2006  filed on behalf of the applicant.  the factual  and legal material available  to me at present

provides  a proper  basis  for:

(a)

(b)

(c)

Date:  28 February  2006

each allegation  in the pleading;

each  denial  in the pleading', and

each  non­admission  in the pleading.

rx<  ee

Legal practitioner  resenting  the applicant

Filed  on  behalf  of:  Australian  Competition  and  Consumer  Commission

Corrs  Chambers  WestgadhLawyersWaterfront  Place1 Eagle StreetBRISBANE  QLD  4000

3876865/5

TeI:  (07) 3228  9333Fax:  (07) 3228  9444Ref:  RMD/RCM/9017837